1-кп/134/32/2024
Справа № 134/36/24
18 червня 2024 року селище Крижопіль Вінницької області
Крижопільський районний суд Вінницької області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні залу суду в смт. Крижопіль, Вінницької області кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023020000000790 від 16.10.2023 року, по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Грузії, уродженця м. Тбілісі, Грузія та жителя АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
Згідно до п. 1 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 строком на ЗО діб дію якого в подальшому продовжено до 14.02.2024 включно.
Перелік умов та підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також на перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (надалі Правила) та Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» (надалі Закон).
Зокрема, згідно ст. З вищевказаного Закону перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.
Крім того, згідно Правил, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком 18-60 років, зокрема здобувачів вищої освіти, які навчаються за денною формою або дуальною формами здобуття освіти в Україні не дозволяється.
Таким чином, станом на жовтень 2023 року право на виїзд з України, а також перетин державного кордону, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено, а в порушення порядку визначеного Законом заборонено.
Водночас, у порушення вищезазначених норм законодавства України ОСОБА_4 учинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
ОСОБА_4 , будучи громадянином іншої держави, перебуваючи на території України, володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану та наявність встановленої процедури його перетину, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.
Так, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_4 будучи знайомим з ОСОБА_6 , якій проживає у прикордонній зоні, зателефонував йому та запропонував переправляти осіб чоловічої статі через державний кордон України на територію Республіки Молдова за грошову винагороду.
У подальшому, 13.10.2023 ОСОБА_4 повторно зателефонував ОСОБА_6 та запропонував останньому в період з 16.10.2023 по 17.10.2023 переправити через державний кордон України на територію Республіки Молдова ОСОБА_7 , який є особою призовного віку поза пунктом пропуску через державний кордон.
Вважаючи пропозицію ОСОБА_4 щодо переправлення осіб призовного віку через державний кордон України кримінально-протиправною, 16.10.2023 у денний час ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із письмовою заявою про учинення кримінального правопорушення, був залучений до конфіденційного співробітництва та в подальшому діяв під їх контролем під час спеціального слідчого експерименту.
В подальшому ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за 1400 доларів СІЛА, 17.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 познайомив його з ОСОБА_6 , який мав виконувати роль провідника, довести ОСОБА_7 до кордону з Республікою Молдова в обхід спостережних постів Державної прикордонної служби України, перевести через кордон та надати інформацію яка б полегшувала незаконний перетин, шляхом надання порад, визначив суму незаконної винагороди ОСОБА_6 та запропонував йому в подальшому переводити і інших осіб, які бажають у незаконний спосіб залишити територію України.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 організував та сприяв в незаконному перетині кордону ОСОБА_7 .
Надалі, 17.10.2023 о 21:46 год у домоволодінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 частину незаконної винагороди за організацію перетину державного кордону в розмірі 500 доларів США, з яких 400 передав ОСОБА_6 за те, що останній проведе ОСОБА_7 до державного кордону України в обхід спостережних постів Державної прикордонної служби України, переведе через державний кордон та сприятиме йому в його незаконному перетині шляхом надання порад.
