Вирок від 26.06.2024 по справі 161/5003/21

Справа № 161/5003/21

Провадження № 1-кп/161/195/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Луцьк 26 червня 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурорів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

обвинувачених - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

представника потерпілого - ОСОБА_13 ,

захисників - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42019030000000102, що надійшов з Волинської обласної прокуратури 17.03.2021 відносно

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, гр. України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні троє дітей - 2008 р.н., 2016 р.н., 2018 р.н., працюючого головним лісничим ДП «Костопільський військовий лісгосп», не судимого;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , українця, гр. України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двоє дітей - 2006 р.н., 2008 р.н., зареєстрований ФОП ОСОБА_19 , не судимого;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та мешканки АДРЕСА_3 , українки, гр. України, з вищою освітою, незаміжньої, має на утриманні дитину - 2005 р.н., працюючої бухгалтером ФОП ОСОБА_12 , депутата Малолюбашанської сільської ради, не судимої;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування та згідно обвинувального акту ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненими повторно, у великому розмірі, організованою групою, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненими організованою групою.

Так, органом досудового розслідування та згідно обвинувального акту встановлено, що обвинувачений ОСОБА_20 , в період з 11.09.2019 по 17.04.2020, відповідно до наказу т.в.о. директора ДП «Львівський військовий лісокомбінат» № 312-ОС від 11.09.2019 “Про тимчасове виконання обов'язків директора Волинського військового лісгоспу” та наказу Міністерства оборони України № 58-ДП від 18.09.2019 “По особовому складу керівників державних підприємств”, перебував на посаді тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного підприємства «Волинський військовий лісгосп» (надалі ДП «Волинський військовий лісгосп»), яке свою діяльність здійснює відповідно до Статуту, затвердженого наказом Міністра оборони України від 15.05.2019 №233.

Зайнявши згадану посаду ОСОБА_20 , набув статусу керівника зазначеного державного підприємства, тобто службової особи, уповноваженої на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій щодо забезпечення діяльності очолюваного ним структурного підрозділу.

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_20 у першій половині жовтня 2019 року (точний час та місце не встановлені), діючи з корисливих мотивів, з метою збагачення, вирішив систематично вчиняти злочини, пов'язані із заволодінням коштами зазначеного державного підприємства.

З метою реалізації свого задуму ОСОБА_20 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося залучення до злочинної діяльності інших осіб, у тому числі підпорядкованих йому працівників, підшукання власників або керівників суб'єктів господарювання, які мають дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою (лісозаготівлі), внесення до офіційних документів (актів приймання передачі робіт (прийому здачі робіт на рубках) завідомо неправдивих відомостей, проведення цих документів по бухгалтерському обліку очолюваного ним державного підприємства, перерахування коштів цього підприємства на рахунки суб'єктів господарювання та заволодіння ними.

Розуміючи, що без залучення інших осіб, він не зможе реалізувати розроблений план злочинної діяльності, ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, запропонував засновнику ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» ОСОБА_12 , який володіє часткою 100% статутного капіталу зазначеного товариства, спільно вчиняти злочини, пов'язані із заволодінням коштами державного підприємства, на що останній погодився.

Для реалізації свого задуму ОСОБА_20 та ОСОБА_12 , посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, домовилися про укладення між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс”, яке було підконтрольне ОСОБА_12 , договорів на проведення робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом на території Поворського, Бахівського, Черемошнянського та Бережницького лісництв згаданого державного підприємства.

З метою заволодіння коштами очолюваного ним державного підприємства, ОСОБА_20 , достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не проводило будь-яких робіт на території обслуговування лісгоспу, надавав вказівки підлеглим йому лісничим Поворського, Бахівського, Бережницького, Черемошнянського лісництв на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів приймання-передачі виконаних робіт, бланк якого затверджено наказом Держлісагентства України від 27.03.2015 №110, про те, що виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю деревини на рубках догляду згаданих лісництв. Після підписання лісничими згаданих лісництв зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями, їх затверджував ОСОБА_20 та організовував проведення їх по бухгатерському обліку ДП «Волинський військовий лісгосп» та перерахування коштів державним підприємством за ніби-то виконані роботи на розрахункові рахунки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс».

В свою чергу, ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_11 , залучив до виконання плану злочинної діяльності директора підконтрольного йому ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” (ЄДРПОУ: 39483584, з державною реєстрацією село Мала Любаша, вулиця Дружби, буд. № 34) ОСОБА_10 , яка на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № 3 від 23.02.2017 призначена з 24.02.2017 керівником зазначеного суб'єкта господарювання. При цьому, ОСОБА_10 , не маючи наміру займатись діяльністю, пов'язаною з наданням робіт та послуг, пов'язаних із лісівництвом на території Поворського, Бахівського, Черемошнянського та Бережницького лісництв вказаного державного підприємства, надала згоду на спільне вчинення з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 злочинів щодо заволодінням коштами ДП «Волинський військовий лісгосп». При цьому, ОСОБА_10 , яка вела облік коштів, що ДП «Волинський військовий лісгосп» мав перерахувати ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», згідно із фіктивними актами виконаних робіт, контролювала їх надходження на рахунки очолюваного нею товариства та, діючи з відома співучасників злочину, заволодівала цими коштами, шляхом переведення їх з безготівкової форми в готівку або використання на інші цілі, які не пов'язані із проведенням робіт по лісівництву на території обслуговування згаданого державного підприємства.

Роль ОСОБА_11 , як співорганізатора та керівника зазначеного злочинного угруповання, полягала у вчиненні дій, направлених на підшукання суб'єкта господарської діяльності, яке б змогло проводити через свою бухгалтерію недостовірні офіційні документи щодо проведених робіт та надання послуг пов'язаних з лісівництвом, а так само у безпосередньому виконанні об'єктивної сторони злочину. Також, ОСОБА_20 безпосередньо забезпечував складання та подання підроблених документів про виконані роботи, переведення грошових коштів з рахунку державного підприємства на рахунки ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс”, встановлював розмір винагороди її учасникам та залучених до вчинення злочинів інших осіб, яким про злочинну діяльність організованої групи не було відомо.

Також роль ОСОБА_11 , як співорганізатора, полягала і в наданні вказівок іншим членам організованої групи, зокрема ОСОБА_12 , щодо оприбуткування та переведення в готівку перерахованих коштів.

Роль ОСОБА_12 , як співорганізатора організованої групи у заволодінні майном державного підприємства, полягала у підписанні завідомо підроблених актів приймання-передачі виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо виконавця проведених робіт, як службовою особою ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс”, яка виконує адміністративно-господарські функції, що в подальшому, після підписання цих актів ОСОБА_21 як службовою особою, надавало можливість проведення цих документів по бухгалтерському обліку державного підприємства та видачі платіжних доручень, подачі їх до банківської установи та проведення оплати шляхом перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс». Також, до функцій ОСОБА_12 входило надання вказівок директору згаданого підприємства щодо подальшого проведення по обліку підприємства отриманих від державного підприємства коштів, переведення їх у готівку.

Роль ОСОБА_22 як учасника організованої групи, полягала у підписанні догорів про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, контролюванні здійснення перерахувань коштів від ДП «Волинський військовий лісгосп» на рахунки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», як керівником підприємства, з використанням встановленої системи „клієнт-банк”, а також у безпосередньому переведенні отриманих від ДП «Волинський військовий лісгосп» коштів у готівкову форму та передачі їх співучасникам злочину.

Таким чином, у період з листопада 2019 року по лютий 2020 року, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів - організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 вчиняли узгоджені протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства, допоки їх злочинну діяльність не було припинено у лютому 2020 року працівниками правоохоронних органів.

Зазначеною організованою групою були вчинені наступні кримінальні правопорушення.

Обвинувачений ОСОБА_20 , з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з листопада по 26 грудня 2019 року здійснив заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн., передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдав шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”.

Зокрема, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_10 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства.

Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних майбутніх актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в листопаді 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точний час та місце не установлено, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 188 185,78 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 110 748,74 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 58 497,41 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю деревини по Бережницькомулісництву на загальну суму 15 472,38 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1001 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 12 381,76 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1002 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 1 594,59 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1003 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 12 044,35 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1004 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 6 943,99 грн;

- Акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1005 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 16 358,08 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1006 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 21 205,04 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1007 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 18 236,99 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1008 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 9 088,96 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1009 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 824,98 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1010 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 7 465,10 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1011 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 945,37 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1012 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 606,24 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1013 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 6 762,27 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1014 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 1 072,21 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , точний час не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних офіційних документів, із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 188 185,78 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 110 748,74 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 58 497,41 грн;

- акти прийому-здачі робіт на рубках головного користування №№ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012 від 29.11.2019, акти прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду, заготівлю на сортименти та надходження від заготівлі Бережницькоголісництва, на загальну суму 146 002,31 грн.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, № 1016 від 30.11.2019, № 1015 від 30.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, № 1001 від 29.11.2019, № 1002 від 29.11.2019, № 1003 від 29.11.2019, № 1004 від 29.11.2019, № 1005 від 29.11.2019, № 1006 від 29.11.2019, № 1007 від 29.11.2019, № 1009 від 29.11.2019, № 1010 від 29.11.2019, № 1011 від 29.11.2019, № 1012 від 29.11.2019, № 1013 від 29.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», у період з 29.11.2019 по 26.12.2019 (точні час та місце не встановлені) організував проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним державного підприємства, а також перерахування коштів підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень № 214 від 12.12.2019 на суму 85 000 грн, № 261 від 26.12.2019 на суму 200 000 грн на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, на загальну суму 285 000 грн.

Перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» коштами в загальному розмірі 285 000 грн, ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 заволоділа шляхом переведення їх в готівку 20.12.2019 в розмірі 100 000 грн через посттермінал, розташований в АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Рівне, вул. Миру, 12, а також шляхом використання на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Згідно із висновком судово-економічної експертизи № 8193 від 17.07.2020 загальна сума шкоди, що завдана ДП «Волинський військовий лісгосп» за грудень 2019 року становить 285 000 грн.

Зазначеними протиправними діями обвинувачений ОСОБА_20 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, що становить великий розмір.

2. Крім того, обвинувачений ОСОБА_20 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_23 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з грудня 2019 року по 31 січня 2020 року, повторно, здійснив заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, повторно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_10 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в грудні 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не установлено, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства,про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1022 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках головного користування Бережницькоголісництва на загальну суму 24 542,99 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1023 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 130 374,20 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 178 024,49 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 224 339,84 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1026 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 165 659,44 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №1027 від 28.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено рубку догляду освітлення Черемошнянськоголісництва на загальну суму 3 438,12 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі (точний час не встановлено), поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних офіційних документів із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт” № 1022 від 31.12.2019, № 1023 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 154917,19 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 178 024,49 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 224 339,84 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт” № 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019, про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду та рубку догляду освітлення Черемошнянськоголісництва на загальну суму 169 097,56 грн.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно, організував у період з 28.12.2019 по 31.1.2020 (точні час та місце не встановлені) проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним державного підприємства, а також перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень №33 від 13.01.2020 на суму 100 000 грн, №51 від 22.01.2020 на суму 75 000 грн, №52 від 23.01.2020 на суму 125 000 грн, №62 від 27.01.2020 на суму 80 000 грн, №101 від 31.01.2020 на суму 60 000 грн, на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 440 000 грн.

ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 (точний час та місце не встановлені), перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» коштами в загальному розмірі 440 000 грн, повторно заволоділа, шляхом використання на інші потреби, що не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Згідно із висновком судово-економічної експертизи № 8193 від 17.07.2020 загальна сума шкоди, що завдана ДП «Волинський військовий лісгосп» за січень 2020 року становить 440 000 грн.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_20 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, що становить великий розмір.

3. Крім того, обвинувачений ОСОБА_20 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_23 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з січня 2020 року по 12 лютого 2020 року, повторно, здійснив заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, повторно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Ліспром-захід-сервіс» договір № 02/01/20-9 від 02.01.2020 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписала директор товариства ОСОБА_10 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору № 02/01/20-9 від 02.01.2020 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в січні 2020 року не проводило будь-яких робіт на території обслуговування очолюваного ним лісгоспу, точний час та місце не установлено, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 38 756,82 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 3 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 36 267,81 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 61 627,30 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 5 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 98 309,84 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 28 268,91 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 35 563,01 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 6 586,55 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точний час не установлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних офіційних документів із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 та № 3 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування та заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 75 024,63 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020 та № 5 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду та здійснено розкряжування на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 159 937,14 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 та № 7 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування та заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 63 831,92 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020, про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 6 586,55 грн.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 від 31.01.2020, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно організував у період з 31.1.2020 по 12.2.2020 (точні час та місце не установлено) проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним державного підприємства, а також перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень №107 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №117 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №119 від 06.02.2020 на суму 100 000 грн, №129 від 07.02.2020 на суму 100 000 грн, №138 від 10.02.2020 на суму 60 000 грн, №141 від 10.02.2020 на суму 30 000 грн, №148 від 12.02.2020 на суму 50 000 грн, на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 540 000 грн.

В свою чергу, ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, будучи службовою особою, наділеною на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», коштами в загальному розмірі 540 000 грн, повторно заволоділа (точні час та місце не встановлено), шляхом використання на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Згідно із висновком судово-економічної експертизи № 8193 від 17.07.2020 загальна сума шкоди, що завдана ДП «Волинський військовий лісгосп» за лютий 2020 року становить 540 000,00 грн.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_20 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, що становить великий розмір.

4. Крім того, обвинувачений ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, спільно з обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з 01 листопада по 26 грудня 2019 року з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв організував внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей та видачу цих документів шляхом їх підписання та посвідчення печаткою ДП “Волинський військовий лісгосп”. Зазначені документи стали підставою для проведення оплати робіт, які ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не виконувались, чим було завдано шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_10 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в листопаді 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не встановлено, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1005 від 29.11.2019, про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 16 358,08 грн;

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точний час не установлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, № 1016 від 30.11.2019, № 1015 від 30.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, № 1001 від 29.11.2019, № 1002 від 29.11.2019, № 1003 від 29.11.2019, № 1004 від 29.11.2019, № 1005 від 29.11.2019, № 1006 від 29.11.2019, № 1007 від 29.11.2019, № 1009 від 29.11.2019, № 1010 від 29.11.2019, № 1011 від 29.11.2019, № 1012 від 29.11.2019, № 1013 від 29.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», організував у період з 29.11.2019 по 26.12.2019 (точні час та місце не установлено) проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним державного підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень № 214 від 12.12.2019 на суму 85 000 грн, № 261 від 26.12.2019 на суму 200 000 грн. на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 285 000 грн.

5. Крім того, обвинувачений ОСОБА_20 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з грудня по 31 січня 2020 року з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн., передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, повторно, організував внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей та видачу цих документів шляхом їх підписання та посвідчення печаткою ДП “Волинський військовий лісгосп”. Зазначені документи стали підставою для проведення оплати робіт, які ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не виконувались, чим було завдано шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в грудні 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не установлено, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 5 (точний час не установлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивим відомостями.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно організував у період з 28.12.2019 по 31.1.2020 точні час та місце не установлено проведення їх по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень №33 від 13.01.2020 на суму 100 000 грн, №51 від 22.01.2020 на суму 75 000 грн, №52 від 23.01.2020 на суму 125 000 грн, №62 від 27.01.2020 на суму 80 000 грн, №101 від 31.01.2020 на суму 60 000 грн, на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 440 000 грн.

6. Крім того, обвинувачений ОСОБА_20 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з січня по 12 лютого 2020 року з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, повторно, організував внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей та видачу цих документів шляхом їх підписання та посвідчення печаткою ДП “Волинський військовий лісгосп”. Зазначені документи стали підставою для проведення оплати робіт, які ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не виконувались, чим було завдано шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп», з відома ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 02/01/20-9 від 02.01.2020 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписала директор товариства ОСОБА_10 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору № 02/01/20-9 від 02.01.2020 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в січні 2020 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, повторно, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

Після підписання, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 , цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 5 (точний час не установлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 від 31.01.2020, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно організував у період часу з 31.01.2020 по 12.02.2020, точні час та місце не встановлені, проведення їх по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень №107 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №117 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №119 від 06.02.2020 на суму 100 000 грн, №129 від 07.02.2020 на суму 100 000 грн, №138 від 10.02.2020 на суму 60 000 грн, №141 від 10.02.2020 на суму 30 000 грн, №148 від 12.02.2020 на суму 50 000 грн, на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 540 000 грн.

Так, органом досудового розслідування та згідно обвинувального акту встановлено, що обвинувачений ОСОБА_12 , з 26.01.2015 по даний час, відповідно до протоколу №2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” від 26.01.2015 являється засновником ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс”, володіє часткою 100% статутного капіталу зазначеного товариства, в якому на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ліспром-захід-сервіс» № 3 від 23.02.2017 з 24.02.2017 директором зазначеного суб'єкта господарювання призначив ОСОБА_10 .

Будучи засновником зазначеного товариства, ОСОБА_12 у невстановлений час та місці, надав згоду ОСОБА_24 - тимчасово виконуючому обов'язки директора ДП «Волинський військовий лісгосп» вчиняти спільно злочини, пов'язані із заволодінням коштами ДП «Волинський військовий лісгосп», відповідно до розробленого ОСОБА_21 плану злочинної діяльності.

Планом злочинної діяльності передбачалося залучення до злочинної діяльності інших осіб, у тому числі підпорядкованих ОСОБА_24 працівників, підшукання власників або керівників суб'єктів господарювання, які мають дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою (лісозаготівлі), внесення до офіційних документів (актів приймання передачі робіт, прийому здачі робіт на рубках) завідомо неправдивих відомостей, проведення цих документів по бухгалтерському обліку очолюваного ним державного підприємства, перерахування коштів цього підприємства на рахунки суб'єктів господарювання та заволодіння ними.

З метою заволодіння коштами очолюваного ним державного підприємства, ОСОБА_20 , достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не проводило будь-яких робіт на території обслуговування лісгоспу, надавав вказівки підлеглим йому лісничим Поворського, Бахівського, Бережницького, Черемошнянського лісництв на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - акту приймання передачі виконаних робіт, бланк якого затверджено наказом Держлісагентства України від 27.03.2015 №110, про те, що виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду згаданих лісництв. Після підписання лісничими згаданих лісництв, зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями, їх затверджував ОСОБА_20 та організовував проведення їх по бухгатерському обліку ДП «Волинський військовий лісгосп» та перерахування коштів за ніби-то виконані роботи на розрахункові рахунки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс».

ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_11 , залучив до виконання плану злочинної діяльності директора підконтрольного йому ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” (ЄДРПОУ: 39483584, з державною реєстрацією село Мала Любаша, вулиця Дружби, буд. № 34) ОСОБА_10 , яка призначена на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № 3 від 23.02.2017 з 24.02.2017 керівником зазначеного суб'єкта господарювання. При цьому, ОСОБА_10 , не маючи наміру займатись діяльністю, пов'язаною з наданням робіт та послуг, пов'язаних із лісівництвом на території Поворського, Бахівського, Черемошнянського та Бережницького лісництв вказаного державного підприємства, надала згоду на спільне вчинення з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 злочинів щодо заволодінням коштами ДП «Волинський військовий лісгосп». При цьому, ОСОБА_10 , яка вела облік коштів, що ДП «Волинський військовий лісгосп» мав перерахувати ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» згідно із фіктивними актами виконаних робіт, контролювала їх надходження на рахунки очолюваного нею товариства та, діючи з відома співучасників злочину, заволодівала цими коштами, шляхом переведення їх з безготівкової форми в готівку або використання на інші цілі, які не пов'язані із проведенням робіт по лісівництву на території обслуговування згаданого державного підприємства.

Роль ОСОБА_11 , як співорганізатора та керівника зазначеного злочинного угруповання, полягала у вчиненні дій, направлених на підшукання суб'єкта господарської діяльності, яке б змогло проводити через свою бухгалтерію недостовірні офіційні документи щодо проведених робіт та надання послуг пов'язаних з лісівництвом та у безпосередньому виконанні об'єктивної сторони злочину. Також, ОСОБА_20 безпосередньо забезпечував складання та подання підроблених документів про виконані роботи, переведення грошових коштів з рахунку державного підприємства на рахунки ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс”, встановлював розмір винагороди її учасникам та залучених до вчинення злочинів інших осіб, яким про злочинну діяльність організованої групи не було відомо.

Також функції ОСОБА_11 , як співорганізатора, полягали в наданні вказівок іншим членам організованої групи, зокрема ОСОБА_12 щодо оприбуткування та переведення в готівку перерахованих коштів.

Роль ОСОБА_12 , як співорганізатора організованої групи, у заволодінні майном державного підприємства, полягала в усуненні перешкод, а саме: у підписанні договору, завідомо підроблених актів приймання передачі виконаних робіт із недостовірними відомостями про виконавця проведених робіт, як службовою особою ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс”, яка виконує адміністративно-господарські функції, що в подальшому, після підписання цих актів ОСОБА_21 як службовою особою, надавало можливість видачі платіжних доручень, подачі їх до банківської установи та проведення оплати шляхом перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс». Також, до функцій ОСОБА_12 входило надання вказівок директору згаданого підприємства щодо подальшого проведення по обліку підприємства отриманих від державного підприємства коштів, переведення їх у готівку.

Таким чином, у період з листопада 2019 року по лютий 2020 року, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів - організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 скоювали узгоджені протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства, допоки їх злочинну діяльність не було припинено у лютому 2020 року працівниками правоохоронних органів.

Зазначеною організованою групою за участі ОСОБА_12 вчинені наступні кримінальні правопорушення.

ОСОБА_12 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з листопада по 26 грудня 2019 року здійснив заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдав шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, з відома ОСОБА_10 уклав та підписав договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних майбутніх актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в листопаді 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не встановлені надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 188 185,78 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 110 748,74 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 58 497,41 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю деревини по Бережницькомулісництву на загальну суму 15 472,38 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1001 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 12 381,76 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1002 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 1 594,59 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1003 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 12 044,35 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1004 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 6 943,99 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1005 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 16 358,08 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1006 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 21 205,04 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1007 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 18 236,99 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1008 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 9 088,96 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1009 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 824,98 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1010 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 7 465,10 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1011 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 945,37 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1012 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 606,24 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1013 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 6 762,27 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1014 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 1 072,21 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точний час не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних офіційних документів, із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 188 185,78 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 110 748,74 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 58 497,41 грн;

- актах прийому-здачі робіт на рубках головного користування №№ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012 від 29.11.2019, актах прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду, заготівлю на сортименти та надходження від заготівлі Бережницькоголісництва на загальну суму 146 002,31 грн.

ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_11 зазначені документи, їх підписав (точні час та місце не встановлені), а саме: акт приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019 у графі “Затверджую ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019 у графі “Затверджую ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019 у графі “Затверджую ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1001 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1002 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1003 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1004 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1005 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1006 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1007 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1008 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1009 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1010 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1011 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1012 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1013 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1014 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”.

Після підписання вказаних документів ОСОБА_12 вони були посвідчені ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс».

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, № 1016 від 30.11.2019, № 1015 від 30.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, № 1001 від 29.11.2019, № 1002 від 29.11.2019, № 1003 від 29.11.2019, № 1004 від 29.11.2019, № 1005 від 29.11.2019, № 1006 від 29.11.2019, № 1007 від 29.11.2019, № 1009 від 29.11.2019, № 1010 від 29.11.2019, № 1011 від 29.11.2019, № 1012 від 29.11.2019, № 1013 від 29.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», організував у період з 29.11.2019 по 26.12.2019, точні час та місце не встановлені, проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, а також перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень № 214 від 12.12.2019 на суму 85 000 грн, № 261 від 26.12.2019 на суму 200 000 грн на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 285 000 грн.

Перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» коштами в загальному розмірі 285 000 грн, ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 заволоділа, шляхом переведення їх в готівку 20.12.2019 в розмірі 100 000 грн через пост термінал розташований в АТ «Таскомбанк» за адресою м. Рівне, вул. Миру, 12, а також використання на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 8193 від 17.07.2020 загальна сума шкоди, що завдана ДП «Волинський військовий лісгосп» за грудень 2019 року становить 285 000 грн.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, що становить великий розмір.

2. Крім того, ОСОБА_12 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з грудня 2019 року по 31 січня 2020 року, повторно, здійснив заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, з відома ОСОБА_10 уклав та підписав договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом. Зазначеним договором передбачалось, проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в грудні 2019 року не проводило робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не встановлені, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства,про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1022 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках головного користування Бережницькоголісництва на загальну суму 24 542,99 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1023 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 130 374,20 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 178 024,49 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 224 339,84 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1026 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 165 659,44 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №1027 від 28.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено рубку догляду освітлення Черемошнянськоголісництва на загальну суму 3 438,12 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі (точні час не установлені), поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних офіційних документів із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт” № 1022 від 31.12.2019, № 1023 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 154917,19 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 178 024,49 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 224 339,84 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт” № 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду та рубку догляду освітлення Черемошнянськоголісництва на загальну суму 169 097,56 грн.

ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_11 зазначені документи, точні час та місце не встановлені їх підписав, а саме: акт приймання-передачі виконаних робіт № 1022 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1023 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1026 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №1027 від 28.12.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець”.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно, організував у період з 28.12.2019 по 31.01.2020 (точний час та місце не встановлено) проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, а також перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень №33 від 13.01.2020 на суму 100 000 грн, №51 від 22.01.2020 на суму 75 000 грн, №52 від 23.01.2020 на суму 125 000 грн, №62 від 27.01.2020 на суму 80 000 грн, №101 від 31.01.2020 на суму 60 000 грн на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 440 000 грн.

ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», коштами в загальному розмірі 440 000 грн., повторно заволоділа (точні час та місце не встановлено), шляхом використання на інші потреби, що не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 8193 від 17.07.2020 загальна сума шкоди, що завдана ДП «Волинський військовий лісгосп» за січень 2020 року становить 440 000 грн.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, що становить великий розмір.

3. Крім того, ОСОБА_12 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з січня 2020 року по 12 лютого 2020 року, повторно, здійснив заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, повторно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Ліспром-захід-сервіс» договір № 02/01/20-9 від 02.01.2020 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписала директор товариства ОСОБА_10 .

Зазначеним договором передбачалось, проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору № 02/01/20-9 від 02.01.2020 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в січні 2020 року не проводило будь-яких робіт на території обслуговування очолюваного ним лісгоспу, надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 38 756,82 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 3 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 36 267,81 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 61 627,30 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 5 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 98 309,84 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 35 563,01 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 6 586,55 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точні дата та час не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних офіційних документів із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 та № 3 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування та заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 75 024,63 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 та № 7 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування та заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 63 831,92 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 6 586,55 грн.

В свою чергу ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_11 зазначені документи, точні час та місце не встановлені, їх підписав, а саме: акт приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 3 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 5 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 від 31.01.2020, після підписання їх ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно, організував у період з 31.01.2020 по 12.02.2020 (точні час та місце не встановлені) проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, а також перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень №107 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №117 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №119 від 06.02.2020 на суму 100 000 грн, №129 від 07.02.2020 на суму 100 000 грн, №138 від 10.02.2020 на суму 60 000 грн, №141 від 10.02.2020 на суму 30 000 грн, №148 від 12.02.2020 на суму 50 000 грн на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 540 000 грн.

ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались, будучи службовою особою, наділеною на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», коштами в загальному розмірі 540 000 грн, повторно заволоділа, (точні час та місце не установлено) шляхом використання на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 8193 від 17.07.2020 загальна сума шкоди, що завдана ДП «Волинський військовий лісгосп» за лютий 2020 року становить 540 000 грн.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 завдав шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, що становить великий розмір.

4. Крім того, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з листопада по 26 грудня 2019 року з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв організував внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей та видачу цих документів шляхом їх підписання та посвідчення печаткою ДП “Волинський військовий лісгосп”. Зазначені документи стали підставою для проведення оплати робіт, які ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не виконувались, чим було завдано шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, з відома ОСОБА_10 уклав та підписав договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом. Зазначеним договором передбачалось, проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в листопаді 2019 року не проводило робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не встановлені надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точний час не установлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями після чого передав їх для підписання ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, підписав наступні документи: акт приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019 у графі “Затверджую ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019 у графі “Затверджую ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019 у графі “Затверджую ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1001 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1002 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1003 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1004 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1005 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1006 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1007 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1008 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1009 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1010 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1011 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1012 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1013 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1014 від 29.11.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець ОСОБА_10 ”. Після підписання вказаних документів ОСОБА_12 вони були посвідчені ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс».

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, № 1016 від 30.11.2019, № 1015 від 30.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, № 1001 від 29.11.2019, № 1002 від 29.11.2019, № 1003 від 29.11.2019, № 1004 від 29.11.2019, № 1005 від 29.11.2019, № 1006 від 29.11.2019, № 1007 від 29.11.2019, № 1009 від 29.11.2019, № 1010 від 29.11.2019, № 1011 від 29.11.2019, № 1012 від 29.11.2019, № 1013 від 29.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, після підписання ОСОБА_12 та їх посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», організував у період з 29.11.2019 по 26.12.2019 (точні час та місце не установлені) проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень № 214 від 12.12.2019 на суму 85 000 грн, № 261 від 26.12.2019 на суму 200 000 грн. на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 285 000 грн.

