Справа № 466/6988/24
Провадження № 1-кс/466/2134/24
01 липня 2024 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000545 від 11.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
28.06.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000545 від 11.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2024, приблизно о 10:00 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, з використанням ЕОМ, а саме перейшовши в "телеграм-БОТ" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у потерпілої було списано грошові кошти у сумі 54300 грн., чим завдала шкоди останній на вказану суму. ІТС ІПНП № 7127 від 11.04.2024
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено що 11.04.2024 року приблизно о 10:00 год. вона перебувала вдома що за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 , потрібно було переказати кошти в сумі 100 000грн, на рахунок фірми в якій вона працює, вдалось їй здійснити один переказ на суму 50 000 а інший переказ здійснити було не можливо оскільки в її онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стояв ліміт на перекази коштів. Після чого потерпіла звернулась на гарячу лінію банку з проханням збільшити ліміт для переказу коштів, у відповідь їй порадили скористатись службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в онлайн месенджері телеграм, де остання знайшла даний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела свій номер мобільного телефону. В подальшому до ОСОБА_5 , подзвонили з онлайн месенджеру «Телеграм» представились працівниками банку та попросили продиктувати код який прийшов останній у повідомленні на що вона погодилась. По завершенню розмови між потерпілою та так званим працівником банку їй повідомили що ліміт на переказ коштів збільшено. Після чого ОСОБА_5 увійшовши в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила що з її рахунку НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 54 300 грн.
Враховуючи вищенаведене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 що знаходиться в розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024.
Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості нема, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судове засідання слідча не з'явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141380000545 від 11.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
кримінальному провадженні №12024141380000545 від 11.04.2024
на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг із додатками) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_23