233 № 233/3783/24
03 липня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052660000008 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052380000244 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052380000244 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.
01.07.2024 року до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення про те, що 23.06.2024 року, військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж автомобіля для військових, а саме: Toyota Land Cruiser 3.0, Diesel, 2008 р. В оголошенні вартість автомобіля було зазначено 9 100 доларів США. Контактною особою було зазначено гр. на ім'я ОСОБА_7 . В ході бесіди з продавцем за номером м.т.: НОМЕР_2 , де останній пообіцяв пригнати автомобіль, але для цього потрібно зробити передплату, на що ОСОБА_6 , перерахував з банківської карти НОМЕР_3 загалом 410 000 грн. на банківські карти шахраїв, але автомобіль так і не отримав.
З метою проведення всебічного та об'єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 за період з «06» години «00» хвилин 23.06.2024 року по день пред'явлення ухвали до виконання, якими володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ).
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_4 , за період з «06» години «00» хвилин 23.06.2024 року по день пред'явлення ухвали до виконання.
Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втім, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор та слідчий до суду не з'явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, втім, надали суду заяви, відповідно до яких, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052380000244 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчимдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , за період з 06 години 00 хвилин 23.06.2024 року по день пред'явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 здійсненої у період часу з 23.06.2024 по день пред'явлення ухвали до виконання.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 03 вересня 2024 року.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_5 та слідчому ОСОБА_3 .
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1