Справа№740/5910/18
Провадження №1-кп/751/33/24
27 червня 2024 року місто Чернігів
Новозаводський районний суд міста Чернігова
в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270180000222 від 12.02.2016 за обвинуваченням:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ніжина Чернігівської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей немає, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016);
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ніжина Чернігівської області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016);
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Обичів Прилуцького району Чернігівської області, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої як фізична особа-підприємець, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016);
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Ніжин Чернігівської області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, має на утриманні неповнолітніх дітей немає, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої, РНОКПП НОМЕР_2 ,-
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016);
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Хотинівка Носівського району Чернігівської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей немає, особою з інвалідністю Ш групи з дитинства, працюючого ТОВ «Преміум Маркет», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016);
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки с. Бишляк Володимирецького району Рівненської області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, на утриманні неповнолітніх дітей немає, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , працюючої комірником в ТОВ «Оборонні Технології»,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24
захисників: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30
обвинувачених: ОСОБА_31 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_19 , ОСОБА_34 .
ОСОБА_12 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, від діяльності пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах з метою отримання прибутку, на початку 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно вступив в організовану злочинну групу створену Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, до складу якої були також був залучений Особа-2, яка в подальшому в м. Ніжині займатиметься наданням послуг у сфері грального бізнесу, у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 та за адресою: АДРЕСА_9 , підшуканих Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження.
ОСОБА_13 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, від діяльності пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах з метою отримання прибутку, в жовтні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно вступила до складу організованої злочинної групи створеної Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, на початку 2016 року, до складу якої також входили Особа-2 та ОСОБА_12 , яка в м. Ніжині займалася наданням послуг у сфері грального бізнесу, у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 та за адресою: АДРЕСА_9 підшуканих Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження.
ОСОБА_16 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, від діяльності пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах з метою отримання прибутку, в жовтні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно вступила до складу організованої злочинної групи створеної Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, на початку 2016 року, до складу якої також входили Особа-2, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яка в м. Ніжині займалася наданням послуг у сфері грального бізнесу, у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 та за адресою: АДРЕСА_9 підшуканих Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження.
Під час вчинення злочинів, організована злочинна група, яку очолював Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, діяла згідно з розробленим і узгодженим планом та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи.
Зокрема, Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, як організатор, здійснював загальне керівництво злочинною групою, підшукував членів організованої групи, розподіляв ролі між її учасниками, визначав загальні правила поведінки учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, а також встановив ієрархію, чим забезпечив порядок підпорядкування йому членів організованої групи та членів організованої групи між собою, забезпечував фінансування організованої групи грошовими коштами, які є необхідними для виконання єдиного злочинного плану, в тому числі для проведення ремонтів, підшуканих ним приміщень, розподіляв між учасниками організованої групи прибуток отриманий від зайняття гральним бізнесом, організовував забезпечення конспірації та безпеки незаконної діяльності, спільно з Особа-2 забезпечив учасників групи - банерами та вивісками з написами «Лото-маркет» та «Золота підкова», камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами із встановленими програмними додатками - месенджерами «WhatsApp», придбавав комп'ютерну техніку та інше обладнання необхідне для зайняття гральним бізнесом, підшукував осіб для встановлення необхідного програмного забезпечення, в тому числі спеціального - «iConnect», спільно з Особа-2 встановлював зв'язок з агентами ігрової платіжної системи «iConnect», щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, для отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор, особисто приймав рішення про можливість доступу до азартної гри окремими гравцями, ініціював питання про встановлення зв'язків з працівниками правоохоронних та контролюючих органів за невтручання в його незаконну діяльність.
Особа-2 згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі, здійснював забезпечення гральних закладів комп'ютерною технікою, засобами зв'язку, засобами відеоспостереження, проводив наради працівників гральних закладів, на яких вирішував питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, вводив штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, підшукував осіб для обслуговування комп'ютерної техніки, встановлення необхідного програмного забезпечення, в тому числі спеціального - «iConnect», спільно з Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, встановлював зв'язок з агентами ігрової платіжної системи «iConnect», щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, для отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор, особисто приймав рішення про можливість доступу до азартної гри окремими гравцями.