5. Крім того, ОСОБА_12 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з грудня по 31 січня 2020 року з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, повторно, організував внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей та видачу цих документів шляхом їх підписання та посвідчення печаткою ДП “Волинський військовий лісгосп”. Зазначені документи стали підставою для проведення оплати робіт, які ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не виконувались, чим було завдано шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, з відома ОСОБА_10 уклав та підписав договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом. Зазначеним договором передбачалось, проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в грудні 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, точні час та місце не встановлені надав незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точний час не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивим відомостями, після чого передав їх для підписання ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи, повторно, підписав наступні документи: акт приймання-передачі виконаних робіт № 1022 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1023 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 1026 від 31.12.2019 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №1027 від 28.12.2019 у графі “Здав виконані роботи виконавець”.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019, після підписання їх ОСОБА_12 та посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно організував у період з 28.12.2019 по 31.01.2020 (точні час та місце не встановлені) проведення їх по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень №33 від 13.01.2020 на суму 100 000 грн, №51 від 22.01.2020 на суму 75 000 грн, №52 від 23.01.2020 на суму 125 000 грн, №62 від 27.01.2020 на суму 80 000 грн, №101 від 31.01.2020 на суму 60 000 грн, на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 440 000 грн.

6. Крім того, ОСОБА_12 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з січня по 12 лютого 2020 року з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, повторно, організував внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей та видачу цих документів шляхом їх підписання та посвідчення печаткою ДП “Волинський військовий лісгосп”. Зазначені документи стали підставою для проведення оплати робіт, які ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” не виконувались, чим було завдано шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп”, що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп», з відома ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 02/01/20-9 від 02.01.2020 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписала директор товариства ОСОБА_10 . Зазначеним договором передбачалось, проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору № 02/01/20-9 від 02.01.2020 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” в січні 2020 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, повторно надав (точні час та місце не установлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс” здійснено розкряжування на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 28 268,91 грн;

Після підписання, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах “Затверджую” та організував посвідчення відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями після чого передав їх для підписання ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, підписав наступні документи: акт приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 3 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 5 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”, акт приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020 у графі “Затверджую директор ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс” та у графі “Від виконавця ТОВ Ліспром-Захід-Сервіс”.

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП “Волинський військовий лісгосп”, достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 від 31.01.2020, після підписання їх ОСОБА_12 та посвідчення ОСОБА_10 печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», повторно організував у період з 31.01.2020 по 12.02.2020 (точні час та місце не встановлені) проведення їх по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень №107 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №117 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №119 від 06.02.2020 на суму 100 000 грн, №129 від 07.02.2020 на суму 100 000 грн, №138 від 10.02.2020 на суму 60 000 грн, №141 від 10.02.2020 на суму 30 000 грн, №148 від 12.02.2020 на суму 50 000 грн, на банківський рахунок ТОВ “Ліспром-Захід-Сервіс“ № НОМЕР_2 , відкритий у АТ “Таскомбанк”, в загальному розмірі 540 000 грн.

Так, органом досудового розслідування та згідно обвинувального акту встановлено, що обвинувачена ОСОБА_10 , будучи призначеною на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № 3 від 23.02.2017 з 24.02.2017 директором зазначеного суб'єкта господарювання, тобто, будучи службовою особою, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, не маючи наміру займатись діяльністю, пов'язаною з виконанням робіт та наданням послуг, пов'язаних з лісівництвом на території Поворського, Бахівського, Черемошнянського та Бережницького лісництва вказаного державного підприємства, надала згоду у другій половині жовтня 2019 року (точні час та місце не встановлені) на спільне вчинення з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 злочинів щодо заволодінням коштами ДП «Волинський військовий лісгосп», відповідно до розробленого ОСОБА_21 плану злочинної діяльності.

Зазначеним планом передбачалося залучення до злочинної діяльності інших осіб, у тому числі підпорядкованих йому працівників, підшукання власників або керівників суб'єктів господарювання, які мають дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою (лісозаготівлі), внесення до офіційних документів (актів приймання передачі робіт (прийому здачі робіт на рубках) завідомо неправдивих відомостей, проведення цих документів по бухгалтерському обліку очолюваного ним державного підприємства, перерахування коштів цього підприємства на рахунки суб'єктів господарювання та заволодіння ними.

Для реалізації свого задуму ОСОБА_20 та ОСОБА_12 , посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, домовилися про укладення між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», яке було підконтрольне ОСОБА_12 , договорів на проведення робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом на території Поворського, Бахівського, Черемошнянського та Бережницького лісництва згаданого державного підприємства.

З метою заволодіння коштами очолюваного ним державного підприємства, ОСОБА_20 , достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не проводило будь-яких робіт на території обслуговування лісгоспу, надавав вказівки підлеглим йому лісничим Поворського, Бахівського, Бережницького, Черемошнянського лісництв на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів приймання-передачі виконаних робіт, бланк якого затверджено наказом Держлісагентства України від 27.03.2015 №110, про те, що виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду, розкряжування на рубках догляду, заготівлю деревини та заготівлю на сортименти згаданих лісництв. Після підписання лісничими згаданих лісництв, зазначених офіційних документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями, їх затверджував ОСОБА_20 та організовував проведення їх по бухгатерському обліку ДП «Волинський військовий лісгосп» та перерахування коштів за виконані роботи на розрахункові рахунки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс».

ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_11 , залучив до виконання плану злочинної діяльності директора підконтрольного йому ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» (ЄДРПОУ: 39483584) з державною реєстрацією село Мала Любаша, вулиця Дружби, буд. № 34) ОСОБА_10 , яка вела облік коштів, що ДП «Волинський військовий лісгосп» мав перерахувати зазначеному товариству згідно із фіктивними актами виконаних робіт, контролювала їх надходження на рахунки очолюваного нею товариства та, діючи з відома співучасників злочину, заволодівала цими коштами, шляхом переведення їх з безготівкової форми в готівку або використання на інші цілі, які не пов'язані із проведенням робіт по лісівництву на території обслуговування згаданого державного підприємства.

Роль ОСОБА_11 , як співорганізатора та керівника зазначеного злочинного угруповання, полягала у вчиненні дій, направлених на підшукання товариства, яке б змогло проводити через свою бухгалтерію недостовірні офіційні документи щодо проведених робіт та надання послуг пов'язаних з лісівництвом, а так само у безпосередньому виконанні об'єктивної сторони злочину. Також, ОСОБА_20 безпосередньо забезпечував складання та подання підроблених документів про укладення договорів, переведення грошових коштів з рахунку державного підприємства на рахунки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», встановлював розмір винагороди її учасникам та залучених до вчинення злочинів інших осіб, яким про злочинну діяльність організованої групи не було відомо.

Роль ОСОБА_12 , як співорганізатора організованої групи, у заволодінні майном державного підприємства, полягала в усуненні перешкод, а саме: у підписанні договору, завідомо підроблених актів приймання передачі виконаних робіт із недостовірними відомостями що виконавця проведених робіт, як службовою особою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», яка виконує адміністративно-господарські функції, що в подальшому, після підписання цих актів ОСОБА_21 як службовою особою, надавало можливість подачі їх до банківської установи та проведення оплати, шляхом перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс». Також до функцій ОСОБА_12 входило надання вказівок директору згаданого підприємства щодо подальшого проведення по обліку підприємства отриманих від державного підприємства коштів, переведення їх у готівку.

Роль ОСОБА_22 як учасника організованої групи, полягала у підписанні догорів про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, контролюванні здійснення перерахувань коштів від ДП «Волинський військовий лісгосп» на рахунки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», як керівником підприємства, з використанням встановленої системи «клієнт-банк», а також у безпосередньому переведенні, отриманих від ДП «Волинський військовий лісгосп» коштів, у готівку форму та передачі їх співучасникам злочину.

Таким чином, у період з листопада 2019 року по лютий 2020 року, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів - організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 скоювали узгоджені протиправні дії, які направлені на заволодіння коштами державного підприємства, допоки їх злочинну діяльність не було припинено у лютому 2020 року працівниками правоохоронних органів.

Зазначеною організованою групою за участі ОСОБА_10 вчинені наступні кримінальні правопорушення.

Так, ОСОБА_10 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з листопада по 26 грудня 2019 року здійснила заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдала шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_10 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» в листопаді 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, надав (точні час та місце не встановлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 110 748,74 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 58 497,41 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю деревини по Бережницькомулісництву на загальну суму 15 472,38 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1001 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 12 381,76 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1002 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 1 594,59 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1003 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 12 044,35 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1004 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 6 943,99 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1005 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 16 358,08 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1006 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 21 205,04 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1007 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 18 236,99 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1008 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 9 088,96 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1009 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 824,98 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1010 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 7 465,10 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1011 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 945,37 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1012 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено надходження від заготівлі по Бережницькомулісництву на загальну суму 5 606,24 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1013 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 6 762,27 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів № 1014 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на сортименти по Бережницькомулісництву на загальну суму 1 072,21 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній (точний час не встановлено) будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах «Затверджую» та організував посвідчення їх відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» на наступних офіційних документах із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 188 185,78 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1016 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 110 748,74 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1015 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 58 497,41 грн;

- актах прийому-здачі робіт на рубках головного користування №№ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012 від 29.11.2019, актах прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду, заготівлю на сортименти та надходження від заготівлі Бережницькоголісництва на загальну суму 146 002,31 грн.

ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП «Волинський військовий лісгосп», достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, № 1016 від 30.11.2019, № 1015 від 30.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, № 1001 від 29.11.2019, № 1002 від 29.11.2019, № 1003 від 29.11.2019, № 1004 від 29.11.2019, № 1005 від 29.11.2019, № 1006 від 29.11.2019, № 1007 від 29.11.2019, № 1009 від 29.11.2019, № 1010 від 29.11.2019, № 1011 від 29.11.2019, № 1012 від 29.11.2019, № 1013 від 29.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, після підписання їх ОСОБА_12 , посвідчила їх печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс».

У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, організував у період з 29.11.2019 по 26.12.2019 (точні час та місце не встановлені) проведення цих актів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, а також перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень № 214 від 12.12.2019 на суму 85 000 грн, № 261 від 26.12.2019 на суму 200 000 грн на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Таскомбанк», в загальному розмірі 285 000 грн.

ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заволоділаперерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» коштами в загальному розмірі 285 000 грн, шляхом переведення їх в готівку 20.12.2019 в розмірі 100 000 грн через пост термінал розташований в АТ «Таскомбанк» за адресою м. Рівне, вул. Миру, 12, а також використання на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , завдала шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, що становить великий розмір.

2. Крім цього, ОСОБА_10 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з грудня 2019 року по 31 січня 2020 року, повторно, здійснила заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдала шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_10 уклав з ТОВ «Ліспром-захід-сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» в грудні 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, надав (точні час та місце не встановлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства про внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1022 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках головного користування Бережницькоголісництва на загальну суму 24 542,99 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1023 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 130 374,20 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 178 024,49 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 224 339,84 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1026 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 165 659,44 грн;

- акту прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №1027 від 28.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено рубку догляду освітлення Черемошнянськоголісництва на загальну суму 3 438,12 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (точний час не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначенні роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив свій підпис у графах «Затверджую» та організував посвідчення їх відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» на наступних офіційних документах із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1022 від 31.12.2019, № 1023 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 154917,19 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1024 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 178 024,49 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1025 від 31.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 224 339,84 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019 про те, що за грудень 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду та рубку догляду освітлення Черемошнянськоголісництва на загальну суму 169 097,56 грн.

ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП «Волинський військовий лісгосп», достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 від 31.12.2019 та №1027 від 28.12.2019, після підписання їх ОСОБА_12 , посвідчила печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс». У подальшому, ОСОБА_20 , у період з 28.12.2019 по 31.01.2020 (точні час та місце не встановлені) організував проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним державного підприємства, а також перерахування коштів з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень №33 від 13.01.2020 на суму 100 000 грн, №51 від 22.01.2020 на суму 75 000 грн, №52 від 23.01.2020 на суму 125 000 грн, №62 від 27.01.2020 на суму 80 000 грн, №101 від 31.01.2020 на суму 60 000 грн., на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Таскомбанк», в загальному розмірі 440 000 грн.

ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , повторно, заволоділа (точні час та місце не установлені) перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», коштами в загальному розмірі 440 000 грн., шляхом використання на інші потреби, що не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , завдала шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, що становить великий розмір.

3. Крім того, ОСОБА_10 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності в період з січня 2020 року по 12 лютого 2020 року, повторно, здійснила заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, передбаченими на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, чим завдала шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп» з відома ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 02/01/20-9 від 02.01.2020 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписала ОСОБА_10 від імені директора товариства. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору № 02/01/20-9 від 02.01.2020 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» в січні 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, надав (точні час та місце не встановлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього про заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, на внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено розкряжування на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 38 756,82 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 3 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 36 267,81 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 61 627,30 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 5 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено розкряжування на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 98 309,84 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено розкряжування на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 28 268,91 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 35 563,01 грн;

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено розкряжування на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 6 586,55 грн.

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив (точний час не встановлено) свій підпис у графах «Затверджую» та організував посвідчення їх відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» на наступних офіційних документах із внесеними завідомо неправдивим відомостями:

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 31.01.2020 та № 3 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс»” здійснено розкряжування та заготівлю на рубках догляду Бахівськоголісництва на загальну суму 75 024,63 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 4 від 31.01.2020 та № 5 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду та здійснено розкряжування на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 159 937,14 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 та № 7 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено розкряжування та заготівлю на рубках догляду Черемошнянськоголісництва на загальну суму 63 831,92 грн;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 8 від 31.01.2020 про те, що за січень 2020 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено розкряжування на рубках догляду Бережницькоголісництва на загальну суму 6 586,55 грн.

ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП «Волинський військовий лісгосп», достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 від 31.01.2020, після підписання їх ОСОБА_12 , повторно, посвідчила їх печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс». У подальшому, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи у період з 31.01.2020 по 12.02.2020 (точні час та місце не встановлені) організував проведення цих документів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, а також перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на підставі платіжних доручень №107 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №117 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №119 від 06.02.2020 на суму 100 000 грн, №129 від 07.02.2020 на суму 100 000 грн, №138 від 10.02.2020 на суму 60 000 грн, №141 від 10.02.2020 на суму 30 000 грн, №148 від 12.02.2020 на суму 50 000 грн, на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Таскомбанк», в загальному розмірі 540 000 грн.

ОСОБА_10 , достеменно знаючи, що вищезазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, будучи службовою особою, наділеною на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , повторно, заволоділа (точний час та місце не встановлені) перерахованими з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп» на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», коштами в загальному розмірі 540 000 грн, шляхом використання на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі для зазначеного державного підприємства.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , завдала шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, що становить великий розмір.

4. Крім того, ОСОБА_10 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з листопада по 26 грудня 2019 року, з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 285 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, видала офіційні документи, в які було внесено недостовірні відомості, шляхом їх посвідчення печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», які стали підставою для проведення оплати робіт, що вказаним товариством не виконувались, чим було завдано шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп», з відома ОСОБА_10 , уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» в листопаді 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, надав (точні час та місце не встановлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, на внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

- акту приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019 про те, що за листопад 2019 року виконавцем ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» здійснено заготівлю на рубках догляду Поворськоголісництва на загальну суму 188 185,78 грн;

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив (точний час не встановлено) свій підпис у графах «Затверджую» та організував посвідчення їх відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» на зазначених офіційних документах із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП «Волинський військовий лісгосп», достеменно знаючи про фіктивність актів приймання-передачі виконаних робіт № 1017 від 30.11.2019, № 1016 від 30.11.2019, № 1015 від 30.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках головного користування № 1000 від 29.11.2019, № 1001 від 29.11.2019, № 1002 від 29.11.2019, № 1003 від 29.11.2019, № 1004 від 29.11.2019, № 1005 від 29.11.2019, № 1006 від 29.11.2019, № 1007 від 29.11.2019, № 1009 від 29.11.2019, № 1010 від 29.11.2019, № 1011 від 29.11.2019, № 1012 від 29.11.2019, № 1013 від 29.11.2019, актів прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів №№ 1008, 1013, 1014 від 29.11.2019, після підписання їх ОСОБА_12 , посвідчила (точні час та місце не встановлені) зазначені документи печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», видавши їх, в такий спосіб, для згаданого державного підприємства.

Після цього, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, організував у період з 29.11.2019 по 26.12.2019 (точні час та місце не встановлені) проведення цих актів по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень № 214 від 12.12.2019 на суму 85 000 грн, № 261 від 26.12.2019 на суму 200 000 грн на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Таскомбанк», в загальному розмірі 285 000 грн.

5. Крім того, ОСОБА_10 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з грудня по 31 січня 2020 року, з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 440 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, повторно, видала офіційні документи, в які було внесено недостовірні відомості, шляхом їх посвідчення печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», які стали підставою для проведення оплати робіт, які вказаним товариством не виконувались, чим було завдано шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп», з відома ОСОБА_10 , уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 1/11/19-2 від 01.11.2019 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписав ОСОБА_12 від імені директора товариства. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору №1/11/19-2 від 01.11.2019 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» в грудні 2019 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, надав (точні час та місце не встановлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, на внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

Після підписання на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 цих документів лісничими згаданих лісництв, останній будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив (точний час не встановлено) свій підпис у графах «Затверджую» та організував посвідчення їх відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» на зазначених офіційних документах із внесеними завідомо неправдивим відомостями.

Після цього, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, у період з 28.12.2019 по 31.01.2020 (точні час та місце не встановлені) організував проведення їх по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів держпідприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень №33 від 13.01.2020 на суму 100 000 грн, №51 від 22.01.2020 на суму 75 000 грн, №52 від 23.01.2020 на суму 125 000 грн, №62 від 27.01.2020 на суму 80 000 грн, №101 від 31.01.2020 на суму 60 000 грн, на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Таскомбанк», в загальному розмірі 440 000 грн.

6. Крім того, ОСОБА_10 , керуючись метою отримання незаконних доходів на постійній основі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , будучи об'єднаними єдиним умислом та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки від злочинної діяльності, в період з січня по 12 лютого 2020 року, з метою заволодіння коштами ДП «Волинський військовий лісгосп» в розмірі 540 000 грн, передбачених на проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Бережницького та Черемошнянського лісництв, повторно, видала офіційні документи, в які було внесено недостовірні відомості, шляхом їх посвідчення печаткою ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», які стали підставою для проведення оплати робіт, які вказаним товариством не виконувались, чим було завдано шкоди ДП «Волинський військовий лісгосп», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, умисно, з корисливих мотивів, займаючи посаду директора ДП «Волинський військовий лісгосп», з відома ОСОБА_12 , уклав з ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» договір № 02/01/20-9 від 02.01.2020 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, який підписала ОСОБА_10 від імені директора товариства. Зазначеним договором передбачалось проведення робіт та надання послуг з лісівництва на території Бахівського, Поворського, Черемошнянського та Бережницького лісництва, вартість яких становила суму усіх підписаних актів виконаних робіт.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, знаючи, що відповідно до п. 3.1 договору № 02/01/20-9 від 02.01.2020 «вартість робіт становить суму усіх підписаних актів виконаних робіт», директор ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достеменно знаючи, що ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» в січні 2020 року не проводило будь-яких робіт на території очолюваного ним лісгоспу, надав (точні час та місце не встановлені) незаконну вказівку лісничим Бахівського, Черемошнянського, Бережницького та Поворського лісництв, які не були обізнані із злочинним планом останнього щодо заволодіння коштами зазначеного державного підприємства, на внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів:

Після підписання, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_11 , цих документів лісничими згаданих лісництв, останній, будучи службовою особою - керівником ДП «Волинський військовий лісгосп», перебуваючи в приміщенні зазначеного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, достеменно знаючи, що зазначені роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» не виконувались взагалі, поставив (точний час не встановлено) свій підпис у графах «Затверджую» та організував посвідчення їх відтисками печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» на зазначених офіційних документах із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

Після цього, ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, у період з 31.01.2020 по 12.02.2020 (точні час та місце не встановлені) організував проведення їх по бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного ним підприємства, які стали підставою для подальшого перерахування коштів державного підприємства з банківського рахунку ДП «Волинський військовий лісгосп», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до складених платіжних доручень №107 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №117 від 05.02.2020 на суму 100 000 грн, №119 від 06.02.2020 на суму 100 000 грн, №129 від 07.02.2020 на суму 100 000 грн, №138 від 10.02.2020 на суму 60 000 грн, №141 від 10.02.2020 на суму 30 000 грн, №148 від 12.02.2020 на суму 50 000 грн, на банківський рахунок ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Таскомбанк», в загальному розмірі 540 000 грн.

Дії обвинуваченого ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, як, відповідно, умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великому розмірі, організованою групою; умисні дії, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненими організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_12 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, як, відповідно, умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великому розмірі, організованою групою; умисні дії, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненими організованою групою.

Дії обвинуваченої ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, як, відповідно, умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великому розмірі, організованою групою; умисні дії, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою.

На думку суду, обвинувачення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду, оскільки стороною обвинувачення не доведено їх винуватості поза розумним сумнівом належними та допустимими доказами, а можливість здобуття інших доказів вичерпана і не пропонується стороною обвинувачення.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_20 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , кожен зокрема, вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях не визнали, цивільний позов ДП «Волинський військовий лісгосп» про відшкодування матеріальних збитків не визнали.

Обвинувачений ОСОБА_20 суду дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 працював виконуючим обов'язки директора ДП «Волинський військовий лісгосп». Оскільки лісгопс не мав можливості самостійно виконувати роботи по лісозаготівлі, тому з підрядниками, в тому числі з «Ліспром Захід Сервіс», були укладені відповідні договори на виконання робіт та надання послуг. Всі роботи були виконані, їх виконання щоденно ретельно фіксувалось. Зазначив, що фізично всіх лісничих, майстрів та осіб, які виконували роботи по рубці не знає. Роботи у цей період по їх лісництву виконували різні підрядники: «Ліспром Захід Сервіс», ФОП ОСОБА_25 та інші, яким за виконані роботи і проводили оплату (що обов'язково підтверджувалось актом виконаних робіт). Якщо акт виконаних робіт підписаний майстром та лісничим, принесений йому на підпис, то це означало, що роботи проведені, все перевірено і лише після цього проводилась оплата. На початку листопада 2019 було введено в дію Указ Президента, згідно якого усі дані (бухгалтерські, в тому числі щодо виконаних робіт) мали бути в електронному вигляді, тому зміни чи поправки внести не можна було (в тому числі «заднім числом»). Звернув увагу суду на ту обставину, що жодних розбіжностей між заготівлею (у первинних документах, актах виконаних робіт), так і реалізованою деревиною не встановлено, а також на відповідних ділянках всі роботи були проведені та виконані. Рубка проводилась як працівниками «Ліспром Захід Сервіс» (яке мало відповідні ліцензії, працівників та техніку), з яким було укладено договір (типовий, який складав юрист), окрім того, він просив лісників залучати також місцевих жителів та оформляти їх на роботу. Директора ОСОБА_12 знає (познайомився з ним приблизно у 2015-2017 роках), спілкувався з ним 1-2 рази в тиждень з приводу виконання робіт, жодних незаконних вказівок ні він ОСОБА_12 , ні навпаки, не давав. Не заперечив, що він просив лісників шукати підрядників (оскільки попереднім вони заборгували 6 млн. грн) і з ними ніхто не хотів співпрацювати, а роботи необхідно було виконувати. Окрім того, неодноразово були розмови щодо того, що частину людей, які також виконували роботи (така практика існувала давно, оскільки людей не вистачало), потрібно оформити на роботу або в «Ліспром Захід Сервіс», або на підприємство, де він був директором, однак люди цього не хотіли, оскільки у тому випадку не могли б отримувати субсидій, допомог від держави тощо. А людей потрібно було багато, оскільки мав бути виконаний об'єм робіт (відповідно до технічного завдання, яке було поставлено) - заготівля і реалізація деревини. У цей період жодної нестачі не було виявлено (програма показує всю кубомасу, заготовлену на відповідних ділянках, де виконувались роботи), всі роботи були виконані, збитків підприємству завдано не було. У висновку експерта вказано про можливі збитки, виникнення яких зводиться виключно до певної умови - …невиконання робіт. Оскільки всі роботи виконувались та виконані, накладні, податкові були обліковані, жодного разу їх не блокували, ПДВ відшкодовувалось (по ПДВ були розбіжності по 100-200 грн, загалом до 1000 грн), жодних претензій ні у кого із договірних сторін не виникало, договори чинні і ніким не скасовані, тому вважає, що склад злочину, визначений ч.5 ст.191 КК України, у його діях відсутній. Щодо обвинувачення за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, то зазначив, що жодних недостовірних відомостей у акти не вносили, роботи виконувались працівниками, відповідно до укладених договорів, перевірялись лісничими і майстрами, і лише після наявності підписів осіб, які упоноважені на перевірку відомостей, що вказані у актах і самі їх складали, він їх підписував. При цьому, звернув увагу суду на показання свідків - лісничих, яких в подальшому було притягнуто до кримінальної відповідальності на підставі угод, укладених з прокурором про визнання винуватості, то усі вони вказали про те, що дізнались про вчинення ними якогось злочину в прокуратурі, де їм запропонували укласти угоду про визнання винуватості (бо в іншому випадку вони б відповідали за вчинення злочину у складі ОЗГ та їм ще довго прийшлось ходити по судах), що вони і зробили та сплатили штраф. Ствердив, що ОСОБА_10 вперше побачив у суді, говорив з нею до того по телефону 2-3 рази з приводу неточностей по бухгалтерії, жодних вказівок їй не давав, плану злочинної діяльності навіть в загальних рисах не було, ні з ким його не обговорював, ролей не розподіляв, грошей ні від кого не отримував, а тому не міг діяти як у їх інтересах, так і не мав власної корисливої мети.

В зв'язку з наведеним, вважає кримінальне провадження надуманим, так як обставини, що вказані в обвинуваченні свідомо перекручені. Оскільки жодних неправомірних дій він не вчиняв, просив ухвалити щодо нього виправдувальний вирок.

Обвинувачений ОСОБА_12 суду дав показання, що в жовтні 2019-лютому 2020 був та залишається в даний час власником ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», директор якої - ОСОБА_10 , яка виконувала(є) і обов'язки бухгалтера. У них працювало близько 20-30 працівників, в основному на роботу їх винаймав він. У них були відповідні дозвільні документи та ліцензія на виконання лісосічних робіт та відповідна матеріально-технічна база. У цей період між ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» були укладені договори на виконання робіт. Ствердив, що з ОСОБА_21 зустрічався декілька разів: перший раз - останній зателефонував повідомив, що є робота, відповідно їх профілю, 2-ий раз - приїхав в лісгосп, де було ще два-три підприємця, вони спільно обговорили умови договорів і заключили їх. З ОСОБА_10 це не обговорювали, повідомив їй після того, як договір вже був укладений. Зазначив, що на виконанні робіт у ДП «Волинський військовий лісгосп» працювало 8-10 чоловік (він був на місці, тому іноді міг перевірити, чи вони працюють, окрім того, їх роботу перевіряв бригадир, у нього це були - ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ). П'ятеро осіб, які також там працювали, були місцевими жителями, з ними були укладені цивільно-правові договори про виконання робіт (дати їх укладення - не пам'ятає). Окрім того, зважаючи на обсяг заготівлі, він просив у лісників, щоб вони надали дані людей, які раніше виконували роботи, однак в основному люди відмовлялись від працевлаштування, навіть по цивільно-правових угодах, через певні сімейні обставини. Загалом працювало близько 10 осіб від ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», їх вистачало, оскільки нормальна бригада може опрацювати до 100 кубів в день. Грошові кошти за виконані роботи від ДП «Волинський військовий лісгосп» надходили на рахунок, на який також надходили кошти і від інших підприємств, по яких також були укладені договори по заготівлі лісу. Він особисто розраховувався з усіма працівниками готівкою (кошти знімав у банку), згідно відомостей. Претензій за період дії договорів - ні від кого не було. В акти вносились відомості щодо виконаних робіт по конкретних виділах та ділянках «Ліспром Захід Сервіс» лісничими ДП «Волинський військовий лісгосп», після чого він їх підписував. Звірку робіт проводила бухгалтерія, він перевіряв фактично виконані роботи, ОСОБА_10 - перевіряла по бухгалтерії, жодних невідповідностей виявлено не було, всі документи підписувались виключно після проведених робіт. Щодо перевірки суми ПДВ, то у випадку виявлення якихось помилок, завжди можна робити уточнення декларації, все виправляється, однак це виключно адміністративне правопорушення. Жодних претензій від лісгоспів, де вони виконували роботи (щодо обсягів, якості, невиконання, часткового виконання тощо), в тому числі від ДП «Волинський військовий лісгосп» до початку даного кримінального провадження не було. Підтвердив, що у ДП «Волинський військовий лісгосп» перед ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» є заборгованість приблизно 270 000 грн за виконані роботи у вищевказаний період. Щодо обвинувачення про вчинення злочину у складі ОЗГ, то таке категорично заперечив, так як ні домовленостей, ні ролей між ними ніхто не розділяв, вказівок ніяких ніхто не давав, ОСОБА_10 вперше побачила ОСОБА_11 у суді. Оскільки він не вчиняв жодних неправомірних дій, всі роботи ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» були належно виконані, тому просив його виправдати.

Обвинувачена ОСОБА_10 суду дала показання, що не згідна з обвинуваченням, вважає, що не набула статусу підозрюваної у цьому провадженні, оскільки їй жодного разу (ні 07.08.2020, ні 12.08.2020) належним чином не було вручено повідомлення про підозру.

Так, в період з жовтня 2019 року по лютий 2020 року вона була директором «Західпромсервіс» (адреса: АДРЕСА_5 ) та в.о. бухгалтера. Усі роботи вона виконувала відповідно до вимог законодавства. З ОСОБА_12 знайома з 2011 року, тому він і запросив її до себе на роботу. Про укладення договору між ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» дізналась по факту його підписання. Ствердила, що у їх товариства були бригади для виконання лісосічних робіт, були відповідні потужності (трактор) та інструменти. З жовтня 2019 року вони також залучали людей до робіт по цивільно-правових договорах, оскільки це було вигідніше, економніше. Брали місцевих жителів, оформляли договори (цивільно-правові угоди), так як бригади не справлялись, а вони не знали чи зможуть ті працювати постійно. В бригаді, що працювала в ДП «Волинський військовий лісгосп», було четверо працівників плюс двоє місцевих жителів, на підставі цивільно-правової угоди ( ОСОБА_28 , Мороз, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 ). Крім того, було укладено також угоду з приводу надання послуг трактора (на місці), оскільки було нерентабельно везти свій трактор з Рівненської області, який також задіювався для виконання робіт у вказаній місцевості.

