Справа №465/5180/24
Провадження1-кс/465/1126/24
про тимчасовий доступ
24.06.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000348 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000348 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 року по дату виконання ухвали;
історію авторизації по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 року по дату виконання ухвали;
Acquirer id по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з17.06.2024 року по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.06.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 17.06.2024 року невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, користуючись номером телефону НОМЕР_4 , під приводом здачі житла в оренду, через інтернет сайт оголошень ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно переказала з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_2 .
В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила наступне, що 17.06.2024 року близько 12:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про оренду квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Переглянувши оголошення, вона з своїм хлопцем вирішила зв'язатись з власницею цієї квартири у месенджері «Вайбер», за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні. Після тривалого листування вони усно дохмовились, про оренду її квартири, також узгодили ціну оренди в сумі 8 000 гривень. Після чого власниця написала, що на квартиру є багато бажаючих, і вона порадиться з чоловіком. Протягом години вона відписала, та вказала, що ОСОБА_4 разом з своїм хлопцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть заселятись, але потрібно кинути завдаток й вона всім бажаючим орендувати квартиру напише, що квартира вже заброньована. А також додала, що для їхньої безпеки скине свій паспорт. Протягом листування вони домовились, що потерпіла переведе 2 000 грн. завдатку. Після чого власниця квартири надіслала їй номер банківської карти « НОМЕР_2 » та вказала ім'я ОСОБА_6 . Оплативши це потерпіла скинула знімок екрана про виконану транзакцію переказу грошових коштів, й вони домовились про зустріч 19.06.2024 року о 14:00 год. за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_4 19.06.2024 року разом з своїм хлопцем ОСОБА_7 прийшли за вищевказаною адресою, але жінки з якою вони домовились там не було. Потерпіла почала писати їй, але вона не відписувала й не читає її повідомлень, на дзвінки також не відповідає.
В ході аналізу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2000 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 17.06.2024 о 17:05:56 год
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні у провадженні сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000348 від 20.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 17.06.2024 року невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, користуючись номером телефону НОМЕР_4 , під приводом здачі житла в оренду, через інтернет сайт оголошень ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно переказала з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000348 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.
надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 року по дату виконання ухвали;
історію авторизації по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 року по дату виконання ухвали;
Acquirer id по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з17.06.2024 року по дату виконання ухвали.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській 'ласті лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали два місяці.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1