Справа № 761/13521/24
Провадження № 1-кс/761/9142/2024
15 квітня 2024 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 28.09.2023 до ЄРДР за № 42023000000001587, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
У квітні 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42023000000001587 від 28.09.2023, про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 12.06.2024 строк дії покладених на нього обов'язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населенного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001587 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію», у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Національну поліції», поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов'язків, наказів керівництва.
Відповідно до підпункту 4 частини третьої статті 13 тастатті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 8 Закону України «Про охоронну діяльність», підпункту 26 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою організації службової діяльності органів поліції охорони під час організації та виконання заходів з фізичної охорони об'єктів, діяльність органів поліції охорони визначено в Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об'єктів, затверджену наказом МВС України №577 від 07.07.2017.
Згідно п. 4 розділу І «Загальні положення» Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об'єктів у своїй діяльності Управління поліції охорони (ПП УПО) керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами МВС, іншими актами законодавства та Інструкцією.
Наказом Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві «По особовому складу» №20 о/с від 02.02.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, та маючи спеціальне звання «полковник поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв'язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України.
Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві, затвердженої 21 грудня 2023 року начальником Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві, визначено функціональні обов'язки заступника начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ ОСОБА_6 , згідно яких останній організовує роботу щодо збільшення обсягів охоронних послуг, пошуку і залучення під охорону нових платоспроможних замовників; взаємодію з Департаментом поліції охорони з питань дисципліни і законності; координацію взаємодії структурних підрозділів Управління; забезпечує керівництво за діяльністю закріплених структурних підрозділів Управління і надає необхідну практичну допомогу; проведення аналізу показників діяльності Управління за закріпленими напрямами, тобто ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками та в силу положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Наказом Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві «По особовому складу» №200 о/с від 09.10.2023 ОСОБА_7 призначено на посаду заступника командира батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 Управління поліції охорони з фізичної безпеки у АДРЕСА_2 , та маючи спеціальне звання «майор поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв'язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України.
Відповідно до посадової інструкції заступників командирів батальйону «ІНФОРМАЦІЯ_2» № 1 УПО ФБ в м. Києві , погодженої начальником відділу фізичної охорони УПО ФБ в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 підпорядковується, зокрема, заступнику начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві, відповідає за організацію роботи рот батальйону, недопущення та своєчасне погашення дебіторської заборгованості за надані послуги охорони, зобов'язаний організовувати службу нарядів поліції по охороні фізичних осіб делегацій, вантажів та валютних цінностей, що перевозяться, перевіряти наявність у членів наряду службової документації, озброєння, предметів екіпіровки, несе персональну відповідальність за достовірність та своєчасність надання звітної інформації по об'єктах, договорам охорони до організаційного відділу Управління.
Наказом Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві «По особовому складу» №163 о/с від 31.08.2023 ОСОБА_4 призначено на посаду командира роти № НОМЕР_2 батальйону «ІНФОРМАЦІЯ_2» №1 Управління поліції охорони з фізичної безпеки у АДРЕСА_2 , та маючи спеціальне звання «капітан поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв'язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України.
Відповідно до посадової інструкції командира роти № НОМЕР_2 батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2» №1 УПО ФБ в м. Києві , погодженої начальником відділу фізичної охорони УПО ФБ в м. Києві, ОСОБА_4 підпорядковується, зокрема, заступнику начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві, відповідає за організацію роботи роти; зобов'язаний організовувати службу нарядів поліції по охороні фізичних осіб, делегацій, вантажів та валютних цінностей, що перевозяться; зобов'язаний суворо дотримуватися законності, дисципліни, проявляти пильність, культуру в роботі.
Встановлено, що наприкінці вересня 2023 року, більш точного часу не встановлено, перебуваючи на території спортивного майданчика для гри у міні-футбол по вулиці Жмеринській у м. Києві до працівника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ ОСОБА_8 звернулась невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9 , з яким декілька разів разом займались спортом, достовірно знаючи про рід заняття ОСОБА_8 , із проханням посприяти в організації наданні послуг з фізичної охорони його знайомому на ім'я ОСОБА_10 .