За всіх працівників сплачено податки, в тому числі, і за тих які працювали на підставі угод. Вирубку, кількість та кубатуру заготовленої деревини ретельно перевіряли: майстер від ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», який контролював кількість виконаної роботи, а зі сторони військового лісгоспу контролювали - лісничий і майстер. Ці акти реєструвались, а потім все реєструється в податковій. Жодну податкову накладну не було заблоковано, всі дані, які вона реєструвала - відповідають дійсності. Вона підписувала акти, виключно після того, як були виконані роботи - за місяць. Коли акти виконаних робіт приходили до неї з усіма підписами, в тому числі від ДП «Волинський військовий лісгосп», вона телефонувала головному бухгалтеру вказаного підприємства, перевіряла усі цифри (якщо були розбіжності) і лише тоді їх підписувала. Жодних вказівок з приводу підписання ні ОСОБА_12 , ні ОСОБА_20 не давали. Кошти за виконані роботи, як від ДП «Волинський військовий лісгосп», так і від інших контрагентів приходили їм на рахунок. Зазначила, що деякі працівники отримували заробітну плату на картку, а деякі (в тому числі і ті, що працювали по цивільно-правових угодах) - готівкою, отримувала з каси по видатковому касовому ордеру, у них була відомість, де працівники ставили підписи за отримані кошти.

Щодо суми 285 000 грн, зазначила таке: 185 000 грн - це залишок на рахунку, а 100 000 грн - внесено в якості кредиту готівкою, оскільки якби працювали по перерахунку, то цю суму внесли б як погашення основної частини кредиту, а у них була потреба виплатити заборгованість по відсотках, тому вони і змушені були вносити цю суму готівкою. При цьому, звернула увагу на ту обставину, що ніхто не знає та не встановлював, чи надійшли ці гроші саме від ДП «Волинський військовий лісгосп», чи від іншого контрагента, а тому твердження про зняття готівки, що ніби-то надійшла від ДП «Волинський військовий лісгосп» нічим не підтверджене.

З ОСОБА_21 вона познайомилась в залі суду, раніше не бачила, лище двічі спілкувалась по телефону - уточнення якісь були чи по акту, чи по податковій накладній щодо сум ПДВ. Щодо виконання робіт з ОСОБА_21 спілкувався ОСОБА_12 і два працівники: ОСОБА_27 , ОСОБА_32 .

З приводу вручення повідомлень про підозру пояснила наступне. Так вперше їй намагались вручити повідомлення про підозру як депутату сільської ради якої не існує, тому вона його не отримала. Вони почали оголошувати повідомлення про підозру, але зупинили після того, як встановили факт, що оголошення відбувається не тій особі, це повідомлення ій вручено не було. Вдруге -12.08. вона була на роботі, коли повернулась, то сестра розповіла, що до неї приїздили три чоловіка, запитували про неї, документів їй не залишали, не вручали, і не складали. Повідомлення про підозру, яке направлено поштою 13.08. - вона також не отримувала.

Зважаючи на викладене, вважає, що вона не набула статусу підозрюваної, більше того - жодних неправомірних дій нею не вчинялось, тому просила ухвалити щодо неї виправдувальний вирок.

Суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку, що в судовому засіданні не встановлено достатніх належних та допустимих доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпані можливості їх отримання, що не дає суду можливість переконатися «поза розумним сумнівом» у доведеності вини ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст.25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Крім того, саме на них законом покладається обов'язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до ст.9 КПК України.

За правилами ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Відповідно до ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на прокурора.

Тобто, обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

Так, на обґрунтування винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, сторона обвинувачення посилається на показання представника цивільного позивача, показання свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , витяг з ЄРДР №42019030000000102, протоколи затримання 14.02.2020 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протокол обшуку від 14.02.2020 по місцю проживання ОСОБА_11 , що в АДРЕСА_1 , протокол огляду від 14.02.2020 та постанови про визнання речовими доказами від 15.02.2020, від 30.07.2020, протокол обшуку від 14.02.2020 по місцю проживання ОСОБА_12 , що в АДРЕСА_2 , протокол огляду від 14.02.2020 та постанову від 14.02.2020 про визнання речовими доказами, протокол огляду від 15.02.2020 та постанову від 15.02.2020 про визнання речовими доказами, протокол обшуку від 14.02.2020 кабінету за адресою: АДРЕСА_5 , протокол огляду від 14.02.2020 та постанову від 15.02.2020 про визнання речовими доказами, наказ №1-к від 30.09.2019 про переведення ОСОБА_11 з Костопільського лісгоспу ДП «Львівський військовий комбінат», головним лісничим ДП «Костопільський військовий лісгосп», накази №312-ОС від 11 вересня 2019 року та №58-ДП від 18.09.2019 про тимчасове виконання обов'язків директора Волинського військового лісгоспу ОСОБА_21 , наказ №26 від 24.02.2017 про те, що ОСОБА_10 з 24.02.2017 приступила до обов'язків директора ТОВ «Ліспром Захід Сервіс, рішення Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області від 12.01.2018 №1 «Про початок повноважень депутатів Малолюбашанської сільської ради», доручення від 15.01.2020 №21-2910-19, протокол огляду речей, протокол огляду від 30.01.2020 та постанову від 03.02.2020 про визнання речовими доказами, договори №1/11/19-2 від 1.11.2019, №02/01/20-9 від 02.01.2020, укладені ДП «Волинський військовий лісгосп» з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс»; акти приймання-передачі робіт між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», на підставі договору №1/11/19-1: №2 від 31.01.2020, №1016 від 30.11.2019, №1024 від 31.12.2019, №4, №5 від 31.01.2020, №1017 від 30.11.2019, №1025 від 31.12.2019, №6 та №7 від 31.01.2020, №1-15 від 30.11.2019, №1026 від 31.12.2019, №8 від 31.01.2020, №1022 від 31.12.2019. №1023 від 31.12.2019; акти прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів та на рубках головного користування: №1027 від 28.12.2019, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №996а, №997 за жовтень 2019 - на території Черемошнянського лісництва, лісорубні квитки - №0009712 від 21.08.2019, №010627 від 11.07.2019, №010685 від 02.09.2019; №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №1000, №1001, №1002, №1003, №1004, №1005, №1006, №1007, №1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, №1014 - за жовтень, листопад 2019 по Бережницькому лісництву, лісорубні квитки - №009707 від 21.08.2019, №0097713 від 30.08.2019, №009704 від 08.08.2019, №010630 від 19.07.2019, №009709 від 22.08.2019; №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888. №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №№898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911 - за жовтень 2019 по Поворському лісництву, лісорубні квитки - №010629 від 11.07.2019, №009711 від 21.08.2019, №009710 від 21.08.2019, №009714 від 21.08.2018, №010626 від 11.07.2019, №010684 від 02.09.2019; №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №929, №924. №925, №926, №927, №928. №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938. №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949. №949а - за жовтень 2019 по Бахівському лісництву, лісорубні квитки - №009716 від 21.08.2019, №009703 від 25.07.2019, №010628 від 11.07.2019, №009717 від 21.08.2019, №009702 від 25.07.2019, договір про надання послуг в лісовому господарстві по розробці лісосік №01-06 від 02.01.2019, укладений між ДП «Костопільське лісове господарство» та ТзОВ «Ліспром Захід Сервіс», договір №01-27 від 02.01.2019, укладений між цими ж суб'єктами, договір про надання послуг в лісовому господарстві по розробці лісосік №01-04 від 02.01.2020, укладений між ДП «Костопільське лісове господарство» та ТзОВ «Ліспром-Захід-сервіс», акти приймання-передачі лісозаготівельних робіт, що видавались на підставі цих договорів, протоколи погодження вартості послуг, приймально-здавальні акти по даних договорах, звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за 10, 11 та 12 місяць 2019 (з додатками) та за 1 місяць 2020, акти приймання-передачі лісозаготівельних робіт, приймально-здавальні акти, що видавались на підставі договорів про надання послуг в лісовому господарстві по розробці лісосік №01-06 від 02.01.2019 між ДП «Костопільське лісове господарство» та ТзОВ «Ліспром Захід Сервіс» та №01-04 від 02.01.2020, протокол обшуку від 14.02.2020 ДП «Волинський військовий лісгосп», що за адресою: м.Луцьк, вул.Героїв УПА, 5, протокол огляду документів від 14.02.2020 та постанову про визнання речовими доказами від 14.02.2020, карти технологічного процесу розроблення лісосіки, акти готовності лісосіки, акти приймання-передачі лісосіки (додатки до договору №02/01/20-9 від 20.01.2020 та чорнові друковані записи щодо порубок, платіжні доручення №241 від 12.12.2019, №261 від 26.12.2019, №33 від 13.01.2020, №51 від 22.01.2020, №52 від 23.01.2020, №62 від 27.01.2020, №101 від 31.01.2020, №107 від 05.02.2020, №117 від 05.02.2020, №119 від 06.02.2020, №129 від 07.02.2020, №138 від 10.02.2020, №141 від 10.02.2020, №148 від 12.02.2020 про перерахування ДП «Волинський військовий лісгосп» на адресу ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» коштів, протокол огляду місця події від 14.02.2020 - території автозаправної станції ТОВ «Журавлина», що в с.Оконськ Маневицького району Волинської області, вул.Київська, 2, протокол огляду від 14.02.2020 та постанову від 15.02.2020 року про визнання речовими доказами, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.03.2020 у приміщенні ДП «Волинський військовий лісгосп» та документи, отримані під час цієї процесуальної дії, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2020 та документи, отримані під час цієї процесуальної дії, акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 №19-23/003 від 06.05.2020, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.03.2020, проведений у приміщенні Костопільської районної державної адміністрації, протокол огляду від 12.03.2020 та постановою слідчого від 12.03.20202 про визнання речовими доказами, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2020, проведений у АТ «Таскомбанк», протокол огляду від 05.06.2020 та постанову від 05.06.2020 про визнання речовими доказами, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020 у АТ КБ «Приватбанк», протокол огляду від 30.05.2020 та постанову слідчого від 30.05.20202 про визнання речовими доказами, звіт за результатами проведення аудиторської перевірки незалежного аудитора Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» ОСОБА_53 , висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №8193 від 17.07.2020, висновок експерта №161 від 02.06.2020, висновок експерта від 08.07.2020 №196, висновок експерта №197 від 14.07.2020, висновок експерта №102 від 30.04.2020, висновок експерта №258 від 24.07.2020,протокол за результатами проведення негласних слідчих дій - аудіо- відео контролю особи від 11.01.2020, протоколи за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.01.2020, протокол за результатами проведення негласних слідчих дій - аудіо- відео контролю особи від 04.02.2020, протокол за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.02.2020, протокол за результатами проведення негласних слідчих дій - аудіо- відео контролю особи від 21.02.2020, протокол за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2020, протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 19.03.2020, протоколи за результатами проведення НСРД від 30.04.2020, протокол огляду від 22.05.2020 проведений у приміщенні ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за адресою: м.Костопіль, вул.8 Березня, 6Е, протокол огляду від 23.05.2020 та постанову від 23.05.2020 про визнання речовими доказами, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.07.2020, протокол огляду від 31.07.2020 та постанову від 31.07.2020 про визнання речовими доказами, висновок судової технічної експертизи документів №276 від 10.08.2020,протоколи огляду від 11.06.2020, від 18.06.2020, від 22.06.2020, від 23.06.2020, від 06.07.2020, від 15.07.2020, проведені за участю майстрів лісу, відповідно, ОСОБА_52 , ОСОБА_50 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_49 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_35 , ОСОБА_58 , ОСОБА_48 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_41 , ОСОБА_44 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , протоколи огляду від 08.05.2020 - земельних ділянок лісового фонду, що на території Черемошнянського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп», протоколи пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками від 18.06.2020, від 07.07.2020, від 10.07.2020, від 15.07.2020, від 07.07.2020, від 22.06.2020, від 04.08.2020, вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2020, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 07.08.2020 у кримінальному провадженні №12020030000000569 про обвинувачення ОСОБА_51 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2020, протокол огляду від 28.07.2020 та постанову слідчого від 28.07.2020 про визнання речовим доказом, доручення керівника регіональної прокуратури - прокурора Волинської області ОСОБА_70 від 07.08.2020, від 12.08.2020, повідомлення про підозру від 07.08.2020, повідомлення про підозру від 12.08.2020, показання свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_71 , акт про вручення повідомлення про підозру від 12.08.2020, поштові квитанції.

Однак докази, зібрані органом досудового розслідування, на які посилається сторона обвинувачення на підтвердження винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 не підтверджують поза розумним сумнівом їх винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, окрім того, частина доказів, зібраних органом досудового розслідування, є неналежними, суперечливими та здобутими з порушенням вимог чинного кримінального процесуального законодавства, в зв'язку з чим є недопустимими.

Представник потерпілого ОСОБА_13 в судовому засіданні дав показання, що з приводу обставин, викладених в обвинувальному акті підприємством ДП «Волинський військовий лісгосп» проводилось службове розслідування (по окремих працівниках), результати проведення якого йому не відомі. Окрім того, на підприємстві проводився аудит (як на верхніх, так і на нижніх складах), втрат по лісопродукції (нестачі, невиконання робіт) не було, встановлено, що всі роботи були виконані, лісопродукція поставлена на склади, документи про виконання (акти виконаних робіт) були в наявності, тому підприємством і проведено відповідні оплати. Під час аудиту була встановлена лише заборгованість по виплаті виконаних робіт виконавцеві - ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» - в сумі 270 000 грн (можливо не виплатили через нестачу коштів). Ствердив, що роботи по заготівлі завжди виконувались, та виконуються в даний час підприємствами, оскільки військовий лісгосп не має ресурсів для самостійної заготівлі. Чому у підприємства виникла вимога про відшкодування шкоди пояснити не може, зазначивши, що подали позовну заяву у даному кримінальному провадженні у зв'язку з усною вказівкою Головного управління майна і ресурсів Міноборони України. В зв'язку з викладеним поданий ДП «Волинський військовий лісгосп» цивільний позов підтримав повністю, просив його задовольнити.

Така суперечлива позиція представника потерпілого, зокрема щодо нерозуміння у чому полягає спричинена підприємству шкода, випливає також із того, що лише 04.08.2020 постановою ОСОБА_71 (без зазначення органу в якому він працює та його посади), без посилання на наявність заяви (оскільки такої заяви ДП «Волинський військовий лісгосп» навіть після відсторонення ОСОБА_11 та зміни керівництва самостійно не подавало), юридичну особу - ДП «Волинський військовий лісгосп» визнано потерпілим у кримінальному провадженні №42019030000000102. У матеріалах кримінального провадження наявна лише заява від 04.08.2020 про визнання ОСОБА_13 представником потерпілого - ДП «Волинський військовий лісгосп», від того ж числа наявне доручення на представництво інтересів зазначеної юридичної особи за підписом т.в.о. Директора ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_72 . Цього ж числа слідчим винесено постанову про допуск та визнання представником потерпілого у кримінальному провадженні.

Так, з витягу з ЄРДР №42019030000000102 також вбачається, що відомості про вчинення кримінальних правопорушень були внесені 20.11.2019 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів від 19.11.2019 за ч.5 ст.191, ст.28 ч.3, 366 ч.1 КК України (витяг від 28.04.2020 за підписом реєстратора ОСОБА_71 ).

З витягу з ЄРДР №42019030000000102 (витяг від 13.02.2020 за підписом реєстратора ОСОБА_73 ) вбачається, що відомості про вчинення кримінальних правопорушень були внесені 20.11.2019 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів від 19.11.2019 за ст.14 ч.1, ч.5 ст.191, ст.28 ч.3, ст.14 ч.1, 366 ч.1 КК України (про те, що службові особи Ч, ОСОБА_74 , ОСОБА_75 у листопаді поточного року утворили організовану групу, розподілили план, ролі, функції та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей готуються заволодіти бюджетними коштами у великих розмірах).

Постановами заступника керівника регіональної прокуратури від 20.11.2019 проведення досудового розслідування кримінального провадження №42019030000000102 (щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України) та №42019030000000103 (щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України) доручено слідчому управлінню ГУНП у Волинській області та визначено групу прокурорів прокуратури Волинської області у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Постановою старшого прокурора групи прокурорів ОСОБА_8 від 22.11.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42019030000000102 (щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України) та №42019030000000103 (щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191), об'єднані в одне за №42019030000000102.

При цьому, суд звертає увагу, що витяг з кримінального правопорушення №42019030000000103 (щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України) у матеріалах кримінального провадження відсутній та суду не подавався.

Показання представника потерпілого щодо фактичної відсутності завданої шкоди підтверджені відповіддю ДП «Волинський військовий лісгосп» №113 від 25.05.2020 (за підписом т.в.о.директора ОСОБА_51 ), наданої на запит слідчого №4711/24/7-20 від 18.05.2020. Так, з даного повідомлення вбачається, що згідно укладених від 01.10.2019, 01.11.2019 та 02.01.2020 договорів між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» про замовлення проведення робіт та послуг по Бахівському, Черемошнянському, Бережницькому та Поворському лісництвах було фактично одержано і поставлено на облік у ДП «Волинський військовий лісгосп» відповідний об'єм лісопродукції, який був заготовлений та відображений у складених та підписаних актах виконаних робіт, які слугують додатками до зазначених договорів. Розбіжностей із зазначенням об'ємів лісопродукції та актів приймання виконаних робіт немає.

Аналогічна відповідь, надана ДП «Волинський військовий лісгосп», на запит сторони захисту. Так, згідно повідомлення ДП «Волинський військовий лісгосп» №139 від 25.03.2024 - будь-яких претензій до ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» щодо виконання робіт та наданих послуг в період дії договорів №ВВЛ 1/10/19-2 від 01.10.2019 та №1/11/19-2 від 01.11.2019, пред'явлено не було. ДП «Волинський військовий лісгосп» (як потерпілою стороною) було подано цивільний позов від 29.01.2021 у кримінальному провадженні №42019030000000102. Продукцію, яка була виготовлена та поставлена зазначеним підприємством на виконання договорів №ВВЛ 1/10/19-2 від 01.10.2019 та №1/11/19-2 від 01.11.2019 ДП «Волинський військовий лісгосп» було реалізовано. Заборгованість ДП «Волинський військовий лісгосп» перед ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» - відсутня (згідно оборотно-сальдових відомостей).

Тобто, фактично ДП «Волинський військовий лісгосп» не було підтверджено наявності реально завданих збитків, а показання представника підприємства щодо наявності такої та подання, у зв'язку з цим, цивільного позову, зводиться виключно до усної вказівки Головного управління майна і ресурсів Міноборони України та посилання на висновок судово-економічної експертизи №8193 від 17.07.2020.

Факт перебування ОСОБА_11 на посаді т.в.о. директора ДП «Волинський військовий лісгосп» у період з жовтня 2020 по лютий 2020, його права та обов'язки, стверджуються наявними у матеріалах провадження письмовими документами, відповідно, наказами №312-ОС від 11 вересня 2019 року та №58-ДП від 18.09.2019, статутом ДП «Волинський військовий лісгосп», затвердженого наказом Міністра оброни України від 15.05.2019 №233.

Наказом №26 від 24.02.2017 підтверджено, що ОСОБА_10 з 24.02.2017 приступила до обов'язків директора ТзОВ «Ліспром Захід Сервіс» та виконувала такі обов'язки і у період з жовтня 2020 по лютий 2020. Зазначене підтверджується і протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» №3 від 23.02.2017.

Протоколом загальних зборів №2 засновників (учасників) ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» від 26.01.2015 підтверджено, що ОСОБА_12 є його засновником та володіє часткою 100 % статутного капіталу зазначеного товариства.

Згідно дозволу №293.14.56 ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» дозволяється виконувати лісосічні роботи, трелювання лісу на підставі заяви від 10.12.2014, реєстр.№4/287, висновку експертизи ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» від 05.12.2014, строк дії - з 11.12.2014 до 10.12.2019, строк дії якого продовжено до 10.12.2024.

В зв'язку з наведеним, враховуючи місце реєстрації (юридичну адресу) даного товариства, судом не може бути взято до уваги відповідь Управління держпраці у Волинській області №1700/01-10 від 15.05.2020, на яку посилається сторона обвинувачення, що надана на запит слідчого, про те, що зазначеним управлінням дозволу ТзОВ «Ліспром Захід Сервіс» на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не видавалось.

Що стосується видачі таких дозволів фізичним особам - ОСОБА_29 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , тобто особам, що безпосередньо виконували роботи у ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», то видача таких дозволів фізичним-особам, а не суб'єктам господарювання (фізичним особам-підприємцям) не передбачена.

Так, згідно постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 та порядку видачі дозволів, затверджених зазначеною постановою, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видаються виключно територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Зазначене підтверджується також відповіддю Управління Держпраці у Волинській області №655/01-10 від 27.02.2020.

Таким чином, ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» мало дозвіл на виконання лісосічних робіт, трелювання лісу, в тому числі сили та засоби, а тому на законній підставі укладало відповідні договори, в тому числі і з ДП «Волинський військовий лісгосп».

З договорів №1/11/19-2 від 1.11.2019, №02/01/20-9 від 02.01.2020, укладених ДП «Волинський військовий лісгосп» з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» вбачається, що ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» зобов'язалось власними силами та силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом (заготівля лісопродукції) за завданням ДП «Волинський військовий лісгосп, який зобов'язується прийняти і оплати надані послуги. Документами, що підтверджують надання та прийняття послуг визначено: карту технологічного процесу розробки лісосіки, акт приймання-передачі лісосіки для розробки, технічне завдання, кошторис на послуги, які надаються, акт приймання-передачі виконаних робіт, вимоги лісової сертифікації, акт огляду місць використання лісових ресурсів. Дані договори (№1/11/19-2 від 1.11.2019, №02/01/20-9 від 02.01.2020) підписані т.в.о.директора Волинського військового лісгоспу - ОСОБА_83 та ОСОБА_10 як представником ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та містять відповідні печатки.

Зазначене стверджується і висновком експерта №258 від 24.07.2020, згідно якого підписи в графах «Виконавець» та «Керівник ОСОБА_10 » у договорі №02/01/20-9 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 02.01.2020 - виконані ОСОБА_10 ; підписи в графах «Замовник» та «Т.в.о. директора Волинського військового лісгоспу» у договорі №02/01/20-9 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 02.01.2020 - виконані ОСОБА_21 .

Однак факту укладення зазначених договорів, їх підписання ні ОСОБА_20 , ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_12 не заперечували та підтверджували, що договори між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» укладалися, а всі роботи та послуги по них надавались та виконувались.

Таким чином, вказані вище документи лише підтверджують займані посади, факти укладення та підписання договорів, жодним чином не підтверджують винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, а тому, за відсутності інших належних та допустимих доказів, які б підтверджували протилежне, не можуть бути покладені в основу вироку як доказ їх винуватості.

Наступними доказами, на які посилається сторона обвинувачення як на підтвердження винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушень є такі.

З протоколу огляду місця події від 14.02.2020 - території автозаправної станції ТОВ «Журавлина», що в АДРЕСА_6 вбачається, що гр. ОСОБА_84 , добровільно видав грошові кошти в сумі 92 000 грн, які він отримав від особи на ім'я ОСОБА_85 (приїхав на автомобілі «КІА» НОМЕР_3 ») в якості оплати за виконані ним роботи. При цьому, суд звертає увагу на ту обставину, що відповідно до розписки, наданої слідчому ОСОБА_86 гр. ОСОБА_84 надав дозвіл для огляду та використання під час огляду автомобіль, який знаходиться у його користуванні - «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_4 . Дана слідча дія проводилась 14.02.2020 з 11.05 год. по 12.05 год., за участі понятих, співробітника УСБУ ОСОБА_87 , з використанням автомобіля (дозвіл на що надав ОСОБА_84 ), однак без зазначення гр. ОСОБА_33 як його безпосереднього учасника у протоколі, чим порушено вимоги ст.104 КПК України.

Вказані грошові кошти вилучено, оглянуто згідно протоколу огляду від 14.02.2020 та постановою слідчого від 15.02.2020 визнано речовими доказами.

Сторона захисту також посилається і на інший протокол огляду місця події від 14.02.2020, фактично тієї ж території автозаправної станції ТОВ «Журавлина», що в АДРЕСА_6 , який проводився того ж дня вже слідчим ОСОБА_88 , за участю понятих, працівників УСБУ, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 . Слід звернути увагу, що дана слідча дія розпочалась о 11.20 год. і тривала до 18.51 год., тобто фактично у період, коли ще тривав перший огляд місця події. При цьому, із тексту протоколу вбачається, що о 11.46 відеозйомка була призупинена для складання документів, і саме тоді гр. ОСОБА_91 зазначив про надання йому ОСОБА_12 грошових коштів. Об 11.50 год. відеозйомку було відновлено і той зазначив, що грошові кошти він кинув ……. під автомобіль «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_4 . Тобто під автомобіль, біля якого в той час (починаючи з 11.05 год.) перебували працівники поліції, які проводили огляд, що вказаний вище. Грошові кошти - три пачки купюр з клаптиками паперу із написами: «Бахівське 118000», «Повурськ 149000», «Черемашлянське 110000 заготівля 3000 ОСВ, 113000» - вилучені. Окрім того, під час даної слідчої дії з автомобіля марки «КІА» д.н.з. НОМЕР_3 було вилучено документи та їх копії, бланки документів, чорнові записи та печатка; особисті кошти ОСОБА_12 в сумі 790 грн та мобільні телефони ОСОБА_12 , ОСОБА_90 .

Вилучені речі оглянуто, згідно протоколу огляду від 14.02.2020 та постановою слідчого від 15.02.2020 року визнано речовими доказами.

При цьому, з обох протоколів вбачається, що під час їх проведення застосовувалась відеозйомка, однак додатки до даних протоколів суду для їх безпосереднього дослідження, з метою спростування відповідних суперечностей, стороною обвинувачення, відповідно до ч.1 ст.22, ст.23 КПК України, не подавались, а тому судом проведено оцінку письмового документу.

Окрім того, з вилучених та доданих стороною обвинувачення до матеріалів провадження документів вбачається, що під час зазначеної слідчої дії вилучено: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ФОП ОСОБА_92 від 05.04.2017 року, наказ ФОП ОСОБА_93 № 18-к від 22.10.2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_94 та заяву від 21.10.2019 року гр. ОСОБА_94 , трудові договори укладені ФОП ОСОБА_93 з фізичними особами, копії документів гр. ОСОБА_95 , відомості про виплату грошей ФОП ОСОБА_96 , розрахунково-платіжні відомості ФОП ОСОБА_97 , лісорубний квиток ДП «Костопільський лісгосп» від 16.12.2019, протоколи засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ФОП ОСОБА_96 (в тому числі кілька порожніх бланікв таких протоколів), видаткові накладні № 0119/0000083 від 07.02.2020 року, № 0119/1000003 від 31П.02.2020 року на придбання ФОП ОСОБА_96 дизельного палива, протоколи погодження вартості послуг №№ 108, 112, 111, 110, 109, 108, від 02.01.2020 року; приймально-здавальні акти та акти приймання-передачі робіт та послуг ФОП ОСОБА_98 та ДП «Березнівський лісгосп», лісничого Малуського лісництва ОСОБА_99 ДП «Березнівський лісгосп» та ФОП ОСОБА_92 та коригуючі акти до них, протоколи погодження вартості послуг ДП «Костопільський лісгосп» та ФОП ОСОБА_92 , чорновий запис з рукописним текстом та записник темно-синього кольору з рукописним текстом, які, жодного доказового значення у межах даного провадження не мають, оскільки стосуються інших періодів, інших осіб та лісництв та інших питань, тощо.

Їх приєднання до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів не обґрунтовано ні відповідною постановою слідчого (оскільки постанова про визнання їх речовими доказами від 15.02.2020 містить виключно дані про те, в чому обвинувачуються особи та перелік з зазначенням назв документів), ні під час судового розгляду відповідними доказами. А тому зазначені письмові документи не є належними доказами, так як вони жодним чином не підтверджують винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень.

Свідок ОСОБА_84 (який був допитаний в судовому засіданні з застосуванням заходів безпеки) дав показання, що у 2019 році він працював в ДП «Волинський військовий лісгосп». У листопаді 2019 року директор ОСОБА_20 повідомив, що в акти виконаних робіт потрібно буде вносити нове підприємство як виконавця. Однак фактично для виконання робіт він мав найняти місцевих жителів (кого конкретно наймав - не пам'ятає), а після виконання робіт представник підприємства (що вказаний в акті) привозив готівку, якою вони розраховувались з виконавцями (виходило приблизно 30% за виконані роботи від суми, що вказана в акті).

В яких кварталах (виділах) проводилась вирубка, хто фактично її проводив, як і те, хто складав акти виконаних робіт, і яка ж у тих актах була неправдива інформація - не знає. Однак категорично зазначив про те, що усі роботи реально виконувались, їх об'єми - вірні. Прізвища ОСОБА_100 і ОСОБА_101 - йому не відомі, а ОСОБА_12 взагалі не пам'ятає.

