справа №176/1817/24
провадження №1-кс/176/292/24
05 липня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 16.04.2024 до чергової частини ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.04.2024 в період часу з 00 год. 50 хв. до 01 год. 08 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_3 , невстановленою особою, були зняті грошові кошти в сумі 2 тис. 495 грн.
Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що (дослівно) «я маю банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: на яку мені нараховується заробітна плата, та на якій маються кошти. Картка № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я користувався. Доступу до мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських карток ні в кого не було, та її дані я також нікому не повідомляв. 16.04.2024 року приблизно о 00 год. 50 хв. я перебувала за місцем свого мешкання, та в цей час мені на мобільний телефон зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_4 два рази, та коли я підняла слухавку, то почула, що говорить «Робот», та я відразу відхилила виклик. Цього дня о 01 год. 30 хв. я зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_5 , та оператор мені повідомив, що в мене з вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кошти в сумі 2 тис. 495 грн. чотирма операціями, спочатку 995 грн. та три рази по 500 грн. Коли оператор сказав мені про зняття коштів, з моєї картки, я відразу сказала щоб її заблокували, що оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зробив, та повідомив щоб я звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для з'ясування всіх обставин по своїй картці. 16.04.2024 року в ранці я звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мені було надано виписку по моїй картці та руху коштів, з якою я пішла до відділення поліції для написання заяви, по факту зняття коштів з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хто міг зняти кошти з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при яких обставинах мені не відомо. Загальна сума збитку становить 2 тис. 495 грн.».
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку та заволоділа грошовими коштами клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 16.04.2024 по час виконання ухвали та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів т.в.о. заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне місце розташування АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , tel: НОМЕР_5 , та право на вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, а саме: про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 16.04.2024 по час виконання ухвали та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя