Березівський районний суд Одеської області
26.06.2024
Справа № 494/1194/24
Провадження № 1-кс/494/386/24
26.06.2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
21.06.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
21.06.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 26.06.2024 року.
В обґрунтовування клопотання зазначили, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12024162260000380 від 15.06.2024 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , їй цього ж дня на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що невідома особа з її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 9,800 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_3 . 14.06.2024 року близько о 18.00 год. вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки пенсійна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , таємно викрали грошові кошти на загальну суму 3,840 грн., через UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , свідчення якої викладені в клопотанні. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 . З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні. На підставі викладеного слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 11.08.2024 року.
Слідчий та прокурор у судове засідання 26.06.2024 року не з'явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №12024162260000380, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через підрозділ, а саме Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_2 ).
Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об'єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через підрозділ, а саме Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_2 ).
Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через підрозділ, а саме Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_3 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024162260000380, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.
Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:
- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.
- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024162260000380 від 15.06.2024 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківських картках «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 13.06.2024 по 17.06.2024, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив'язані до банківських карток «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з управління банківською картою «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 13.06.2024 по 17.06.2024;
- відомості про рух коштів по картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 26.07.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1