Проаналізувавши показання даного свідка, суд вважає, що вони не підтверджують обставин, що підлягають доказуванню у даному провадженні: того, що виконання робіт по лісівництву у ДП «Волинський військовий лісгосп» фактично не проводилось особами, що були працевлаштовані (в той чи інший спосіб) у ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», як і того, що роботи не виконувались, а у акти вносились неправдиві дані, у зв'язку з чим його показання не можуть бути покладені в основу даного вироку як такі, що підтверджують винуватість обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Так, з протоколу обшуку від 14.02.2020, проведеного по місцю проживання ОСОБА_11 , що в АДРЕСА_1 вбачається, що під час його проведення було вилучено записник, мобільний телефон (заблокований, оскільки містить код захисту), грошові кошти в сумі 2 300 доларів США, 4 000 Євро.

Вилучені під час проведення обшуку речі та грошові кошти оглянуто, згідно протоколу огляду від 14.02.2020 та постановами від 15.02.2020, від 30.07.2020 визнано речовими доказами.

При цьому, у протоколі огляду від 14.02.2020 слідчим зазначено виключно про те, які предмети є об'єктом огляду та додано фототаблиці із загальним виглядом вилучених документів, тоді ж як у постанові про визнання їх речовими доказами лише констатовано, що зазначені предмети мають значення речових доказів, без жодного аналізу та аргументів.

З ухвали слідчого судді від 20.02.2020 вбачається, що було накладено арешт лише на чорний записник, належний ОСОБА_24 та мобільний телефон марки «IPhone SE», у арешті грошових коштів, вилучених під час проведення обшуку було відмовлено, оскільки не встановлено, що вони здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення (така ухвала органом досудового розслідування не оскаржувалась та згідно розписки, наявної у матеріалах провадження, вилучені кошти були повернуті ОСОБА_24 ).

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку речі не підтверджують винуватості обвинуваченого ОСОБА_102 , а також інших обвинувачених у даному провадженні, оскільки частина з них повернута ще на стадії досудового розслідування, як такі, що не мають значення речових доказів у справі, інша частина - не містить жодних даних, які б або ж підтверджували винуватість, або ж спростовували її (тобто, вони ні прямо, ні опосередковано нічого у даному провадженні не підтверджують). Тому такі докази не можуть бути покладені в основу вироку як підтвердження винуватості особи (осіб) у вчиненні кримінальних правопорушень.

З протоколу обшуку від 14.02.2020, проведеного по місцю проживання ОСОБА_12 , що в АДРЕСА_2 вбачається, що під час його проведення було вилучено копії документів, чорнові записи, карабін та інформацію, наявну у чотирьох папках комп'ютера.

Додаток до даного протоколу - носій інформації, на який було зафіксовано хід проведення даної слідчої дії, був предметом безпосереднього дослідження в ході судового розгляду.

Вилучені під час проведення обшуку речі та документи оглянуто, згідно протоколу огляду від 14.02.2020 та постановою від тієї ж дати визнано речовими доказами.

При цьому, у протоколі огляду від 14.02.2020 зазначено виключно про те, які предмети є об'єктом огляду та додано фототаблиці із загальним виглядом вилучених документів нечитабельного характеру, а у постанові про визнання їх речовими доказами констатовано, що усі зазначені документи містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень службовими особами державного підприємства та ТзОВ «Ліспром Захід Сервіс», тоді як не зрозуміло, яким чином технічне завдання, завірені копії Статуту, копія витягу, виписки, дозволу, штатного розпису та чорнові записи, де зазначено лише про колір виконання записів, можуть засвідчувати про вчинення ОСОБА_12 , у житлі якого вони були вилучені, кримінальних правопорушень. Те, що на одному із аркушів з зазначенням інформації про кілька лісництв та записи «Поворське Д=11375, «Нам=11370», Бахівське Д=10390, «Нам=10394», Бережницьке «Д=18160, «Нам=18165», Черемошнянське «Д=1075, «Нам=6925», а також, що на звороті одного з аркушів є записи кульковою ручкою синього кольору з відомостями про ЄСВ, З/П, ПДФО та копія таблички з відомостями по ДП «Волинській військовий лісгосп» не свідчить про вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

З протоколу огляду від 15.02.2020 вбачається, що слідчим було оглянуто флеш-носії TAR TAR Portugal з інформацією, що була вилучена із комп'ютера в ході проведення обшуку по АДРЕСА_2 (по місцю проживання ОСОБА_12 ), де наявні 4 цифрові папки, в яких знаходяться документи, що стосуються діяльності ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» (без відповідного їх аналізу).

Протоколом від 15.02.2020 зазначені предмет та документи, без належного обґрунтування, з зазначенням лише про наявність у флеш-носії 4 папок під відповідними назвами та того факту, що вони стосуються діяльності ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», слідчим визнано речовими доказами.

Однак ні з дослідженого протоколу огляду, ні з постанови про визнання предметів речовими доказами, інформації про те, яке ж доказове значення вони несуть у даному кримінальному провадженні - немає.

Тому зазначені докази є неналежними, оскільки вони ні прямо, ні опосередковано не підтверджують обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Окрім цього, постановою від 02.04.2020 вогнепальну зброю, яка згідно висновку експерта №51 від 05.03.2020, є нарізною вогнепальною зброєю, однозарядною спортивно-мисливською гвинтівкою моделі TOZ-8-01 калібру 5,6 мм з видаленими маркувальними позначеннями, є справною, до стрільби придатною та виготовлена промисловим способом - передано на зберігання до кімнати зберігання зброї та боєприпасів (квитанція №6 від 02.04.2020).

Постановою прокурора від 13.08.2020 з матеріалів кримінального провадження №42019030000000102 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб, які здійснювали придбання, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст.263 КК України).

З протоколу обшуку від 14.02.2020 вбачається, що під час проведення обшуку кабінету (що знаходиться на 2 поверсі першим зліва по коридору), за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено ряд документів щодо діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та флеш-носій із копіями документів, наявних у ноутбуці.

Додаток до даного протоколу - носій інформації, на який було зафіксовано хід проведення даної слідчої дії, долучено до матеріалів, він був предметом безпосереднього дослідження в ході судового розгляду.

Вилучені під час проведення обшуку речі та документи оглянуто, згідно протоколу огляду від 14.02.2020 та постановою від 15.02.2020 визнано речовими доказами.

При цьому, у протоколі огляду від 14.02.2020 зазначено виключно назви документів (акти приймання передачі виконаних робіт, договори, приймально-здавальні акти та ін., бланки яких відповідають офіційним та містять усі необхідні реквізити, печатки та підписи). А у постанові про визнання їх речовими доказами лише перераховано їх назви та зазначено, що вони можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Конституційний Суд України у рішенні № 12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 року у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України зазначив, що визнаватися допустимими і використовуватися як доказ в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Європейський суд з прав людини, ухвалюючи рішення у справах «Шенк проти Швейцарії» від 12.07.1988 року, «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998 року, «Яллог проти Німеччини» від 11.07.2006 року, «Шабельник проти України» від 19.02.2009 року, зазначав, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані їм докази, а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя, на недоторканість житла тощо. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому кримінальним процесуальним кодексом (ч. 1 ст. 86 КПК України).

Кримінальний процесуальний закон не дає вичерпного переліку підстав, за наявності яких докази мають визнаватися недопустимими, а натомість надає право суду вирішувати питання їх допустимості чи недопустимості у порядку, передбаченому статтею 89 КПК України.

Частиною першою статті 87 КПК України передбачено, що ключовою умовою для визнання доказів недопустимими є їх отримання внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Аналіз положень частини другої статті 87 КПК України дає підстави зробити висновок, що саме вчинення з цією метою стороною обвинувачення діянь, які істотно порушують права і основоположні свободи людини, має наслідком визнання отриманих у такий неправомірний спосіб доказів недопустимими.

Так, оцінюючи даний доказ - протокол обшуку від 14.02.2020 кабінету за адресою: АДРЕСА_5 на предмет його допустимості (оскільки стороною захисту заявлялось клопотання про визнання доказів, які здобуті неуповноваженими у даному кримінальному провадженні особами, недопустимими), суд звертає увагу на той факт, що обшук за вказаною адресою проведено заступником начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_103 .

З постанови про визначення групи слідчих від 11.02.2020 вбачається, що у кримінальному провадженні №42019030000000102 визначено групу слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 та начальник відділу - ОСОБА_109 (аналогічна постанова від 05.12.2019, де вказано зазначених слідчих, окрім слідчого ОСОБА_71 ).

Лише постановою від 21.04.2020 у кримінальному провадженні №42019030000000102 визначено групу слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 та начальник відділу - ОСОБА_117 .

Однак, на думку суду, не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону тягне за собою недопустимість доказу. Закон зобов'язує суд визначити допустимість доказу з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи. Докази слід визнавати недопустимим лише тоді, коли вони: прямо або істотно порушують права і свободи людини, та/або надають підстави для сумнівів у достовірності отриманих даних, які не виявилось усунути в ході судового розгляду.

Понад те, з огляду на єдиний статус слідчого, визначений ст. 40 КПК України, наявність або відсутність формальних повноважень жодним чином не впливає на якість отриманого доказу, оскільки слідчим фактично виконується притаманна йому функція, спрямована на досягнення легітимної мети, чим у даному випадку є проведення обшуку, проведеного на підставі попереднього дозволу суду.

Постановою від 21.04.2020 ОСОБА_118 включено у групу слідчих у кримінальному провадженні №42019030000000102, а тому суд вважає, що проведення вищевказаного обшуку слідчим, який на момент його проведення не був включений у групу слідчих, не призвів до істотного порушення прав та свобод людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Конституцією України, в зв'язку з чим не вбачає підстав для визнання даного доказу недопустимим, з огляду на приписи ст.86, 87 КПК України.

Така правова позиція сформована Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 31.08.2022 у справі №756/10060/17.

При цьому, не заслуговує на увагу і позиція сторони захисту щодо того, що обшук фактично було проведено не за адресою, де знаходиться ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», оскільки таке здійснює свою діяльність в м.Костопіль, вул.8 Березня, 6а. Так, дозвіл на проведення обшуку було надано за адресою: АДРЕСА_5 , фактично його там і було проведено слідчим, за наслідками якого вилучено відповідні документи, а тому порушень, які б потягнули за собою визнання доказу не допустимим, і в цій частині не встановлено.

Усі вилучені документи під час проведення обшуку кабінету за адресою: АДРЕСА_5 оглянуто, згідно протоколів огляду від 14.02.2020, від 15.02.2020 та постановою від 15.02.2020 визнано речовими доказами.

При цьому, суд звертає увагу на ту обставину, що фактично під час вищезазначеного обшуку була вилучена інформація щодо чисельності найманих працівників ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та документи, що стосуються діяльності ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» загалом: таблиці нарахування Єдиного внеску, відомості про нарахування заробітної плати, відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з січня 2019 по січень 2020.

Аналізуючи здобуті під час зазначеної слідчої дії докази, на предмет їх належності, суд вважає, зокрема, що:

- звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Ліспром Захід сервіс» за 10, 11 та 12 місяць 2019 (з додатками) та за 1 місяць 2020, підтверджують лише факт наявності працівників на даному підприємстві, виплату їм заробітної плати, а їх кількість (7-8 осіб чоловічої статі, серед яких - майстер на лісозаготівельних роботах, підсобні робітники та інші особи, посади яких не вказано, а також жінки - робітники на лісокультурних, лісогосподарських роботах) не може бути підтвердженням того, що такі роботи даним підприємством не могли виконуватись або ж не виконувались взагалі;

- документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ Ліспром Захід Сервіс» та ДП «Волинський військовий лісгосп»: договір №1/11/19-2, акти приймання виконаних робіт, акти приймання-передачі лісозаготівельних робіт, приймально-здавальні акти, видані на підтвердження виконання даного договору (детальний аналіз яких, на відповідність їх вимогам ст.84-86 КПК України, буде даний судом в даному судовому рішенні нижче по тексту) свідчать про фактичне виконання робіт;

- карти технологічного процесу розроблення лісосіки, акти готовності лісосіки, акти приймання-передачі лісосіки (додатки до договору №02/01/20-9 від 20.01.2020) та чорнові друковані записи щодо порубок, однак зазначені речі не є документом (не заповнені повністю, не містять усіх необхідних підписів, ніким не затверджені та не містять печаток), а тому ні самі по собі, ні в сукупності з іншими доказами, не підтверджують винуватість ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні не лише інкримінованих їм, а й будь-яких інших неправомірних дій;

- договір про надання послуг в лісовому господарстві по розробці лісосік №01-06 від 02.01.2019, укладений між ДП «Костопільське лісове господарство» та ТзОВ «Ліспром-Захід-сервіс», договір №01-27 від 02.01.2019, укладений між цими ж суб'єктами, Договір про надання послуг в лісовому господарстві по розробці лісосік №01-04 від 02.01.2020, укладений між ДП «Костопільське лісове господарство» та ТзОВ «Ліспром-Захід-сервіс», акти приймання-передачі лісозаготівельних робіт, що видавались на підставі цих договорів, протоколи погодження вартості послуг, приймально-здавальні акти, однак вони жодним чином не підтверджують винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, тобто, у заволодінні майном - ДП «Волинський військовий лісгосп», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великому розмірі, організованою групою, а також у видачі та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою.

З протоколу обшуку від 14.02.2020 вбачається, що під час проведення обшуку ДП «Волинський військовий лісгосп», що за адресою: м.Луцьк, вул.Героїв УПА, 5, було вилучено ряд документів щодо діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» та його директора - ОСОБА_11 , а також документи, які підтверджують співпрацю ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТзОВ «Ліспром Захід Сервіс».

Додаток до даного протоколу - носій інформації, на який було зафіксовано хід проведення даної слідчої дії, до матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення не додано, а тому він не був предметом безпосереднього дослідження в ході судового розгляду (клопотання про його безпосереднє дослідження ні від кого учасників суду не заявлялось).

При цьому, суд також звертає увагу на ту обставину, що дана ухвала виконана слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_116 (обшук проведено 14.02.2020), тоді як з постанови про визначення групи слідчих від 11.02.2020, доданої прокурором на підтвердження повноважень слідчих на проведення досудового розслідування у цьому провадженні вбачається, що у кримінальному провадженні №42019030000000102 визначено групу слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 та начальник відділу - ОСОБА_117 .

Постановою від 21.04.2020 у кримінальному провадженні №42019030000000102 визначено групу слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 та начальник відділу - ОСОБА_117 .

Зважаючи на викладену вище позицію щодо аналогічних обставин, суд вважає, що проведення вищевказаного обшуку слідчим, який на момент його проведення не був включений у групу слідчих, не призвів до істотного порушення прав та свобод людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Конституцією України, в зв'язку з чим не вбачає підстав для визнання даного доказу недопустимим, з огляду на приписи ст.86, 87 КПК України.

Речі та документи, вилучені під час обшуку 14.02.2020 у приміщенні ДП «Волинський військовий лісгосп», що за адресою: м.Луцьк, вул.Героїв УПА, 5, оглянуто, згідно протоколу огляду документів від 14.02.2020 та постановою від 14.02.2020 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

При цьому, суд додатково зауважує, що у протоколі огляду від 14.02.2020 зазначено виключно назви документів (акти приймання передачі виконаних робіт, договори, приймально-здавальні акти та ін., бланки яких відповідають офіційним та містять усі необхідні реквізити, печатки та підписи). А у постанові про визнання їх речовими доказами лише перераховано їх назви та зазначено, що вони можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, жодним із досліджених вище доказів ні прямо, ні опосередковано (ні окремо, ні у сукупності) не підтверджено того, що обвинуваченими ОСОБА_21 , ОСОБА_119 , ОСОБА_10 було вчинені кримінальні правопорушення, що інкриміновані їм органом досудового розслідування.

Наступними доказами, на які посилається сторона обвинувачення є акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 №19-23/003 від 06.05.2020, яка була призначена та проведена у кримінальному провадженні №42019030000000102 на підставі постанови слідчого СВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_71 від 06.04.2020.

Однак даний акт, відповідно до вимог чинного КПК України, не може вважатись допустимим доказом.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, регламентованих цим Кодексом. Такого способу збирання доказів стороною обвинувачення, як надання дозволу (призначення) на проведення перевірки, не визначено. КПК не встановлює отримання доказів шляхом призначення чи надання дозволу на проведення перевірки ані слідчими суддями, ані прокурорами чи слідчими - результати таких перевірок, призначених у межах розслідування кримінального провадження, є недопустимими доказами і, відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК України, не можуть бути використані під час процесуальних/судових рішень у межах кримінального провадження.

Відповідно до пп. 12 п. 5 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про прокуратуру», який набрав чинності 15 липня 2015 року, докази, які були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень є недопустимими.

Показовою є позиція Верховного суду з цього питання, що викладена у постанові від 23 червня 2021 р. у справі № 234/8803/18, відповідно до якої використання виразу «витребування та отримання» у ч. 2 ст. 93 КПК передбачає повноваження використовувати як докази висновки ревізій і актів перевірок (як і будь-які інші документи), що існують незалежно від кримінального розслідування. Процесуальний закон чітко відрізняє документи, створені в межах кримінального провадження, від документів, походження яких не залежить від кримінального провадження, і підпорядковує ці два типи документів різному правовому режиму. Отже, кримінальний процесуальний закон не встановлює отримання доказів шляхом надання дозволу на проведення позапланової перевірки ані слідчими суддями, ані прокурорами, слідчими; результати таких перевірок, призначених у межах розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді, є недопустимими доказами і відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК не повинні бути використані під час ухвалення судових рішень у межах кримінального провадження.

Із огляду на вищевикладене, акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 №19-23/003 від 06.05.2020, на який посилається сторона обвинувачення як на доказ винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 також не може бути покладений в основу судового рішення та, на підставі ст.89 КПК України, визнається судом недопустимим доказом.

Постановою слідчого ОСОБА_71 від 30.03.2020 у кримінальному провадженні №42019030000000102 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої експертам Волинського відділення Львівського НДІСЕ поставлено наступне питання: «Чи підтверджуються документально збитки, встановлені Актом «Позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» за період 01.01.2019 по 14.03.2020».

Постановою від 06.06.2020 внесено уточнення питання та сформульовано наступним чином: «Чи підтверджується документально матеріальна шкода (збитки встановлені Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» для ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, виконання яких не підтверджено первинними документами (з яких: за грудень - 285 000 грн, січень 2020 - 440 000 грн., лютий 2020 - 540 000 грн) на загальну суму 1 265 000 грн, з врахуванням звіту за результатами проведення аудиторської перевірки незалежним аудитором Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» ОСОБА_120 за умови, що досудовим слідством доведено, що працівники ТОВ «Ліспром Захід Серівс» таких робіт не проводили»

Звітом за результатами проведення аудиторської перевірки незалежного аудитора Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» ОСОБА_53 , що проведений на підставі постанови слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_71 від 04.06.2020 у кримінальному провадженні № 42019030000000102, констатовано, що в разі визнання операцій між ДП «Волинський військовий лісгосп» з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за період з 01.11.2019 по 01.03.2020, згідно договорів про виконання робіт та надання послуг із лісівництва №1/11/19-2 від 01.11.2019 та №02/01/20-9 від 02.01.2020 на території Бережницького, Поворського, Бахівського та Черемошнянського лісництва такими, що не відбувались в дійсності, а лише оформлені документально, загальна сума завданих збитків ДП «Волинський військовий лісгосп» взаємовідносинами з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за період з 01.11.2019 по 01.03.2020, згідно актів виконаних робіт складатиме 1 535 193, 56 грн, з яких - 270 193, 56 грн не оплачені підприємством станом на 01.03.2020 і обліковується як кредиторська заборгованість перед ТОВ «Ліспром Захід Сервіс».

Однак і зазначений звіт, відповідно до вимог чинного КПК України, зокрема ст.84, 85, 86, ст.93, 99 КПК України, не може вважатись допустимим доказом у кримінальному провадженні.

Кримінальний процесуальний закон не встановлює отримання доказів шляхом надання дозволу на проведення аудиторської перевірки ані слідчими суддями, ані прокурорами, слідчими; результати таких перевірок, призначених у межах розслідування кримінального провадження як на підставі ухвали слідчого судді, так і на підставі постанови прокурора (слідчого) є недопустимими доказами і відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК не повинні бути використані під час ухвалення судових рішень у межах кримінального провадження.

Про те, що вказаний звіт не може бути доказом у кримінальному провадженні зазначено також окремим пунктом і у самому звіті - «.. дослідження даного питання проводилось лише на підставі матеріалів, наданих слідчим, призначений виключно для слідчого (якому і був адресований) і не повинен використовуватись у інших цілях, оскільки аудит проведений без здійснення перевірки достовірності первинної документації та дотримання в бухгалтерському обліку принципів повноти висвітлення, послідовності, безперервності. Процедури виконані винятково з метою надання допомоги у дослідженні та оцінки зазначеного питання…»

Із огляду на вищевикладене, звіт за результатами проведення аудиторської перевірки незалежного аудитора Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» ОСОБА_53 від 23.06.2020, на який посилається сторона обвинувачення як на доказ винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 також не може бути покладений в основу судового рішення та, на підставі ст.89 КПК України, визнається судом недопустимим доказом.

Окрім того, суд звертає увагу на ту обставину, що даним звітом констатовано те, що збитки ДП «Волинський військовий лісгосп» можливі лише в тому випадку, якщо послуги з лісівництва за період з 01.11.2019 по 01.03.2020, згідно договорів про виконання робіт та надання послуг №1/11/19-2 від 01.11.2019 та №02/01/20-9 від 02.01.2020 на території Бережницького, Поворського, Бахівського та Черемошнянського лісництва є такі, що не відбувались в дійсності, а лише оформлені документально.

З висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №8193 від 17.07.2020 вбачається, що за умови, що досудовим розслідуванням доведено, що працівники ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом не проводили, можливо підтвердити матеріальну шкоду (збитки), встановлені «Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» за період з 01.09.2019 по 01.03.2020, в частині здійснення перерахунку грошових коштів ДП «Волинський військовий лісгосп» для ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» за виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, на загальну суму 1 265 000 грн (з яких: за грудень - 285 000 грн, січень 2020 - 440 000 грн., лютий 2020 - 540 000 грн), з врахуванням звіту аудиторської перевірки незалежного аудитора Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» ОСОБА_53 від 23.06.2020, в частині перерахування грошових коштів в сумі 1 265 000 грн.

Європейський Суд з прав людини застосував у своїй практиці, зокрема в рішеннях у справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» різновид доктрини «плодів отруєного дерева»: коли визнаються недопустимими не лише докази, які безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також і докази, які не були б отримані, якби не були отримані перші. Таким чином, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.

Оскільки акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський військовий лісгосп» за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 №19-23/003 від 06.05.2020 та звіт за результатами проведення аудиторської перевірки незалежного аудитора Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» ОСОБА_53 від 23.06.2020, які використовувалися при проведенні даної експертизи, і на які містяться безпосередні посилання у зазначеній експертизі, на підставі ст.89 КПК України, визнані судом недопустимими доказами, тому і висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №8193 від 17.07.2020, як похідний від них, слід визнати недопустимим доказом у даному кримінальному провадженні.

Визнаючи зазначений висновок експертизи недопустимим доказом, суд виходив із того,що її результати встановлені та фактично грунтуються на вищевказаних недопустимих доказах, тому вона не може бути покладена в основу вироку суду.

Таким чином, докази, яким орган досудового розслідування встановив ймовірний розмір збитків у даному кримінальному провадженні, визнані судом недопустимими, в зв'язку з чим в судовому засіданні не доведено належними та допустимими доказами ні факту завдання матеріальних збитків (оскільки такі документи фактично відсутні, а всі учасники та зібрані докази свідчать про їх виконання), ні їх розмірів.

Окрім того, варто зауважити, що ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , кожен зокрема, обвинувачуються, зокрема, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненими повторно, у великому розмірі, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Об'єктом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є право власності на майно.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є злочином з матеріальним складом, тому, крім діяння, обов'язковими її ознаками є позитивна матеріальна шкода.

Обов'язковими суб'єктивними ознаками заволодіння майна є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива мета - збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, у долі яких зацікавлений винний.

Зловживання службовим становищем - це вчинене всупереч інтересам служби використання службовою особою своїх повноважень і можливостей, пов'язаних із займаною посадою.

Відсутність хоча б одного зі складових елементів заволодіння чужим майном, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, у тому числі об'єктивної чи суб'єктивної сторони означає, що дії особи, поведінка якої оцінюється, не може кваліфікуватись, як злочинна.

Надані стороною обвинувачення та дослідженні в судовому засіданні докази, не доводять ні прямого умислу обвинувачених на заволодіння бюджетними коштами, ні корисливого мотиву у фактично вчинених ними діях.

Так, в ході судового розгляду представник потерпілого ствердив, що не може пояснити в чому полягає спричинена матеріальна шкода ДП «Волинський військовий лісгосп», якщо усі роботи фактично виконані і жодна із сторін не мала з цього приводу претензій. Аналогічна позиція висловлена і у досліджених судом листах ДП «Волинський військовий лісгосп», які надані як на запит слідчого, так і на запит сторони захисту (що досліджувались судом безпосередньо, посилання на які містяться по тексту вище).

Той факт, що платіжними дорученнями, отриманими під час тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020 та від 04.06.2020 у АТ «Приватбанк» (щодо рахунків ДП «Волинський військовий лісгопс») та АТ «Таскомбанк» (щодо рахунків ТОВ «Ліспром Захід Сервіс») - №241 від 12.12.2019, №261 від 26.12.2019, №33 від 13.01.2020, №51 від 22.01.2020, №52 від 23.01.2020, №62 від 27.01.2020, №101 від 31.01.2020, №107 від 05.02.2020, №117 від 05.02.2020, №119 від 06.02.2020, №129 від 07.02.2020, №138 від 10.02.2020, №141 від 10.02.2020, №148 від 12.02.2020 стверджено факти перерахування ДП «Волинський військовий лісгосп» на адресу ТОВ «Ліспром Захід сервіс» коштів в сумах, відповідно, 85000 грн., 200 000 грн., 100 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 80 000 грн., 60 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн., 30 000 грн., 50 000 грн., за надані послуги по лісозаготівлі, при повному виконанні робіт, що підтверджене відповідними документами, не свідчить про незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

Не може бути підтвердженням заволодіння майном ДП «Волинський військовий лісгосп» те, що ОСОБА_10 , відповідно до наявних чеків про зняття готівки, зняла у банківській установі готівку, зокрема, як про це зазначено в обвинувальному акті: 20.12.2019 - в розмірі 100 000 грн., чим було вчинено обвинуваченими заволодіння чужим майном, а також те, що по кожному із епізодів злочинної діяльності, що інкримінована органом досудового розслідування, зазначено про використання отриманих від ДП «Волинський військовий лісгосп» на інші потреби, що не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготівлі (при цьому, орган досудового розслідування у цій частині обмежився лише загальною тезою, не встановлюючи такого факту).

Так ОСОБА_10 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Ліспром Захід сервіс», у сумах, відповідно, 85 000 грн (26.09.2019), 100 000 грн (01.10.2019), 50 000 грн (29.11.2019), однак у зазначений в обвинувальному акті період на рахунок ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» надходили кошти і від інших контрагентів за виконані роботи та надані послуги, що стверджується документами, отриманими під час тимчасового доступу у АТ «Таскомбанк», а тому достатніх і вагомих підстав стверджувати, що зняті готівкою кошти - це кошти, що надійшли саме від ДП «Волинський військовий лісгосп», як і те, що вони використовувались на інші потреби, не пов'язані із виконанням робіт по лісозаготовілі, поза розумним сумнівом не встановлено, як і не встановлено того, що дії по зняття готівки є кримінально-караним діянням. З досліджених в судовому засіданні доказів не встановлено і того, що інкриміновані органом досудового розслідування кримінальні правопорушення вчинялись організованою групою.

Так, під організованою групою розуміють внутрішньостійке об'єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

Ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті є стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх суб"єктивних зв"язків між учасниками, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування, ефективна протидія внутрішнім та зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати. Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які слід не тільки перелічувати та уявляти, а й наводити конкретні докази цього. Це, зокрема, такі ознаки як стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, наявність плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ні досудовим слідством, ні в судовому засіданні не здобуто доказів щодо наявності розробленого (хоча б у загальних рисах) і схваленого плану злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей, вербування нових членів, загальних правил поведінки, її стійкості. Обвинувачені дали показання, що зокрема, ОСОБА_20 та ОСОБА_12 кілька разів між собою спілкувались, однак виключно щодо укладення договорів та подальшого їх виконання, а з ОСОБА_10 . ОСОБА_20 познайомився у ході судового розгляду, при цьому, розмовляв з нею по телефону, виключно щодо документів, які складались після виконання робіт. Вони ніколи не обговорювали плану своїх дій, оскільки такого плану не існувало навіть в загальних рисах, не розподіляли між собою функцій та не обирали керівника. Протилежного в судовому засіданні не доведено, оскільки ні показань свідків, ні письмових документів, ні матеріалів НСРД, які проводились щодо кожного із обвинувачених, щодо підтвердження вказаних обставин, немає.

Нормами ст.62 Конституції України та ст.17 КПК України визначено, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. При цьому обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У п.43 рішення Європейського суду з прав людини від 14.02.2008 року в справі «Кобець проти України» визначено, що доведення «поза розумним сумнівом» має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. За відсутності таких ознак не можна констатувати, що вину доведено поза розумним сумнівом.

Таким чином, в судовому засіданні ця частина обвинувачення ОСОБА_11 , ОСОБА_121 , ОСОБА_10 не знайшла свого підтвердження.

Що стосується обвинувачення ОСОБА_11 , ОСОБА_121 , ОСОБА_10 за ст.28 ч.3 366 ч.1 КК України, то приймаючи рішення в цій частині обвинувачення, суд виходить із того, що органом досудового розслідування, поза розумним сумнівом не доведено того, що працівники ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом по ДП «Волинський військовий лісгосп» - не проводили. Тобто, фактично ту обставину, що у офіційні документи - акти приймання-передачі виконаних робіт вносили неправдиву інформацію щодо цього, зокрема.