ОСОБА_12 згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі, забезпечував порядок та безпеку в гральних закладах, займався їх охороною, витребуванням боргів клієнтів гральних закладів, виконував вказівки Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, по забезпеченню та підтримці конспіративності та безпеки, налагоджував зв'язки з представниками правоохоронних органів для оперативного інформування про майбутні перевірки та результати проведених слідчих дій, вирішував конфлікти, які виникали між гравцями та співробітниками гральних закладів, надавав вказівки менеджерам гральних закладів щодо підтримання та забезпечення порядку на гральних закладах.
ОСОБА_13 згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної їй ролі, здійснювала функції менеджера грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 та, з моменту залучення її до складу злочинної групи - з жовтня 2016 року і до жовтня 2017 року, здійснювала функції менеджера грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , здійснювала підбір персоналу, шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи або ж відмови, встановлювала графік роботи для адміністраторів гральних закладів, контролювала роботу адміністраторів, проводила їх інструктажі та здійснювала виплату їм заробітної плати, отримувала звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведення азартних ігор, сповіщала адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала їм вказівки щодо поведінки та алгоритму дій на випадок їх проведення, за допомогою платіжних терміналів вносила готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «iConnect», здійснювала збір здобутих незаконним шляхом грошових коштів та перераховувала їх на банківські рахунки Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, Особа-2 та, за вказівкою Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, на банківський рахунок його дружини - ОСОБА_35 , приймала борги від окремих гравців, які перераховували грошові кошти на банківську карту через программу ІНФОРМАЦІЯ_10 , забезпечувала гральний зал продовольчими товарами, які реалізовувались клієнтам, контролювала та сплачувала грошові кошти за комунальні послуги, здійснювала плату за оренду приміщень.
ОСОБА_16 згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної їй ролі, здійснювала функції менеджера грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , здійснювала підбір персоналу, шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлювала графік роботи для адміністраторів гральних закладів, контролювала роботу адміністраторів, проводила їх інструктажі та здійснювала виплату їм заробітної плати, а також, за вказівкою Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, у разі відсутності ОСОБА_13 , виконувала функції менеджера незаконного грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , отримувала звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведення азартних ігор, сповіщала адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала їм вказівки щодо поведінки та алгоритму дій на випадок їх проведення, за допомогою платіжних терміналів вносила готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «iConnect», здійснювала збір здобутих незаконним шляхом грошових коштів та перераховувала їх на банківські рахунки Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, Особа-2 та, за вказівкою Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження,, на банківський рахунок його дружини - ОСОБА_35 , забезпечувала гральний зал продовольчими товарами, які реалізовувались клієнтам, контролювала та сплачувала грошові кошти за комунальні послуги, здійснювала плату за оренду приміщень.
Згідно з узгодженим ними планом незаконна діяльність закладів конспірувалася під господарську діяльність Державної лотереї.
З метою конспірації та уникнення викриття їх протиправної діяльності, Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, Особа-2, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 під час телефонних розмов між собою використовували кодові назви ігрових залів, в яких здійснювали надання послуг у сфері грального бізнесу, а саме: ігровий зал за адресою: АДРЕСА_8 називали кодовим словом - «Сільмаш» та ігровий зал за адресою: АДРЕСА_9 називали кодовим словом - «Кавказ».
Організована Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, злочинна група відзначалася особливою стійкістю, що виражалося в обізнаності кожного учасника організованої групи про вчинення злочину, в стабільних, міцних внутрішніх зв'язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, у здатності забезпечувати стабільність, безпеку свого функціонування та можливістю протидіяти зовнішнім дезорганізуючим чинникам, в тому числі пов'язаним із проведенням правоохоронцями обшуків та оглядів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_10 «Сільмаш».
Так, у період часу з 16.12.2016 до 12.07.2018 працівниками поліції проведено чотири обшуки та один огляд приміщення грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , у ході яких вилучено, серед іншого, комп'ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів «Інтернет» ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.
Також, у період часу з 09.03.2016 до 11.06.2018 працівниками поліції проведено чотири обшуки та два огляди приміщення грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , у ході яких вилучено, серед іншого, комп'ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів «Інтернет» ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.
Після завершення слідчих дій та вилучення комп'ютерної техніки, організована група під керівництвом Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, неодноразово відновлювала функціонування закладів, продовжувала злочину діяльність, пов'язану із зайняттям гральним бізнесом.
Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , на виконання узгодженого плану, у 2018 році залучили до злочинної діяльності гральних закладів для виконання функцій адміністраторів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених осіб, які не були обізнані про існування організованої групи.
Так, у 2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на отримання незаконних прибутків, отримавши пропозицію ОСОБА_16 , про роботу в якості адміністратора ігрового залу за адресою: АДРЕСА_9 , не будучи обізнаною про діяльність організованої злочинної групи, створеної та очоленої Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, погодилася надавати можливість доступу до азартних ігор відвідувачам в якості адміністратора ігрового залу за адресою: АДРЕСА_9 , за грошову винагороду.
У 2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на отримання незаконних прибутків, отримавши пропозицію ОСОБА_13 про роботу в якості адміністратора ігрового залу за адресою: АДРЕСА_8 , не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи, створеної та очоленої Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, погодився надавати можливість доступу до азартних ігор відвідувачам в якості адміністратора ігрового залу за адресою: АДРЕСА_8 , за грошову винагороду.
У 2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на отримання незаконних прибутків, отримавши пропозицію ОСОБА_13 , про роботу в якості адміністратора ігрового залу за адресою: АДРЕСА_8 , не будучи обізнаною про діяльність організованої злочинної групи, створеної та очоленої Особа-1, стосовно якої зупинено кримінальне провадження, погодилася надавати можливість доступу до азартних ігор відвідувачам в якості адміністратора ігрового залу за адресою: АДРЕСА_8 , за грошову винагороду.
Основними обов'язками адміністраторів було отримання грошових коштів від гравців, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів.
Так, після отримання від гравців особистих грошових коштів, адміністратори закладів визначали розмір ставки у вигляді кредитів, які формувались у співвідношенні одна гривня - один кредит, після чого роздруковували чек з комбінацією цифр, який надавався гравцю та являвся необхідною умовою доступу до азартної гри. Після того, як гравець вводив зазначену комбінацію цифр у цифрове поле вікна запиту доступу програмного забезпечення «iConnect», встановлену на комп'ютерному симуляторі, здійснювалося зарахування йому кредитів, та гравець міг обрати будь-яку із запропонованих азартних ігор. Результат участі в азартній грі, залежав від випадковості та, в більшості випадків, був запрограмований учасниками організованої групи, шляхом заниження ймовірності співпадіння виграшної комбінації на програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибутки від зайняття гральним бізнесом.
У період з 28.04.2018 до 11.06.2018 адміністратор ОСОБА_18 з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.
Так, 28.04.2018 о 13 год 25 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. У ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
У подальшому, цього ж дня, 28.04.2018 о 13 год 43 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. У ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Продовжуючи злочинну діяльність, 12.05.2018 об 11 год 34 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. У ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
У подальшому, цього ж дня, 12.05.2018 об 11 год 40 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Далі, 19.05.2018 о 12 год 11 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Після цього, 31.05.2018 о 13 год 17 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Також, 11.06.2018 о 16 год 39 хв ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Кавказ» за адресою: АДРЕСА_9 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. У ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 100 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
У період з 18.05.2018 до 24.05.2018 адміністратор ОСОБА_19 , з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш», за адресою: АДРЕСА_8 , надавав можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.
Так, 18.05.2018 о 13 год 46 хв, ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Крім того, 24.05.2018 о 23 год 36 хв ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_37 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. У ході здійснення азартної гри ОСОБА_37 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Адміністратор ОСОБА_20 у період з 19.05.2018 до 11.06.2018 з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.
