25.06.2024 Справа № 756/6302/24
Провадження №1-кп/756/1270/24
Унікальний 756/6302/24
25 червня 2024 року, суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102050000160 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102050000160 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42022102050000160 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено 22.09.2022 Оболонською окружною прокуратурою м. Києва на підставі матеріалів кримінальної справи № 010100471/2019, яка надійшла з Угорщини стосовно громадянина України за фактом використання шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2019 невстановлена особа, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим завдала матеріального збитку останнім на суму, що встановлюється.
На підставі встановлених фактичних обставин, громадянин України ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як директор підприємства ТОВ «Шімантеко» відкрив у відділенні банку ОТП за адресою: 1075, м. Будапешт, Карой керут, 25 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 у форинтах, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в євро та № НОМЕР_4 в доларах США, а 27.11.2018 був відкритий рахунок № НОМЕР_5 в англійських фунтах.
29.01.2019 громадянка Австралії ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок у євро зі свого рахунку № НОМЕР_6 суму в розмірі 987,50 євро (313 185,625 фт). «АБН Амро Банк», що здійснив переказ, 01.02.2019 в повідомленні, надісланому через міжнародну міжбанківську систему листування, просив повернути суму, оскільки трансакція була наслідком шахрайства.
Так само на рахунок у євро 29.01.2019 переказав 1 000 евро (317 150 фт) громадянин Німеччини ОСОБА_6 зі свого рахунку № НОМЕР_7 . «ІНГ-ДША АГ Банк», що здійснив переказ, 31.01.2019 просив повернути суму, оскільки трансакція була наслідком шахрайства.
На розрахунковий рахунок переказувалися й інші суми від закордонних осіб.
Суми, що надійшли на розрахунковий рахунок, через інтернет банкінг переказувалися далі на інші закордонні рахунки, переважно на болгарські та литовські розрахункові рахунки із використанням винятково закордонних IP адрес - серед них і такої, що перебуває в Києві: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 IP.
ВАТ «ОТП Банк» закрило розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в євро.
У ході слідства було встановлено, що правоохоронні органи Угорщини не мають юрисдикції в цій справі ні за особовою підсудністю, ні за територіальною підсудністю, оскільки злочин вчинив іноземний громадянин за кордоном. Внаслідок відсутності юрисдикції слідчий орган ухвалив постанову про закриття провадження.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який, за попередньою інформацією, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , дана адреса була неодноразово відвідана, але встановити місцезнаходження ОСОБА_7 , не вдавалося.
Встановлено, що вказана особа за кордон згідно баз даних Державної прикордонної служби України не виїжджала, також встановлено, що ОСОБА_7 до війська не призивався. Крім того, відомості стосовно нього до Пенсійного фонду України надходили востаннє за березень 2023 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування вичерпано можливості щодо розшуку особи, яка можливо вчинила дане кримінальне правопорушення.
Прокурор вказує, що оскільки кримінальне правопорушення вчинене в травні 2019 року відноситься до нетяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, з урахуванням п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, строки притягнення особи до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, закінчились. З огляду на це прокурор, посилаючись на відповідні норми процесуального законодавства, просить закрити кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 5 років - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі.
Оскільки кримінальне правопорушення вчинене в травні 2019 року відноситься до нетяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з урахуванням ст.49 КК України, строки притягнення особи до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, закінчились.
Так, відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 12, 49 КК України, ст. 36, 284 КПК України, суддя, -
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 42022102050000160 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102050000160 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 3-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1