Так, вилученими під час проведення вищезазначених обшуків у ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» документами підтверджено наступне:

-актами приймання-передачі робіт між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», на підставі договору №1/11/19-1, підтверджено факт виконання ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та прийняття ДП «Волинський військовий лісгосп» наступних робіт: №2 від 31.01.2020, №1016 від 30.11.2019, №1024 від 31.12.2019 - розкряжування та заготівля на РД Бахівського лісництва; №4, №5 від 31.01.2020, №1017 від 30.11.2019, №1025 від 31.12.2019 - розкряжування та заготівля на РД Поворського лісництва; №6 та №7 від 31.01.2020, №1-15 від 30.11.2019, №1026 від 31.12.2019 - розкряжування та заготівля на РД Черемошнянського лісництва; №8 від 31.01.2020, №1022 від 31.12.2019. №1023 від 31.12.2019 - заготівля на РД та РГК Бережницького лісництва;

-актами прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів та на рубках головного користування стверджується факт виконання відповідних робіт ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та їх прийняття відповідними представниками ДП «Волинський військовий лісгосп», зокрема: №1027 від 28.12.2019, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №996а, №997 за жовтень 2019 - на території Черемошнянського лісництва, лісорубні квитки, відповідно №0009712 від 21.08.2019, №010627 від 11.07.2019, №010685 від 02.09.2019, які прийняв лісничий ОСОБА_122 , майстер лісу, відповідно, ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 ; №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №1000, №1001, №1002, №1003, №1004, №1005, №1006, №1007, №1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, №1014 - за жовтень, листопад 2019 по Бережницькому лісництву, лісорубні квитки, відповідно, №009707 від 21.08.2019, №0097713 від 30.08.2019, №009704 від 08.08.2019, №010630 від 19.07.2019, №009709 від 22.08.2019, які прийняли лісничий ОСОБА_126 та майстри лісу, відповідно, ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 ; №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888. №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №№898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911 - за жовтень 2019 по Поворському лісництву, лісорубні квитки, відповідно, №010629 від 11.07.2019, №009711 від 21.08.2019, №009710 від 21.08.2019, №009714 від 21.08.2018, №010626 від 11.07.2019, №010684 від 02.09.2019, які прийняли лісничий ОСОБА_133 та майстри лісу, відповідно, ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 ; №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №929, №924, №925, №926, №927, №928, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №949а - за жовтень 2019 по Бахівському лісництву, лісорубні квитки, відповідно, №009716 від 21.08.2019, №009703 від 25.07.2019, №010628 від 11.07.2019, №009717 від 21.08.2019, №009702 від 25.07.2019, які прийняли лісничий ОСОБА_139 та майстри лісу, відповідно, ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 .

Зазначені документи не лише підтверджують винуватість ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а навпаки - спростовують, оскільки вони прямо підтверджують факт виконання робіт та послуг з лісівнитцва, згідно договорів, укладених між ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» та ДП «Волинський військовий лісгосп».

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2020 стверджується факт отримання доступу з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів у приміщенні ДП «Волинський військовий лісгосп», на підставі ухвал слідчого судді від 23.03.2020. Так, під час цієї процесуальної дії отримано наступні документи:

-копія актів огляду місць порубок Бахівського лісництва за 2019;

-копія зведених відомостей до актів огляду місць використання лісових ресурсів по Поворському лісництву за 2019;

-копія зведеної відомості по актах освідчення рубок формування і оздоровлення лісів Волинського ЛГ по Черемошнянському лісництву;

-копія зведеної відомості до актів по Бережницькому лісництву.

Фактичне (безпосереднє) виконання робіт на територіях Бахівського, Поворського, Бережницького, Черемошнянського лісництв ДП «Волинський військовий лісгосп», зокрема: квартал 37 виділ 39, 35, 23.1; квартал 1, виділ 4, 10; квартал 16, виділи 28.1, 28.2, 34.1, 34.2, 36.1, 44.1, 55, 57; квартал 25, виділи 38, 38.2; квартал 36, виділи 2, 3, 3.1, 11, 13, 19, 20, 26; квартал 5, виділи 12, 22; квартал 4, виділи 8, 20.2; квартал 6, виділи 18, 39.1, 5.1. 9, 45; квартал 17, виділ 32.1; квартал 18, виділи 39, 48; квартал 20, виділ 32; квартал 31, видіи 7, 9.1, 37.1, 37.2; квартал 32, виділ 40; квартал 28, виділ 42; квартал 27, виділ 8; квартал 29, виділи 31. 37, 46.1, 55, 57; квартал 30, виділи 29.1, 36.1, 39.1; квартал 39, виділи 26, 6.1, 6.2, 7.1; квартал 7, виділи 19.1, 13.1, 14.1; квартал 8, виділи 5.1, 14; квартал 9, виділи 10, 22, 28; квартал 11, виділи 22, 24, 32, 37.2, 37.3; квартал 12, виділи 7.1, 19; квартал 41, виділ 33; квартал 48, виділи 13, 4; квартал 49, виділ 2; квартал 56, виділи 19.1, 18.1; квартал 59, виділ 47.1; квартал 62, виділ 16; квартал 14, виділи 17.1, 17.2; квартал 21, виділи 6.1, 11.1, 33; квартал 37, виділи 7, 8; квартал 28, виділи 50, 52; квартал 22, виділи 46, 47; квартал 25, виділи 1, 9, 30: квартал 32, виділ 6; квартал 39, виділи 11, 12, 46; квартал 40, виділи 1, 2, 4, 8.1, 8.2, 11, 11.1, 39; квартал 42, виділ 7; квартал 43, виділи 30, 45, 47, 48, 51; квартал 46, виділи 4, 36; квартал 47, виділи 2, 18, 23, 24; квартал 1, виділ 17.1; квартал 2, виділи 1.1, 1.3; квартал 7, виділ 5; квартал 20, виділ 24.1; квартал 13, виділи 12, 25; квартал 26, виділи 10.1, 29, 31; квартал 23, виділи 29.1, 29.2, 41, 42, 43; квартал 24, виділ 17.1; квартал 30, виділи 5, 19, 27, 31, 38, 41. 41.2, 41.3, 41.4, 46; квартал 41, виділи 2, 8; квартал 31, виділи 37.1, 44; квартал 9, виділ 18-2; квартал 12, виділи 8, 22.5; квартал 5, виділ 6.1; квартал 8, виділ 8.1; квартал 18, виділи 6.3, 35.3; квартал 19, виділи 23.1, 23.2; квартал 20, виділ 8; квартал 27, виділи 2.1, 9, 15.2; квартал 29, виділи 4.3, 20;квартал 35, виділ 25; квартал 36, виділи 3.2, 4.2, 39; квартал 37, виділи 8.2, 8.3; квартал 38, виділ 11; квартал 39, виділи 1, 3; квартал 43, виділ 2; квартал 45, виділ 25; квартал 46, виділ 1.1; квартал 50, виділ 14; квартал 52, виділи 38.1, 38.2; квартал 54, виділи 24.1, 24.2; квартал 58, виділ 14.2; квартал 61, виділи 43.1, 55.2, 59, 64, 78, 85; квартал 62, виділи 23, 24, 20, 78; квартал 64, виділ 60; квартал 5, виділи 18, 27, 31, 31.2, 31.3, 42, 44; квартал 11, виділ 7; квартал 12, виділ 16(1); квартал 48, виділ 24; квартал 49, виділи 16, 40; квартал 50, виділ 8; квартал 51, виділи 13, 35, 28; квартал 53, виділи 4.1, 8, 8.2, 13.1; квартал 55, виділ 18; квартал 7, виділ 18; квартал 21, виділ 18; квартал 28, виділи 3, 5, 6, 28; квартал 29, виділ 21.3; квартал 30, виділи 24, 42; квартал 31, виділ 29; квартал 32, виділ 26; квартал 35, виділи 11, 15; квартал 38, виділ 12.1, на яких відповідно до актів виконаних робіт проводились роботи та послуги по лісівництву, підтверджуються і письмовими документами - протоколами огляду від 11.06.2020, від 18.06.2020, від 22.06.2020, від 23.06.2020, від 06.07.2020, від 15.07.2020, проведеними за участю майстрів лісу, відповідно, ОСОБА_52 , ОСОБА_50 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_49 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_146 , ОСОБА_58 , ОСОБА_48 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_41 , ОСОБА_44 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , які підтвердили виконані роботи, однак не змогли назвати анкетні дані осіб - виконавців робіт, окрім ОСОБА_146 , який зазначив про виконання таких робіт ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та іншими невідомими особами; ОСОБА_41 , - який зазначив про виконання робіт ОСОБА_149 з іншими невідомими особами, ОСОБА_67 - який зазначив про виконання робіт ОСОБА_150 , ОСОБА_151 та ОСОБА_152 , ОСОБА_68 - який зазначив про виконання робіт ОСОБА_153 .

Протоколами огляду від 08.05.2020 - земельних ділянок лісового фонду, що на території Черемошнянського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп»: квартал 17, виділ 21 (тоді як в акті виконаних робіт зазначено 2.1); квартал 3, виділ 1; квартал 2, виділи 16, 16.1, 16.2; квартал 4, виділи 23.1, 23.2, 23.3; квартал 4, виділ 11 стверджується виконання робіт з лісозаготівлі: поведено рубку - наявні залишки від дерев та пеньки; залучений до даної слідчої дії спеціаліст ствердив про неможливість встановлення на даному етапі кількості зрізаної та заготовленої на даній ділянці деревини, а представник ДП «Волинський війський лісгосп» ствердив про те, що об'єми виконаних робіт повністю відповідають зазначеним у актах виконаних робіт.

Зазначені вище документи (докази) не лише не підтверджують винуватість ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, а навпаки - свідчать про повне виконання робіт з лісівництва, згідно укладених договорів між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та відсутність будь-яких претензій з приводу їх виконання.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.03.2020, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 02.03.2020 вбачається, що у приміщенні Костопільської районної державної адміністрації було вилучено документи, подані у період з 01.04.2014 по 14.02.2020 службовими особами ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» (де наявні рукописні написи та підписи засновника та директора даного товариства, з метою забезпечення проведення відповідних експертиз).

Вилучені документи оглянуто, згідно протоколу огляду від 12.03.2020 та постановою слідчого від цього ж числа визнано речовими доказами у межах даного провадження.

Однак такі докази не можуть визнаватись речовими доказами, оскільки вони жодним чином не підтверджують або ж не спростовують певних обставин у даному провадженні, а вилучені виключно з метою забезпечення можливості проведення відповідних експертиз, а тому посилання сторони обвинувачення на даний доказ, як такий, що підтверджує винуватість обвинувачених також не заслуговує на увагу.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.03.2020, на який посилається сторона обвинувачення як на доказ винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_121 , ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, стверджується факт отримання доступу та вилучення наступних документів у приміщенні ДП «Волинський військовий лісгосп»:

-посадову інструкцію лісничого, затверджену 21.02.2018 директором Волинського військового лісгоспу ОСОБА_154 , з якою ознайомлено - ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_46 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_51 , ОСОБА_160 ;

-посадову інструкцію старшого майстра лісу, затверджену 19.02.2018 директором Волинського військового лісгоспу ОСОБА_154 , з якою ознайомлено - ОСОБА_55 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 ;

-посадову інструкцію майстра лісу, затверджену 01.03.2018 директором Волинського військового лісгоспу ОСОБА_154 , з якою ознайомлено - ОСОБА_163 , ОСОБА_41 , ОСОБА_68 , ОСОБА_164 , ОСОБА_69 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_140 , ОСОБА_165 , ОСОБА_49 , ОСОБА_52 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_142 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_136 , ОСОБА_42 ;

-накази про прийняття на роботу: №54-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_51 - лісничим Бахівського лісництва, №47-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_46 - лісничим Черемошнянського лісництва, №39-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_34 - лісничим Поворського лісництва, №26-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_160 - лісничим Бережницького лісництва, №36-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_64 - майстром лісу Бережницького лісництва, №37-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_59 - майстром лісу Бережницького лісництва, №42-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_40 - майстром лісу Поворського лісництва, №43-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_38 - майстром лісу Поворського лісництва, №44-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_146 - майстром лісу Поворського лісництва, №45-ОС від 01.10.2019 ОСОБА_170 - майстром лісу Поворського лісництва, №46-Ос від 01.10.2019 ОСОБА_42 - майстром лісу Поворського лісництва; заяви про звільнення з роботи у зв'язку з переведенням та про прийняття на роботу від ОСОБА_51 , ОСОБА_46 , ОСОБА_160 , ОСОБА_171 . ОСОБА_172 ; накази про переведення на роботу: №107-ОС від 02.12.2019 Сміховського - начальником лісового відділу, №97-ОС від 01.11.2019 ОСОБА_170 - старшим майстром лісу Поворського лісництва.

-підтвердження про ознайомлення з посадовою інструкцією по Бережницькому лісництву старших майстрів та майстрів лісу - ОСОБА_173 , ОСОБА_61 , ОСОБА_58 , ОСОБА_63 , ОСОБА_12 , ОСОБА_174 , ОСОБА_132 , ОСОБА_126 , ОСОБА_175 , ОСОБА_131 , ОСОБА_176 , ОСОБА_129 , ОСОБА_177 ;

-ТТН №6850 від 28.10.2019, ТТН №6810 від 10.10.2019, ТТН №6809 від 10.10.2019, ТТН №6849 від 07.10.2019, ТТН №6801 від 03.10.2019, ТТН №6802 від 03.10.2019, ТТН №6430 від 01.10.2019, ТТН №6967 від 31.10.2019, ТТН №6812 від 11.10.2019, ТТН №6815 та ТТН №6814 від 11.10.2019, ТТН №6825 від 17.10.20-19, ТТН №6838 від 22.10.2019, ТТН №6845 від 23.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівське лісництво вантажоодержувачу ТОВ «Едванс-Еліт», згідно договору №7 від 02.10.2019 деревини дров'яної; ТТН №6839 від 08.10.2019, ТТН №6841 від 11.10.2019, ТТН №6842 від 11.10.2019, ТТН №6836 від 21.10.2019, ТТН №6843 від 23.10.2019, ТТН №6848, ТТН №6864 від 28.10.2019, ТТН №6966 від 30.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівське лісництво вантажоодержувачу ТОВ «Західтепло», згідно договору №3 від 02.10.2019 деревини дров'яної; ТТН №6953 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_178 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6720 від 18.10.2019, ТТН №6988 від 31.10.2019, ТТН №6706 від 07.10.2019, ТТН №6704 від 07.10.2019, ТТН №6717 від 27.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Поворське лісництво вантажоодержувачу ТзОВ «Тімбер Україна», згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6608 від 02.10.2019, ТТН №6611 від 04.10.2019, ТТН №6911 від 01.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ТОВ «Виробничо-комерційна компанія Сільван», згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6618 від 09.10.2019, ТТН №6604 від 01.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_179 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6623 від 11.10.2019, ТТН №6916 від 30.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_180 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6648 від 28.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_181 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6627 від 15.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_182 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6612 від 07.10.2019, ТТН №6816 від 15.10.2019, ТТН №6834 від 21.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_183 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6606 від 02.10.2019, ТТН №6613 від 07.10.2019, ТТН №6902 від 25.10.2019, ТТН №6904 від 28.10.2019, ТТН №6905 від 28.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_184 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6768 від 21.10.2019, ТТН №6769 від 21.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_185 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6774 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_186 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6754 від 22.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_187 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6473 та №6471 від 02.10.2019, ТТН №6901 від 25.10.2019, ТТН №6903 від 28.10.2019, ТТН №6906 від 29.10.2019, ТТН №6907 від 29.10.2019, ТТН №6925 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_188 , згідно договору від 28.08.2019, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6920 від 07.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_189 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6910 від 29.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницьке лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_190 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6959 від 31.10.2019, ТТН №6960 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_191 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6958 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_192 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6956 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянське лісництво вантажоодержувачу ФОП ОСОБА_193 , згідно договору купівлі-продажу, лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6818 від 15.10.2019, ТТН №6819 від 15.10.2019, ТТН №6829 від 19.10.2019, ТТН №6963 від 30.10.2019, ТТН №6965 від 31.10.2019, ТТН №6969 від 31.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівське лісництво вантажоодержувачу ПП «Львів-Пак», згідно договору №1 від 02.10.2019 лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6859 від 28.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівське лісництво вантажоодержувачу ТОВ «Верба ВВ», згідно договору №11 від 02.10.2019 лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №6865 від 01.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівське лісництво вантажоодержувачу ОСОБА_194 , згідно договору купівлі-продажу лісопродукції (з зазначенням відповідного виду); ТТН №806 від 09.10.2019, ТТН №6807 від 09.10.2019, ТТН №6863 від 29.10.2019 про відвантаження ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівське лісництво вантажоодержувачу ТОВ «МАДЕРА», згідно договору №4 від 02.10.2019 лісопродукції (з зазначенням відповідного виду);

-журналу реалізації деревини за листопад 2019 по Бахівському лісництву;

-щоденника №1416 приймання робіт по заготівлі лісопродукції від 30.10.2019 (лісорубний квиток №9712) від бригади ОСОБА_10 із 4 осіб, роботи прийняв лісник (майстер) ОСОБА_123 ;

-актів про зміну якості продукції, складені комісією у складі лісничого ОСОБА_46 , помічника лісничого ОСОБА_195 , майстрів лісу ОСОБА_69 , ОСОБА_44 ; у складі ОСОБА_34 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 ОСОБА_38 , ОСОБА_40 ; рапорт про рух лісо продукції за жовтень 2019, складений майстром ОСОБА_198 по Черемошнянському лісництву: квартал 33, виділи - 31, 43, 45, 47.

Дослідивши та проаналізувавши дані докази, відповідно до вимог ст.94 КПК України, суд приходить до висновку, що вони лише підтверджують факт перебування на посадах лісничих, майстрів лісу, старших майстрів лісу, їх посадові інструкції та факт їх ознайомлення з такими; факти приймання робіт по заготівлі та реалізації заготовленої деревини відповідним суб'єктам господарювання (фізичним та юридичним особам), що, відповідно до вимог ст.85 КПК України, такоє слугує доказомна користь саме обвинувачених, так як опосередковано також підтверджує факт виконання робіт по лісозаготівлі, оскільки заготовлена деревина, відповідно, була реалізована, відповідно до ТТН (товаро-транспортних накладних).

Наступними доказами, на які посилається сторона обвинувачення, як на доказ винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України є висновки експертиз.

Так, висновком експерта №161 від 02.06.2020 підтверджено, що відбитки печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» ДП «Львівський військовий лісокомбінат»:

- у графі « ОСОБА_199 директора ДП Волинський військовий лісгосп

ОСОБА_20 » та у графі «Прийняли виконані роботи» в актах прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень 2019

року за номерами: 938, 937, 936, 935, 934, 931, 942, 945, 941, 943, 940, 912,

914, 915, 916, 944, 923, 920, 921, 922, 918, 917, 919, 933, 932, 924, 925, 926, 927, 948, 949, 949a, 928, 929, 930, 939, 946, 947;

- у графі «Затверджую ТВО Директора Волинського ВЛГ Р.В Чуй» та у графі «Прийняли виконані роботи» в актах прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень 2019 року за номерами: 878, 879, 881, 880, 882, 883, 884, 885,886,887,888,889,890,891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 877, 911, 910, 909, 908, 907, 906,905,904, 903, 902, 901, 900, 899;

- у графі «Затверджую Директора Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» та у графі

«Прийняли виконані роботи» в актах прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень 2019 року за номерами: 989, 996, 997, 996а, 995, 994, 993, 992,991,900;

- у графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » та у графі «Прийняли виконані роботи» в актах прийому здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року за номерами: 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974,975,976, - нанесені з використанням кліше печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» ДП «Львівський військовий лісокомбінат», вільні та експериментальні зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

Відбитки гербової печатки ДП «Волинський військовий лісгосп»:

- у графі «Замовник» та у графі «Т.в.о. директора Волинського військового лісгоспу» договору №1/11/19-2 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 01.11.2019,

- у графі «Затверджую Директора ДП ВЛГ Р.В. Чуй» та у графі «Прийняли виконані роботи» в акті №1027 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів;

- у графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » та у графі «Прийняли виконані роботи» в актах прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року за номерами: 1000,

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,

1014;

- у графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» та у графі «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» в актах приймання-передачі виконаних робіт за номерами: 1026 від 31.12.2019, 1025 від 31.12.2019, 1024 від 31.12.2019, 1023 від 31.12.2019, 1022 від 31.12.2019, 1017 від 30.11.2019,1016 від 30.11.2019, 1016 від

2 від 31.01.2020, 3 від 31.01.2020, 4 від 31.01.2020, 5 від 31.01.2020, 6 від 31.01.2020, 7 від 31.01.2020, 8 від 31.01.2020;

- нанесені з використанням кліше гербової печатки ДП «Волинський військовий лісгосп», вільні та експериментальні зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

Відбитки печатки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс»:

- у графі «Виконавець» та у графі «Керівник ОСОБА_10 » договору

N?1/11/19-2 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 1.11.2019 та договору №ВВЛ 1/10/19-2 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 1.10.2019;

- у графі «Виконавець» актів прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року за номерами: 938, 937,

936, 935, 934, 931, 942, 945, 941, 943, 940, 912, 914, 915, 916, 944, 923, 920, 921, 922, 918, 917, 919, 933, 932, 924, 925, 926, 927, 948, 949, 949a, 928,

889, 890 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 877, 911, 910, 909, 908, 907,906, 905, 904, 903, 902, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 996, 997, 996а, 995, 994, 993, 992, 991, 990;

- у графі «Виконавець» акту N?1027 прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів;

- у графі «Виконавець» актів прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року за номерами: 950, 951, 952,

953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,

969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976;

- у графі «Виконавець» актів прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року за номерами: 1000, 1001, 1002,

1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014;

- у графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та у графі

«Від виконавця» актів приймання - передачі виконаних робіт за номерами: 1026 від 31.12.2019, 1025 від 31.12.2019, 1024 від 31.12.2019, 1023 від 31.12.2019, 1022 від 31.12.2019, 1017 від 30.11.2019, 1016 від 30.11.2019, 1015 від 30.11.2019, 2 від 31.01.2020, 3 від 31.01.2020, 4 від 31.01.2020, 5 від 31.01.2020, 6 від 31.01.2020, 7 від 31.01.2020, 8 від 31.01.2020,

- нанесені з використанням кліше печатки ТЗОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», вільні зразки відбитків якої нанесені в: описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах» від 18.02.2015; витягу 1517094500027 з реєстру платників податку на додану вартість; виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; дозволі N? 293.14.56 від 11 грудня 2014 року; штатному розписі обслуговуючого персоналу ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс»;

реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.05.2015 року; реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.11.2015 року; описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 10.11.2014; статуті товариства з обмеженою відповідальністю «Ліспром-Захід-Сервіс» (нова редакція), та експериментальні зразки відбитків якої (згідно постанови основна печатка), надані в якості порівняльного матеріалу.

2. Відбитки печатки ДП «Волинський військовий лісгосп» ДП «Львівський

військовий лісокомбінат», відбитки гербової печатки ДП «Волинський військовий лісгосп», відбитки печатки ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» у наданих на дослідження документах нанесені з використанням кліше печаток.

Висновком експерта №102 від 30.04.2020 підтверджено наступне:

1. У договорі №1/11/19-2 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 1.11.2019:

- підписи в графах «Замовник» на 1-4 аркушах та в графі «Р. Чуй» - виконані ОСОБА_21 ,

- підписи в графах «Виконавець» на 1-4 аркушах та в графі «Керівник ОСОБА_10 »- виконані ОСОБА_12 ,

У договорі №ВВЛ 1/10/19-2 про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом від 1.10.2019:

- підписи в графах «Виконавець» на 1-4 аркушах в графі «Керівник ОСОБА_10 » - виконані ОСОБА_12 ,

2. У акті №938 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №937 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №936 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №935 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті № 934 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №931 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДІІ «Волинський військовий лісгосп ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №942 прийому-здачі робіт на рубках формувания та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №945 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДІІ «Волинський військовий лісгосп ОСОБА_20 тр виконаний ОСОБА_21 .

У акті №941 прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №943 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №940 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №912 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №914 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 .

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №915 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №916 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

- підпис в графі « ОСОБА_203 , директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №944 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №923 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий Лісгосп Чуй Р.В.» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №920 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №921 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №922 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №918 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №917 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №919 прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,-

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №933 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №932 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №924 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий», - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДІ «Волинський військовий лісгосп ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №925 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №926 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №927 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДІ «Волинський військовий лісгосп ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №948 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №949 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі « Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №949а прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено головний лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДІ «Волинський військовий лісгосп ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №928 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №929 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДІ «Волинський військовий лісгосп ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №930 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

- підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №939 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №946 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №947 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_202 ,

-підпис в графі « ОСОБА_199 директора ДП «Волинський військовий лісгосп Чуй Р.В» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №878 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДІІ «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №879 прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

- підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №881 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

- підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №880 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №882 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

- підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №883 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДІ «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №884 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №885 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №886 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №887 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №888 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №889 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №890 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №891 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №892 прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДІ «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №893 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №894 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №895 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДІ «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №896 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №897 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №898 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №877 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті N?911 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №910 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №909 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №908 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДІ «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №907 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №906 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті №905 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №904 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №903 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №902 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №901 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №900 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ. Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті№899 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_204 ,

-підпис в графі «Затверджую ТВО директора ДП «Волинського ВЛГ Р.В.Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

4. У акті №1027 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів - вирішити запитання, ким, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконаний підпис в графі «Виконавець» - не виявилось можливим,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-вирішити питання, ОСОБА_205 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Лісничий» - не виявилось можливим,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №989 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті №996 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №997 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №996а прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний не ОСОБА_206 , а іншою особою,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДІ «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №995 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №994 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №993 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №992 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №991 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_206 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №990 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Затверджую Директора ДП «Волинський ВЛГ Р.В. Чуй» - виконаний ОСОБА_21 .

5. У акті №950 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №951 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №952 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №953 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №954 прийому-здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №955 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний не ОСОБА_207 , а іншою особою,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №956 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №957 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №958 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

Уакті №959 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №960 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №961 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року :

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №962 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті N?963 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №964 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №965 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №966 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №967 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №968 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №969 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_208 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №970 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №971 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ;

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №972 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний не ОСОБА_207 , а іншою особою,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №973 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний інженер» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний не ОСОБА_207 , а іншою особою,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №974 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_208 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №975 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №976 прийому-здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за жовтень місянь 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Перевірено Головний лісничий» - виконаний ОСОБА_201 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1000 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1001 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1002 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

Акт №1003 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1004 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

- підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-вирішити питання, ким, ОСОБА_207 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Лісничий» - не виявилось можливим,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1005 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі«Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1006 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1007 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1008 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1009 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ Чуй РВ» - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1010 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1011 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1012 прийому - здачі робіт на рубках головного користування за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1013 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - виконаний ОСОБА_21 .

У акті №1014 прийому - здачі робіт на рубках формування та оздоровлення лісів за листопад місяць 2019 року:

-підпис в графі «Виконавець» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Лісничий» - виконаний ОСОБА_207 ,

-підпис в графі « ОСОБА_200 Директора Волинського ВЛГ ОСОБА_20 » - • виконаний ОСОБА_21 .

6. У акті приймання передачі виконаних робіт №1026 від 31.12.2019:

- підпис в графі«Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

-вирішити питання ким, ОСОБА_21 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - не виявилось можливим.

У акті приймання передачі виконаних робіт №1025 від 31.12.2019:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №1024 від 31.12.2019:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №1023 від 31.12.2019:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання-передачі виконаних робіт №1022 від 31.12.2019:

-підпис в графі «Затверджую директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №1017 від 30.11.2019:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №1016 від 30.11.2019 (технічне зображення):

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-питання, щодо виконавця підпису, зображення якого розміщене в у графі «Затверджую Волинський військовий лісгосп» не вирішувалось,

-питання, щодо виконавця підпису, зображення якого розміщене в у графі «Від замовника Волинський військовий лісгосп» не вирішувалось.

У акті приймання передачі виконаних робіт №1016 від 30.11.2019:

-підпис в графі «Затверджую Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

-вирішити питання ким, ОСОБА_21 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Від замовника Волинський військовий лісгосп» - не виявилось можливим.

У акті приймання передачі виконаних робіт №1015 від 30.11.2019:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

вирішити питання ким, ОСОБА_21 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Від замовника Державне підприємство« Волинський військовий лісгосп» - не виявилось можливим.

7. У акті приймання передачі виконаних робіт №2 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №3 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №4 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №5 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №6 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

У акті приймання передачі виконаних робіт №7 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

-вирішити питання ким, ОСОБА_21 чи іншою особою, виконаний лідпис в графі «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - не виявилось можливим.

У акті приймання передачі виконаних робіт №8 від 31.01.2020:

-підпис в графі «Затверджую Директор ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

-підпис в графі «Від виконавця ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» - виконаний ОСОБА_12 ,

підпис в графі «Затверджую Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_21 ,

Однак факту складання, підписання та затвердження печатками зазначених у висновках документів, як обвинувачені, так і допитані в судовому засіданні свідки, кожен зокрема, жодного разу не заперечували та стверджували, що складали, підписували та затверджували дані документи, оскільки вони складались після фактичного виконання усіх робіт та надання послуг, перевірки фактичного їх об'єму, кількості отриманої та доставленої на склади продукції, відповідно до укладених договорів та згідно вимог чинного законодавства.

Так, висновком експерта №197 від 14.07.2020 підтверджено, що

У акті приймання-передачі виконаних робіт №1026 від 31.12.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_205 , а іншою особою.

У акті приймання-передачі виконаних робіт №1015 від 30.11.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Волинський військовий лісгосп» - виконані ОСОБА_205 ;

У акті приймання-передачі виконаних робіт №6 від 31.01.2020:

У акті приймання-передачі виконаних робіт №7 від 31.01.2020:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:»,

«Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_205 , а іншою особою.

