Справа № 761/12258/24
Провадження № 1-кс/761/8326/2024
09 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000048 від 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000048 від 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.07.2017 за №20/07-17.
За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 03.10.2017 укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) 15.12.2017 уклало контракт № 01/12 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Об'єднані Арабські Емірати, продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 10781 (десять тисяч сімсот вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.
Крім цього, 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , продавець) укладено додаток № 2 до Контракт поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до якого Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.
На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) 03.01.2019 уклало контракт поставки № 0301/КТ/2019 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , Чеська Республіка, продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 4181 (чотири тисячі сто вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.
Усього на виконання умов контракту українською стороною сплачено на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 o. 1 342 000 доларів США.
Крім того, 03.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , Чеська Республіка, продавець) укладено додаток № 1 до Контракту поставки № 0301/КТ/2019 від 03.01.2019 (специфікація № 1) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.
Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку будуть слугувати доказом факту набуття, використання та розпорядження грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, суми, підстави перерахування та контрагентів, яким надходили перераховані грошові кошти.
На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді , а саме:
?справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписаними сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на прав користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2021;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2021;
?заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2021
?довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по них в період з 01.01.2017 по 31.12.2021;
?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2017 по 31.12.2021.
У судове засідання детектив не з'явилась, подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутністю.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому, детективом необґрунтовано наявність підстав для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до матерів кримінального провадження, яке розслідується, крім цього детективом не надано доказів, щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000048 від 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1