Отримавши вищевказані грошові кошти 17.10.2023 приблизно о 22:20 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пішки направилися в сторону державного кордону України з Республікою Молдова де були зупинені працівниками правоохоронних органів, а ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Таким чином ОСОБА_4 вжив усі необхідні дії, які вважав необхідними для організації незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова, однак був затриманий працівниками правоохоронних органів, які перешкодили ОСОБА_7 перетнути державний кордон.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України визнав частково, дав показання, що в Україні проживає приблизно 15 років. Останній час проживав в АДРЕСА_1 поблизу м. Балти. Проживав там зі своєю матір'ю та сином, займався ремонтом взуття. Влітку 2023 року перебував в с. Вільшанка, приїхав туди до дівчини, та познайомився з ОСОБА_6 , обмінявся з ним телефонами. ОСОБА_7 є племінником його знайомої ОСОБА_9 , з ним познайомився в жовтні 2023 року. ОСОБА_9 сказала, що в них є 1400 доларів щоб переправити ОСОБА_7 , сказав їй, що має знайомого, який може вирішити. Передзвонив до ОСОБА_6 і він сказав, що за 400 доларів допоможе переправити за кордон. Приїхав з ОСОБА_7 електричкою до Крижополя , взяли таксі за 800 гривень і поїхали до с. Вільшанка, де заночували у ОСОБА_12 . Вдень 17.10.2023 року зустрілись з ОСОБА_6 , він попросив 100 доларів для вирішення питань, але так як він був випивший, то нічого йому не дали, а ОСОБА_6 розізлився та пішов до додому. Ввечері передзвонив ОСОБА_6 і запропонував прийти до нього, на що погодилися. ОСОБА_7 віддав ОСОБА_6 400 доларів і він попросив ще 50 доларів, але так як у ОСОБА_7 не було 50 доларів, то він дав 100 доларів, які мав розміняти і в подальшому на картку ОСОБА_6 скинути 2000 гривень. Далі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пішли пішки в бік кордону, а сам пішов до ОСОБА_12 , де його і затримав працівник поліції. ОСОБА_6 казав щоб ще знайшов осіб для переправлення через кордон. Мети збагачення у нього не було.
Свідок ОСОБА_13 дав показання, що приблизно в жовтні 2023 року через свою тітку ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_4 . Це було в м. Одеса на взуттєвій фабриці, де працює тітка. Тітка сказала, що за допомогою ОСОБА_4 можна залишити територію України. Через деякий час зустрівся на залізничному вокзалі в м. Одеса з ОСОБА_4 . Перед цим тітка озвучила, що це буде коштувати 1400 доларів США. Електричкою вдвох з ОСОБА_4 приїхали в смт Крижопіль, сіли на таксі і поїхали в село для того щоб в потрібний час перейти кордон. Приїхали до будинку подруги ОСОБА_4 , переночували одну ніч, перечекали день, на наступну ніч зустрілись з знайомим ОСОБА_4 400 доларів віддав знайомому ОСОБА_4 , а 100 доларів забрав ОСОБА_4 . Це була передоплата за перехід кордону, а решту 900 доларів мав передати ОСОБА_4 після успішного переходу кордону. Вийшли зі знайомим ОСОБА_4 ОСОБА_6 в одну сторону, а ОСОБА_4 пішов в іншу сторону. Сів з ОСОБА_6 в його машину, а через деякий час їх зупинили прикордонники та наряд поліції. Суму, яку необхідно заплатити ОСОБА_4 повідомив через тітку. ОСОБА_4 розказував, що в нього є досвід переходу через кордон. Коли ОСОБА_4 розмовляв з ОСОБА_6 зрозумів, що вони планували організувати постійну схему для незаконного перетину кордону. Деталі з походом кордону з ОСОБА_4 не обговорювали. 900 доларів мали поділити між собою ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , їх мала передати мати через тітку ОСОБА_4 . Залишилось з собою ще 300 євро і 200 доларів. Дорогу від Одеси до села оплачував він. Таксі коштувало 800 гривень, квитки по 70 гривень роздільно.
Свідок ОСОБА_12 дала показання, що проживає в с. Вільшанка. З ОСОБА_4 познайомилась в 2022 році, спілкувалась з ним по телефону 1-2 рази на день, між ними склались міцні дружні відносини. В вересні 2023 року ОСОБА_4 приїхав до неї в с. Вільшанку. Представила ОСОБА_16 дітям і бабці як чоловіка. Він пробув 3-4 дні і поїхав. В жовтні ОСОБА_4 зателефонував, що їде до неї. Приїхав він з ОСОБА_13 і представив його як друга. При ній вони не спілкувались. Пробули в неї ніч та день, а на наступну ніч пішли, їй не відомо куди. ОСОБА_4 бачила згодом в поліції, після з ним не спілкувалась. Поліції повідомила, що ОСОБА_4 переправляв людей через кордон. З ОСОБА_17 не спілкувалась і з того часу його не бачила. ОСОБА_6 знає як односельця. ОСОБА_4 їй говорив, що займається взуттям.
Свідок ОСОБА_6 дав показання, що проживає в с. Вільшанка з народження. До кордону з ПМР близько 10 км. В ПМР проживають родичі. З ОСОБА_4 познайомився в кінці 2022 року по телефону. Він подзвонив першим з проханням перенаправити людину через кордон. ОСОБА_4 приїздив в с. Вільшанка приблизно в 2022 до подруги ОСОБА_12. Пили пиво і ОСОБА_4 запитав чи є можливість перейти через кордон. Відповів, що така можливість існує. 13.10.2023 року ОСОБА_4 зателефонував і сказав, що 16.10.2023 по 17.10 2023 від приїде з ОСОБА_7 , щоб переправити останнього за кордон, сказав йому, щоб вони приїздили. При цьому працівники СБУ говорили також, що вони приїдуть. Не пам'ятає якого дня до нього додому ввечері прийшли ОСОБА_4 . ОСОБА_7 та ОСОБА_12 для того щоб перейти кордон. Сказав їм, що перехід буде наступного дня. На слідуючий вечір прийшов ОСОБА_7 з ОСОБА_4 ОСОБА_7 дав 400 доларів, а ОСОБА_4 100 доларів. ОСОБА_4 пішов до ОСОБА_12 , а з ОСОБА_7 пішов до автомобіля в якому був співробітник СБУ. Сіли в машину, яка привезла їх до опергрупи. ОСОБА_4 мав ще віддати 100 доларів, скільки ОСОБА_7 мав віддати ОСОБА_4 не відомо. 400 доларів при понятих віддав працівникам правоохоронних органів. До жовтня 2023 року з ОСОБА_4 зустрічався два рази, він зацікавився як перейти кордон, ОСОБА_4 казав, що ще буде поставляти людей для пере направлення через кордон.
Вина обвинуваченого ОСОБА_4 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується також письмовими доказами, а саме:
- повідомленням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 про вчинення кримінального правопорушення від 16.10.2023 року № 53/я/136-314 (Т.1 а.с. 112);
- заявою ОСОБА_6 від 16.10.2023 року, в якій ОСОБА_6 повідомив, що на його мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_4 і запитав чи зможе перевести особу в якої відсутні документи через кордон України. За вказані послуги пообіцяв заплатити 1000 доларів США, крім того ОСОБА_4 повідомив в розмові, що якщо вдасться перевести і нікого не затримають, то він планує і надалі користуватись цими послугами, так як знає, що місцевий і володіє інформацією про «стежки», якими безперешкодно потрапити на територію ПМР.( Т.1 а.с. 113);
- письмовими поясненнями ОСОБА_6 , в яких ОСОБА_6 , вказав, що познайомився з ОСОБА_4 , який приїжджав в с. Вільшанка і неодноразово проводили спільні застілля. До нього зателефонував ОСОБА_4 і запропонував заробити., зокрема останній повідомив, що потрібно перевести через кордон іноземця , за вказані послуги він пообіцяв 1000 доларів США. Також, ОСОБА_4 сказав, що 16.10.2023 року він разом з останнім приїде на залізничну станцію «Крижопіль», а звідти до с. Вільшанки, Тульчинського району.В розмові з ОСОБА_4 , він повідомив, якщо все складеться по плану і нікого не затримають, то будуть інші клієнти і можна буде непогано заробляти. (Т.1 а.с. 114);
- заявою ОСОБА_6 на залучення до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, в якій він вказав, що надає добровільну згоду на залучення його до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні № 12023020000000790 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій із метою викриття кримінально-протиправної діяльності фізичних осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення (Т.1 а.с. 115);
- постановою старшого у групі прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_21 від 17.10.2023 року про проведення контролю за вчиненням злочину у кримінальному провадженні № 12023020000000790 від 16.10.2023 у формі спеціального слідчого експерименту, а саме створити під контролем працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідні умови в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів на даний час неідентифікованої особи на ім'я ОСОБА_4 щодо організації керівництва, сприяння незаконному переправленню особи на ім'я ОСОБА_22 через державний кордон України, спостереження за їх поведінкою та прийняттям рішень у строк протягом 2 місяців з моменту винесення постанови. (Т.1 а.с. 116-117);
- дорученням слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області про проведення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Т.1 а.с. 118);
- клопотанням слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 до Вінницького апеляційного суду від 16.10.2023 року про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем з абонентського номеру яким він користується; візуального спостереження за особою, для тримання відомостей про неї та її поведінку, контакти, зустрічі або тих з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтролю особи, з використанням технічних засобів фіксації розмов, або інших звуків, рухів, дій, цієї особи, пов'язаних з її діяльністю або місцем перебування; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного терміналу з абонентського номеру яким він користується, обстеження публічно недоступного місця, а саме домогосподарства, яким користується ОСОБА_6 , шляхом таємного проникнення в нього, в тому числі з використанням технічних засобів, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей та документів, що мають значення для їх досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину, встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю особи. (Т.1 а.с. 119-121);
