Справа № 592/11098/24
Провадження № 1-кс/592/4499/24
04 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200600000073 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 16.02.2024 до чергової частини ВП N?4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлені особи з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 1400 грн., будь якої інформації Закорко не надавала, дані не повідомляла, попередньо будь-яких дзвінків, повідомлень не було. (ЄО N?1192 від 16.02.2024). В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2024 о 18:00 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає спільно з своїм сином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходилася за місцем свого проживання. Оскільки ОСОБА_6 1994 р.н. не працює, у зв'язку з хворобою, на виплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 1963 р.н. 07.02.2024 о 18:00 надійшла соціальна виплата у розмірі 1400 грн. Близько 18:50 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений на телефон ОСОБА_5 1994 р.н., за номером телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення, що грошові кошти у сумі 1400 грн переведено на іншу карту через мобільний додаток. Номер банківської карти повністю відсутній, починається на НОМЕР_3 та закінчується на 9355. Оцінивши ситуація ОСОБА_4 1963 р.н. одразу зателефонувала в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою вище вказану банківську картку. Збиток становить 1400 грн. відповідно до виписки по картковому рахунку наданого потерпілою в ході допиту. Крім цього, в ході огляду інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.04.2024 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.02.2024 №592/2720/24 встановлено, що після переведення грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 1994 р.н. за номером № НОМЕР_1 , відбувся переказ грошових коштів о 18 год. 50 хв. 57 с. 07.02.2024 в сумі 1400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Використовуючи онлайн-сервіс визначення банку за номер карти встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою:
АДРЕСА_2 . Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а тому можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 06.02.2024 по 04.07.2024;
-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 06.02.2024 по 04.07.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 04.07.2024;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 06.02.2024 по 04.07.2024;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по 04.07.2024.
-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 00 год. 01 хв. 06.02.2024 по 04.07.2024;
-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за банківськими картками № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 01 хв. 06.02.2024 по 04.07.2024.
Строк дії ухвали -60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1