Справа № 638/5921/24
Провадження № 1-кс/638/2032/24
19 червня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024221200000256 від 28 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024221200000256 від 28 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024221200000256 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2024 року до ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 23.01.2024 року близько 19:50 год. він втратив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , на виході з переходу метро станції " ОСОБА_7 ", після чого, невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку заявника на суму 628 гривень, чим спричинила останньому матеріальні збитки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив наступне, що 23 січня 2024 року близько 19:50 год. він повертався додому, і зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , щоб купити продукти, після чого попрямував до свого місця мешкання. Прийшовши додому, близько 20:45 він побачив повідомлення на своєму мобільному телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його банківської картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (на момент допиту картка заблокована) проводяться транзакції на оплату товарів в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він почав перевіряти кишені своєї куртки, яку мав на собі на вулиці, коли повертався додому і виявив відсутність фізичної вищевказаної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він перерахував залишок коштів з банківської картки, яку не виявив, на накопичувальний депозит, після чого звернувся до служби підтримки банку для її блокування. Всього відбулося 5 транзакцій на загальну суму 628 гривень. На фізичній картці був встановлений чіп «NFC», але при оплаті карткою таким чином банк запитує PIN код лише на суми вище 500 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку - НОМЕР_2 за період з 23.01.2024 року та по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024221200000256 від 28 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26 січня 2024 року до ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 23.01.2024 року близько 19:50 год. він втратив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , на виході з переходу метро станції " ОСОБА_7 ", після чого, невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку заявника на суму 628 гривень, чим спричинила останньому матеріальні збитки.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05 лютого 2024 року вбачається, що 23 січня 2024 року близько 19:50 год. він повертався додому, і зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , щоб купити продукти, після чого попрямував до свого місця мешкання. Прийшовши додому, близько 20:45 він побачив повідомлення на своєму мобільному телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його банківської картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (на момент допиту картка заблокована) проводяться транзакції на оплату товарів в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він почав перевіряти кишені своєї куртки, яку мав на собі на вулиці, коли повертався додому і виявив відсутність фізичної вищевказаної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він перерахував залишок коштів з банківської картки, яку не виявив, на накопичувальний депозит, після чого звернувся до служби підтримки банку для її блокування. Всього відбулося 5 транзакцій на загальну суму 628 гривень. На фізичній картці був встановлений чіп «NFC», але при оплаті карткою таким чином банк запитує PIN код лише на суми вище 500 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024221200000256 від 28 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23 січня 2024 року та до 19 червня 2024 року;
інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23 січня 2024 року та до 19 червня 2024 року із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку - НОМЕР_2 за період з 23 січня 2024 року та до 19 червня 2024 року;
інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23 січня 2024 року та до 19 червня 2024 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1