- ухвалою Вінницького апеляційного суду від 16.10.2023 року, відповідно до якої надано дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, терміном на 2 (два) місяці, щодо ОСОБА_6 шляхом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем з абонентського номеру яким він користується; візуального спостереження за особою, для тримання відомостей про неї та її поведінку, контакти, зустрічі або тих з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтролю особи, з використанням технічних засобів фіксації розмов, або інших звуків, рухів, дій, цієї особи, пов'язаних з її діяльністю або місцем перебування; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного терміналу з абонентського номеру яким він користується, обстеження публічно недоступного місця, а саме домогосподарства, яким користується ОСОБА_6 , шляхом таємного проникнення в нього, в тому числі з використанням технічних засобів, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей та документів, що мають значення для їх досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину, встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю особи. (Т.1 а.с. 122-123);
- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) заходів (аудіо-, відео контролю особи) у кримінальному провадженні № 12023020000000790 від 17.10.2023, оглянутого та прослуханого в судовому засіданні, відповідно до якого старшим оперуповноваженим Тульчинського РВ ІНФОРМАЦІЯ_5 майором ОСОБА_25 , на підставі доручення слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 № 3175т/24-2023 від 16.10.2023 та ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду №О-3155 т від 16.10.2023 проведено негласну слідчу (розшукову) дію шляхом аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Т.1 а.с. 124-129).
- протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину особою у кримінальному провадженні № 12023020000000790 від 16.10.2023, оглянутого та прослуханого в судовому засіданні, відповідно до якого старшим оперуповноваженим Тульчинського РВ ІНФОРМАЦІЯ_5 майором ОСОБА_25 , на підставі доручення № 09/2-2304т від 17.10.2023 та постанови про проведення контролю за вчиненням злочину № 09/2-2303 т від 17.10.2023 старшого групи прокурорів заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_21 . Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 17.10.2023 близько 211 год. 10 хв. ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що супроводжує до нього ОСОБА_7 , якого необхідно перевести через державний кордон України. В ході розмови домовились зустрітись на перехресті вулиць Трублаїні та Пирогова в с. Вільшанка Тульчинського району Вінницької області. Зустрівшись з останніми близько 21 год. 15 хв., вони попрямували в напрямку місця проживання ОСОБА_6 та близько 21 год. 25 хв. прийшли до будинку під АДРЕСА_1 вказаного населеного пункту, зайшли до однієї з кімнат помешкання та обговорювали деталі пере направлення ОСОБА_7 через державний кордон України, умов розрахунку та суми коштів, які необхідно сплатити ОСОБА_6 за те, що останній проведе ОСОБА_7 через державний кордон України та остаточно узгодили розмір коштів. Крім того, на прохання ОСОБА_4 ОСОБА_6 проінструктував ОСОБА_7 щодо деталей безпечного перетину кордону України та подальші його дії на території Республіки Молдова. Близько 21 год. 46 хв. ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 витягнув конверт в якому були грошові кошти в сумі 500 доларів США, відрахував 400 доларів США та поклав їх на стіл, після чого ОСОБА_6 , взявши вказані кошти перерахував їх та помістив собі в кишеню, а 100 доларів США ОСОБА_7 поклав в конверт і передав ОСОБА_4 . В подальшому, близько 22 год. 12 хв. всі троє залишили помешкання і дійшовши до перехрестя вулиць Трублаїні та Пирогова пішли у різних напрямках. При цьому ОСОБА_4 пішов по вулиці Пирогова, де близько 22 год. 21 хв. був затриманий співробітниками ГУНП у Вінницькій області та ІНФОРМАЦІЯ_5. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжили рухатись по вулиці Трублаїні в напрямку виїзду з с. Вільшанка в сторону державного кордону України з Республікою Молдова і близько 22 год. 28 хв. були затримані співробітниками ГУНП у Вінницькій області та ІНФОРМАЦІЯ_5. (Т.1 а.с. 148-149).
- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) заходів (аудіо-, відео контролю особи) у кримінальному провадженні № 12023020000000790 від 16.10.2023, оглянутого та прослуханого в судовому засіданні, відповідно до якого старшим оперуповноваженим Тульчинського РВ ІНФОРМАЦІЯ_5 майором ОСОБА_25 , на підставі доручення слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 № 3175т/24-2023 від 16.10.2023 та ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду № О-3155 т від 16.10.2023 проведено негласну слідчу (розшукову) дію шляхом аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Т.1 а.с. 150-157).
- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 17.10.2023 року та флеш-носієм із відеозаписом затримання, оглянутого в судовому засіданні, відповідно до яких ОСОБА_4 був затриманий відповідно до ст. 208 КПК о 22 год. 20 хв. 17 жовтня 2023 року неподалік вул.. Пирогова у с. Вільшанка, Тульчинського району, Вінницької області. (Т.1 а.с. 186-188).
- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 17.10.2023 року та флеш-носієм із відеозаписом затримання, оглянутого в судовому засіданні, відповідно до яких ОСОБА_4 був затриманий відповідно до ст. 208 КПК о 22 год. 20 хв. 17 жовтня 2023 року неподалік вул. Пирогова у с. Вільшанка, Тульчинського району, Вінницької області. (Т.1 а.с. 186-188).
- протоколом огляду місця події за участю ОСОБА_7 від 18.10.2023 та флеш-носієм із відеозаписом огляду, оглянутого в судовому засіданні, відповідно до яких на перехресті доріг автомобільного сполучення «Вільшанка-Шуми» на узбіччі дороги біля службового автомобіля «Renault Duster» знаходиться ОСОБА_7 , який у ході огляду добровільно видав з власного рюкзака і з власної білизни грошові кошти у розмірі 500 євро та 100 доларів США, які зі слів останнього він заховав з метою подальшого розпорядження за кордоном України (Т.1 а.с. 185, 189-191).
- протоколом огляду місця події за участю ОСОБА_6 від 17.10.2023 та флеш-носієм із відеозаписом огляду, оглянутого в судовому засіданні, відповідно до яких на відкритій ділянці місцевості, що розташована на перехресті дороги Т0202 в с. Вільшанка Тульчинського району Вінницької області, яка знаходиться на відстані приблизно 10 км. від кордону Придністровської Молдовської Республіки. На вказаній ділянці знаходиться ОСОБА_6 , який за участю понятих добровільно дістав з кишені грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 4 шт. та зазначив, що кошти йому були передані особою на ім'я ОСОБА_22 за те, що він допоможе перетнути кордон останньому (Т.1 а.с. 206-210).
- заявою ОСОБА_7 від 17.10.2023, відповідно до якої ОСОБА_7 добровільно видав особисті речі (Т.1 а.с. 211).
