Справа № 466/7022/24
Провадження № 1-кс/466/2153/24
03 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024142380000355 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
02.07.2024 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024142380000355 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 20.06.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, телефонуючи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останнього на суму 53 029 грн., котрі останній перерахував з своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , чим спричинила шкоду ОСОБА_5 на вказану суму. ІКС ІПНП № 13262 від 20.06.2024
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.06.2024 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів невідомій особі, яка представилась працівником “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 трьома транзакціями в сумі 53 029 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2024 по дату виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 .
Дізнавач у клопотанні просила таке задоволити та розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв'язку із наступним.
У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024142380000355 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, телефонуючи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останнього на суму 53 029 грн., котрі останній перерахував з своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , чим спричинила шкоду ОСОБА_5 на вказану суму. ІКС ІПНП № 13262 від 20.06.2024.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ,або іншим уповноваженим особам
у кримінальному провадженні №12024142380000355 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
тимчасовий доступ до інформації,та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по дату виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1