Так, 19.05.2018 о 12 год 56 хв ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Далі, 26.05.2018 о 13 год 36 хв ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_37 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. У ході здійснення азартної гри ОСОБА_37 було зараховано 50 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Після цього, 11.06.2018 о 18 год 04 хв ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні грального закладу «Сільмаш» за адресою: АДРЕСА_8 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_36 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_36 було зараховано 100 віртуальних кредитів, за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
У такий спосіб в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009, учасники організованої злочинної групи в період часу з початку 2016 року систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних у закладах за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 організовували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, що дає можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме: у зайнятті гральним бізнесом, вчиненому організованою групою.
ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме: у зайнятті гральним бізнесом, вчиненому організованою групою.
ОСОБА_16 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме: у зайнятті гральним бізнесом, вчиненому організованою групою.
ОСОБА_18 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме: у зайнятті гральним бізнесом.
ОСОБА_19 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме: у зайнятті гральним бізнесом.
ОСОБА_20 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме: у зайнятті гральним бізнесом.
06.06.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_12 , у присутності захисника ОСОБА_26 , укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 06.06.2024 сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_12 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, ОСОБА_38 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, та погодився на призначення йому узгодженого покарання, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп.
06.06.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_13 , у присутності захисника ОСОБА_27 , укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 06.06.2024 сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_13 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, ОСОБА_13 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, та погодилася на призначення їй узгодженого покарання, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп.
25.06.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_16 , у присутності захисника ОСОБА_28 , укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 25.06.2024 сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_39 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, ОСОБА_16 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, та погодилася на призначення їй узгодженого покарання, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп.
06.06.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_18 , у присутності захисника ОСОБА_29 , укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 06.06.2024 сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_18 за ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, ОСОБА_18 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, та погодилася на призначення їй узгодженого покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 8 000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн 00 коп.
06.06.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_19 , у присутності захисника ОСОБА_30 , укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 06.06.2024 сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_19 за ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, ОСОБА_19 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, та погодився на призначення йому узгодженого покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 7 500 (сім тисяч п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) грн 00 коп.
06.06.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_20 , у присутності захисника ОСОБА_30 , укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 06.06.2024 сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_20 за ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, ОСОБА_20 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, та погодилася на призначення їй узгодженого покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 7 500 (сім тисяч п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) грн 00 коп.
У судовому засіданні прокурор, обвинувачений ОСОБА_12 та його захисник, обвинувачена ОСОБА_13 та її захисник, обвинувачена ОСОБА_16 та її захисник, обвинувачена ОСОБА_18 та її захисник, обвинувачений ОСОБА_19 та його захисник, ОСОБА_20 та її захисник просили затвердити зазначені угоди про визнання винуватості. Обвинувачені беззастережно визнали себе винними у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, не заперечували щодо затвердження угоди, надали згоду на застосування узгоджених виду та міри покарання у разі затвердження угоди та повідомили, що уклали угоду добровільно.
Розглядаючи питання про можливість затвердження зазначених вище угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.
Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), у вчиненні якого обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 визнали себе винуватими, віднесено до категорії особливо тяжкого злочину.
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016).
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), у вчиненні якого обвинувачені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 визнали себе винуватими, віднесено до категорії особливо тяжкого злочину.
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016).
В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, відповідно до ст.ст. 473, 476 КПК України, які роз'яснені обвинуваченим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Також, сторони угоди домовляються про наступну співпрацю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами.
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 зобов'язуються співпрацювати зі слідчими та правоохоронними органами під час досудового розслідування іншого (інших) кримінального(их) провадження(нь) та під час судового розгляду щодо викриття інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, шляхом надання показань та, за необхідності, участі в інших слідчих (розшукових) та процесуальних діях, викриття співучасників злочинної групи.
Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 цілком розуміють положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 погоджуються з призначенням узгодженого покарання.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), обвинуваченими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за ч.1 ст.203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), є правильною.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_12 є щире каяття та активне сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинної діяльності.
Обставин, передбачених ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_12 , не встановлено.
