Справа № 357/9067/24
1-кс/357/1702/24
03 липня 2024 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024111030001278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
24.06.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024111030001278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12024111030001278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив, шляхом ненадання достовірних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 01.08.2023 по 31.01.2024 заволоділи коштами в загальній сумі 36830,16 гривень, що надходили на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначені для виплати пенсійного забезпечення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування, листом КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №03-05/845 від 12.04.2024 встановлено, що лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було видане під розписку ОСОБА_6 , за заявою.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 30.1-33/750 від 10.04.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено копію актового запису про смерть № 194 від 25.01.2024 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого вбачається, що заявником про видачу даного документа являвся ОСОБА_6 , що являється сином померлої.
В ході допиту як свідка ОСОБА_6 , останній у своїх показах підтвердив, що ОСОБА_5 є його матір'ю, яка 26.07.2023 померла в реанімаційному відділенні КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та після смерті якої ОСОБА_6 користувався її банківською карткою для власних потреб. Про надходження пенсійних коштів, зі слів ОСОБА_6 , йому було не відомо, так як картка не була під'єднана до його мобільного номеру телефону.
02.05.2024 листом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області за вих. № 10811/109/1100/24-2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит про необхідність отримання інформації щодо входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до котрого приєднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю встановлення факту перевірки балансу на вказаному рахунку за період часу з 26.07.2023 по 31.01.2024. Окрім цього, вказаним запитом зазначено про необхідність отримання інформації щодо ІР-адреси (ІМЕІ) з прив'язкою до місцевості щодо ймовірного входу до вказаного застосунку у вище вказаний період часу.
Листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 від 14.05.2024 встановлено, що запитувана інформація належить до банківської таємниці та для її отримання необхідна ухвала слідчого судді.
У зв'язку з вище викладеним, під час досудового слідства виникає необхідність у отриманні інформації щодо входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до котрого приєднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю встановлення факту перевірки балансу на вказаному рахунку, а також для встановлення ІР-адреси (ІМЕІ) з прив'язкою до місцевості щодо ймовірного входу до вказаного застосунку у вище вказаний період часу
Крім того, вказана вище інформація має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вище зазначена інформація має значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до котрого приєднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю встановлення факту перевірки балансу на вказаному рахунку за період часу з 26.07.2023 по 31.01.2024; інформацію щодо ІР-адреси (ІМЕІ) з прив'язкою до місцевості з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до котрого приєднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 26.07.2023 по 31.01.2024, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) з подальшим її вилученням в будь - якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заповненням відповідного протоколу.
У судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111030001278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024111030001278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме які містять:
- інформацію щодо входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до котрого приєднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю встановлення факту перевірки балансу на вказаному рахунку за період часу з 26.07.2023 по 31.01.2024;
- інформацію щодо ІР-адреси (ІМЕІ) з прив'язкою до місцевості з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до котрого приєднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 26.07.2023 по 31.01.2024.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тетяна КЛЕПА