Справа № 761/3488/24
Провадження № 1-кс/761/2864/2024
05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105100000028 від 07.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105100000028 від 07.01.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024105100000028 від 07.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 близько 13 год. 07 хв., не встановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, під приводом продажу товару на сайті «ОІХ» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2970 гривень, які остання перерахувала з власної банківської карти ( номер не відомий) на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , може міститись інформація по проведеним транзакціям, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що в свою чергу надасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального проступку та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи на той факт, що інформація, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, дізнавач звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме отримати у друкованому та електронному вигляді всю інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , а саме про рух коштів, користувача, транзакції, які відбулись з початку січня 2024 року, інформацію по ІР-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищезазначеного рахунку надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: