Справа № 127/20184/24
Провадження № 1-кс/127/8756/24
Іменем України
21 червня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100090005092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100090005092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.12.2018 по теперішній час, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу автомобілю марки "AUDI", модель "ALLROAD QATTRO", д.н.з. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 126 000 гривень, чим гр. ОСОБА_6 було завдано значної майнової шкоди.
В подальшому, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що купив марки "AUDI", модель "ALLROAD QATTRO", д.н.з. НОМЕР_1 в 2016 році на підставі договору купівлі - продажу від 29.12.2016 року, який був оформлений на ОСОБА_7 та в подальшому даним транспортним засобом користувався, після чого вирішив його переоформити у сервісному центрі у м. Вінниця та під час оформлення останньому повідомили, що у даного автомобіля змінено VIN номер та даний автомобіль був вилучений в рамках кримінального провадження та поміщений на арешт майданчик. Після чого даний автомобіль останній забрав з арешт майданчику та вирішив його продати.
В ході допиту свідка ОСОБА_7 , останній повідомив, що купив марки "AUDI", модель "ALLROAD QATTRO", д.н.з. НОМЕР_1 автомобіль в 2008 році та оформив його на себе та користується ним по теперішній час, будь яких договорів, а саме купівлі - продажу останній не оформляв та вказаний транспортний засіб не продавав, особу на імя ОСОБА_5 йому невідома.
Також встановлено під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що перераховував грошові кошти за запчастини на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12020100090005092 від 24.09.2020, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.09.2020, протоколом допиту потерпілого від 24.09.2024, договором купівлі-продажу транспортного засобу №327/16/000602 від 29.12.2026, протоколом допиту свідка від 02.03.2024, протоколом допиту свідка від 06.07.2022.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме до:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із карток тощо);
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформації щодо ІР - адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідування здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення за період часу з 01.12.2021 по момент здійснення тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме до:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із карток тощо);
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформації щодо ІР - адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідування здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення за період часу з 01.12.2021 по момент здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя