Справа № 296/5924/24
1-кс/296/2278/24
Іменем України
03 липня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060000000037 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 26.06.2024 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим зазначеним у клопотанні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів справи № 906/952/23 за позовом ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів видаткових накладних (расходных накладных) №6879 від 21.11.2022 року; №7122 від 01.12.2022 року; №7282 від 08.12.2022 року; №7607 від 22.12.2022 року; № 7672 від 26.12.2022 року; № 126 від 09.01.2023 року; № 716 від 06.02.2023 року; № 872 від 13.02.2023 року; № 985 від 19.02.2023 року; № 1421 від 12.03.2023 року; № 1327 від 08.03.2023 року; № 1889 від 03.04.2023 року; № 1924 від 04.04.2023 року; № 2125 від 12.04.2023 року; № 2205 від 19.04.2023 року; № 2325 від 24.04.2023 року; № 2526 від 03.05.2023 року; № 2674 від 10.05.2023 року; № 2701 від 11.05.2023 року; № 2761 від 15.05.2023 року; № 2826 від 17.05.2023 року; № 2843 від 18.05.2023 року; № 2970 від 24.05.2023 року; № 3032 від 28.05.2023 року №7069 від 29.11.2022 року; №7212 від 06.12.2022 року; №7633 від 23.12.2022 року; №504 від 27.01.2023; № 2941 від 21.05.2023 року; № 2939 від 23.05.2023 №1070 від 22.02.2023 року №1139 від 26.02.2023 року; №1497 від 15.03.2023 року; №2149 від 13.04.2023 року№6879 від 21.11.2022 року; №7122 від 01,12.2022 року; №7282 від 08.12.2022 року; №7607 від 22.12.2022 року; № 7672 від 26.12.2022 року; № 126 від 09.01.2023 року; № 716 від 06.02.2023 року; № 872 від 13.02.2023 року; № 985 від 19.02.2023 року; № 1421 від 12.03.2023 року; № 1327 від 08.03.2023 року; № 1889 від 03.04.2023 року; № 1924 від 04.04.2023 року; № 2125 від 12.04.2023 року; № 2205 від 19.04.2023 року; № 2325 від 24.04.2023 року; № 2526 від 03.05.2023 року; № 2674 від 10.05.2023 року; № 2701 від 11.05.2023 року; № 2761 від 15.05.2023 року; № 2826 від 17.05.2023 року; № 2843 від 18.05.2023 року; № 2970 від 24.05.2023 року; № 3032 від 28.05.2023; №7212 від 06.12.2022 року; №7633 від 23.12.2022 року; №504 від 27.01.2023; № 2941 від 21.05.2023 року; № 2939 від 23.05.2023; №1070 від 22.02.2023; №1139 від 26.02.2023 року; №1497 від 15.03.2023 року; №2149 від 13.04.2023, № 6572 від 07.11.2022; №6802 від 17.11.2022; №7174 від 04.12.2022; № 7175 від 05.12.2022; № 7427 від 15.12.2022; № 7512 від 19.12.2022; № 7564 від 21.12.2022; № 256від 16.01.2023; №389 від 23.01.2023; № 574 від 30.01.2023; № 716 від 06.02.2023; № 801 від 09.02.2023; №847 від 12.02.2023; № 874 від 13.02.2023; № 946 від 16.02.2023; № 1163 від 27.02.2023; № б/ н від 01.03.2023; № 1235 від 02.03.2023; № 1279 від 05.03.2023; № 1497 від 15.03.2023; № 1621 від 20.03.2023; № 1649 від 21.03.2023; № б/н від 01.03.2023; № 1621 від 20.03.2023; № 1668 від 22.03.2023; № 1742 від 27.03.2023; №1924 від 04.04.2023 ; №1978 від 06.04.2023; № 2032 від 09.04.2023 № 2125 від 12.04.2023; № 2149 від 13.04.2023; №2184 від 14.04.2023; № 2205 від 19.04.2023; № 2325 від 24.04.2023; № 2383 від 26.04.2023; № 2526 від 03.05.2023 ; № 2615 від 08.05.2023; 2674 від 10.05.2023; 2701 від 11.05.2023 ; 2761 від 15.05.2023 ; №2826 від 17.05.2023; № 2843 від 18.05.2023; № 2941 від 21.05.2023; № 2939 від 23.05.2023; № 2970 від 24.05.2023; № 2997 від 25.05.2023; № 3032 від 28.05.2023; № 3053 від 29.05.2023;№ 3110 від 31.05.2023; №3233 від 05.06.2023; № 3289 від 08.06.2023№ 3353 від 12.06.2023;№ 3420 від 14.06.2023; № 3446 від 15.06.2023; № 3489 від 18.06.2023; №3532 від 19.06.2023; №3611 від 22.06.2023; № б/н. від 22.06.2023; №3648 від 25.06.2023, які знаходяться у справі № 906/952/23 у зв'язку із відкриттям апеляційного провадження в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
1.2. Вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000037 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України щодо заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою шляхом створення фіктивної заборгованості та підробки документів, чим спричинено збитки підприємству в особливо великих розмірах.
1.3. Посилаючись на необхідність дослідження документів та відомостей, що містяться в матеріалах судової справи № 906/952/23, з метою призначення експертиз, слідча просила надати тимчасовий доступ до вказаної судової справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучення оригіналів видаткових накладних.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідча у судове засідання не з'явилась, повідомлялась про розгляд клопотання.
2.3. Слідчий суддя визнав безпідставними доводи слідчої про розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, оскільки слідчою не доведено наявність обставин, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України.
2.4. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав на електронну адресу суду лист, в якому посилаючись на перебування справи №906/952/23 на стадії судового розгляду, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчої.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
3.1. Згідно статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
3.2. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000037 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
4.2. У поданому клопотанні слідча просила надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 906/952/23, яка перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення оригіналів наявних у справі видаткових накладних.
4.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у надіслалному до суду листі вказував, що вилучення оригіналів документів зі справи №906/952/23, яка перебувє на стадії судового розгляду, фактично унеможливить своєчасний та повний розгляд справи.
4.4. З матеріалів клопотання вбачається, що постановою старшої слідчої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 від 30.05.2024 вбачається, що у кримінальному провадженні №12024060000000037 призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вирішення експертизи поставлено перед експертами наступні запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 , біля слів "отримав (ла)" та або "полул(а))" у видаткових накладних та/або расходных накладных №6879 від 21.11.2022 року; №7122 від 01,12.2022; №7282 від 08.12.2022; №7607 від 22.12.2022; №7672 від 26.12.2022; №126 від 09.01.2023; №716 від 06.02.2023; №872 від 13.02.2023; №985 від 19.02.2023; №1421 від 12.03.2023; №1327 від 08.03.2023; №1889 від 03.04.2023; №1924 від 04.04.2023; №2125 від 12.04.2023; №2205 від 19.04.2023; №2325 від 24.04.2023; №2526 від 03.05.2023; №2674 від 10.05.2023; №2701 від 11.05.2023; №2761 від 15.05.2023; №2826 від 17.05.2023; №2843 від 18.05.2023; №2970 від 24.05.2023; №3032 від 28.05.2023 однією особою - ОСОБА_6 чи іншою (ми) особою (ми)? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 , біля слів "отримав (ла)" та/або "получил(а))" у видаткових накладних та/або расходных накладных №7069 від 29.11.2022; №7212 від 06.12.2022; №7633 від 23.12.2022; №504 від 27.01.2023; №2941 від 21.05.2023; №2939 від 23.05.2023 однією особою - ОСОБА_7 чи іншою (ми) особою(ми)? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 , розташований у правому нижньому куті біля слів "отримав (ла)" та/або "получил(а))" у оригіналах видаткових накладних та/або расходных накладных №1070 від 22.02.2023 однією особою - ОСОБА_8 чи іншою (ми) особою(ми)? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 , розташований у правому нижньому куті біля слів "отримав (ла)" та/або "получил(а))" у оригіналах видаткових накладних та/або расходных накладных №1139 від 26.02.2023; №1497 від 15.03.2023; №2149 від 13.04.2023 однією особою - ОСОБА_9 чи іншою (ми) особою(ми)?
