Справа № 576/1617/24
Провадження № 1-кс/576/374/24
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
05 липня 2024 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12024200620000267,-
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024200620000267, внесеному 24 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу 24.05.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Слідчий у судове засідання також не з'явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24.05.2024 року о 12.47 год. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів на суму 7847,50 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній мешканці АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.05.2024 близько 13 години їй зателефонував чоловік ОСОБА_6 та повідомив, що на мобільний телефон номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що це служба підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначив ОСОБА_6 , що він з даною особою не розмовляв, поклав слухавку після того, як почув, що телефонують з банку та інформацію жодну не надав, а дії підтвердження не вчиняв. Також через хвилину чоловіку знову зателефонували, але з номеру НОМЕР_4 проте в цей раз він слухавку не брав. Одразу після даної розмови ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільному пристрої, де виявилася відсутність грошових коштів на загальну суму 7847.50 грн.
Відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої від потерпілої, встановлено, що грошові кошти в сумі 7847,50 гривень з карти ОСОБА_5 списано наступним чином:
- дата транзакції: 24.05.2024 12:47, Деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ; Сума: 2000; Валюта: UAH; Дата: 24.05.2024; Комісія: 25; Сума: 2025.
- дата транзакції: 24.05.2024 12:48, Деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ; Сума: 2000; Валюта: UAH; Дата: 24.05.2024; Комісія: 25; Сума: 2025.
- дата транзакції: 24.05.2024 12:48, Деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ; Сума: 1750; Валюта: UAH; Дата: 24.05.2024; Комісія: 22.50; Сума: 1772,50.
За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про анкетні дані власника банківської карти НОМЕР_1 , інформація про рух грошових коштів по цій карті та подальший рух коштів, належний потерпілій ОСОБА_5 .
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу 24.05.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив'язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1