Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5925/24
24 червня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102070000169, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування проводиться за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою з невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час постачання продукції, а саме високовольтних електронагрівачів російського виробництва під виглядом товару українського виробництва.
Так, 17.11.2022 філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук.
Тендерною документацією, визначено, що на підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання переможець повинен надати документ, що підтверджує якість та походження продукції, а на продукцію, яка виготовлена та походить з території російської федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації».
За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення уповноваженої особи №9-1-01/12-22) з наміром постачати продукцію українського виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ціновою пропозицією - 5,256 млн грн., та 16.12.2022 укладено відповідний договір ПК/МТ3/22536/Ю.
Також встановлено, що на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару №пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.03.2023 здійснено постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) у кількості 289 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також здійснено постачання у кількості 119 шт на адресу Пасажирське вагонне депо Львів філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару №пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.01.2023 здійснено постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) у кількості 300 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначений ОСОБА_5 , який зокрема приймав участь у підготовці необхідних документальних матеріалів для реалізації протиправної схеми постачання товарів російського виробництва під виглядом товарів українського виробництва (листування з виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підготовка необхідної документації для прийняття участі у тендерних процедурах та подальшої реалізації договірних умов; ведення бухгалтерського обліку, відкриття банківських рахунків, переведення в готівку коштів, тощо).
Отже, в ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до протиправного механізму привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час постачання продукції, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, щодо відповідності підпису ОСОБА_5 в документах за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук.
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, а саме: договору ПК/МТ3/22536/Ю від16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатку до договору - специфікації №1, рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі поставленої продукції, у кількості 119 шт на адресу Пасажирське вагонне депо Львів філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Зважаючи на викладене, вилучення оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, результати якої мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів у даному кримінальному проваджені.
До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник Львівського пасажирського депо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні посадових осіб виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021102070000169 від 02.08.2021, на тимчасовий доступ до оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, а саме: договору ПК/МТ3/22536/Ю від16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатку до договору - специфікації №1, рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі поставленої продукції, у кількості 119 шт на адресу Пасажирське вагонне депо Львів філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та інших документів, які мають відношення до виконання договору, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14