іменем України
Справа № 126/848/24
Провадження № 1-кс/126/790/2024
"24" червня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000202 від 07.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000202 від 07.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 06.04.2024 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 ", про те що 06.04.2024 о 18 год 27 хв невідома особа невстановленим шляхом здійснила переказ грошових коштів у сумі 8893 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 вказала, що 05.04.2024 та 06.04.2024 до неї на мобільний телефон надходили дзвінки із невідомих їй номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , однак про що вона говорила не пам'ятає.
07.04.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала показання про те, що у період з 15.03.2024 по 28.03.2024 вона працювала на фірмі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” в м. Ладижин Вінницької області, у зв'язку із чим отримала заробітну плату в сумі 8921 грн, які надійшли на її картковий рахунок “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_2 двома платежами (4490 грн надійшли 05.04.2024 та 3931 грн надійшли 06.04.2024).
06.04.2024 ОСОБА_4 перебувала за місцем проживання та о 18:27 на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в якому було вказано, що з її карткового рахунку грошові кошти в сумі 8800 грн були перераховані на рахунок іншого банку та 93 грн списались за комісією. 07.04.2024 ОСОБА_4 прибула до м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, де з працівниками поліції на телефоні виявила історію телефонних дзвінків. У вказаній історії відображались невідомі номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з котрими відбувалось з'єднання 05.04.2024 о 11:24 та 06.04.2024 о 19:40. Про що саме розмовляла та хто телефонував ОСОБА_4 не пам'ятає.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду у Вінницькій області, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу вказаної інформації стало відомо, що грошові кошти в сумі 8800 грн, належні ОСОБА_4 , були перераховані на рахунок НОМЕР_8 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000202 від 07.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: по картці банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.04.2023 по 24.06.2024.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1