Оскільки особі на ім'я ОСОБА_9 не було відомо подробиць та виду фізичної охорони, які потребував ОСОБА_10 , ОСОБА_9 надав ОСОБА_8 контактний номер особи на ім'я ОСОБА_10 НОМЕР_3 та рекомендував телефонувати ОСОБА_10 із застосуванням мобільного додатку «Телеграм».
Через декілька днів наприкінці вересня 2023 року, більш точного часу, дати та місця не встановлено, ОСОБА_8 зі свого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» зателефонував за наданим йому номером ОСОБА_10 .
У телефонній розмові особа на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) повідомив, що йому необхідні послуги з охорони під час поїздок в межах України. Розуміючі суть питання, а також обсяг своїх службових повноважень, ОСОБА_8 повідомив, що йому необхідний певний час для з'ясування можливості надання таких послуг у керівництва Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, не повідомляючи ОСОБА_10 з ким саме.
У той же день, орієнтовно у другій половині дня, ОСОБА_8 прибув до Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ за адресою АДРЕСА_3 та направився на другий поверх адміністративної будівлі до службового кабінету заступника начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ ОСОБА_6 , з яким був знайомий та разом проходив службу з 2011 року.
При особистій зустрічі у службовому кабінеті, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що до нього звернулась фізична особа на ім'я ОСОБА_11 , якому необхідні послуги з охорони під час поїздок в межах України. Також, для отримання більш детальної інформації ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 мобільний контактний номер ОСОБА_12 та запитав дозволу надати ОСОБА_13 мобільний номер ОСОБА_6 , на що останній погодився.
У подальшому, 26.09.2023, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_11 зі свого мобільного телефону зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_4 . У ході телефонної розмови ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_6 , що він займається діяльністю пов'язаною з торгівлею на крипто валютній біржі та йому необхідні послуги з охорони під час перевезення в межах України значних сум готівкових коштів. На що ОСОБА_6 повідомив, що може йому допомогти та для більш детального обговорення умов домовились про зустріч 06.10.2023 в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки у АДРЕСА_2 .
Після вказаної телефонної розмови, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ОСОБА_13 фактично необхідна охорона грошових коштів при їх перевезенні, а не фізичної особи, розуміючи, що ОСОБА_14 розпоряджається значними сумами, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, використати своє службове становище, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, вчинити злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе.
Водночас усвідомлюючи, що самостійно він не зможе виконати всі необхідні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 вирішив залучити до виконання злочинного умислу працівників Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, а саме командира роти з фізичної безпеки батальйону Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ ОСОБА_7 та заступника командира роти з фізичної безпеки батальйону Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ ОСОБА_4 .
У той же час ОСОБА_6 розробив план дій, спрямований на отримання неправомірної вигоди, попередньо зорганізував у стійке об'єднання для вчинення цього злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на що вони надали свою згоду.
Так, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану на ОСОБА_7 , як на заступника командира батальйону, покладалося здійснення договірної роботи, підготовку проекту договору з додатками та організаційно-розпорядчих документів для виконання договору, а на ОСОБА_4 , як на командира роти, покладалося безпосередня інкасація грошових коштів ОСОБА_14 , супровід і фізична охорона особи, та отримання від останнього грошових коштів, як неправомірної вигоди.
Зокрема, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , залучивши до його реалізації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди, у не встановлений час та місці, повідомив останнім про загальний злочинний задум та визначив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 мають зустрітись 06.10.2023 з ОСОБА_14 в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, домовитись про деталі та підготувати договірні документи на охорону фізичної особи, фактично розуміючи що будуть здійснювати перевезення грошових коштів.
Так, 06.10.2023 ОСОБА_14 прибув до Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ (далі - Управління) за адресою АДРЕСА_3 та з особистого мобільного телефону, використовуючи застосунок «Телеграм», зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він прибув до Управління.
У той же час, на виконання своєї ролі у загальному злочинному задумі, ОСОБА_14 на вході в Управління зустрів ОСОБА_4 та завів його до службового кабінету ОСОБА_7 .
У службовому кабінеті ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_4 , ОСОБА_14 повідомив, що йому необхідні послуги із забезпечення охорони при перевезені готівкових грошових коштів по території України.
ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , достовірно розуміючи що перевезення готівкових грошових коштів суперечить Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об'єктів, затвердженої наказом МВС України №577 від 07.07.2017, запропонували ОСОБА_13 здійснити завуальоване перевезення готівки з метою приховання порушень ними законодавства, уклавши при цьому договір на забезпечення охорони фізичної особи. Таким чином, оформлюючи договірні відносини на охорону особи, а фактично здійснення інкасації, в порушення нормативних документів та не маючи відповідного матеріально-технічного оснащення, такого як спеціального транспортного засобу з відповідним рівнем захисту.
Так, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що для підготовки та укладення договору на забезпечення охорони фізичній особі, йому необхідно надати копію паспорту та Реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі для перевірки особи по базам МВС України щодо її розшуку або причетності до вчинення кримінальних правопорушень, на що ОСОБА_14 повідомив, що відповідні копії документів особи, яка має укласти договір наддасть пізніше.
ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи виконання покладених на них ролей у виконані спільного злочинного задуму, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, погодились на пропозицію ОСОБА_14 , повідомивши що мають доповісти про домовленості керівництву та отримати погодження.
О 14 годині 01 хвилин 06.10.2023 в телефонній розмові, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що його пропозиція погоджена з керівництвом та орієнтовна сума за виїзд складатиме орієнтовно 70000 гривень. Разом з цим, для підготовки проекту договору необхідно надіслати ОСОБА_7 копії документів особи, яка буде супроводжуватись працівниками поліції охорони. На що ОСОБА_14 погодився надіслати для проведення перевірки фото його довіреної особи, яка буде підписантом договору та в подальшому охоронюваною особою, на що ОСОБА_7 , у свою чергу, надіслав СМС повідомленням адресу своєї особистої електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після отримання СМС повідомлення, ОСОБА_14 зі своєї особистої електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав сканкопії паспорту та Реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_15 .
10.10.2023 о 10 годині 15 хвилин до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_7 та запитав адресу проживання ОСОБА_15 , для оформлення проекту договору. Після отримання адреси, ОСОБА_7 повідомив, що зателефонує по завершенню усіх процедур.
19.10.2023 о 19 годині 00 хвилин, перебуваючи на парковці магазину « Новус » по вулиці Першотравнева, 26 у м. Вишневе Київської області , продовжуючи виконання спільного злочинного задуму, ОСОБА_16 разом з підлеглими йому співробітниками Управління поліції охорони з фізичної безпеки у АДРЕСА_2 , використовуючи два службових автомобіля, обладнані проблисковими спецсигналами та брендовані наліпками з символікою поліції охорони, виконуючи відведену йому роль у загальному злочинному задумі, зустрів ОСОБА_15 , передав йому примірник договору №108-Д/2023 від 11.10.2023 та здійснив на вказаних службових автівках перевезення-«супровід» ОСОБА_15 до міста Житомир, а фактично перевезення готівкових коштів з міста Київ до міста Житомир.
20.10.2023 о 14 годині 18 хвилин, попередньо домовившись по телефону про зустріч, перебуваючи за адресою м. Київ, проспект Свободи, буд. 4 , керуючись корисливим мотивом, виконуючи відведену йому роль в спільному злочинному умислі на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 зустрічається з ОСОБА_14 та після привітань та короткої розмови про поїздку до Житомира, пропонує йому присісти до службової машини поліції охорони, де ОСОБА_4 отримує від ОСОБА_14 , готівкові грошові кошти у розмірі раніше обумовленої суми, а саме 81 тисяча 600 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 163 банкноти та одна купюра номіналом 100 гривень, які ОСОБА_4 поклав до внутрішньої кишені куртки. Після нетривалої розмови ОСОБА_14 вийшов з машини та ОСОБА_4 поїхав.
20.11.2023 о 15 годині 16 хвилин ОСОБА_14 зі свого мобільного телефону зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що зустріч з ОСОБА_4 відбулася та всі питання з ним закрили.
Водночас, встановлено, що фактично з метою приховання отримання неправомірної вигоди за надання послуг з перевезення грошових коштів, сплачено на рахунок Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ у сумі 62560 грн., а решта коштів 19040 грн. розподілена між учасниками організованої групи.
У подальшому, 10.11.2023 (точного часу не встановлено) ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що у наступну поїздку для перевезення коштів поїде інша особа, а саме ОСОБА_17 , який має зателефонувати ОСОБА_6 та домовитись про подальші виїзди.
