Справа № 594/915/24
Провадження № 1-кс/594/166/2024
27 червня 2024 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12024211120000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 25.06.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю. Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ВП №1 (м:.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211120000118 від 05.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20 травня 2024 року в період часу із 10:43 по 10:45 невідома особа, ймовірно використовуючи фітингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незаконно заволоділа грошовими коштами у розмір 10 000 гривень, п'ятьма платежами у розмірі 2000 гривень, із карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 , на картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 20.05.2024 в період часу в період часу із 10:43 по 10:45 із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 було проведено 5 переказів в розмірі по 2 000 гривень на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Також встановлено, що напередодні правопорушення із мобільного телефону потерпілої за допомогою мобільного застосунку «Браузер» було здійснено перехід за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(noвна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), веб-сторінку, яку програмним забезпеченням ідентифіковано, як загрозу безпеці, зокрема для даних банківських карток.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211120000118 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Підозра нікому не оголошувалась.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 ,а саме:
- інформаціїх про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.05.2024 по 10.06.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.05.2024 по 20.06.2024;
- інформації про коригування картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , -у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період зі 20.05.2024 по 20.06.2024, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період з 20.05.2024 по 20.06.2024;
- інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя