Справа № 697/1368/24
Провадження № 1-кс/697/213/2024
Іменем України
02 липня 2024 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12024255340000058 від 30.03.2024, клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024255340000058 від 30.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 29.03.2024, близько 17 год. 33 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через месенджер "Telegram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , яка з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у зв'язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 10000 грн.
30.03.2024 року сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255340000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 29.03.2024 року о 17 год. 28 хв. перебуваючи у АДРЕСА_1 в обліковий запис мобільного додатку-месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої на ім'я ОСОБА_5 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У повідомлені йшлося про прохання надати грошові кошти у борг та мало наступний зміст: «Привіт, хотіла спитати, чи буде можливість переказати 16.000 до завтра? До 11 ранку зможу повернути усю суму». У зв'язку з тим, що потерпіла знає ОСОБА_5 , яка неодноразово допомагала з коштами, а тому погодилась, але у зв'язку з тим, що потерпіла мала не всю суму, а тому о 17 год. 33 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу у форматі «P2P» здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі десять тисяч гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , який отримала в ході листування. Перерахунок коштів потерпіла здійснила з карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім'я. Так 29.03.2024 року через хвилин 10-15 потерпіла гортаючи стрічку соціальної мережі «Facebook» помітила пост, який було розміщено знайомою ОСОБА_5 , в якому остання застерігає своїх знайомих не реагувати на повідомлення з приводу надання грошових коштів у борг, оскільки повідомлення надсилає не особисто вона, а невідома особа, яка зламала її месенджер «Telegram». Після чого ОСОБА_6 зателефонувала до знайомої ОСОБА_5 та пересвідчилась в тому, що кошти були перераховані не знайомій, а шахраям.
В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 .
В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 28 березня 2024 року по 25 червня 2024 року.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати дізнавачам СД відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 2024255340000058 від 30.03.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов'язати працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати:
- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 28.03.2024 року по 25.06.2024 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в «Privat24» по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 28.03.2024 року по 25.06.2024 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 28.03.2024 року по 25.06.2024 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкритті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 28.03.2024 року по 25.06.2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.
Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1