Справа №127/11674/24
Провадження №1-кс/127/4941/24
14 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020050000183 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2024 до ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2024 до неї зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запропонувала провести банківські операції на що ОСОБА_4 відмовила. Після цього, ОСОБА_4 виявила у мобільному додатку переказ грошових коштів з рахунку на суму 14,802 гривень на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме Бенгу ОСОБА_5 , яка дала наступні показання, що 05.03.2024 близько 21:00 перебувала у своєї матері у Молдові, а саме с. Мошани, Дондюшанського району, та почула як на телефон почали приходити смс-сповіщення, в той час як була зайнята та не звертала на це уваги. Потім близько 21:20 у додатку «Вайбер» до мене надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 , де говорив невідомий чоловік та повідомив, що він співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив що із її рахунку йдуть списання коштів та потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та разом із ним провести декілька операцій на що йому потерпіла відповіла відмовою, після чого даний чоловік почав грубим тоном казати, що почнуть зростати відсотки та вона і з ним зустрінемось в суді і кинув слухавку. Після даної розмови потерпіла зайшла у повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що було списання грошових коштів трьома транзакціями по 900 грн. призначенням на благодійність, переказ грошових коштів в сумі 14 802.65 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , платіж на суму 2 501 грн. за оплату розподілу газу. Також із моєї картки НОМЕР_3 здійснено переказ на суму 2 501 за оплату телебачення та інтернет на ім?я ФОП ОСОБА_6 та платіж на суму 2 501 грн. за оплату розподілу газу.
Також потерпіла повідомила, що 08.03.2024 їй було повернуто грошові кошти за благодійність трьома платежами по 900 грн. Також повідомила що вона телефонувала до Газпостачсервіс-Зарванці де запитала чи надходили грошові кошти двома платежами по 2 501 грн., на що вони мені повідомили, що дані кошти надійшли та після написання заяви можуть бути повернуті. Так, потерпіла повідомляє, що з її банківської карти було списано грошові кошти в сумі 14802,65 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , до відомостей щодо банківської карти НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 00:00 04.03.2024 по 00:00 06.03.2024, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність здійснити її вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області), а саме щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , в період з 04 березня 2024 року по 06 березня 2024 року із зазначенням даних особи відправника та отримувача даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя