Справа № 569/18796/20
1-кс/569/3621/24
24 травня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 12020180000000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, -
встановив:
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 12020180000000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020180000000319 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 42 936 495 грн, вчиненої в період з 01.07.2019 по 23.10.2020, шляхом зловживання своїм службовим становищем керуючою відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , шляхом проведення банківських операції із зарахування (поповнення) готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_10 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного внесення готівки в касу банку, вчиненні фінансових операцій з коштами,одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 39 327 834 грн, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне, підробки документів на переказ та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, а також внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання їх для проведення такої реєстрації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Окрім цього, ОСОБА_6 , з метою приховування нестачі грошових коштів у касі відділенні № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у період з 09.10.2020 по 27.10.2020 вчинила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:
ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, організованою групою;
ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно;
ч. 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ, їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно;
ч. 3 ст. 209 КК України - вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у особливо великих розмірах, організованою групою;
ч. 2 ст. 2051 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За наслідками проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, 31.01.2024 колишній керуючій відділенням №73 у місті Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 362,ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Окрім цього, 29.02.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Також у даному кримінальному провадженні, 29.04.2024 ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено наступні фактичні обставини кримінального правопорушення: що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , перебуваючи в довірчих, партнерських взаємовідносинах, будучи суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами-підприємцями, засновниками (керівниками) юридичних осіб, які мали відкриті рахунки у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи неправомірний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у першому півріччі 2019 року, розробили протиправний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на свою користь, із залученням і використанням працівників даної банківської установи та подальшої легалізації цих коштів.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію розтрати грошових коштів банківської установи та їх легалізацію, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 довели до відома керуючій відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_6 , яка з 03.01.2017, згідно наказу голови правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (далі - ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК») ОСОБА_14 від 03.01.2017 №01-п, обіймала посаду керуючої відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яка відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України обіймала посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою та, з якою ОСОБА_5 та ОСОБА_10 перебували у довірливих відносинах, протиправний план розтрати розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з розподілом функцій кожного, який полягав у здійсненні оформлення банківських операцій із поповнення готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , доступ до яких мала ОСОБА_5 , а також ФОП ОСОБА_10 , відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», через касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного внесення готівки в касу банку та подальшої їх легалізації шляхом перерахування цих коштів у безготівковій формі з рахунків вищезазначених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладених договорів.
Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, тому з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів відповідно до касових документів, усвідомлюючи, що відповідно до Інструкції та розподілу посадових обов'язків, проведення таких банківських операцій без участі касового працівника відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не можливе, використовуючи свої службові повноваження, шляхом надання усних вказівок, залучила ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не знали та не мали корисливого мотиву і мети та, які відповідно до вимог своїх посадових інструкцій, зобов'язані здійснювати приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку, а також контроль при одержанні касових документів на наявність власноручних підписів відповідальних осіб банку, яким надано право підпису касових документів і тотожність їх зразкам підписів, забезпечувати схоронність готівки та інших цінностей сховища, до проведення фіктивних банківських операцій по зарахуванню готівки на банківські рахунки ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , без фактичного прийняття готівки в касу відділення банку, шляхом вчинення дій, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків.
Таким чином, в період з 01.07.2019 по 23.10.2020 учасники організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 вчинили розтрату грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на загальну суму 42 936 495 грн та здійснили фінансові операції, спрямовані на легалізацію грошових коштів, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на загальну суму 39 327 834 грн.
Враховуючи вищевикладені обставини, 09.05.2024 ОСОБА_10 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Окрім цього, 15.05.2024 про зміну раніше повідомленої підозри повідомлено ОСОБА_5 , зокрема у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2051 КК України та цього ж дня ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362КК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовуються і підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, іншими матеріалами кримінального провадження.
За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв'язку слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об'єктивно підтверджують скоєння підозрюванимиінкримінованих їм злочинів, тобто свідчать про існування фактів та інформації, що саме ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили дані кримінальні правопорушення.
