Справа № 466/7002/24
Провадження № 1-кс/466/2143/24
02 липня 2024року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000335 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановила:
01.07.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000335 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне: 06.03.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 , здійснюючи банківські операції з розрахунку у різних закладах, у період часу з 06.02.2024, 23:10 год. по 07.02.2024, 12:08 год., спричинивши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 6037,88 грн.
06.03.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000335 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, котра повідомила наступне: що близько двох років тому на ім"я ОСОБА_5 вона відкрила кредитний рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який був використаний один раз для купівлі морозильної камери. Протягом пів року нею було погашено кредит, після чого картою вона не користувалася. Згадує, що весь час карта знаходилася у старому гаманці, який згодом вона викинула та про яку давно не згадувала. 04.03.2024 року їй прийшло сповіщення на соціальну мережу Viber з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погашення боргу у розмірі 6,037 грн 88 коп. Згодом вона звернулася у банк для з"ясування звідки з"явився борг, тому що картою вона не користується. На що їй повідомили, що з банківської карти знімалися кошти у період 06.02.24 по 07.02.2024 року, а саме: 06.02.24 о 23:10 у «Mini Market, Lviv» на суму 269,50 грн; о 23:15 год. того ж дня у «Mini Market, Lviv» на суму 300 грн.; о 23:29 год. «Napoi Svity Lviv» на суму 1119,50 грн. 07.02.2024 року: о 11:21 год. невідома особа також розрахувалася її банківською картою у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 956,96 грн. о 11:47 год. у «Alko Svit, Lviv» на суму 390 грн.; о 11:50 год. «Alko Svit, Lviv» на суму 450 грн.; 11:52 y «Cafe Rebab Shef Lviv» на суму 260 грн. Останній розрахунок відбувся 07.02.2024 року о 12:08 год. у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який як їй відомо є одним у Львові та за картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 450 грн. Щодо зняття коштів з її карти сповіщення не приходили, оскільки у неї не було застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мольному телефоні. Дану карту 06.03.2024 року заблокувала у приміщені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». загальна кількість становить 11 операцій, на загальну суму 6311, 88 грн. До моменту коли картою стала розпоряджатися невідома особа на рахунку було 274 грн. На даний момент борг на карті становить 6,037 грн. 88 коп.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 05.02.2024 по теперішній час.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000335 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Львові, , або у ішному приміщенні у м. Львові, які ввикористовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2024 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2024 по теперішній час;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2024 по теперішній час;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2024 по теперішній час;
- аудіозаписи звернень по № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2024 по теперішній час, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 05.02.2024 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 05.02.2024 по теперішній час,
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 05.02.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1