Відповідно до матеріалів, які характеризують особу ОСОБА_12 , останній неодружений, на утриманні неповнолітніх дітей немає, є особою пенсійного віку, позитивно характеризується за місцем проживання, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не звертався, раніше не судимий. Крім того, кримінальним правопорушенням збитків не завдано.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_13 є щире каяття, активне сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинної діяльності.
Обставин, передбачених ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_13 , не встановлено.
Відповідно до матеріалів, які характеризують особу ОСОБА_13 , остання одружена, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , позитивно характеризується за місцем проживання, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не зверталася, раніше не судима. Крім того, кримінальним правопорушенням збитків не завдано.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_16 є щире каяття, активне сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинної діяльності.
Обставин, передбачених ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_16 , не встановлено.
Відповідно до матеріалів, які характеризують особу ОСОБА_16 , остання неодружена, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована як фізична особа-підприємець, позитивно характеризується за місцем проживання, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не зверталася, раніше не судима. Крім того, кримінальним правопорушенням збитків не завдано.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_18 є щире каяття, активне сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинної діяльності.
Обставин, передбачених ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_18 , не встановлено.
Відповідно до матеріалів, які характеризують особу ОСОБА_18 , остання одружена, на утриманні неповнолітніх дітей немає, позитивно характеризується за місцем проживання, активний учасник змагань з легкої атлетики, за що має нагороди від Міністерства освіти і науки України, Чернігівської обласної адміністрації, громадських організацій, Федерації легкої атлетики України та навчального закладу, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не зверталася, раніше не судима. Крім того, кримінальним правопорушенням збитків не завдано.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_19 є щире каяття, активне сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинної діяльності, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.
Обставин, передбачених ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_19 , не встановлено.
Відповідно до матеріалів, які характеризують особу ОСОБА_19 , останній одружений, на утриманні неповнолітніх дітей немає, є особою з інвалідністю з дитинства, працює, позитивно характеризується за місцем проживання, навчання та роботи, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не звертався, раніше не судимий. Крім того, кримінальним правопорушенням збитків не завдано, за висновком органу пробації обвинувачений не становить небезпеки для суспільства.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_20 є щире каяття, активне сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинної діяльності, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.
Відповідно до матеріалів, які характеризують особу ОСОБА_20 , остання одружена, на утриманні неповнолітніх дітей немає, має статус особи із числа дітей - сиріт, працює, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, за медичною допомогою до лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не зверталася, раніше не судима. Крім того, кримінальним правопорушенням збитків не завдано, за висновком органу пробації обвинувачена не становить небезпеки для суспільства.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам обвинувачених, відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.ст. 65, 69 КК України.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Ураховуючи, що угоди про визнання винуватості були укладені добровільно, відповідають закону і не порушують права, свободи, інтереси сторін та інших осіб, суд дійшов висновку, що їх слід затвердити, призначивши узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особам обвинувачених.
Згідно з вимогами п. 14 ч. 1 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання, пов'язані із заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжними заходами.
Відповідно ч.1 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.09.2018 до ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 141 000,00 грн (т.16 а.п.48-49).
Згідно копії квитанції від 10.09.2018 ОСОБА_26 вніс заставу у розмірі 141 000,00 грн за ОСОБА_12 відповідно до ухвали суду №751/5311/18 (т.16 а.п.16).
Запобіжний захід у виді застави, застосований до ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.09.2018 (справа № 751/5311/18), слід скасувати.
Після набрання вироком законної сили, застава в розмірі 141 000,00 грн, відповідно до ч. 11 ст.182 КПК України, підлягає поверненню заставодавцю, оскільки відсутні підстави для її звернення в дохід держави.
Також ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 10.09.2018 року до ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 41 000,00 грн (т.15 а.п.33-35).
Згідно копії квитанції від 18.09.2018 ОСОБА_13 внесла заставу у розмірі 41 000,00 грн на рахунок територіального управління ДСА у Чернігівській області (т.15 а.п.36).
Запобіжний захід у виді застави, застосований до ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 10.09.2018 (справа № 751/5311/18), слід скасувати.
Крім того, ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.09.2018 року до обвинуваченої ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 41 000,00 грн (т.15 а.п.97-99).
Згідно копії квитанції від 10.09.2018 року ОСОБА_40 внесла заставу у розмірі 41 000,00 грн за ОСОБА_16 на рахунок територіального управління ДСА у Чернігівській області (т.15 а.п.100).
Запобіжний захід у виді застави, застосований до ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.09.2018 (справа №751/5311/18), слід скасувати.
У судовому засіданні обвинувачена (заставодавець) ОСОБА_13 зазначила, що згодна звернути заставу, внесену за себе та ОСОБА_16 на рахунок держави в рахунок сплати штрафу, призначеного вироком суду.
Враховуючи, що відсутні підстави для звернення застави в дохід держави, а тому слід звернути заставу у рахунок сплати штрафу на виконання вироку суду.
Також Новозаводський районний суд м. Чернігова ухвалами від 05.11.2018, 03.09.2018 застосував щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Строк дії обов'язків якого неодноразово продовжувався, останній раз до 28.12.2018 (т. 15 а.п.110-111, 159-160, 204-205, 258-259).
Судом не встановлено підстав для зміни запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання до набрання вироком законної сили.
Під час судового засідання обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 та їх захисники заявили клопотання про розстрочку виплати штрафу за вироком суду терміном на 12 місяців, з підстав скрутного матеріального становища.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про розстрочку виплати штрафу за вироком суду.
У відповідності до ч. 4 ст. 53 КК України,з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.
Суд встановлює загальний строк розстрочки (до одного року), періодичність сплати штрафу, розмір частини штрафу, яку повинен сплатити засуджений у відповідний період.
Ураховуючи, що обвинувачений ОСОБА_19 є особою з інвалідністю, ОСОБА_12 - особою пенсійного віку, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 мають на утриманні малолітніх дітей, у зв'язку з чим мають скрутне матеріальне становище, а сума штрафу є значною, тому суд дійшов висновку про задоволення клопотання частково, розстрочивши виплату штрафу терміном на 10 місяців.
Цивільний позов у провадженні не заявлявся.
Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
По кримінальному провадженню понесені процесуальні витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз, в сумі 121 797 грн 97 коп.
Процесуальні витрати по кримінальному провадженню, пов'язані з проведенням судових експертиз, підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на користь держави в дольовому порядку, а саме: з ОСОБА_12 - 26 329,34 грн, з ОСОБА_13 - 12 922,92 грн, ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 по 7 471,75 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст. 12 КК України, ст.ст. 2, 100, 373, 374, 394, 395 , 468, 469, 472, 473-476 КПК України, суд, -
Ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 червня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №12016270180000222 від 12.02.2016.
ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28 ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп.
Запобіжний захід у виді застави, застосований до ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.09.2018 (справа № 751/5311/18), скасувати.
Після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 141 000 (сто сорок одна тисяча) грн 00 коп, внесену ОСОБА_26 за ОСОБА_12 , яка знаходиться на депозитному рахунку ТУ ДСА України у Чернігівській області, з призначенням платежу - «внесення застави за ОСОБА_12 у справі №751/5311/18», згідно з квитанцією №0.0.1129127040.1 від 10.09.2018 - повернути заставодавцю ОСОБА_26 .
Стягнути з ОСОБА_12 на користь держави 26 329 (двадцять шість тисяч триста двадцять дев'ять) грн 34 коп процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 червня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №12016270180000222 від 12.02.2016.
ОСОБА_13 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28 ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп.
Запобіжний захід у виді застави, застосований до ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 10.09.2018 (справа № 751/5311/18), скасувати.
Після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 41 000 (сорок одна тисяча) грн 00 коп, внесену ОСОБА_40 , яка знаходиться на депозитному рахунку ТУ ДСА України у Чернігівській області, з призначенням платежу - «застава за ОСОБА_40 у справі №751/5311/18» згідно з квитанцією №0.0.1136792497.1 від 18.09.2018 року, перерахувати у рахунок сплати штрафу ОСОБА_13 за вироком суду у справі №740/5910/18 (отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783, банк отримувача Казначейство України (ЄАП), рахунок отримувача UA908999980313111256000026001, код класифікації доходів бюджету 22030106).
Стягнути з ОСОБА_13 на користь держави 12 922 (дванадцять тисяч дев'ятсот двадцять дві) грн 92 коп процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 червня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №12016270180000222 від 12.02.2016.
ОСОБА_16 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28 ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016) (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп.
Запобіжний захід у виді застави, застосований до Голуб на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.09.2018 (справа №751/5311/18) скасувати.
Після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 41 000 (сорок одна тисяча) грн 00 коп, внесену ОСОБА_41 за ОСОБА_16 , яка знаходиться на депозитному рахунку ТУ ДСА України у Чернігівській області, з призначенням платежу - «застава за ОСОБА_16 у справі №751/5311/18» згідно з квитанцією №0.0.1129161423.1 від 10.09.2018 року перерахувати у рахунок сплати штрафу ОСОБА_16 за вироком суду у справі №740/5910/18 (отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783, банк отримувача Казначейство України (ЄАП), рахунок отримувача UA908999980313111256000026001, код класифікації доходів бюджету 22030106).
Стягнути з ОСОБА_16 на користь держави 7 471 (сім тисяч чотириста сімдесят одну) грн 75 коп процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 червня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12016270180000222 від 12.02.2016.
ОСОБА_18 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 8 000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн 00 коп.
Стягнути з ОСОБА_18 на користь держави 7 471 (сім тисяч чотириста сімдесят одну) грн 75 коп процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 червня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №12016270180000222 від 12.02.2016.
ОСОБА_19 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 7 500 (сім тисяч п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) грн 00 коп.
Стягнути з ОСОБА_19 на користь держави 7 471 (сім тисяч чотириста сімдесят одну) грн 75 коп процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 червня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_23 та обвинуваченою ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №12016270180000222 від 12.02.2016.
ОСОБА_20 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 7 500 (сім тисяч п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) грн 00 коп.
Стягнути з ОСОБА_20 на користь держави 7 471 (сім тисяч чотириста сімдесят одну) грн 75 коп процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Розстрочити ОСОБА_12 виплату штрафу у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн 00 коп на 10 (десять) місяців, починаючи з 28.07.2024 до 28.05.2025 по 17 000 (сімнадцять тисяч) грн щомісячно, з оплатою до 15 числа щомісяця та повідомленням про здійснену оплату щоразу органу пробації, де перебуває на обліку.
Розстрочити ОСОБА_13 виплату штрафу у розмірі 129 000 (сто двадцять дев'ять тисяч) грн 00 коп на 10 (десять) місяців, починаючи з 28.07.2024 до 28.05.2025 по 12 900 (дванадцять тисяч дев'ятсот) грн 00 коп щомісячно, з оплатою до 15 числа щомісяця та повідомленням про здійснену оплату щоразу органу пробації, де перебуває на обліку.
Розстрочити ОСОБА_16 виплату штрафу у розмірі 129 000 (сто двадцять дев'ять тисяч) грн 00 коп на 10 (десять) місяців, починаючи з 28.07.2024 до 28.05.2025 по 12 900 (дванадцять тисяч дев'ятсот) грн щомісячно, з оплатою до 15 числа щомісяця та повідомленням про здійснену оплату щоразу органу пробації, де перебуває на обліку.
Розстрочити ОСОБА_19 виплату штрафу у розмірі 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) грн 00 коп на 10 (десять) місяців, починаючи з 28.07.2024 до 28.05.2025 по 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн 00 коп щомісячно, з оплатою до 15 числа щомісяця та повідомленням про здійснену оплату щоразу органу пробації, де перебуває на обліку.
Попередити про наслідки несплати чергового платежу, передбачені ч. 4 ст. 26 КВК України, а саме у разі несплати ним чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу за поданням відділу пробації замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.
Роз'яснити ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення їх до відповідальності, встановленої законом.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Новозаводський районний суд м. Чернігова протягом 30 днів з дня його проголошення.
Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а в разі подання апеляційної скарги - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо вирок суду не скасований.
Суддя ОСОБА_1