25.03.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 31 травня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин, зважаючи на значний обсяг матеріалів та особливу складність кримінального провадження, зокрема:
в порядку ст. 237 КПК України провести огляд документів, а саме інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» про зв'язок абонентів з абонентськими номерами, які використовували підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ,у дати проведення банківських операцій із зарахування коштів на банківські рахунки наступні дні: 01.07.2019, 02.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 16.07.2019, 18.07.2019, 19.07.2019, 23.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 30.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 21.08.2019, 24.09.2020, 07.10.2019, 08.10.2019, 17.10.2020, 18.10.2020, 21.10.2019, 24.01.2020, 03.02.2020, 05.02.2020, 10.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 17.02.2020, 20.02.2020, 25.02.2020, 26.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 11.03.2020, 13.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020, 25.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 02.04.2020, 08.04.2020, 16.04.2020, 17.04.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 15.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 19.06.2020, 25.06.2020, 03.07.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 26.08.2020, 01.09.2020, 04.09.2020, 09.09.2020, 25.09.2020, 16.10.2020, 20.10.2020, 22.10.2020, 23.10.2020;
провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваної ОСОБА_5 , за результатами проведення яких, за наявності підстав вирішити питання щодо оголошення підозрюваної у розшук відповідно до ст. 281 КПК України, у тому числі міжнародний, при цьому здійснити всі необхідні для цього процесуальні дії та заходи;
виконати ряд процесуальних дій для подальшого здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 , з урахуванням положень Глави 241 КПК України;
за наявності підстав виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;
з урахуванням характеру вчинених кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні та зібраних доказів, встановити інших учасників скоєння кримінальних правопорушень.
Зазначені слідчі (розшукові) дії, мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування і будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваних. Крім того, за результатамиїх проведення, може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Крім того, в залежності від отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомлених ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозр, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження та прийняти кінцеве рішення у ньому.
Разом з цим, провести вказані слідчі дії у чотирьох місячний строк не представилося за можливе у зв'язку із відсутністю об'єктивних даних та доказів щодо фактичного місця перебування підозрюваної ОСОБА_5 , а також значним та тривалим у часі обсягом процесуальних дій та заходів, необхідних для оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук та здійснення спеціального досудового розслідування.
Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо закінчити до закінчення строку досудового розслідування з об'єктивних причин, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020180000000319 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
15.05.2024 про зміну раніше повідомленої підозри повідомлено ОСОБА_5 , зокрема у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2051 КК України та цього ж дня ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362КК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовуються і підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, іншими матеріалами кримінального провадження.
За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв'язку слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об'єктивно підтверджують скоєння підозрюванимиінкримінованих їм злочинів, тобто свідчать про існування фактів та інформації, що саме ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили дані кримінальні правопорушення.
25.03.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 31 травня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин, зважаючи на значний обсяг матеріалів та особливу складність кримінального провадження, зокрема:
в порядку ст. 237 КПК України провести огляд документів, а саме інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» про зв'язок абонентів з абонентськими номерами, які використовували підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ,у дати проведення банківських операцій із зарахування коштів на банківські рахунки наступні дні: 01.07.2019, 02.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 16.07.2019, 18.07.2019, 19.07.2019, 23.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 30.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 21.08.2019, 24.09.2020, 07.10.2019, 08.10.2019, 17.10.2020, 18.10.2020, 21.10.2019, 24.01.2020, 03.02.2020, 05.02.2020, 10.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 17.02.2020, 20.02.2020, 25.02.2020, 26.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 11.03.2020, 13.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020, 25.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 02.04.2020, 08.04.2020, 16.04.2020, 17.04.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 15.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 19.06.2020, 25.06.2020, 03.07.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 26.08.2020, 01.09.2020, 04.09.2020, 09.09.2020, 25.09.2020, 16.10.2020, 20.10.2020, 22.10.2020, 23.10.2020;
провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваної ОСОБА_5 , за результатами проведення яких, за наявності підстав вирішити питання щодо оголошення підозрюваної у розшук відповідно до ст. 281 КПК України, у тому числі міжнародний, при цьому здійснити всі необхідні для цього процесуальні дії та заходи;
виконати ряд процесуальних дій для подальшого здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 , з урахуванням положень Глави 241 КПК України;
за наявності підстав виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;
з урахуванням характеру вчинених кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні та зібраних доказів, встановити інших учасників скоєння кримінальних правопорушень.
Зазначені слідчі (розшукові) дії, мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування і будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваних. Крім того, за результатамиїх проведення, може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Крім того, в залежності від отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомлених ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозр, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження та прийняти кінцеве рішення у ньому.
Разом з цим, провести вказані слідчі дії у чотирьох місячний строк не представилося за можливе у зв'язку із відсутністю об'єктивних даних та доказів щодо фактичного місця перебування підозрюваної ОСОБА_5 , а також значним та тривалим у часі обсягом процесуальних дій та заходів, необхідних для оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук та здійснення спеціального досудового розслідування.
Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо закінчити до закінчення строку досудового розслідування з об'єктивних причин, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180000000319 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, до шести місяців, а саме до 31 липня 2024 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18