ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7883/24
Провадження № 1-м/201/18/2024
02 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Прокурор, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра, за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2022370384.
Компетентний орган Республіки Молдова звернувся до компетентного органу України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2022370384, посилаючись на Європейську конвенцію про правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року; Договір між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року.
У ході кримінального розслідування у кримінальній справі № 2022370384 було встановлено, що 15.04.2021 року, невстановлене на даний момент органом кримінального переслідування, 21.11.2022 року, приблизно о 12:00, навмисне, слідуючи за ретельно розробленим планом, особи, в ході телефонної розмови через месенджерWhatsApp з громадянином ОСОБА_4 , який перебував на той час у селі Молдаванка, район Фелешть, шляхом введення його в оману та за допомогою видачі хибного факту за правдивий про намір придбати у нього ручну коробку для автомобіля моделі VolkswagenGolf III» з подальшою оплатою через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фактично не маючи наміру виконати сплату за додаткову плату, отримав інформацію про номер, захисний код, дату закінчення строку дії та власника банківської картки, випущеної Банком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я громадянина ОСОБА_5 , без його відома та згоди, зробив онлайн-транзакції для конвертації грошей в електронні платіжні кошти з банківського рахунку, що постраждав на інший банківський рахунок, тим самим завдавши потерпілому, громадянину ОСОБА_6 , суттєвий матеріальний збиток у загальній сумі 8870 лей.
У ході кримінального переслідування, проведеного за даною справою було вжито низку слідчих дій для виявлення осіб, які беруть участь і винних у скоєнні зазначеного злочину, включаючи отримання Ухвали Бельцького суду, Фелешть, від 23.05.2023 року, яким було авторизовано вилучення у Акціонерного товариства (JSC СВ Privatbank) в Україні, інформації щодо особистих даних бенефіціарів банківських рахунків з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (УКР).
11 липня 2023 року, Прокуратурою району Фелешть було направлено запит про надання правової допомоги до компетентних органів України, з проханням про виконання процесуальної дії щодо вилучення інформації, на підставі ухвали судді щодо кримінального переслідування Бельцького суду, Фелешть від 23.05.2023 року, від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в Україні, АДРЕСА_1 , пов'язаної з банківською інформацією про особу бенефіціарів банківських рахунків з такими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , відкритих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (УКР).
Протоколом дослідження об'єктів та документів від 08.12.2023, проведеним прокурором Прокуратури району Дніпро, Україна, ОСОБА_7 , було досліджено виписки з банківських рахунків банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (УКР), як результат було встановлено:
1. Банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) відкрито на ім'я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а 21 листопада 2022, на його рахунок надійшла сума 2900 лей, після чого, 21 листопада 2022, з цього рахунку було здійснено переведення суми 5025 українських гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
2. Банківський рахунок № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) відкрито на ім'я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а 21 листопада 2022, на його рахунок надійшла сума 2000 лей, після чого, 21 листопада 2022, з цього рахунку було здійснено переведення суми 3216 українських гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
3. Банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) відкрито на ім'я громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а 21 листопада 2022, на його рахунок надійшла сума 2000 лей, після чого, 21 листопада 2022, з цього рахунку було здійснено переведення суми 2763 українських гривень та 3860 українських гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
4. Банківський рахунок № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) відкрито на ім'я громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а 21 листопада 2022, на його рахунок надійшла сума 2900 лей, після чого, 21 листопада 2022, з цього рахунку було здійснено переведення суми 5326 українських гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
5. Банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито на ім'я громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а 21 листопада 2022, на його рахунок надійшла сума 1300 лей, після чого, 21 листопада 2022, з цього рахунку було здійснено переведення суми 2200 українських гривень та 1270 українських гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
6. Банківський рахунок № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито на ім'я громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а 21 листопада 2022, на його рахунок надійшла сума 2900 лей, після чого, 21 листопада 2022, з цього рахунку було здійснено переведення суми 4848 українських гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
Таким чином, для проведення повного та об'єктивного кримінального розслідування, особливо з метою виявлення винного у скоєнні незаконного отримання майна ОСОБА_12 шляхом введення його в оману, виникла необхідність вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні банківської інформації, що стосується особистих даних бенефіціара рахунку банківської картки з номером НОМЕР_10 , виданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а також стосовно банківських операцій ( надходження / переказів, оплат і т. д.), здійснених із зазначеного рахунку банківської картки в період з 01.11.2022 по 31.12.2022 року, із зазначенням суми транзакцій, види платежів, вчинені з використанням цієї картки, перекази на які рахунки та кому були зроблені, а також інформацію про те, чи було знято або переведено будь-які кошти з цієї картки.
Ухвалою судді з кримінального переслідування Суду Бєльці, територіального підрозділу Фелешть від 26.03.2024 року було задоволено клопотання прокурора про авторизацію вилучення банківської інформації, а також дозволено вилучення інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , що стосується даних про особу бенефіціара рахунку банківської картки з номером НОМЕР_10 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також стосовно банківських операцій (надходжень, переказів, оплат тощо). 21.11.2022 по 31.12.2022 року, включаючи суми транзакцій, види платежів, вчинені з використанням рахунку цієї картки, перекази на які рахунки та кому були зроблені, а також інформацію про те, чи було знято або переведено будь-які кошти з даної картки картки.
У ході кримінального переслідування, для об'єктивного, повного та всебічного розслідування обставин справ, для виявлення обставин, що доводять як провину особи, так і її невинність, а також інших обставин, необхідних для справедливого розгляду справи, виникла необхідність провести на території України низку дій щодо кримінального переслідування. У зв'язку з цим Компетентний орган Республіки Молдова просить надати правову допомогу в даному випадку шляхом вилучення інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , на підставі ухвали судді щодо кримінального переслідування Суду Бєльці, територіального підрозділу Фелешть від 26.03.2024 року, що стосується даних про особу бенефіціара рахунку банківської картки з номером НОМЕР_10 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також , здійснених із зазначеної картки в період з 21.11.2022 по 31.12.2022 року, включаючи суми транзакцій, види платежів, вчинені з використанням рахунок цієї картки, перекази на які рахунки та кому були зроблені , а також інформацію про те, чи було знято або переведено будь-які кошти з цієї картки.
Іноземна сторона запевняє, що злочин, за яким запитується правова допомога, не є політичним чи пов'язаним з такими злочинами.
Компетентний орган Республіки Молдова запевняє, що інформація, отримана в результаті виконання даного запиту про надання правової допомоги, є конфіденційною і гарантує, що буде використана виключно з метою об'єктивного, всебічного та всеосяжного дослідження обставин кримінальної справи.
Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями ст.1 та ст.3 Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,
Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:
1.Документи які містять відомості щодо даних про особу бенефіціара рахунку банківської картки з номером НОМЕР_10 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його особистих даних.
2. Документи які містять відомості щодо даних про банківські операції (надходження, перекази, оплати та інше) здійснених із банківською карткою № НОМЕР_10 в період з 21.11.2022 по 31.12.2022 року, включаючи суми транзакцій, види платежів, вчинені з використанням цієї картки, перекази на які рахунки та кому були зроблені.
3. Документи які містять відомості про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_10 , відомості про зняття або переведення будь-яких коштів з цієї картки.
Строк дії цієї ухвали 2 місяці з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1