2. У акті приймання-передачі виконаних робіт №1025 від 31.12.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:»,

«Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_209 , а іншою особою.

У акті приймання-передачі виконаних робіт №1017 від 30.11.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:»,

«Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконаний не ОСОБА_209 , а іншою особою.

У акті приймання-передачі виконаних робіт №4 від 31.01.2020:

- вирішити запитання ким, ОСОБА_209 чи іншою особою, виконані підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв: не виявилось можливим;

- підпис в графі «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконаний ОСОБА_209 .

У акті приймання-передачі виконаних робіт №5 від 31.01.2020:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:»,

«Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконаний не ОСОБА_209 , а іншою особою.

3. У акті приймання-передачі виконаних робіт №1016 від 30.11.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:»,

«Лісопродукцію прийняв:» - виконані не ОСОБА_202 , а іншою особою,

- підпис в графі «Від замовника Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_202 .

У акті приймання-передачі виконаних робіт №1024 від 31.12.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_202 , а іншою особою.

У акті приймання-передачі виконаних робіт №2 від 31.01.2020:

- підпис в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_202 , а іншою особою.

У акті приймання-передачі виконаних робіт №3 від 31.01.2020:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_202 , а іншою особою.

4. У акті приймання-передачі виконаних робіт №1023 від 31.12.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:»,

«Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп»» - виконані не ОСОБА_207 , а іншою особою.

У акті приймання-передачі виконаних робіт №1022 від 31.12.2019:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:», «Лісопродукцію прийняв:»,

У акті приймання передачі виконаних робіт №8 від 31.01.2020:

- підписи в графах «Виконану роботу прийняв:»,

«Лісопродукцію прийняв:», «Від замовника Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп» - виконаний ОСОБА_207 .

Висновком експерта від 08.07.2020 №196 підтверджено, що рукописний запис «Бахівське 118000», Аркуша паперу рожевого кольору; рукописний запис «Черемошнянське 110000- заготівля-3000ОСВ 113000», Аркуша паперу рожевого кольору; рукописний запис « НОМЕР_5 - заготівля 16 000 - хлисти 102 000 - 10 000 (борг) НОМЕР_6 », Аркуша паперу рожевого кольору; рукописний запис «ПоВурськ 149 000», Аркуша паперу рожевого кольору - виконані ОСОБА_12 .

Фактично усі зазначені експертизи зводяться до того, хто ставив (або ж не ставив) підпис у відповідному документі, однак органом досудового розслідування нікому із обвинувачених не вмінено в обвинувачення, що видача чи внесення до офіційних документів завідомо неправдивих даних (відомостей) полягала саме у підписанні їх не тією особою.

Таким чином, жодна із зазначених експертиз ні сама по собі, ні у сукупності з іншими досліденими вище документами, не підтверджують обставин, визначених ст.91 КПК України, що підлягають доказуванню у даному провадженні.

Наступним доказом, на який посилається сторона обвинувачення є протокол огляду від 22.05.2020, під час якого у приміщенні ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» за адресою: м.Костопіль, вул.8 Березня, 6Е (другий поверх) було виявлено та вилучено документи: договір між ДП «Волинський військових лісгосп» та ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» №02/01/20-9 від 02.01.2020, акти звірок між ДП «Волинський військових лісгосп» та ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» станом на 01.03.2020, кошториси на послуги по договорах №1/11/19-2 від 01.11.2019 та №02/01/20-9 від 02.01.2020, переліки лісорубних квитаків для виконання робіт по зазначених договорах, накази про призначення на посаду директора №26 від 24.02.2017 - ОСОБА_10 та на посаду майстра лісу №26 від 31.10.2019 ОСОБА_27 , їх посадові інструкції, цивільно-правові договори №1/10, 2/10, 3/10, 4/10 від 03.10.2019; №5/11, 6/11 від 06.11.2019 з додатками, накази про затвердження штатних розписів, таблиці та відомості по нарахуванні та виплаті винагороди, табелі обліку робочого часу та накази про відрядження ОСОБА_210 , звіти про використання коштів на відрядження, звіти ЄСВ за жовтень-грудень 2019, січень та квітень 2020, платіжні доручення про сплату податків №236-241 від 13.05.2020, договір про надання послуг №12/10 з додатком, акт звірки взаємних розрахунків згідно договору №12/10 від 02.10.2019, платіжні доручення №169 від 14.05.2020 про оплату, згідно договору №12/10.

Однак зазначеними документами, на думку суду, лише підтверджено наявність договірних відносин між ДП «Волинський військових лісгосп» та ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» щодо виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом, перелік ділянок по Бахівському, Бережницькому, Поворському, Черемошнянському лісництвах (з вказівкою лісорубних квитків та ділянки, де виконувались роботи), обсяг виконаних робіт та ін., а також отримано дані щодо працівників, табелів та обліків їх робочого часу, дані щодо оплати їх праці тощо.

Окрім досліджених вище доказів, які фактично підтверджують виконання робіт по ДП «Волинський військовий лісгосп» згідно укладених договорів з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», безпосереднє виконання цих робіт саме працівниками ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс», з використанням власних та орендованих сил та засобів, підтверджено і наступними документами: наказом про прийняття ОСОБА_210 на посаду майстра лісу з 01.11.2019 №26 від 31.10.2019, цивільно-правовими договорами №1/10, 2/10, 3/10, 04/10 від 03.10.2019 та №5/11, №6/11 від 06.11.2019 укладеними між ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та, відповідно, ОСОБА_211 , ОСОБА_29 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 про заготівлю деревини на території Поворського, Бахівського, Черемошнянського, Бережницького лісництв ДП Волинський держлісгосп та документами, які підтверджують виплату винагороди за виконану роботу по зазначених договорах (при цьому, така оплата була здійснена саме у готівковій формі); табелями обліку використання робочого часу майстра за листопад-грудень 2019 та січень 2020, наказом про відрядження майстра лісу від 01.11.2019, від 02.12.2019, від 03.01.2020; штатним розписом, яким затверджено штат ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» у кількості 42 осіб, серед яких станом на 02.01.2019 - майстер, 12 лісорубів, 8 підсобних робітників, 8 робітників лісосічних робіт, 2 трактористи та водій (штат станом на 02.01.2020 збільшено до 45 осіб); договором про надання послуг №12-10 від 02.10.2019 та актом прийому-передачі послуг, згідно зазначеного договору від 02.04.2020.

Зазначені документи оглянуто слідчим, згідно протоколу огляду від 23.05.2020 та постановою від 23.05.2020 визнано речовими доказами у справі. При цьому, дата завантаження деяких документів - квітень, травень 2020 не може бути підтвердженням того, що такі договори на момент виконання робіт не укладалися.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.07.2020, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 09.07.2020, стверджується факт вилучення документів у ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» із зразками основної печатки товариства, за період з моменту виготовлення печатки до дати укладення відповідних цивільно-правових договорів, відповідно, до 02.10.2019, 03.10.2019, 06.11.2019.

Вилучені документи під час тимчасового доступу від 31.07.2020 оглянуто слідчим, відповідно до протоколу огляду від 31.07.2020 та постановою слідчого від цього ж числа визнано речовими доказами, оскільки на них наявні відтиски печаток, які можуть бути використані під час проведення судово-технічної експертизи.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів №276 від 10.08.2020 -відбитки печаток ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» у цивільно-правовому договорі № 2/10 від 03.10.2019, укладеному між ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_29 , у цивільно-правовому договорі № 1/10 від 03.10.2019, укладеному між ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_211 , у цивільно-правовому договорі № 3/10 від 03.10.2019, укладеному між ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_212 , у цивільно-правовому договорі №4/10 від 03.10.2019, укладеному між ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_216 , у цивільно-правовому договорі № 5/11 від 06.11.2019, укладеному між ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_214 , у цивільно-правовому договорі № 6/11 від 06.11.2019, укладеному між ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_215 , у договорі про надання послуг № 12-10 від 02.10.2019, укладеному між ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» та громадянином ОСОБА_217 , нанесені з використанням кліше печаток.

Вирішити питання щодо часу (певного відносного періоду) нанесення досліджуваних відбитків печатки ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» у зазначених цивільно-правових договорах не виявилось можливим, оскільки виявити ознаки (наявність або відсутність ситуаційних ознак, тих, що виникли в процесі експлуатації кліше печатки), характерні для певного відносного періоду нанесення відбитків печатки (як досліджуваних так і зразків) не вдалося.

Відбитки печатки ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» у договорі про надання послуг №12-10 від 02.10.2019, у цивільно-правовому договорі №5/11 від 06.11.2019, ймовірно, нанесені не у час, яким датовані документи (дати, зазначені в досліджуваних документах). Дані відбитки печаток ймовірно могли бути нанесені у період, починаючи з 15.11.2019 і до травня 2020 (відповідно до зразків, наданих на дослідження).

Вирішити питання в категоричній формі не виявилось можливим, оскільки виявлені окремі ознаки відносно стійкі, їх ідентифікаційна значущість невисока (наявність або відсутність може пояснюватись як ситуативністю, так і умовами слідоуворення" диференціація натиску на кліше, варіювання кута натиску, переміння інтенсивність фарбування кліше та ін.).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 08.07.2020 вбачається, що було отримано дозвіл на отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентів мобільного зв'язку (з прив'язкою до базових станцій) за номерами телефонів, яким користувались ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_27 за період з 01.10.2019 по 01.05.2020.

Отримана інформація на оптичному диску постановою слідчого від 28.07.2020 визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З протоколу огляду від 28.07.2020, проведеного слідчим у даному кримінальному провадженні не вбачається жодних даних, які б мали будь-яке (не лише доказове) значення у справі, так як у протоколі зазначено лише про наявність на диску таблички, яка складається із 10691 позицій по вертикалі та 4 по горизонталі щодо з'єднання мобільних терміналів, аналіз яких потребує спеціальних знань та навичок. При цьому, клопотань про безпосереднє дослідження інформації, що міститься на ньому, як з участю спеціаліста, так і без нього, ні від кого з учасників не надходило.

Натомість з матеріалів виконаного УОТЗ ГУНП у Волинській області доручення вбачається, що абоненські номери НОМЕР_7 (яким користувався ОСОБА_30 ), НОМЕР_8 (яким користувався ОСОБА_222 ), НОМЕР_9 (яким користувався ОСОБА_29 ), НОМЕР_10 (яким користувався ОСОБА_219 ), НОМЕР_11 (яким користувався ОСОБА_220 ) у період з 01.11.2019 по 01.02.2020 могли перебувати, відповідно, у АДРЕСА_7 . Інформація про з'єднання інших абонентів - відсутня.

Зазначеним, на думку суду, підтверджено лише той факт, що ОСОБА_30 , ОСОБА_222 , ОСОБА_29 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 у період з 01.11.2019 по 01.02.2020 перебували у місцях, де проводились роботи по лісівництву (вирубці лісу) ДП «Волинський військовий лісгопс» та, зважаючи на наявність документів, що підтверджують їх трудові відносини з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», виконували роботи, згідно укладених між ДП «Волинський військовий лісгопс» та ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» договорів.

Окрім досліджених вище письмових доказів, така обставина і не спростована поза розумним сумнівом і показаннями свідків, допитаних в судовому засіданні за клопотанням сторони обвинувачення.

Свідок ОСОБА_133 дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року був лісничим у Поворському лісництві. У той період керівником ДП «Волинський військовий лісгосп» був ОСОБА_20 . Ствердив, що протягом тривалого часу, а це років 15, і на даний час нічого не змінилось у тому, що виконувати роботи по заготівлі деревини має підприємство, однак на практиці частину роботи виконує підприємство, частину - наймані працівники. Тому у жовтні 2019 в лісгоспі була зустріч ОСОБА_11 з лісниками, де він казав про необхідність знайти підприємство, яке мало виконувати роботи, пропонував їм це зробити, однак вони такого такого не знайшли. Згодом приїхав ОСОБА_12 , сказав знаходити людей, вони їх мали брати в штат для виконання робіт (однак чи фактично їх взяли - не знає), після чого почали виконуватись роботи по заготівлі. Хто і з ким укладав договори - йому не відомо. Майстри лісу ( ОСОБА_135 , ОСОБА_223 , ОСОБА_134 ,) ставили відповідну бригаду, в яку входили як місцеві жителі, так і приїзжі люди (чи працювали ті на якомусь підприємстві, в тому числі, на «Ліспром Захід Сервіс» йому не відомо). Усіх людей, які виконували роботи - не знає, частина з них йому відома лише по іменах, один з яких - ОСОБА_224 з с.Бережниця, а також знає ОСОБА_225 , які обоє там працювали. Акти виконаних робіт складались на кожну ділянку, їх складав помічник лісничого - ОСОБА_226 , майстер лісу лише підписував, звіряючи дані; лісничий і інженер підписують акти, в яких зазначається про виконання робіт підприємством, однак фактично не всі роботи виконувалось виключно ним. В актах зазначали підприємство, з яким було укладено договір, при цьому, розрахунок проводився виключно по факту їх виконання та на підставі актів виконаних робіт. Він розраховувався з бригадирами або майстрами лісу готівкою - від 5000 грн до 70000 грн, чи всі вони були в штаті «Ліспром Захід сервіс» - не знає. Зазначив, що ОСОБА_20 жодних вказівок по виплатах не давав, в той період, розкрадання лісу, порушень по рубках, матеріальних втрат не було. В акти вносились відомості після перевірки належного виконання робіт та замірів заготовленої лісопродукції.

Ствердив, що був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 КК України (з приводу підписання актів з недостовірною інформацією, що полягало у тому, що не всі роботи виконувались виключно підприємством). Про те, що в актах вказана якась недостовірна інформація дізнався лише тоді, коли його викликали в прокуратуру, де йому пояснили, що оскільки роботи виконувалось не виключно підприємством, а і місцевими жителями, тому у актах є недостовірна інформація і, оскільки ним вони підписані, тому він буде притягнутий до відповідальності. У зв'язку з цим, у вересні 2020 року між ним та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яка була затверджена судом.

Свідок ОСОБА_134 дав показання, що з листопада 2019 по березень 2020 року працював майстром лісу Поворського лісництва. Лісничий ОСОБА_133 просив знайти людей для розробки ділянки і поставити їх на рубку. Він запросив для цієї роботи свого знайомого ОСОБА_227 , який мав бригаду, що виконувала такі роботи. В яких кварталах виконувались роботи - не пам'ятає, роботи були виконані, для оплати ОСОБА_133 давав йому готівку, яку він передав ОСОБА_228 . Де останній брав хлопців для виконання робіт, чи вони десь працювали йому не відомо. В подальшому заготовлену деревину передавали на нижній склад, її кількість перевірялася ним та помічником - ОСОБА_229 та складались акти виконаних робіт (він особисто їх не складав, можливо це робив помічник). Працівників «Ліспром Захід Сервіс» не знає. Матеріально-технічних втрат у їхньому лісництві у згаданий період не було, жодних питань щодо виконаних робіт не виникало.

Свідок ОСОБА_223 в судовому засіданні дав показання, що в жовтні 2019 - лютому 2020 року працював майстром лісу Поворського лісництва, мав відношення до порубок лісу, які в цей період проводились. Лісничим у них був ОСОБА_133 , роботи здійснювали ОСОБА_230 , ОСОБА_231 (ті, кого він пам'ятає, оскільки саме він їх залучав до роботи), однак ще працювали і інші особи, яких він не знає та не пам'ятає. Виконання робіт обов'язково перевірялась, як і кількість заготовленої деревини. Чи складались акти виконаних робіт - йому не відомо, оскільки він не мав до цього відношення. В їх лісництві було приблизно 6 кварталів, хто у них проводив вирубки - йому не відомо, як і не відомо про співпрацю Поворського лісництва і «Ліспром Захід Сервіс». На той період, коли він працював у вказаному лісництві втрат матеріального характеру не було.

Свідок ОСОБА_135 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу Поворського лісництва. У той період у них проводились рубки лісу, тому він наймав людей за вказівкою лісничого ОСОБА_159 для порубки, в основному, це були місцеві жителі, серед яких - ОСОБА_232 (його син), ОСОБА_233 та інші особи, яких він не пам'ятає. В кінці місяця здавали звіт з письмовими даними про кількість заготовленого лісу, з зазначенням ділянок, де проводилась вирубка. Після чого підписувались акти виконаних робіт, які він особисто підписував, однак хто в актах був вказаний виконавцем робіт - не звертав уваги, до кримінальної відповідальності його не притягували. ОСОБА_234 - пам'ятає, він працював там, однак хто його наймав - не знає, як і не знає про те, де він працював.

Свідок ОСОБА_230 в судовому засіданні дав показання, що його на роботу наймав ОСОБА_223 , який був лісничим в Поворському лісництві. Приблизно в жовтні 2019 року (а може і влітку, оскільки точно було тепло) працював на вирубці лісу - отримував 100 грн за 1 куб (виплачував кошти готівкою лісничий на ім'я ОСОБА_235 ), на тій ділянці їх працювало 4-5 осіб, роботи виконували 2-3 місяці, на яких конкретно кварталах, виділах працював - не знає. Люди, які здійснювали вирубку лісу змінювались, їх залучав лісничий. Особисто він жодного відношення до «Ліспром Захід Сервіс» не мав, чи інші люди, які там працювали, мали до даного товариства якесь відношення - не знає.

Свідок ОСОБА_236 в судовому засіданні дав показання, що з серпня 2019 року до початку 2020 року працював в ОСОБА_237 лісництві - різав ліс (кварталів, виділів не знає), з ним ще були 3-4 чоловіки (прізвищ не пам'ятає). Їх усіх наймав ОСОБА_133 (він і розраховувався з ними, однак повністю ще досі не розрахувався). На той час майстром лісу був ОСОБА_238 . Крім їхньої бригади, чув, що ще хтось працював. Ствердив, що свідка ОСОБА_37 не знає, з ним не працював. ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» йому не відоме, чи хтось працював там з хлопців, які виконували роботи по лісозаготівлі, не знає.

Свідок ОСОБА_239 в судовому засіданні дав показання, що в жовтні 2019 - лютому 2020 року працював майстром лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Поворське лісництво. У той період виконувались порубки лісу, однак, які підприємці ці роботи виконували - не знає. ОСОБА_240 , ОСОБА_28 - йому не відомі, хто працював у бригадах - не пам'ятає. Він перевіряв виконані роботи, робив заміри, передавав усі дані помічнику лісничого або майстру, потім підписував акти виконаних робіт (читав їх, однак хто там зазначений виконавцем - не знає).

Свідок ОСОБА_137 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Поворського лісництва. У його обов'язки входив контроль об'єму і видів виконаних робіт: робив заміри продукції і контроль за її доставкою на склади. На рубці працював ОСОБА_241 , який приводив з собою людей для виконання робіт, в основному - це були місцеві жителі. Про підприємство «Ліспром Захід Сервіс» йому нічого не відомо, однак прізвища - ОСОБА_242 , ОСОБА_100 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , йому відомі (останній ніби працював на вказаному підприємстві та на рубках). Де інші люди були працевлаштовані - йому не відомо.

Свідок ОСОБА_245 в судовому засіданні дав показання, що з 2016 року по червень 2022 року працював помічником лісничого в Черемошнянському лісництві. Мав відношення до порубки лісу: здійснював контроль за рубкою по електронному обліку: перевіряв виконані роботи, міряв і записував кількість заготовленої деревини, після чого відправляли її на склад. Акти виконаних робіт складались лише після фактичного виконання робіт та їх перевірки, виконавцем було підприємство, точної назви якого не пам'ятає, щось схоже на «Ліс…Захід». Вказав, що у період жовтень 2019 - лютий 2020 майстрів у лісництві було декілька - ОСОБА_125 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_246 . Організацією порубки займались лісничі та майстри лісу, зокрема, ОСОБА_122 Хто здійснював порубки точно не знає, знає лише ОСОБА_247 , який виконував роботи та працював на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (однак договору особисто він не бачив), працювали на порубках і інші люди, яких він не знає. За виконану роботу з ними розраховувався лісничий. Акти виконаних робіт оформлялись ним (він зазначав об'єм, площу виконаних робіт і фірму, яка виконувала роботи - «Ліспром Захід Сервіс»), про те, що роботи виконувались саме працівниками цієї фірми казав лісничий ОСОБА_122 (він особисто не перевіряв документи кожного працівника). З 2019 року по 2020 рік рубки проводились тільки «Ліспром Захід Сервіс»; кварталів (виділів), де проводилась рубка - не пам'ятає. Акти складались в кінці місяця, ні в кого жодних претензій з приводу виконаних робіт не було, як і не було втрат по лісопродукції.

Свідок ОСОБА_125 в судовому засіданні дав показання, що з вересня 2019 - по березень 2020 року був майстром лісу Черемошнянського лісництва. У цей період проводились рубки, відповідно до договорів (у які він ніколи не вникав) та згідно технічного завдання (однак на яких конкретно ділянках - назвати не може). Хто виконував роботу та проводив рубки на території лісництва не знає, оскільки про це домовлялись з лісничим ОСОБА_248 . Він знає кількох чоловіків лише по імені ( ОСОБА_249 , ОСОБА_250 з с.Бережниця), прізвища їх йому не відомі, як і не відомо йому, чи працювали вони від якогось підприємства, чи були з ними якісь договори. Він перевіряв лише чи виконані роботи і кубатуру заготовленої деревини, про що робив відповідні відмітки, а після відвантаження деревини на складах - звіряли і виписували відповідні документи. Де працівники брали засоби для рубки і хто з ними розраховувався - йому не відомо. З ОСОБА_21 знайомий, оскільки він виконував обов'язки директора ДП «Волинський війський лісгосп», з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 - не знайомий, будь-яких вказівок від ОСОБА_11 не отримував. Матеріальних втрат під час цих порубок не було.

Свідок ОСОБА_124 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Черемошнянського лісництва. ОСОБА_122 у той період був лісничим. До рубок лісу він відношення не мав, акти виконаних робіт не складав, а лише підписував. Підприємство «Ліспром Захід Сервіс» йому не відоме.

Свідок ОСОБА_45 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу Черемошнянського лісництва. Під час вирубки деревини працювали підприємці (яке конкретно підприємство вони представляли і чи було це ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» сказати не може), він їх не винаймав, на той момент лісничим був ОСОБА_251 . В яких кварталах проводились порубки - сказати не може.

Свідок ОСОБА_122 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював лісничим Черемошнянського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп», контролював рубки, кількість та якість заготовленої деревини. Рубку здійснювали люди із сусідніх сіл, після чого отримували гроші за виконану роботу. Після виконання робіт - підписував акти, дані в які вносили бухгалтер і помічник лісничого. В акті зазначали виконавця - фірму, назви якої не пам'ятає, однак чи працювали ті особи, які займались рубками на тому підприємстві йому не відомо, розраховувалась з ними за виконану роботу фірма-підрядник. До того, як приступати до виконання робіт чоловіки казали, що оформились на це підприємство (даних зазначених осіб назвати не може - їх не пам'ятає). Ствердив, що він притягувався до кримінальної відповідальності на підставі укладеної угоди між ним та прокурором про визнання винуватості.

Свідки ОСОБА_252 , ОСОБА_127 , кожен зокрема, в судовому засіданні дали показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працювали майстрами лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Бережницького лісництва. Основні обов'язки: охорона і захист лісу. Свідок ОСОБА_252 зазначив, що не пам'ятає, де на той час проводилась рубка (кварталів і виділів), про людей, які здійснювали порубки нічого не знає, акти виконаних робіт не складав, замірів виконаних робіт не робив. Якщо підписи у актах виконаних робіт він ставив (чого точно не пам'ятає), значить всі роботи виконані і претензій не було. Крім того, кожен із вказаних свідків вказали, що не пригадують хто був на той час лісничим, підприємство «Ліспром Захід Сервіс» їм не відоме.

Свідок ОСОБА_139 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року він був лісничим Бахівського лісництва, проводив лісозаготівлю, контролював результати робіт, складав щоденник. Акт виконаних робіт складав помічник лісничого - ОСОБА_253 або він та їх підписували. Договір на виконання робіт мав би бути з «Ліспром Захід Сервіс», оскільки його номер вказаний в акті виконаних робіт. Фактично роботи виконувались людьми з села, які працювали майже щоденно, один із них - Переходько, який на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працював (однак ствердити чи були вони оформлені ініш люди на вказаному підприємстві - не може, оскільки кадровими питаннями не займався). Зазначив, що ОСОБА_20 спілкувався з ним та казав, що заготівлю проводить ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», тому саме вносили у акт. Він розраховувався з тими, хто виконував роботи у готівковій формі, суми казав ОСОБА_254 . Ствердив, що він притягувався до кримінальної відповідальності на підставі укладеної угоди між ним та прокурором про визнання винуватості.

Свідок ОСОБА_255 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівського лісництва. В той період до порубок ніякого відношення не мав. Чи розроблялись якісь ділянки на той час - не пам'ятає (розробляв ділянку лісничий - ОСОБА_139 , а помічником лісничого, можливо, був ОСОБА_253 ). Якщо акти виконаних робіт підписувались, то претензій щодо їх виконання та обсягу заготовленої деревини не було. ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» йому не відоме, не пам'ятає, які підприємства розробляли ділянки у той період. Хто залучав людей на рубки та з приводу розрахунку з ними йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_142 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівського лісництва, здійснював контроль і охорону лісу. Порубки проводились в звичному режимі, були бригади, які здійснювали порубку, хто їх залучав - не знає. Він особисто спілкувався з тими людьми (що це за люди йому не відомо), оскільки приймав виконані ними роботи. Крім того, він заміряв кубатуру і подавав лісничому ОСОБА_256 , його помічнику або старшому майстру - на той період це був ОСОБА_257 . По завершенню роботи підписувались акти виконаних робіт. Йому не відомо чи були договори з ТОВ «Ліспром Захід Сервіс». До виконаної роботи претензій не було. Фактів розтрати або зникнення деревини не було. На той період лісництву не було завдано збитків.

Свідок ОСОБА_258 в судовому засіданні дав показання, що з жовтня 2019 року по лютий 2020 року працював майстром лісу ДП «Волинський військовий лісгосп» Бахівського лісництва, помічником лісничого був ОСОБА_253 , лісничим - ОСОБА_259 . Чи проводились у вказаний період порубки та хто їх здійснював - не пам'ятає, роботи виконували бригади, їх винаймав підприємець. Він перевіряв виконання робіт, підписував акти виконаних робіт, які складав помічник лісничого (ствердив, що якби були якісь неточності (невідповідності) в акті - він би їх не підписав). Чи виконувало ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» роботи, як і людей, які там працювали - не пам'ятає.

Таким чином, усі допитані в судовому засіданні свідки лише підтвердили факт належного виконання робіт, їх перевірку, складення документів, в які, кожен із них, вносив дані виключно після відповідної перевірки як фактів виконання, так і кількості заготовленої під час рубки деревини, відсутність нестачі (розкрадання) та заперечили, що роботи не виконувались. При цьому, жоден із них не міг заперечити, що такі роботи не могли виконувались, в тому числі, у відповідних кварталах та виділах, працівниками ТОВ «Ліспром Захід Сервіс».

Клопотання щодо виклику та допиту в судовому засіданні інших свідків (згідно реєстру матеріалів - ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_218 , ОСОБА_29 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_123 , ОСОБА_219 , ОСОБА_30 , ОСОБА_220 , ОСОБА_143 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_144 , ОСОБА_268 , ОСОБА_132 , ОСОБА_128 , ОСОБА_12 , ОСОБА_129 , ОСОБА_269 , ОСОБА_177 , ОСОБА_130 , ОСОБА_230 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 стороною обвинувачення було знято, а сторона захисту клопотання про їх допит не заявляла. Таким чином, суд зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, не перебираючи на себе повноваження, які не притаманні та не визначені законом, виходячи із вимог ч. 3 ст. 23 КПК України, допитав усіх свідків, що були заявлені учасниками судового провадження, проаналізувавши їх показання вище.

Протоколи пред'явлення осіб для впізнання, на які посилається сторона обвинувачення як на доказ винуватості ОСОБА_275 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 не можуть бути покладені в основу даного вироку на підтвердження їх винуватості, оскільки вони є суперечливими, проведені з порушенням вимог ч.1, 7 ст.228 КПК України, не відповідають показанням свідків, яких суд допитував безпосередньо в судовому засіданні.

Так, протоколами пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками від 18.06.2020, від 07.07.2020, від 10.07.2020, від 15.07.2020, проведеними із особами, які за твердженням органу досудового розслідування виконували роботи у період з листопада 2019 по лютий 2020 - на території Бахівського лісництва: ОСОБА_263 , ОСОБА_262 , ОСОБА_268 ; на території Поворського лісництва: ОСОБА_230 , ОСОБА_236 , на території Черемошнянського лісництва: ОСОБА_260 , на території Бережницького лісництва: ОСОБА_271 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_272 , які не впізнали осіб, фото яких розміщені у таблицях 1-6.

Протоколами пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками від 18.06.2020, від 10.07.2020, від 07.07.2020, від 22.06.2020, проведеними із майстрами лісу, лісничими, які впізнавали по фото осіб, що виконували роботи у період з листопада 2019 по лютий 2020 на територіях ввірених їм лісництв, підтверджено, що ОСОБА_143 , ОСОБА_276 , ОСОБА_258 , ОСОБА_142 , ОСОБА_277 , ОСОБА_140 , ОСОБА_255 , ОСОБА_134 , ОСОБА_137 , ОСОБА_274 , ОСОБА_273 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_130 , ОСОБА_12 , ОСОБА_129 , ОСОБА_278 , ОСОБА_127 , ОСОБА_177 , ОСОБА_223 - не впізнали осіб, фото яких розміщені у таблицях 1-6.

При цьому, згідно зазначених протоколів, жоден із свідків не вказав рис за якими буде опізнавати осіб на фото (хоча б в загальному); а особи на фото (на одній і тій же фото таблиці) мають різкі відмінності у зовнішності (різна довжина волосся, форма обличчя, наявність в одних - вусів, бороди, так як в інших вони відсутні, значна різниця у віці тощо), чим порушено вимоги ст.228 КПК України.

Окрім того, з додатку до протоколу вбачається, що на фото пред'являлись лише 6 осіб - ОСОБА_29 , ОСОБА_219 , ОСОБА_218 , ОСОБА_221 , ОСОБА_27 , ОСОБА_279 , хоча згідно наявних документів у справі на ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» працювало значно більше працівників, а не лише ті, працевлаштування яких оформлювалось цивільно-правовоими угодами (фото частини з яких і було представлено).

Оцінюючи дані докази, відповідно до ст.94 КПК України, суд звертає увагу на ту обставину, що частина із безпосередньо допитаних в судовому засіданні свідків (з якими слідчим проводилась дана слідча дія) зазначила про те, що взагалі не пам'ятає осіб, які виконували роботи по лісівництву (порубці), частина з них - їх не бачила, оскільки вони виконували роботи на інших квартах виділах, тощо, тому є незрозумілим як, за таких обставин, слідчий міг проводити зазначену слідчу дію.

Протоколами ж пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками від 22.06.2020, від 07.07.2020, проведеними із майстрами лісу, лісничими, які впізнавали по фото осіб, що виконували роботи у період з листопада 2019 по лютий 2020 на територіях ввірених їм лісництв, підтверджено наступне: ОСОБА_135 вказав на особу на фото під номером 3, як на чоловіка, схожого на ОСОБА_234 , який виконував порубки лісу (хоча згідно довідки на фото №3 таблиці 1 - ОСОБА_29 ); ОСОБА_138 вказав на фото №3 таблиці №3, як на ОСОБА_280 , який приймав участь в порубках лісу (згідно довідки особа №3 у таблиці 3 - ОСОБА_281 ; при цьому, під час огляду місця події ОСОБА_138 вказував про виконання робіт ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , фото яких, не зважаючи на такі заяви, для впізнання йому не пред'являлись); ОСОБА_128 же вказав на фото №3 таблиці №3 (тобто на того ж ОСОБА_280 ), як на жителя села Бережниця, однак участі в порубках лісу той не приймав.

Таких протиріч органом досудового розслідування не усунуто, шляхом проведення додаткових слідчих дій під час досудового розслідування, та їх допиту в судовому засіданні стороною обвинувачення з цього приводу, а тому суд не може покласти дані докази в основу обвинувального вироку та трактує дані сумніви та суперечності на користь обвинувачених.

Судом критично оцінюються протоколи пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками від 04.08.2020 проведені із підозрюваними ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , як і протоколи огляду документів від 04.08.2020 та від 06.08.2020, що проводились за їх участі як підозрюваних), оскільки при проведенні зазначеної слідчої дії усі вищезазначені особи перебували у статусі підозрюваних, проведення зазначених слідчих дій та надання відповідних пояснень стало підставою для укладення угод для визнання винуватості із ними. Натомість судом зазначені особи допитані безпосередньо в ході судового розгляду, їх показання суд приймав безпосередньо, а тому саме їх бере до уваги, надавши їм оцінку у даному судовому рішенні у сукупності з іншими доказами у межах даного провадження.

Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2020 затверджено угоду про визнання винуватості від 07.08.2020 у кримінальному провадженні №12020030000000569 про обвинувачення ОСОБА_51 Останнього визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та призначено покарання із застосуванням ст.69 КК УКкраїни у виді штрафу в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 грн., без позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах державної форми власності.

Судові рішення щодо інших підозрюваних стороною обвинувачення не подавались. При цьому, суд звертає увагу на ту обставину, що вищевказане судове рішення викладене таким чином, що формулювання підозри та фактичні обставини кримінального правопорушення, в тому числі і рішення, яке надане прокурором, фактично підтверджує факт вчинення особою, яка не була учасником кримінального провадження, певного кримінального правопорушення.

Викладене зазначених обставин у формулюванні обвинувачення, на думку суду, не може автоматично надавати стороні обвинувачення в іншому кримінальному провадженні можливість використовувати такий вирок як доказ, що підтверджує певні обставини кримінального правопорушення та вину особи, яка не була учасником відповідної угоди. Зазначене суперечить загальним правилам преюдиції, інститут якої, як відомо, не визнає преюдиціальний характер за обставинами, встановленими постановленим вироком в рамках застосування спрощених процедур без повноцінного доказування (в основу вироку можуть бути покладені лише ті докази, які досліджені під час судового розгляду - ч. 3 ст. 370 КПК). При цьому, суд звертає увагу на ту обставину, що рішення щодо інших підозрюваних суду не подавалась, хоча дані щодо оголошення їм підозри та проведення відповідних слідчих дій у такому статусі суду надано, а тому вважає, що у інших судових рішеннях таких обставин, на які сподівалась сторона обвинувачення, не зазначено.

Згідно правового висновку щодо застосування норм права, викладеному у постанові колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19 листопада 2019 року (справа №759/10575/16-к), обставини, встановлені вироком суду на підставі угоди про визнання винуватості або про примирення, не можуть мати преюдиціального значення при розгляді кримінального провадження щодо іншої особи.

Верховний Суд дійшов висновку, що вирок суду на підставі угоди не може мати преюдиціального значення в кримінальному провадженні щодо інших осіб. По-перше, чинний КПК не містить норми, яка би вказувала на преюдиціальне значення таких вироків для доказування фактичних обставин кримінального правопорушення в межах іншого кримінального провадження щодо інших осіб (ст.90 КПК вказує лише на преюдиціальне значення рішення національного чи міжнародного суду, яким встановлено порушення прав і свобод людини, для вирішення питання щодо допустимості тих чи інших доказів). По-друге, обставини вчинення злочину у вироку на підставі угоди не встановлюються на підставі повного та всебічного дослідження доказів у межах змагальної процедури за участю всіх фігурантів інкримінованого правопорушення, а набувають значення правової презумпції в силу визнання цих обставин сторонами угоди та затвердження її судом. По-третє, надання вироку на підставі угоди преюдиціального значення у кримінальному провадженні щодо інших осіб порушуватиме гарантії ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.

У ст. 90 КПК, вживається така термінологічна конструкція - «має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів», але виключно у контексті «значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів», тобто, преюдиціальне значення судових рішень хоча й закріплено в ряді норм діючого процесуального законодавства, проте, за своїм змістом вони торкаються лише питання про преюдиціальні факти (а не преюдицію як таку), ототожнюючи їх з загальновизнаними фактами, що є обставинами для звільнення від доказування.

Такі ситуації, коли зазначений інститут (визнання винуватості або процесуального компромісу) використовувався на практиці як механізм «штучного» створення преюдиції, достатньо відомий. Так, у рішенні від 23 лютого 2016 року у справі «Навальний і Офіцеров проти Росії» (Navalnyy and Ofitserov v Russia, заяви № 46632/13 і № 28671/14) Європейський суд з прав людини підкреслив, що обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участь інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціальне значення для їх справ. Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила обмежуватися даними конкретного провадження. Особливо це стосується вироків, ухвалених на підставі угоди.

При цьому Суд зазначив, що Конвенція не забороняє презумпцію фактів або права в кримінальних провадженнях, але вимагає від держави «утримувати їх в розумних межах», приймаючи до уваги всі значимі обставини справи, які свідчать на користь сторони захисту. Принциповою також є позиція суду у цій справі й щодо виділення матеріалів стосовно особи в окреме провадження - якщо характер пред'явлених обвинувачень робить неминучим встановлення в рамках одного провадження причетності третьої сторони - і ці висновки будуть мати наслідки для оцінки юридичної відповідальності третіх сторін, справи яких розглядаються в рамках окремого провадження, це повинно вважатися серйозною перешкодою розділення провадження у справах. Друга вимога суду для проведення паралельного провадження у справах полягає в тому, що рішення суду (вирок) по справі, яка розглянута у спрощеному порядку, не повинне стосуватися фактів і відомостей стосовно осіб, які не були учасниками у цьому провадженні. Аналогічною є позиція ЄСПЛ й в інших справах (наприклад, «Караман, проти Німетчини», «Нацвлішліві і Тогонідзе проти Грузії» та ін.).

Таким чином, суд констатує, що вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2020, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 07.08.2020 у кримінальному провадженні №12020030000000569 про обвинувачення ОСОБА_51 , не може бути покладений в основу вироку як доказ, що підтверджує винуватість ОСОБА_275 ОСОБА_121 , ОСОБА_101 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Наступними доказами, на які посилається сторона обвинувачення як на докази винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, що їм інкриміновані органом досудового розслідування є матеріали НСРД (негласних слідчих(розшукових) дій).

Так, з протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій - аудіо- відео контролю особи від 11.01.2020 вбачається наявність стенограми розмови, яка мала місце 04.12.2019 між ОСОБА_21 та ОСОБА_285 , в тому числі з приводу актів та людей, які працюють на ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», однак жодних розмов про невиконання робіт, підробку документів чи привласнення коштів, які б були зафіксовані даною стенограмою, з даного документу не вбачається.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.01.2020 вбачається наявність стенограми розмови, яка мала місце 09.12.2019 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 з приводу підготовки документів, укладання договору, причому розмови про невиконання робіт, підробку документів чи привласнення коштів, які б були зафіксовані даною стенограмою, - відсутні.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.01.2020 вбачається наявність стенограм розмов, які мали місце 04.01.2020 між ОСОБА_12 та наступними невстановленими особами ( ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 лісничим) з приводу зустріч, обумовлення місця, а також передачі коштів для оплати «хлопцям». Розмови щодо підробки документів, необхідності внесення тієї чи іншої інформації до актів, невиконання робіт, які б були зафіксовані даною стенограмою, - відсутні.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.01.2020 вбачається наявність стенограм розмов, які мали місце 06.12, 09.12., 24.12., 26.12., 27.12.2019 між ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , а також 27.12.2019 між ОСОБА_290 та наступними особами - ОСОБА_291 , ОСОБА_292 з приводу умов виконання робіт, їх оплати (відсутності або ж наявності коштів), виплати заробітної плати тощо. У даному протоколі, зафіксовано наступний діалог «… ні, я тут немає знімання в мене… ну типу, об налічити…. Немає такого в мене, ОСОБА_293 . В мене інша система, в мене таке саме оподаткування як і в тебе в лісгоспі. Я не можу їх так просто знімати і видавати… Ну, от дивись, скільки тобі треба, щоб обналічить це все діло? .. три дні, це доробить, і це кінець року… я не встигну до нового року, я хоч лопну - не встигну нічого з ними зробити… я поняв… нічого не зроблю… якщо так, то мені вже однаково, якщо не встигаємо, то вже воно… аби вже вам було добре…» Всі інші розмови, стосуються виключно виконання робіт та інших питань. Розмови щодо підробки документів, необхідності внесення тієї чи іншої інформації до актів, невиконання робіт, які б були зафіксовані даною стенограмою, - відсутні.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.02.2020 вбачається наявність стенограм розмов, які мали місце 16.01., 20.01., 22.01., 23.01.2020 між ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , а також 22.01.2020 між ОСОБА_21 та ОСОБА_294 з приводу перерахунку коштів, необхідності підготовки тих чи інших документів. Розмови щодо підробки документів, необхідності внесення тієї чи іншої інформації до актів, невиконання робіт, які б були зафіксовані даною стенограмою, - відсутні.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2020 вбачається наявність стенограм розмов, які мали місце 29.01., 30.01, 05.02., 06.02., 12.02, 13.02.2020 між ОСОБА_12 та наступними невстановленими особами ( ОСОБА_295 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 лісничим, невстановленою жінкою. ОСОБА_296 , невстановленим чоловіком, ОСОБА_286 , ОСОБА_287 ) з приводу зустрічі, виконання робіт, надходження коштів на рахунки, обумовлення місця зустрічі, а також передачі коштів за роботу. Розмови щодо підробки документів, необхідності внесення тієї чи іншої інформації до актів, невиконання робіт, які б були зафіксовані даною стенограмою, - відсутні.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 19.03.2020 - оглянуто та досліджено інформацію, наявну у мобільному телефоні Huawei ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ2 НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 , яким користувався ОСОБА_12 , встановлено наявність на ньому наявності сеансів зв'язку з абонентами, номери телефонів яких вказані у протоколі; діалоги із користувачем « ОСОБА_297 » щодо перерухунку коштів, складання актів виконаних робіт, необхідність проведення звірки між бухгалтерами та розрахунки сум; діалоги з користувачем «Бухгалтер» з наявністю бухгалтерських документів щодо виконання робіт «Ліспром Захід Сервіс» у певних кварталах, з зазначенням кубатури, суми та лісництва, де роботи проводились.

У протоколах за результатами проведення НСРД від 30.04.2020 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведених в період з 04.02.2020 по 29.03.2020 щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 констатовано отримання фактичних даних, які згідно ч.1 ст.256 КПК України можуть бути використані як докази під час розслідування та зазначено про те, що матеріали знаходяться на оптичних дисках, відповідно, реєстр.№3/202 від 09.12.2019, №3/203 від 09.12.2019.

Однак такі диски безпосередньо в судовому засіданні не досліджувались, оскільки прокурором не приєднувались до матеріалів кримінального провадження, клопотання щодо їх безпосереднього дослідження у суді ні від кого з учасників не надходили, а тому, за відсутності стенограм, інших письмових даних, які відображали б суть здобутої інформації, суд позбавлений можливості проаналізувати докази, що були отримані під час їх проведення, на предмет належності та допустимості, а також того, що ними підтверджено винуватість обвинувачених у вчиненні будь-яких незаконних дій.

З протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій - аудіо- відео контролю особи від 04.02.2020 вбачається наявність стенограми розмови під час зустрічі, яка мала місце 29.01.2020 між ОСОБА_12 та ОСОБА_285 за АЗС «Журавлина», в тому числі, передачі коштів останньому та ОСОБА_298 із записками за листопад, з посиланням на Бережницьке та Поворське лісництва.

З протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій - аудіо- відео контролю особи від 21.02.2020 вбачається наявність стенограми розмови під час зустрічі, яка мала місце 14.02.2020 між ОСОБА_12 та ОСОБА_285 на АЗС «Журавлина», в тому передачі коштів останньому та ОСОБА_298 із записками, з посиланням на Черемошнянське, Бахівське та Поворське лісництва.

Рішення, на підставі яких вказані дії були проведені, доручення прокурора працівникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких наданий ухвалами слідчих суддів Волинського апеляційного суду, відкриті усім учасникам, в порядку ст.290 КПК України, наявні у матеріалах провадження та досліджені безпосередньо в судовому засіданні.

З досліджених в судовому засіданні протоколів та стенограм не вбачається наявності даних, які б підтверджували, що обвинувачені між собою організовувались, розподіляли ролі, обговорювали план та взагалі спілкувались щодо злочинної діяльності (хоча б в певних рисах, чи у завуальованій формі), а також того, що роботи ТОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» взагалі не виконувались, чи виконувались неналежно, а грошові кошти привласнювались або ж використовувались на інші потреби чи в інтересах третіх осіб.

При цьому, суд також звертає увагу на ту обставину, що судом безпосередньо досліджені лише протоколи, додатки до протоколів НСРД судом не досліджувались, оскільки прокурором під час судового розгляду не подавались, клопотання щодо їх безпосереднього дослідження заявлено не було, хоча судом, відповідно до ч.6 ст.22 КПК України, створено усі необхідні умови для реалізації таких процесуальних прав усім учасникам, в зв'язку з чим суд позбавлений можливості їх витребувати за власною ініціативою, дослідити та проаналізувати, оскільки не може перебирати на себе фукції, що не притаманні йому.

Окрім того, прокурором ОСОБА_299 працівникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області надано доручення від 15.01.2020 №21-2910-19 про допит свідка ОСОБА_33 , яким на підставі постанови прокурора виконувалось спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи у кримінальному провадженні №42019030000000102, а також на проведення огляду речей, документів, грошових коштів, отриманих згаданим свідком від учасників організованої групи за вчинення дій, відповідно до розробленого плану.

Згідно протоколу огляду речей від 04.01.2020, на виконання доручення прокурора №29-2910-19 від 28.12.2019, ст. о/у в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_300 проведено огляд грошових коштів (з зазначенням номіналу купюр, їх серій та номерів, встановленням загальної суми - 56 000 грн), добровільно наданих 04.01.2020 свідком ОСОБА_301 .

Таким чином, зазначена слідча дія була проведена до написання цього доручення, а тому фактично - без відповідного доручення та, як наслідок, не уповноваженою на те особою.

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Послідовність викладення в диспозиції правової норми наведених вище завдань дає підстави для висновку, що застосування належної юридичної процедури є не самоціллю, а важливою умовою досягнення результатів кримінального судочинства, визначених законодавцем як пріоритетні, - захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань, охорони прав і свобод людини, забезпечення оперативного й ефективного розкриття кримінальних правопорушень і справедливого судового розгляду.

Невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює доказове значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, не в будь-якому випадку, а лише в разі, якщо вона призвела до порушення прав людини і основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх надійність і достовірність.

Так, згідно ст.ст.87 ч.1, ч.2 п.1, ч.3 п.2, ст.89 КПК України - недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Суд зобов'язаний визнати недопустимими докази, що були отримані:

2) після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Так, згідно ст.223 КПК України - проводити слідчі (розшукові) дії має право слідчий та прокурор, а статтею 41 КПК визначено, що оперативні підрозділи органів безпеки здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора.

Зважаючи на ту обставину, що доручення прокурора, визначеного у межах даного кримінального провадження, на проведення слідчих дій щодо проведення огляду речей, документів, грошових коштів, наданих свідком ОСОБА_285 , на момент їх фактичного проведення - відсутнє (така дія проведена 04.01.2020, а доручення надано 15.01.2020), тому протоколу огляду речей від 04.01.2020 є недопустимим доказом, у зв'язку з його проведенням неуповноваженою особою, шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

В зв'язку з наведеним суд визнає недопустимими наступні докази, які були отримані як похідні, від доказів, отриманих з порушенням Закону: постанову про визнання речовими доказами від 11.01.2020.

З протоколу огляду від 30.01.2020 вбачається, що на виконання доручення прокурора №29-2910-19 від 15.01.2020, ст.о/у в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_300 проведено огляд грошових коштів, добровільно виданих 04.01.2020 свідком ОСОБА_285 (з зазначенням номіналу купюр, їх серій та номерів, встановленням загальної суми - 51 000 грн), тоді як постановою прокурора від 03.02.2020 про визнання речовими доказами, такими визнані грошові кошти, які видавались свідком ОСОБА_285 30.01.2020 працівникам оперативного підрозділу.

З наведеного слід зробити висновок, що фактично зазначені кошти були надані свідком та вилучені 04.01.2020 ст.о/у в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_300 , що підтверджено протоколом огляду речей, тобто без наявності відповідного доручення прокурора, яке фактично було надано лише 15.01.2020, а зазначені документи складались згодом, виходячи із дати його надання.

Доручення №29-2910-19 від 28.12.2019 у матеріалах кримінального провадження відсутнє, суду не подавалось, хоча на цьому наполягала сторона захисту, з метою встановлення відповідності отриманих доказів вимогам ст.85, 86 КПК України. Прокурором констатовано перед завершенням судового слідства про подання суду усіх письмових документів.

Відсутність такого доручення, підтверджується і протоколами надання доступу до матеріалів кримінального провадження (оскільки до протоколу приєднано список усіх доказів, що відкривалися учасникам кримінального провадження).

Таким чином, виходячи із зазначеного вище, протокол огляду від 30.01.2020 та постанову про визнання речовими доказами від 03.02.2020, слід визнати недопустимими, як докази, які були отримані як похідні, від доказів, отриманих з порушенням Закону.

Окрім того, під час судового розгляду встановлено наявність інших порушень, що суттєво вплинули на забезпечення дотримання фундаментальних прав особи під час здійснення досудового розслідування.

Згідно із ст. 7 КПК України кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України стадія притягнення до кримінальної відповідальності починається з повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, повідомлення про підозру є одним з визначальних етапів стадії досудового розслідування, що повинен обумовлюватися формуванням законної та обґрунтованої підозри, а також забезпеченням підозрюваній особі можливості захищатися усіма дозволеними законом засобами і способами.

Сама процедура здійснення повідомлення про підозру особи характеризується конкретними вимогами до сторони обвинувачення, що мають бути дотримані нею під час вчинення такої процесуальної дії.

Недотримання встановлених законом приписів повідомлення про підозру особи породжує негативні правові наслідки з точки зору дотримання принципів верховенства права та законності у кримінальному провадженні, які мають безпосередній результат, що повинен розглядатися як істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, недійсність процесуальної дії та ненабуття особою процесуального статусу підозрюваного.

Оскільки повідомлення про підозру є визначальним для розпочатку процедури зібрання доказів винуватості щодо конкретно визначеної підозрюваної особи, недійсність даної процесуальної дії має наслідком недопустимість таких доказів.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 11.12.2019 (справа №536/2475/14-к, провадження №13-34кс19) вказує, що до повідомлення про підозру особі законодавець виокремлює такі поняття: «складення», «вручення» та «здійснення».

За ч. 1 ст. 276 КПК повідомлення про підозру обов'язково «здійснюється» в порядку, передбаченому ст. 278 цього Кодексу. У частині 1 статей 277 та 278 КПК вживаються терміни «складення» та «вручення» письмового повідомлення про підозру.

Припис ч. 1 ст. 276 КПК визначає, що порядок «здійснення» повідомлення про підозру полягає у врученні останнього. Отже, «складення» повідомлення слід віднести до самостійної, але нерозривної складової його вручення.

Виходячи саме з такого принципу та підходу, суд приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК, підозрюваною є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 Кодексу:

-повідомлено про підозру;

-особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення;

-або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

При цьому, підозрюваною особа стає лише у разі здійснення щодо неї усіх передбачених Кодексом процедур з дотриманням встановленого порядку їх вчинення, що обумовлено вимогами ч. 1 ст. 8 та ч. 1 ст. 9 КПК.

З аналізу змісту статей 42, 277 КПК України випливає, що процесуального статусу підозрюваного (окрім випадку затримання), особа набуває не після складання тексту відповідного повідомлення, а лише після його належного вручення. Саме з цим моментом пов'язується набуття особою відповідних процесуальних прав після їх роз'яснення слідчим, прокурором.

У даному кримінальному провадженні встановлено наступні обставини.

Так, початок повноважень ОСОБА_10 як депутата Малолюбашанської сільської ради сьомого скликання підтверджується рішенням Малолюбашаської сільської ради Костопільського району Рівненської області від 12.01.2018 №1 «Про початок повноважень депутатів Малолюбашанської сільської ради» та посвідченням №1, виданим Малолюбашанською сільською радою Костопільського району Рівненської області від 12.01.2018

Таким чином, на момент складення та повідомлення про підозру від 07.08.2020 ОСОБА_10 , відповідно до вимог ст. 480 КПК України, є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Згідно доручення керівника регіональної прокуратури - прокурора Волинської області ОСОБА_70 від 07.08.2020, наданого в порядку ч.2 ст.481 КПК України, у кримінальному провадженні №42019030000000102 від 20.11.2019 письмове повідомлення про підозру від 07.08.2020 депутату Любашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області ОСОБА_10 , як особі щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, доручено здійснити прокурору відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_302 (останній був включений у групу прокурорів, згідно постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.08.2020).

Суд звертає увагу, що повідомлення про підозру від 07.08.2020 було складене відносно ОСОБА_10 , як депутата Любашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області, яка зареєстрована та проживає - АДРЕСА_3 , тобто депутату сільської ради, якої фактично не існує, а тому і не існує такої особи, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

З наявної у справі розписки вбачається, що така слідча дія 07.08.2020 року проводилась прокурором ОСОБА_303 у присутності понятих та захисників ОСОБА_10 - ОСОБА_17 , ОСОБА_304 , які фактично були допущені до такої слідчої дії, як вручення повідомлення про підозру (оскільки повідомлення про підозру стосувалось особливо тяжкого злочину, де участь захисника є обов'язковою, що підтверджено і тим фактом, що слідчим виносилась постанова про залучення захисника на дану слідчу дію з центру правової допомоги), , що засвідчено їх особистими підписами у розписці, доданій до матеріалів провадження. При цьому, як з доданої розписки, так і з дослідженого безпосередньо в судовому засіданні відеозапису її проведення вбачається, що таке повідомлення було здійснене та вручалось ОСОБА_10 07.08.2020 о 15.45 год. як депутату Любашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області, якою вона фактично не являлась як спеціальний суб'єкт, а тому і немогла його отримати.

З доданих квитанцій про поштове відправлення від 07.08.2020 вбачається, що повідомлення про підозру від 07.08.2020 було направлене ОСОБА_10 і поштовим зв'язком 07.08.2020 о 13.50 год., а також 10.08.2020 вих №21-2910-19 скеровано Малолюбашанській сільській раді Костопільського району Рівненської області, на виконання вимог ч.5 ст.12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема про те, що 07.08.2020 депутату Малолюбашанської сільської ради ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру, хоча повідомлення про підозру фактично було вручено депутату іншої сільської ради.

Відповідно до ст. 278 КПК письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Отже, повідомлення про підозру повинно бути вручено особисто або, у випадку неможливості такого вручення через невстановлення місцезнаходження особи, має бути вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений у ст. 135 КПК, для вручення повідомлень, виключно в день його складення. оби (ч. 2 ст. 135 КПК).

Таким чином, спрямування повідомлення про підозру на іншу адресу поштою або його спрямування електронною поштою чи факсимільним зв'язком, по телефону чи телеграмою не може вважатися належним врученням особі повідомлення про підозру.

Аналогічна позиція щодо особистого вручення повідомлення про підозру особі випливає з правозастосовчої практики Європейського суду з прав людини. Зокрема цей Суд визначив «кримінальне обвинувачення» як «офіційне доведення до відома особи компетентним органом твердження про те, що ця особа вчинила кримінальне діяння» (рішення у справі «Екле проти Німеччини» від 15.07.1982, параграф 73).

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про те, що повідомлення про підозру від 07.08.2020 не було вручене ОСОБА_10 , як особі щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, 07.08.2020, відповідно до вимог ст.277, 278, 480, 481 КПК України.

Про визнання такого факту свідчить і те, що 12.08.2020 керівником регіональної прокуратури - прокурором Волинської області ОСОБА_305 видане доручення у кримінальному провадженні №42019030000000102 про вручення письмового повідомлення про підозру вже від 12.08.2020, депутату Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області ОСОБА_10 , і таке доручено здійснити - начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_8 (тобто прокурору, що визначений постановою від 20.11.2019).

З акту про вручення повідомлення про підозру від 12.08.2020, складеного прокурором у присутності ст. о/у Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_306 , слідчого ГУНП у Волинській області ОСОБА_71 та захисника - адвоката ОСОБА_307 вбачається, що повідомлення про підозру від 12.08.2020 щодо ОСОБА_10 вручено дорослому члену її сім'ї - ОСОБА_308 , яка від написання розписки про його отримання - відмовилась, однак зобов'язалась забезпечити його зберігання до часу прибуття ОСОБА_10 додому.

Однак, суд вважає, що даний акт не є належним доказом факту відмови від підпису про отримання повідомлення про підозру, а проведення зазначеної слідчої дії відбулось з грубим порушенням вимог КПК України, з порушенням права на захист, з огляду на таке.

Свідок ОСОБА_309 , допитана в судовому засіданні за клопотанням сторони захисту щодо обставин вручення повідомлення про підозру, дала показання, що 12.08.2020 до місця їх проживання, що в АДРЕСА_3 приїхало троє чоловіків (жінки з ними не було), зайшли на подвір'я і, не представившись (не показавши жодного документу) запитали чи є ОСОБА_10 . Вона повідомила, що ОСОБА_10 на роботі та зателефонувала останній, однак та не відповіла. Ствердила, що бачила якісь папери, які вони тримали у руках, документів їй не вручали, не залишали, вона нічого не підписала та не зобов'язувалась щось передавати. Жодних документів на подвір'ї, у їх присутності, вони не складали, сіли в авто та поїхали (як сідали нікого іншого, окрім них, в тому числі жінки - не бачила)

Свідок ОСОБА_310 в судовому засіданні дав показання, що 12.08.2020 року приблизно о 19.00 год. в АДРЕСА_3 вийшов з хати (приблизно через 3-5 хвилин після того як невідомі зайшли на територію подвір'я) та побачив, трьох чоловіків, які йому не представившись, хотіли вручити якісь документи, однак він відмовився. При ньому документів ніяких вони не складали та не залишали, підписати нічого не пропонували. Жінки з ними не було.

Натомість свідки ОСОБА_108 , ОСОБА_8 , допитані за клопотанням сторони захисту, дали наступні показання.

Так, свідок ОСОБА_108 в судовому засіданні дав показання, що з серпня 2020 року працював начальником відділу у сфері господарської діяльності СУ ГУНП у Волинській області. 07.08.2020 ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 було вручено повідомлення про підозру, тому з даної дати вони набули статусу підозрюваних. 12.08.2020 родичам ОСОБА_10 (оскільки та була відсутня за місцем проживання), вручено змінене повідомлення про підозру, оскільки в назві сільської ради прокурором було виявлено описку. Вважає, що як перше повідомлення про підозру, так і друге - вручені з дотриманням вимог чинного КПК України. Окрім того, оскільки адвокати уникали проведення слідчих дій - отриманні повідомлення про підозру, тому вони з прокурором ОСОБА_8 , оперативним працівником та адвокатом ОСОБА_307 , яка була залучена для проведення окремої процесуальної дії (про що ним виносилась постанова) поїхали в м.Рівне для вручення повідомлення про підозру, близько обіду поїхали на роботу до ОСОБА_10 , однак її кабінет був зачинений (вказаного не фіксували, оскільки таке вимогами КПК України не передбачено). Вони зателефонували ОСОБА_10 , однак її телефон був поза зоною досяжності, чи телефонували захиснику Волошиній - не пригадує. Тоді вони прийняли рішення їхати в Костопільський РВ, щоб залучити працівника з метою вручення повідомлення про підозру по місцю проживання ОСОБА_10 (про що було складене відповідне доручення). По приїзду на місце - на подвір'я вийшло троє осіб: два чоловіка та жінка, тоді прокурор ОСОБА_8 з'ясував чи це є місцем проживання ОСОБА_10 та отримавши ствердну відповідь повідомив, що вони приїхали вручати їй підозру, оскільки тої на місці не було, то вони вголос зачитали підозру (оскільки родичі відмовлялись її отримувати), тому вони лишили її на лавці поблизу будинку. При вчиненні зазначених дій адвокат ОСОБА_307 стояла позаду, однак чи було це зафіксовано на відео - не знає. Понятих не залучали, протоколи не складали, оскільки це не передбачено вимогами КПК та такої потреби не вбачали.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні дав показання, що перше повідомлення про підозру від 07.08.2020 вручене ОСОБА_10 прокурором ОСОБА_311 , за участі захисника з центру безоплатної вторинної правової допомоги, понятих, а також захисника ОСОБА_312 12.08.2020 було вручено нове повідомлення про підозру, оскільки в повідомленні про підозру від 07.08.2020 була помилка в назві сільської ради. Зміна полягала у тому, що було вказано правильну назву органу, депутатом якої була ОСОБА_10 . Тому повідомлення про підозру обвинуваченій ОСОБА_10 було вручено двічі - 07.08. та 12.08.2020 (змінене повідомлення про підозру). Чи є діючим повідомлення про підозру від 07.08.2020 - не знає, оскільки це оціночне питання. 11.07.2020 слідчим винесено постанову про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії, оскільки 12.08.2020 було підготовлено змінене повідомлення про підозру, а ОСОБА_10 не залучила захисника. В першій половині дня він, слідчий ОСОБА_108 , захисник ОСОБА_307 поїхали в м.Рівне для проведення цієї процесуальної дії, оскільки повідомлення має бути вручене в день його складення. Чи оформляли такий виїзд офіційно - не пам'ятає. Близько 12-13.00 год. приїхали до офісу ОСОБА_313 (знаходиться біля Рівненського апеляційного суду) та повідомили останню, що будемо вручати повідомлення про підозру ОСОБА_10 . Адвокат ОСОБА_17 повідомила, що лише після обіду повідомить чи буде брати участь у цій слідчій дії, та згодом відповіла, що участі брати не буде. В подальшому вони поїхали в м.Костопіль, на роботу до ОСОБА_10 , на другому поверсі кабінет був зачинений, поруч 3-4 кабінети, де були працівники, вони повідомили, що остання була до обіду і її на роботі вже не буде. Слідчий телефонував їй, однак вона була поза зоною досяжності. Тому було прийнято рішення їхати до ОСОБА_10 додому. По дорозі вони заїхали в Костопільський РУП, де підготували доручення, щоб виділили працівника поліції, який допоможе знайти будинок, де проживає ОСОБА_10 , тому з відділку вже їхало 4 осіб. Доїхавши до будинку ОСОБА_10 він взяв повідомлення про підозру та всі пішли до подвір'я, де побачили жінку, якій він представився та запитав чи проживає там ОСОБА_10 . Остання дозволила зайти та зазначила, що є сестрою ОСОБА_10 , однак останньої не було дома, оскільки вони ніби-то поїхали в Карпати на кілька днів. Тоді він запропонував їй отримати повідомлення про підозру, вона зателефонувала до когось з адвокатів - їй порадили ніяких документів не брати (там ще був чоловік, який також не хотів отримувати документів). Він подав знак слідчому, щоб той зафіксував відмову в отриманні повідомлення про підозру на відеокамеру, що і було зроблено (відео це він не переглядав). Поняті при цьому не залучались, оскільки вимогами КПК України цього не передбачено. Після чого, він залишив повідомлення про підозру на лавці поблизу літньої кухні, на видному місці, вказане бачила сестра ОСОБА_10 та її чоловік. Від'їхавши, в автомобілі вони склали акт про те, що дорослі члени сім'ї відмовились від отримання повідомлення про підозру, про що підписались: він, слідчий ОСОБА_108 , захисник ОСОБА_307 і працівник Костопілького РУП. Захисника ОСОБА_307 залучали, оскільки в період з 07.08. по 12.08.2020 у справі не було документу про залучення ОСОБА_10 захисника (чи був договір, ордер в матеріалах справи - не пам'ятає). Ствердив, що що вручали підозру 07.08.2020 при ОСОБА_17 , тому що вона прибула разом з ОСОБА_10 , однак її до участі не було допущено.

Адвокат ОСОБА_307 , залучена у даному кримінальному провадженні на окрему процесуальну дію - вручення повідомлення про підозру ОСОБА_10 , викликана до суду в якості свідка за клопотанням сторони захисту, від дачі показань відмовилась, на підставі положень ч.2 п.2 ст.65 КПК України, мотивуючи свою позицію тим, що не може допитуватись у якості свідка щодо відомостей, які становлять адвокатську таємницю.

Суд також звертає увагу, що повідомлення про необхідність проведення процесуальної дії - вручення зміненої підозри чи повідомлення про підозру адвокатам, які фактично були допущені слідчим 07.08.2020 не надсилалось, натомість згідно постанови слідчого від 11.08.2020 було залучено адвоката на окрему процесуальну дію - вручення повідомлення про нову підозру. При цьому, слід зауважити, що на момент винесення даної постанови повідомлення про підозру ще складено не було, так як воно фактично складене та датоване 12.08.2020.

Посилання сторони обвинувачення на те, що адвоката ОСОБА_17 не було допущено 07.08.2020 до участі у справі, у зв'язку з чим і було залучено захисника ОСОБА_307 , про що свідчить додане до матеріалів справи повідомлення-відповідь про відмову ОСОБА_17 у заявленому клопотанні щодо зауважень на виписані повістки через помилку у зазначенні дати видачі свідоцтва не заслуговує на увагу, оскільки не зважаючи на відсутність інших ордерів, які б підтверджували повноваження захисника ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_17 під час досудового розслідування, остання з моменту повідомлення про підозру і до направлення обвинувального акту до суду (в тому числі - при відкритті матеріалів, врученні обвинувального акту, тощо, була фактично допущена, що засвідчено поданими нею клопотаннями, підписанні нею процесуальних документів у даному провадженні та участі у судових засіданнях щодо розгляду відповідних клопотань, а тому вона фактично представляла інтереси останньої та була допущена слідчим). Незважаючи на вказане, а також, що фактично захисник ОСОБА_307 була залучена лише на окрему процесуальну дію - вручення повідомлення про нову підозру (після чого, окрім випадку проведення допиту як підозрюваної відразу після вручення такого повідомлення, її повноваження фактично припиняються), слідчий продовжував надсилати повідомлення їй, як захиснику підозрюваної ОСОБА_10 (повідомлення про завершення досудового розслідування від 13.08.2020 та відкриття матеріалів з зазначеної дати для ознайомлення).

Так, забезпечення обвинуваченому права на захист згідно зі ст. 129 Конституції України є основною засадою судочинства, а відповідно до ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) віднесено до загальних засад кримінального провадження.

Стаття 59 Конституції України проголошує право кожного на правову допомогу та вільний вибір захисника своїх прав, а ст. 63 Конституції України закріплює право на захист підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного.

Також необхідною умовою реалізації права на захист є забезпечення основних його гарантій на усіх стадіях кримінального провадження, оскільки випадки, коли підозрюваному, обвинуваченому під час досудового розслідування не було призначено захисника за умови його обов'язкової участі, ставлять під сумнів питання належності та допустимості доказів, на яких ґрунтується обвинувальний акт прокурора. Правову позицію ЄСПЛ щодо початкового етапу забезпечення права на захист у кримінальному провадженні викладено, зокрема, в п. 63 рішення ЄСПЛ від 09 червня 2011 року у справі "Лучанінова проти України", де зазначено, що "для здійснення обвинуваченим свого права на захист йому зазвичай повинно бути забезпечено можливість отримати ефективну допомогу захисника із самого початку провадження" (п. 52 рішення ЄСПЛ від 27 листопада 2008 року у справі "Сальдуз проти Туреччини" та пункти 90 - 91 рішення ЄСПЛ від 12 червня 2008 року у справі "Яременко проти України"). За необхідності захисника мають призначати офіційно, однак основними причинами залучення захисників за призначенням мають бути відсутність коштів у підозрюваного (обвинуваченого) для оплати необхідної йому правової допомоги; необхідність замінити раніше залученого захисника у зв'язку із його хворобою; встановлення обставин, за яких участь захисника у кримінальному провадженні є обов'язковою.

Зважаючи на вищевикладене, суд вважає, що слідчим було допущено порушення права ОСОБА_10 на захист.

Окрім того, у випадку, коли місцезнаходження особи в Україні відомо стороні обвинувачення і немає підстав для оголошення останньої у розшук, повідомлення про її підозру не може вручатися у спосіб, передбачений для вручення повідомлень. Нез'явлення особи, що достеменно перебуває в Україні, за викликом слідчого для вручення повідомлення про підозру, навіть у випадку належного повідомлення про такий виклик, або відмова від отримання повідомлення про підозру особою чи уникнення від її вручення не може бути підставою для вручення підозри у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, оскільки Кодекс не передбачає такої процедури у даних випадках. У разі відмови від безпосереднього отримання повідомлення про підозру особою або залишення нею місця вчинення такої процесуальної дії прокурор/слідчий, відповідно до ч. 6 ст. 104 КПК повинен засвідчити факт відмови особи від посвідчення отримання повідомлення, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності чи відмови від підпису - понятих.

Судом встановлено, що повідомлення про підозру від 12.08.2020, у зв'язку з відсутністю ОСОБА_10 за місцем її проживання прокурор намагався вручити дорослим членам її сім'ї та особам, які з нею проживають, однак останні відмовились від її отримання. Факт такої відмови, у визначений КПК спосіб, прокурором не засвідчено (протокол та відеозапис -відсутні, поняті не залучались), як і не підтверджено того, що повідомлення про підозру було залишено на видному місці та хтось із присутніх по місцю проживання, зобов'язався його зберігати.

Акт, який доданий на підтвердження відмови від отримання повідомлення про підозру особами, що проживають разом з ОСОБА_10 , не є таким документом, відповідно до положень КПК України, на підставі та в межах якого повинні діяти слідчий та прокурор у кримінальному провадженні.

Окрім того, повідомлення про підозру від 12.08.2020 було скеровано поштовим зв'язком 13.08.2020 о 12.32, що підтверджено супровідним листом від 13.08.2020 №21-2910-19, квитанціями АТ «Укпошта» з описом від 13.08.2020 (дані щодо його отримання ОСОБА_10 суду не надано).

Однак, кримінальним процесуальним законодавством визначено, що якщо у день складення повідомлення про підозру не вручено належною процесуальною особою або належним чином не відправлене для вручення, відповідний слідчий, прокурор втрачає право на його вручення, а це повідомлення вже не може бути вручено особі. Тобто, законом визначений конкретний строк для чинності повноважень на вчинення процесуальної дії, сплив такого строку припиняє відповідні повноваження (позбавляє слідчого, прокурора права вчиняти процесуальні дії), а відповідно й втрачає чинність процесуальне рішення у вигляді письмового повідомлення про підозру, оскільки воно вже не може бути вручене особі.

Тому, вручення особі повідомлення про підозру наступного дня за днем його складення є недійсною процесуальною дією, виконаною (вчиненою) поза граничним строком, а отже, за відсутності права на її вчинення.

Такої позиції дотримується й Велика Палата Верховного Суду у постанові від 11.12.2019 у справі №536/2475/14-к (провадження №13-34кс19), де зазначено: «необхідно враховувати порядок вручення підозри, встановлений у статті 278 КПК України. Так, за частинами першою - третьою статті 278 КПК України письмове повідомлення про підозру повинно бути врученим у день його складення, а в разі, якщо особа затримана, то повідомлення про підозру вручається їй не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання...». Тому своєчасне невручення повідомлення про підозру самій особі належним слідчим чи прокурором (до 24 годин дня його складання, згідно з ч. 3 ст. 115 КПК) чи ненаправлення його належним чином за місцем проживання особи для вручення (до закінчення роботи поштових відділень у день складення повідомлення про підозру, згідно зі ст. 116 КПК України) має своїм наслідком невиконання обов'язку щодо вручення підозри особі слідчим, прокурором у встановлений проміжок часу та втрату права на його вручення, а також і втрату чинності самого повідомлення, оскільки воно вже не може бути вручене особі. Подальше вручення особі даного повідомлення є незаконною процесуальною дією, яка має наслідком її недійсність, що, відповідно до ст. 7 КПК України, не породжує жодних правових наслідків для особи.

Таким чином, суд приходить до переконання, що повідомлення про підозру ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №42019030000000102, у спосіб, визначений ст.ст. ст.277, 278, 480, 481 КПК України, вручено не було.

Одночасно, посилання сторони захисту на недопустимість усіх доказів, зібраних у кримінальному провадженні №42019030000000102, у зв'язку порушенням вимог ст.290 КПК України, не заслуговує на увагу, виходячи із наступного.

Так, з повідомлення про завершення досудового розслідування кримінального провадження №42019030000000102 вбачається, що прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_314 повідомив про завершення досудового розслідування зазначеного провадження 13.08.2020 №21-2910-19. При цьому, доступ до матеріалів досудового розслідування, згідно даного повідомлення було надано учасникам з 12.08.2020.

Доручення прокурора щодо повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, адресоване слідчому ОСОБА_315 , датоване теж 13.08.2020.

А тому зазначення дати початку ознайомлення - 12.08.2020, суд вважає суто технічною помилкою.

Згідно поданих стороною клопотань як органу досудового розслідування, так і суду вбачається, що відкриття матеріалів кримінального провадження та здійснення до них доступу відбувалось, на думку сторони захисту, із порушеннями вимог ст.290 КПК України, оскільки учасникам не було надано для ознайомлення усіх матеріалів провадження, що були у розпорядженні відповідної посадової особи, а, зокрема, 14.08.2020 надано матеріали лише 1 тому, тоді як інші - а це ще 24 томи, були відсутні та не були надані одночасно.

З протоколів надання доступу до матеріалів кримінального провадження №42019030000000102 вбачається, що захисники ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , підозрюваний ОСОБА_20 - ознайомились з усіма матеріалами зазначеного провадження 17.02.2021 у період з 11.00 до 17.00; захисник ОСОБА_16 та підозрюваний ОСОБА_12 - ознайомились з усіма матеріалами зазначеного провадження у період 27.01.2021 з 17.40 по 18.41, 24.02.2021 з 16.30 по 17.00; захисник ОСОБА_17 та підозрювана ОСОБА_10 (при цьому, ОСОБА_17 було додано копію того ж ордеру і слідчим вона була допущена не зважаючи на допущену помилку) - ознайомились з усіма матеріалами зазначеного провадження у період з 05.02.2021 з 13.30 по 17.03 год.

Таким чином, вимоги ст.290 КПК України слідчим фактично виконані у повному обсязі (протилежного суду не доведено), тому суд не вважає зазначені у клопотанні порушення такими, що призвели до істотного порушення прав та свобод особи та тягнуть за собою визнання усіх доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №42019030000000102 - недопустимими.

Не береться до уваги і посилання сторони захисту на недопустимість усіх зібраних під час досудового розслідування доказів, оскільки вони зібрані з порушенням вимог ст.216 КПК України, виходячи з наступного.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 30.08.2023 у справі № 633/195/17 вирішено питання, що містить виключну правову проблему та стосується концептуального підходу до критеріїв визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу».

Єдиним нормативно-правовим актом, який визначає орієнтовний перелік правоохоронних органів України, є Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», у якому передбачено, що правоохоронні органи - це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Тобто законодавець пов?язує правоохоронні органи зі здійсненням ними однієї з двох функцій: правозастосовної або правоохоронної.

Правозастосовні функції виконують будь-які органи державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі правоохоронні. Однак не всі органи, які застосовують норми права, належать до правоохоронних, оскільки це може мати наслідком зловживання процесуальними правами.

Сутність правоохоронної функції держави полягає в забезпеченні правопорядку, в охороні прав, свобод, законних інтересів громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від кримінальних та адміністративних правопорушень.

Правоохоронним може бути лише орган державної влади, якому згідно із законодавством надано повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, який приймає загальнообов?язкові рішення, забезпечуючи їх виконання, у тому числі примусовими засобами.

Критеріями віднесення органів державної влади до правоохоронних є також інституційно-функціональні ознаки, що визначають правовий статус такого органу у системі органів державної влади. На відміну від інших органів державної влади, які можуть також здійснювати правоохоронну функцію, для правоохоронних органів вона є основною.

При віднесенні певного органу державної влади до правоохоронного слід звернути увагу насамперед на те, як визначається відповідний орган у спеціальному нормативно-правовому акті, який регламентує його правовий статус, та на повноваження, які цей орган здійснює.

Правоохоронними органами слід вважати органи державної влади, визначені в законах України як правоохоронні чи такі, що здійснюють закріплену за ними на законодавчому рівні правоохоронну функцію.

Так, відповідно до Положення про державну лісову охорону, лісову охорону інших постійних лісокористувачів та власників лісів, ст.89 Лісового кодексу України, ст.242, 245 КУпАП працівниками правоохоронного органу є працівники Державної лісової охорони, а працівники військового лісгоспу не є працівниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, тобто не є працівниками правоохоронного органу.

Зважаючи на викладене, позиція сторони захисту щодо порушення вимог ст.216 КПК України при визначенні підслідності даного кримінального провадження, не грунтується на вимогах Закону.

Таким чином, надані стороною обвинувачення докази, детальну оцінку яким суд дав у даному судовому рішенні, не доводять поза розумним сумнівом наявності у діях ОСОБА_275 , ОСОБА_121 , ОСОБА_10 складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України. З показань обвинувачених та досліджених доказів, вбачається, що вони не мали наміру заволодіти будь-якими коштами, усі роботи та послуги, згідно укладених договорів, виконані у повному обсязі, про що склали та видали відповідні документи, які були прийняті та проведені по бухгалтерському та податковому обліках, при цьому, належне виконання виконаних робіт прийняв замовник, а заготовлену продукцію, внаслідок їх належного та повного виконання, - реалізовано.

Відповідно до ст. 370 КПК України вирок суду має бути законним і обґрунтованим тими доказами, які були досліджені під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Конституційний Суд України у рішенні від 26.02.2019 №1-р/2019 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 КК зауважив, що елементом принципу презумпції невинуватості є принцип in dubio pro reo, згідно з яким при оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості. Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов'язок доведення вини особи покладається на державу.

Відповідно до частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У п. 150 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява №42310), у п. 43 рішення ЄСПЛ від 14.02.2008 у справі «Кобець проти України» (заява №16437/04) зазначено, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення "поза розумним сумнівом" (див. вищенаведене рішення у справі "Авшар проти Туреччини" (Avsar v. Turkey, п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Розумний сумнів - це такий непереборний сумнів, який залишається у слідчого, прокурора, слідчого судді, суду щодо винуватості обвинуваченого чи підсудного після всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи. Наявність розумного сумніву щодо обґрунтованості обвинувачення не дозволяє будь-якій неупередженій людині, яка міркує з належним розумом і сумлінням, визнати обвинуваченого винним.

Дотримуючись засади змагальності та виконуючи свій професійний обов'язок, передбачений ст. 92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред'явлено обвинувачення.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів складу кримінального правопорушення, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об'єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб'єктивну сторону.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, що є предметом судового розгляду, крім того, що інкриміноване кримінальне правопорушення було вчинено і обвинувачений є винним у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Таким чином, суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме: верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, дослідивши та оцінивши докази, надані стороною обвинувачення, яка проти закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами не заперечувала, в їх сукупності, приймає рішення про виправдування, зокрема, обвинуваченого ОСОБА_11 за ст.191 ч.5 КК України, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад даного кримінального правопорушення та за ст.28 ч.3, 366 ч.1 КК України, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад даного кримінального правопорушення; обвинуваченого ОСОБА_12 за ст.191 ч.5 КК України, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад даного кримінального правопорушення та за ст.28 ч.3, 366 ч.1 КК України, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад даного кримінального правопорушення; обвинуваченої ОСОБА_10 за ст.191 ч.5 КК України, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченої є склад даного кримінального правопорушення та за ст.28 ч.3, 366 ч.1 КК України, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченої є склад даного кримінального правопорушення.

На підставі ч.3 ст.129 КПК України цивільний позов цивільного позивача ДП «Волинський військовий лісгосп» до обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 про відшкодування завданої матеріальної шкоди - залишити без розгляду, оскільки судом ухвалюється виправдувальний вирок.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 20.02.2020, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, - скасувати.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, повернути законним володільцям, залишити у матеріалах кримінального провадження, та, згідно ст.96-1, 96-2 КК України, конфіскувати в доход держави.

Застосовуючи положення ст.96-1, 96-2 КК України, щодо грошових коштів, вилучених органом досудового розслідування як у свідка ОСОБА_33 , так і під час огляду місця події 14.02.2020, суд виходив із того, що відповідна слідча дія проведена із констатованими судом порушеннями, що призвело до визнання отриманих доказів недопустимими, при цьому, походження та власника даних грошових коштів достеменно не встановлено, а тому вони підлягають спеціальній конфіскації на підставі п.3 ч.1 ст.96-2, у власність держави.

При цьому, судом не вирішується доля речового доказу - предмету, схожого на малокаліберну гвинтівку «Карабін ТОZ-8-01 без серійного номеру, що був вилучений під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 , що переданий на зберігання до кімнати зберігання зброї та боєприпасів (квитанція №6 від 02.04.2020)- оскільки матеріали досудового розслідування щодо незаконного придбання, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу виділено в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №4201900000000102.

Судові витрати, згідно ч.2 ст.122, ч.2 ст.124 КПК України, слід віднести на рахунок держави, оскільки судом ухвалюється виправдувальний вирок.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_11 визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ст.ст.191 ч.5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК Українита виправдати, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України.

ОСОБА_12 визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ст.ст.191 ч.5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК Українита виправдати, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України.

ОСОБА_10 визнати невинуватою у пред'явленому обвинуваченні за ст.ст.191 ч.5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК Українита виправдати, на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України.

Цивільний позов ДП «Волинський військовий лісгосп» до обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 про відшкодування завданої матеріальної шкоди - залишити без розгляду.

Речові докази:

-записник «Diary», мобільний телефон «IPhone SЕ», грошові кошти в сумі 2300 доларів США, 4000 Євро, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що передані, відповідно, до камери зберігання речових доказів ГУНП у Волинській області та ОСОБА_24 , повернути та залишити за належністю власнику - ОСОБА_24 ;

-блокнот та печатку ОСОБА_89 , мобільні телефони: марки «Huawei» імеі-1 НОМЕР_12 , імеі-2 НОМЕР_13 , «Samsung» імеі-1 НОМЕР_15 , імеі-2 НОМЕР_16 , «Nokia» імеі-1 НОМЕР_17 , імеі-2 НОМЕР_18 , вилучені під час проведення огляду АЗС Журавлина за адресою: с.Оконськ Маневицького району Волинської області, що передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ГУНП у Волинській області - повернути за належністю власникам, відповідно, ОСОБА_316 , ОСОБА_12 , ОСОБА_298 ;

-технічне завдання «Лісництво Костопільське» на квартал 72, виділ 14 на 1 арк, аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на 1 арк., три аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 3 арк., завірену копію статуту ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», затверджений протокол від 26.01.2015 на 13 арк., копію витягну №1517094500027 на 1 арк., виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» на 2 арк., копію дозволу №293.14.56 на 1 арк., копію штатного розпису ТОВ «Ліспром Захід сервіс» на 1 арк., нормативно технологічну карту витрат на заготівлю деревини на 5 арк., чорнові записи паперу формату А4 на 8 арк., чорнові записи на папері в клітинку на 2 арк., цифрові документи, що знаходяться в 4 цифрових папках, що знаходяться на флеш-носії TAR TAR Portugal, що були вилучені під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, копії документів, бланки документів та чорнові записи, що були вилучені під час проведення огляду АЗС Журавлина за адресою: с.Оконськ Маневицького району Волинської області - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, флеш-носій із скопійованими електронними даними фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», вилучені під час проведення обшуку ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за адресою: м.Костопіль, вул.8Березня, 6Е - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, що стосуються діяльності ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», вилучені під час проведення огляду ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» за адресою: м.Костопіль, вул.8Березня, 6Е - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, вилучені під час проведення обшуку ДП «Волинський військовий лісгосп» за адресою: м.Луцьк, вул.Героїв УПА, 5 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, вилучені під час проведення тимчасового доступу у приміщенні Костопільської РДА, за адресою: м.Костопіль, вул.Шевченка, 7 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, вилучені під час проведення тимчасового доступу у АТ «Таскомбанк», за адресою: м.Київ, вул.С.Петлюри, 30 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-документи, на яких наявні відтиски печаток ТОВ «Ліспром Захід Сервіс», вилучені у ТОВ «Ліспром Захід Сервіс» під час тимчасового доступу до речей і документів від 31.07.2020 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-оптичний диск з інформацією про вихідні та вхідні дзвінки абонентів мобільного зв'язку за номерами телефонів, які належали ОСОБА_77 , ОСОБА_76 , ОСОБА_29 , ОСОБА_78 , ОСОБА_82 , ОСОБА_81 , ОСОБА_79 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-грошові кошти в сумі 92 000 грн, вилучені 14.02.2020 на АЗС Журавлина у гр. ОСОБА_33 , що передані на зберігання АТ КБ «Приватбанк» (м.Луцьк, пр.Відродження, 1) - конфіскувати у власність держави, на підставі п.3 ч.1 ст.96-2 КК України;

-грошові кошти: 118 000 грн, 113 000, 149 000, що були вилучені 14.02.2020 на АЗС Журавлина у гр. ОСОБА_34 , що передані на зберігання АТ КБ «Приватбанк» (м.Луцьк, пр.Відродження, 1) - конфіскувати у власність держави, на підставі п.3 ч.1 ст.96-2 КК України;

-грошові кошти в сумі 56 000 (п'ятдесят шість тисяч) грн.: 245 купюр номіналом по 200 грн., 70 купюр номіналом по 100 грн., що передані до АТ КБ «Приватбанк» в м.Луцьку, пр.Відродження, 1 - конфіскувати у власність держави, на підставі п.3 ч.1 ст.96-2 КК України;

-грошові кошти в сумі 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) грн.: 42 купюри номіналом по 500 грн., 145 купюр номіналом по 200 грн., 10 купюр номіналом по 100 грн., що передані до АТ КБ «Приватбанк» в м.Луцьку, пр.Відродження, 1 - конфіскувати у власність держави, на підставі п.3 ч.1 ст.96-2 КК України.

Судові витрати за проведення судових експертиз у даному провадженні - віднести на рахунок держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1

Попередній документ

120022548

Наступний документ

120022550

Інформація про рішення:

№ рішення:	120022549
№ справи:	161/5003/21
Дата рішення:	26.06.2024
Дата публікації:	01.07.2024
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Луцький міськрайонний суд Волинської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	(19.08.2024)
Результат розгляду:	Змінено підсудність
Дата надходження:	12.08.2024

Розклад засідань:

Минулі засідання (85)

14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.02.2026 00:04	Луцький міськрайонний суд Волинської області
24.03.2021 12:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
30.03.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
14.04.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
23.04.2021 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
11.05.2021 14:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
31.05.2021 16:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
09.06.2021 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
15.06.2021 14:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
24.06.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
01.07.2021 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
16.08.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
06.09.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
13.09.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
29.09.2021 11:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
12.10.2021 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
19.10.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
18.11.2021 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
24.11.2021 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
02.12.2021 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
24.12.2021 14:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
28.12.2021 15:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
07.02.2022 14:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
21.02.2022 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
15.03.2022 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
29.08.2022 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
05.09.2022 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
16.09.2022 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
29.09.2022 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
15.11.2022 14:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
20.12.2022 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
10.01.2023 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
20.01.2023 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
22.02.2023 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
02.03.2023 14:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
10.03.2023 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
06.04.2023 14:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
11.04.2023 14:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
27.04.2023 10:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
04.05.2023 10:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
23.05.2023 10:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
30.05.2023 10:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
06.06.2023 10:15	Луцький міськрайонний суд Волинської області
22.06.2023 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
29.06.2023 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
16.08.2023 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
13.09.2023 15:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
20.09.2023 15:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
27.09.2023 15:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
16.10.2023 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
20.10.2023 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
13.11.2023 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
06.12.2023 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
22.12.2023 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
11.01.2024 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
26.01.2024 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
16.02.2024 10:30	Луцький міськрайонний суд Волинської області
04.03.2024 14:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
19.03.2024 13:45	Луцький міськрайонний суд Волинської області
04.04.2024 14:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
22.04.2024 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
09.05.2024 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
15.05.2024 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
29.05.2024 14:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
11.06.2024 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
24.06.2024 11:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
26.06.2024 10:00	Луцький міськрайонний суд Волинської області
11.02.2025 10:00	Рівненський апеляційний суд
31.03.2025 10:30	Рівненський апеляційний суд
05.05.2025 11:00	Рівненський апеляційний суд
09.06.2025 11:30	Рівненський апеляційний суд
16.06.2025 12:00	Рівненський апеляційний суд
23.06.2025 12:00	Рівненський апеляційний суд
21.07.2025 12:15	Рівненський апеляційний суд
13.10.2025 10:00	Рівненський апеляційний суд
22.12.2025 10:30	Рівненський апеляційний суд