18.11.2023 о 10 год 58 хв. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_14 змінив ОСОБА_17 , який має згодом зателефонувати ОСОБА_6 , на що останній погодився.
20.11.2023 о 14 годині, перебуваючи у м. Києві в районі станції метро «Золоті Ворота», за допомогою месенжера «Телеграм» ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_6 . У телефонній розмові ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_6 , що телефонує від ОСОБА_14 та що йому необхідно послуги з охорони та перевезення, необхідно зустрітись та домовитись про деталі.
На це ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_17 може під'їхати до нього в Управління за адресою АДРЕСА_3 близько 16 години 20.11.2023 та обговорити деталі.
Близько 16 години 20.11.2023 ОСОБА_17 приїхав за адресою АДРЕСА_3 до будівлі Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ. Того ж дня, по прибутті о 15 год. 41 хв. на місце ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що під'їхав, на що ОСОБА_6 попросив зачекати на прохідній.
О 16 годині до ОСОБА_17 на прохідній Управління зустрів ОСОБА_4 , який попередньо був обізнаний про мету візиту ОСОБА_17 .
ОСОБА_4 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, провів ОСОБА_17 на другий поверх будівлі, до службового кабінету ОСОБА_6 .
В кабінеті були присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та пізніше до кабінету повернувся ОСОБА_4 .
У ході розмови ОСОБА_17 повідомив, що вони раніше надавали послуги з перевезення ОСОБА_13 , та йому необхідні ті самі послуги, повідомив що місцем призначення є Львів. На це ОСОБА_6 повідомив, що вони здійснюють охорону та перевезення в будь-яку точку України.
У свою чергу ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_17 оформити заявку на відрядження за раніше вже підписаним договором з ОСОБА_15 , усвідомлюючи порушення вимог Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об'єктів у своїй діяльності Управління поліції охорони.
Після цього, ОСОБА_6 втрутився в розмову та запропонував ОСОБА_7 піти до його кабінету і там все обговорити та домовитись про деталі, на що всі присутні погодились.
Далі, достовірно розуміючи вчинення правопорушення та продовжуючи дії з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 виготовив та надав на підпис ОСОБА_17 заявку на здійснення фізичної охорони особи з реквізитами договору ОСОБА_15 , який ОСОБА_17 підписав.
Також, ОСОБА_17 повідомив, що 21.11.2023 близько 15 години має зателефонувати ОСОБА_7 та повідомити про дату та часу виїзду.
Після чого, ОСОБА_17 попрощався з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вивів ОСОБА_17 за межі Управління до КПП.
21.11.2023 о 16 годині 36 хвилин за допомогою месенжера «Телеграм» ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_6 з метою повідомити час та дату виїзду до Львова. Останній дзвінок відхилив та написав смс повідомлення, що перетелефонує пізніше.
О 16 годині 48 хвилин ОСОБА_17 за допомогою застосунку «Телеграм» зателефонував ОСОБА_6 , у ході телефонної розмови ОСОБА_17 повідомив, що виїзд планується на 22.11.2023 орієнтовно о 14 годині.
Того ж дня, за пів години після розмови, на номер телефону ОСОБА_17 надійшло смс повідомлення від ОСОБА_6 , в якому було вказано зателефонувати ОСОБА_4 та з ним домовитись про деталі поїздки.
О 17 годині 57 хвилин 21.11.2023 ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_4 , в телефонній розмові ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_4 , що виїзд планується на завтра 22.11.2023 орієнтовно о 14 годині, а також що його необхідно буде забрати з центру міста, більш точну адресу повідомить перед виїздом.
22.11.2023, перебуваючи в ресторані «Ішак» за адресою м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 85/87 , о 12 годині 26 хвилин за допомогою месенжера «Телеграм» ОСОБА_17 надіслав смс повідомлення ОСОБА_4 , в якому повідомив геолокацію вказаного закладу та запитав чи встигнуть вони на 14 годину? На що ОСОБА_4 відповів повідомленням, що вони зможуть приїхати на 14 годину 40 хвилин.
О 14 годині 45 хвилин до вказаного ресторану під'їхали два автомобілі сірого кольору Хюндай Тюксон обладнані синіми проблисковими маячками на даху автомобіля, брендовані символікою поліції охорони з відповідними написами на кузові автомобіля та з синіми номерними знаками.
Після отримання від ОСОБА_4 смс повідомлення, що вони на місці, ОСОБА_17 вийшов з ресторану з чорною дорожньою сумкою. Біля машини його зустрів ОСОБА_4 , після привітання та ОСОБА_17 сів на заднє сидіння першої машини поліції охорони та вирушили до Львова.
На під'їзді до Львова ОСОБА_17 скинув смс повідомлення ОСОБА_4 з геолокацією місця призначення, а саме автозаправного комплексу ОККО на в'їзді до міста Львів за адресою Львівська область, Львівський район, село Гамалаївка, вулиця Київська, 24 .
О 20 годині 30 хвилин 22.11.2023 ОСОБА_17 разом з працівниками поліції охорони на двох службових автомобілях приїхали на вказану АЗС ОККО, де передав сумку невстановленій особі.
Після цього, ОСОБА_4 запропонував заїхати в заклад громадського харчування «Макдональдс».
Після вечері у вказаному закладі харчування за адресою м. Львів, проспект Вячеслава Черновола, 12 , перебуваючи біля входу в приміщення ОСОБА_17 запитав у ОСОБА_4 за ціну наданих ними послуг. На що ОСОБА_4 відповів, що орієнтовно 235 тисяч гривень.
Приблизно о 5 ранку 23.11.2023 ОСОБА_17 у супроводі ОСОБА_4 та трьох працівників поліції охорони повернулись до м. Києва.
О 15 годині 24 хвилини 23.11.2023 ОСОБА_17 на месенжер «Телеграм» надійшло смс повідомлення від ОСОБА_4 , що він вже звільнився та готовий під'їхати на зустріч. На що ОСОБА_17 о 16 годині 36 хвилин скинув геолокацію магазину « Сільпо » за адресою м. Київ, вулиця Глибочицька, 32б та повідомлення щоб ОСОБА_4 повідомив як буде на парковці «Сільпо» за вказаною адресою.
О 17 годині 11 хвилин 23.11.2023 ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у загальному злочинному умислі, з метою отримання неправомірної вигоди, прибув на автомобілі Фольксваген Пассат сірого кольору за адресою м. Київ, вулиця Глибочицька, 32б та повідомив про це ОСОБА_17 .
ОСОБА_4 вийшов з машини на зустріч ОСОБА_17 , після привітання та короткої розмови сіли в середину авто, ОСОБА_4 за кермо, а ОСОБА_17 праворуч на переднє пасажирське сидіння.
В салоні автомобіля ОСОБА_4 , після нетривалої розмови ОСОБА_17 запитав у останнього, чи сума залишилась як домовлялись 240 тисяч гривень, на що ОСОБА_4 погодився.
Після чого, перебуваючи за адресою м. Київ, вулиця Глибочицька, 32б у салоні автомобіля Фольксваген Пассат сірого кольору на парковці магазину «Сільпо», ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_17 грошові кошти, а саме купюри номіналом по 500 гривень у кількості 480 банкнот, розкладених в три пачки, кожна з яких стягнута канцелярською гумкою, які ОСОБА_4 поклав у внутрішній карман своєї куртки.
Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_17 попрощались та останній вийшов з машини та пішов у «Сільпо».
О 17 годині 42 хвилини 23.11.2023 через месенжер «Телеграм» ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що подорож пройшла нормально, що з ОСОБА_4 зустрівся та розрахувався. На що ОСОБА_6 відповів, що все добре, якщо буде потреба дзвонити йому.
Водночас, встановлено, що фактично з метою приховання отримання неправомірної вигоди за надання послуг з перевезення грошових коштів, сплачено на рахунок Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ у сумі 171640 грн., а решта коштів 68360 грн. розподілена між учасниками організованої групи.
09.01.2024 ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_6 та домовився про зустріч в цей же день в Управлінні, на що останній погодився.
Того ж дня, ОСОБА_17 приїхав за адресою АДРЕСА_3 до будівлі Управління поліції охорони з фізичної безпеки у АДРЕСА_2 , де його зустрів на КПП ОСОБА_7 та завів у приміщення. На першому поверсі Управління, зустрівши ОСОБА_6 , втрьох пішли до кабінету ОСОБА_6 . У ході розмови ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що йому необхідно перевезти значну суму готівкових коштів з м. Києва до м. Львова. Попередньо ОСОБА_17 повідомив, що поїздка відбудеться 10.01.2024, на що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодились та зазначили, що питаннями організації поїздки буде займатись ОСОБА_4 .
10.01.2024 ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_4 , що в цей день йому не доставили готівкові кошти для їх перевезення до м. Львова, а тому поїздка переноситься на наступний тиждень.
У подальшому, о 09 год. 26 хв. 15.01.2024 на мобільний застосунок «Телеграм» ОСОБА_17 отримав смс повідомлення від ОСОБА_4 із запитанням, чи відома дата наступної поїздки. На що ОСОБА_17 відповів смс повідомленням, що виїзд до Львова треба організувати на 07 ранку 16.01.2024, на що ОСОБА_4 погодився.
О 07 год. 18 хв. 16.01.2024 ОСОБА_4 разом з трьома співробітниками поліції охорони на двох службових автомобілях приїхали на раніше обумовлену адресу, а саме м. Київ, вул. Глибочицька, 32а , де їх вже очікував ОСОБА_17 з сумкою.
Після привітання з ОСОБА_4 , ОСОБА_17 сів в салон службового автомобіля поліції охорони та вирушили до м. Львова.
Прибувши до пункту призначення, автозаправного комплексу ОККО на в'їзді до міста Львів за адресою Львівська область, Львівський район, село Гамалаївка, вулиця Київська, 24 .
16.01.2024 ОСОБА_17 разом з працівниками поліції охорони на двох службових автомобілях приїхали на вказану АЗС ОККО, де передав сумку невстановленій особі.
В цей же день, на зворотньому шляху до м. Києва, ОСОБА_18 запитав у ОСОБА_4 щодо суми за здійснене перевезення, на що ОСОБА_4 відповів, що необхідно зробити попередні розрахунки і суму він повідомить по прибутті в м. Київ.
Того ж дня, ОСОБА_17 на мобільний застосунок «Телеграм» о 20 год 17 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , що сума за поїздку до Львова буде аналогічна до минулої. З чого ОСОБА_17 стало зрозуміло, що вартість поїздки становитиме 240 000 грн.
17.01.2024 в телефонній розмові ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_4 , що зможе передати грошові кошти за поїздку о 12 годині на автозаправочному комплексі « WOG » за адресою м. Київ, Севастопольська площа, 5, на що ОСОБА_4 погодився.
Так, о 12 годині 15 хвилин 17.01.2024 перебуваючи за адресою м. Київ, Севастопольська площа, 5 на парковці автозаправочного комплексу «WOG», ОСОБА_17 сів до автомобіля Шкода Октавія д.н.з НОМЕР_5 за кермом якого сидів ОСОБА_4 .
Перебувачи в салоні вказаного автомобіля ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_17 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 240 000 гривень купюрами у кількості 240 банкнот номіналом 1000 гривень.
Разом з цим встановлено, що згідно з рахунком-фактурою №000000142 від 17.01.2024 сума за здійснені послуги з перевезення до м. Львова та в зворотньому напрямку становить 90720 гривень, а решта коштів 149280 грн. мала бути в подальшому розподілена між учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданого їй службового становища, вчинене організованою групою.
В ході досудового розслідування: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигодузвикористанням наданого їй службовогостановища, вчинене організованою групою,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
17.01.2024 злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена співробітниками СБУ, його затримано відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
18.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
19.01.2024 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави строком до 16.03.2024 включно, з визначення розміру застави у вигляді 120 (сто двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 363 360 грн. 00 коп. та у разі внесення застави визначено для ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання паспорт для виїзду закордон чи інший документ, що надає право для виїзду за межі України.
20.01.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу та відповідно до вищевказаної ухвали, у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави та строк покладених обов'язків на ОСОБА_4 триває до 16.03.2024 в межах строку досудового розслідування.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 11.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001587 від 28.09.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 17.04.2024.
14.03.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов'язків до 16 квітня 2024 року включно.
11.04.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001587 від 28.09.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 17.07.2024.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:
- наказом начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві № 20 о/с від 02.02.2018 про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника начальника Управління;
- наказом начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві №200 о/с від 09.10.2023 про призначення ОСОБА_7 на посаду заступника командира батальйону «ІНФОРМАЦІЯ_2» №1;
- наказом начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві №163 о/с від 31.08.2023 про призначення ОСОБА_4 на посаду командира роти батальйону «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_6 ;
- посадовими інструкціями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;
- показами свідка ОСОБА_14 , який підтвердив активну участь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в організації підготовки договору, безпосередньо виконання перевезення грошових коштів завуальованих під охорону фізичної особи та отримання грошових коштів ;
- показами свідка ОСОБА_17 , який також підтвердив активну участь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в організації перевезення грошових коштів без оформлення відповідного договору, завуальованих під охорону фізичної особи та отримання грошових коштів;
- показами свідка ОСОБА_15 , який підтвердив причетність ОСОБА_4 до фактичного виконання перевезення грошових коштів
- протоколом обшуку адміністративної будівлі Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві, у ході якого виявлено та вилучено договір з додатками, бухгалтерські розрахунки вартості поїздок зі значно меншими показника вартості ніж ОСОБА_4 та ОСОБА_7 озвучували ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , переписками в месенжерах наявних на телефонах ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у ході якого відшукано та вилучено грошові кошти, які за номерами співпадають з банкнотами переданих ОСОБА_4 ;
- протоколом обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_4 , в якому його було затримано 17.01.2024 під час отримання неправомірної вигоди;
- журналом обліку договорів Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві;
- картка рахунку 681 контрагента ОСОБА_15 з розрахунками зарахування коштів на рахунок УПО ФБ в АДРЕСА_1 ;
- протоколом огляду та вручення ідентифікованих засобів - грошових купюр від 20.10.2023;
- протоколом огляду та вручення ідентифікованих засобів - грошових купюр від 23.11.2023;
- розсекреченими протоколами за результатом проведення НСРД;
- розсекреченим протоколом про результати проведення слідчої (розшукової) дії, контроль за вчиненням злочину ц формі спеціального слідчого експерименту від 20.10.2023;
- розсекреченим протоколом про результати проведення слідчої (розшукової) дії, контроль за вчиненням злочину ц формі спеціального слідчого експерименту від 24.10.2023;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
З метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити обов'язки обрані ухвалою суду відносно ОСОБА_4 , оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001587 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигодузвикористанням наданого їй службового становища, вчинене організованою групою,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
17.01.2024 злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена співробітниками СБУ, його затримано відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
18.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
19.01.2024 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави строком до 16.03.2024 включно, з визначення розміру застави у вигляді 120 (сто двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 363 360 грн. 00 коп. та у разі внесення застави визначено для ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання паспорт для виїзду закордон чи інший документ, що надає право для виїзду за межі України.
20.01.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу та відповідно до вищевказаної ухвали, у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави та строк покладених обов'язків на ОСОБА_4 триває до 16.03.2024 в межах строку досудового розслідування.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 11.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001587 від 28.09.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 17.04.2024.
14.03.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов'язків до 16 квітня 2024 року включно.
11.04.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001587 від 28.09.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 17.07.2024.
В клопотанні зазначено, що Завершити досудове розслідування в межах визначених строків дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , не представляється за можливе у зв'язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Так, на цей час з метою завершення досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі і процесуальні дії:
?отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо підписання ОСОБА_17 договору № 5-Д/2024 від 12.01.2024;
?отримати висновок судової експертизи звукозапису щодо належності голосів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 на зафіксованих записах за результатами проведення НСРД;
?допитати як свідків посадових осіб Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві;
?провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі допитати осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
?з урахуванням отриманих додаткових доказів, встановлених відомостей та фактів, у випадку виникнення підстав для зміни раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. ст. 278, 279 КПК України;
?виконати вимоги ст. 290 КПК України;
?скласти обвинувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваним та спрямувати до суду.
Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що підозра є обґрунтованою для виправдання продовження покладених на підозрювану обов'язків.
Також, прокурор посилається на те, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились.
Крім цього, слідчий суддя враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 , його майновий, сімейний стан, соціальні зв'язки. А тому, прокурор зазначає про те, що розуміючи невідворотність покарання, ОСОБА_4 , може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 177 КПК України, визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Запобіжний захід у виді застави із продовженням строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на даному етапі досудового розслідування зможе забезпечити запобігання існуючим ризикам та виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється останній, наявна ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов'язків.
Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 12.06.2024 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.03.2024, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населенного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1