1-кс/754/1863/24
Справа № 754/8979/24
Іменем України
25 червня 2024 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024105030000349 від 08.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024105030000349 від 08.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи, на думку дізнавача, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Вказані документи є банківською таємницею та мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в письмовій заяві просив клопотання розглядати за його відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності дізнавача.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369-372, 309 КПК України,-
постановив:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам - групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024105030000349 від 08.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володіннів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 до 23 год. 59 хв. 08.04.2024, а саме:
-документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем, документи, що доводять факт ознайомлення клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу клієнта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформація про фінансові номери);
-руху грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача. Призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб-прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб-повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);
-фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкоматі під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта;
-ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської кратки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, ІМЕІ.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1