Справа № 569/12606/23
1-кс/569/4210/24
19 червня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника підозрюваних адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 12023180000000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 12023180000000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023180000000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , який зареєстрований як директор ТОВ «Острог Транс Бус» (ЄДРПОУ 43998915, основний вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.), отримавши ліцензію на пасажирські перевезення та здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, не пізніше вересня 2022 року, організував та очолив злочинне угруповання, метою діяльності якого стало незаконне переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, до участі в якій залучив, як виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
При створенні організованої групи, ОСОБА_8 врахував особисті характеристики, рівень довіри, спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мають у власності транспортні засоби та безпосередньо здійснюють пасажирські перевезення, а також ОСОБА_5 , який, будучи багатодітним батьком, мав можливість безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, можливість підшуковувати, як особисто так і через третіх осіб, бажаючих незаконно перетнути державний кордон, бездоганно виконувати кожним з указаних осіб відведену роль при вчиненні злочинів та його доручення, дотримуватися спільно обумовлених заходів конспірації, приховувати протиправну діяльність.
Так, у період з 10.09.2022 по 12.05.2023, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, діючи з об'єднаним єдиним умислом, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, організували переправлення через державний кордон України в Республіку Польща 37 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, під виглядом водіїв-перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Острог Транс Бус» на підставі фіктивних цивільно-правових договорів, надаючи транспортні засоби безпосередньо вказаним особам та, за необхідності, слідуючи у транспортних засобах разом з ними, отримавши за такі протиправні послуги не менше 3000 гривень, 2200 Євро, 5200 доларів США, 500 злотих, що за курсом НБУ всього становить 283 323,42 гривень.
30.01.2024, 29.02.2024 та 30.05.2034 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, жителю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
01.02.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду обрано підозрюваному ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.03.2024, ОСОБА_8 змінено запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати житло в період часу з 20.00 год. по 07.00 год. з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді від 24.04.2024 строком на 2 місяці.
30.01.2024, 04.03.2024 та 30.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, жителю АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Обгрунтованість ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
01.02.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду обрано підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.03.2024, ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати житло в період часу з 20.00 год. по 07.00 год. з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді від 24.04.2024 строком на 2 місяці.
30.01.2024, 04.03.2024 та 30.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, жителю АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
01.02.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду обрано підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.03.2024, ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати житло в період часу з 20.00 год. по 07.00 год. з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді від 24.04.2024 строком на 2 місяці.
30.01.2024, 04.03.2024 та 30.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, жителю АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Обгрунтованість ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення відомостей про цих осіб до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску та подальшого виїзду за межі України, тощо;інформацією щодо перетину особами державного кордону України;протоколами проведення обшуку за місцем проживання та у транспортному засобі підозрюваного ОСОБА_6 ;інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв у ТОВ «Острог Транс Бус»;інформацією, отриманою від Державної служби України з безпеки на транспорті;показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших;речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
01.02.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду обрано підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.03.2024, ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати житло в період часу з 20.00 год. по 07.00 год. з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді від 24.04.2024 строком на 2 місяці.
22.03.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.
Ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023180000000080 від 21.03.2023 продовжено до п'яти місяців, тобто до 30.06.2024.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 30 червня 2024 року, однак, завершити слідство до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
1. долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео -, звукозапису;
2. встановити місцезнаходження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Острог Транс Бус», а також водіїв, які в подальшому повертали на територію України автомобілі та допитати їх як свідків;
3. провести допити свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ін.
4. за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;
5. виконати у кримінальному провадженні інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів, у яких виникне необхідність;
6. скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Для виконання перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше одного місяця.
В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023180000000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
22.03.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.
Ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023180000000080 від 21.03.2023 продовжено до п'яти місяців, тобто до 30.06.2024.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 30 червня 2024 року, однак, завершити слідство до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
1. долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео -, звукозапису;
2. встановити місцезнаходження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Острог Транс Бус», а також водіїв, які в подальшому повертали на територію України автомобілі та допитати їх як свідків;
3. провести допити свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ін.
4. за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;
5. виконати у кримінальному провадженні інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів, у яких виникне необхідність;
6. скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Для виконання перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше одного місяця.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023180000000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 30.07.2024 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - підпис:
Ухвала набрала законної сили 19 червня 2024 року.
Виготовлено з автоматизованої системи суду
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН
Копію ухвали засвідчено 19 червня 2024 року.