Справа № 456/1190/24
Провадження № 1-кс/456/689/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
19 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номер картки № НОМЕР_1 , за період з 15.02.2024 по 18.02.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141130000218 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 у ВП № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 8 884 грн. та із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 3 164,50 грн., які були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 12 048,50 грн. В допиті потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні знаходиться банківські картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на балансі якої були грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на якій перебували грошові кошти в сумі 4 тисячі гривень. Для контролю стану своїх рахунків вона була зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 17.02.2024 о 14:25 годин на її мобільний телефон у чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прийшло смс повідомлення про те, що на картці № НОМЕР_2 їй змінено кредитний ліміт на суму 8 884 гривні, однак її поточний кредитний ліміт був на суму 5 000,00 гривень, після чого вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб переглянути стан карткового рахунку, однак побачила, що із її картки були здійсненні перекази на вищевказану суму на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 із зазначенням прізвища ОСОБА_6 . Після того вона перевірила стан картки № НОМЕР_4 , на якій були грошові кошти в сумі 4 000,00 гривень, однак даних грошей на карточці не було, вони були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Доповнила, що вона особисто нікому свої грошові кошти не переказувала, лише того дня поповнила мамі мобільний телефон на суму 58 гривень. В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міськрайонного суду вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аналізом отриманої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації, встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12024141130000218).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000218 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номер картки № НОМЕР_1 , за період з 15.02.2024 по 18.02.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для Ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1