Справа №: 398/3493/24
провадження №: 1-кс/398/1268/24
Іменем України
"11" липня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12024052410000154 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023 року, з можливістю їх вилучення.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052410000154 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направили та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024052410000154 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 15.02.2024 року до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа в період часу з 27.10.2023 по 25.01.2024, перебуваючи в невстановленому місці, незаконно, таємно, умисно, в період воєнного стану, викрала грошові кошти, які знаходились на картковому рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим заявнику спричинено матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа в період часу з 27.10.2023 по 25.01.2024 здійснила зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 . Відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період часу з 24.10.2023 по 28.01.2024, встановлено, що грошові кошти з даного рахунку знімалися в банкоматах та магазинах м. Олександрія Кіровоградської області. Окрім цього в ході аналізу інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку потерпілого встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 в подальшому були витрачені невстановленою особою шляхом проведення безготівкових банківських операцій (перерахування на картку іншого банку): 18.11.2023 року грошові кошти в розмірі 6500 грн. та 30.11.2023 року грошові кошти в розмірі 2000грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 ; 19.12.2023 року грошові кошти в розмірі 1975 грн. та 17.12.2023 року грошові кошти в розмірі 1975 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12024052410000154 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задоволити частково.
Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/ слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023 року;
- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/ слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023 року;
- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 25.10.2023 року до 00 год 00 хв 25.12.2023 року які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 11 липня 2024 року до 11 вересня 2024 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_14