4.5. Також встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.07.2023 відкрито провадження у справі №906/952/23 за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про стягнення 4 064 016,24 грн.
4.6. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2024 у справі 906/952/23 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . На вирішення експертизи поставлені наступні питання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 , біля слів "отримав (ла)" та або "полул(а))" у видаткових накладних та/або расходных накладных №6879 від 21.11.2022 року; №7122 від 01,12.2022; №7282 від 08.12.2022; №7607 від 22.12.2022; №7672 від 26.12.2022; №126 від 09.01.2023; №716 від 06.02.2023; №872 від 13.02.2023; №985 від 19.02.2023; №1421 від 12.03.2023; №1327 від 08.03.2023; №1889 від 03.04.2023; №1924 від 04.04.2023; №2125 від 12.04.2023; №2205 від 19.04.2023; №2325 від 24.04.2023; №2526 від 03.05.2023; №2674 від 10.05.2023; №2701 від 11.05.2023; №2761 від 15.05.2023; №2826 від 17.05.2023; №2843 від 18.05.2023; №2970 від 24.05.2023; №3032 від 28.05.2023 однією особою - ОСОБА_6 чи іншою (ми) особою (ми)? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 , біля слів "отримав (ла)" та/або "получил(а))" у видаткових накладних та/або расходных накладных №7069 від 29.11.2022; №7212 від 06.12.2022; №7633 від 23.12.2022; №504 від 27.01.2023; №2941 від 21.05.2023; №2939 від 23.05.2023 однією особою - ОСОБА_7 чи іншою (ми) особою(ми)? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 , розташований у правому нижньому куті біля слів "отримав (ла)" та/або "получил(а))" у оригіналах видаткових накладних та/або расходных накладных №1070 від 22.02.2023 однією особою - ОСОБА_8 чи іншою (ми) особою(ми)? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 , розташований у правому нижньому куті біля слів "отримав (ла)" та/або "получил(а))" у оригіналах видаткових накладних та/або расходных накладных №1139 від 26.02.2023; №1497 від 15.03.2023; №2149 від 13.04.2023 однією особою - ОСОБА_9 чи іншою (ми) особою(ми)?
Надано експертній установі для проведення судової почеркознавчої експертизи оригінали видаткових накладних, підписи на яких підлягають дослідженню, оригінали документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також відібрані судом експериментальні зразки підписів вказаних осіб.
4.7. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.06.2024 відкрито провадження за апеляційною скаргою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.04.2024, розгляд якої призначено на 22.07.2024.
4.8. Отже, слідчим суддею встановлено, що до прийняття слідчою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 постанови про призначення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи від 30.05.2024 у кримінальному провадженні №12024060000000037, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2024 вже призначена судова почеркознавча експертиза у справі №906/952/23 з тих же питань, які зазначено у постанові слідчої від 30.05.2024.
4.9. Відповідно до пункту 23 Розділу VII Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженій наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.08.2019 № 814 вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі.
4.10. Рішенням Ради суддів України №73 від 04.11.2016 роз"яснено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним.
4.11. На переконання слідчого судді, надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів видаткових накладних (расходных накладных), що містяться у справі № 906/952/23 за позовом ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд якої незавершено, є невиправданим втручанням органу досудового розслідування у діяльність судових органів та гарантію їх незалежності та може порушити право особи на справедливий судовий розгляд, оскільки перешкодить своєчасному та повному розгляду судової справи № 906/952/23, а також унеможливить виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2024, якою призначено судову почеркознавчу експертизу у справі №906/952/23 щодо документів, оригінали яких намагається вилучити з судової справи орган досудового розслідування.
4.12. Отже, слідчий суддя вважає, що слідчою не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів, про які ідеться в клопотанні слідчої, у зв"язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. У задоволенні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів у судовій справі №906/952/23, у межах кримінального провадження №12024060000000037 від 16.01.2024 - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10