- протоколом огляду місця події за участю ОСОБА_7 від 17.10.2023 та флеш-носієм із відеозаписом огляду, оглянутого в судовому засіданні, відповідно до яких на відкритій ділянці місцевості, що розташована на перехресті доріг в с. Вільшанка Тульчинського району Вінницької області, яка знаходиться на відстані приблизно 10 км. від кордону Придністровської Молдовської Республіки. На вказаній ділянці знаходиться ОСОБА_7 , який за участю понятих добровільно видав працівникам поліції мобільні телефони, ноутбук, копію довідки, грошові кошти номіналом 500 грн.-1 купюра, 200 грн. -1 купюра, 100 грн. -3 купюри, 50 грн. -1 купюра, 20 грн. -2 купюри, 5 грн. -1 купюра. (Т.1 а.с. 206, 212-215).
- протоколом огляду предмету від 23.10.2023, відповідно до якого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_26 , на підставі заяви про добровільну згоду на проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_7 провів огляд предмету: мобільного телефону «Apple Xr» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з встановленою сім-карткою: НОМЕР_3 . За участю ОСОБА_7 , який повідомив пароль НОМЕР_4 оглянуто журнал вхідних-вихідних дзвінків, переписки в Telegram, Viber за період з 12.10.2023 по 17.10.2023 та контакти мобільних номерів. Оглядом встановлено контакт зазначений « ОСОБА_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_5 , фотознімки з села «Вільшанка» та у електричці. Крім того, у історії браузера виявлено у історії пошуку браузера «Залізничні квитки сполученням Одеса- Крижопіль 16.10.2023» (Т.1 а.с. 219).
- протоколом огляду предмету від 23.10.2023, відповідно до якого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_26 , на підставі заяви про добровільну згоду на проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_7 провів огляд предмету: ноутбука марки «Apple MacBook Pro» 2012 року випуску, серійний номер: «НОМЕР_13». За участю ОСОБА_7 , який повідомив пароль 1234 оглянуто історію браузера «Safari», «Google Chrome», переписки в Telegram, Viber за період з 12.10.2023 по 17.10.2023 та контакти мобільних номерів. Оглядом встановлено у історії пошуку браузера «Залізничні квитки сполученням Одеса- Крижопіль 16.10.2023» та листування з контактом « ОСОБА_9 » у якої виявлено повідомлення з іменем « ОСОБА_4 » та переписка щодо зустрічі з ним та запитання щодо місця перебування ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_7. ОСОБА_9 являється його тіткою. (Т.1 а.с. 220).
- протоколом огляду предмету від 23.10.2023, відповідно до якого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_26 , на підставі заяви про добровільну згоду на проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_7 провів огляд предмету: мобільного телефону «Apple 7» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , без встановленої сім-картки. За участю ОСОБА_7 , який повідомив пароль НОМЕР_4 оглянуто журнал вхідних-вихідних дзвінків, переписки в Telegram, Viber за період з 12.10.2023 по 17.10.2023 та контакти мобільних номерів. Оглядом встановлено синхронізовані дані мобільного телефону з iCloud ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому виявлено контакт зазначений як « ОСОБА_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_5 . (Т.1 а.с. 221).
- висновком експерта від 26.12.2023 за № СЕ-19/120-23/12556-ВЗ, відповідно до якого проведеною судовою експертизою відео-, звукозапису встановлено, що:
1. Голос та мовлення у відеограмах, зафіксованих у файлах «231017_0100.avi», «231017_2115.avi», що знаходяться на оптичному диску Verbatim DVD-R 4/7 GB 16x120 min із наявними на ньому написами: «Розсекречено Акт № 53/я/137-609 дек від 07.12.2023 Таємно НАЧ РСВ Управління/нечитабельний тект/ Денис Гавриш підпис печатка Реєстр. № 53/я/140-49т від 17.10.2023 Тульчинський РВ УСБУ у Він. Обл.» належить, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4
2. Голос та мовлення у відеограмах, зафіксованих у файлах «231017_2106.avi», що знаходиться на оптичному диску My Media DVD-R 4/7 GB 16x120 min із наявними на ньому написами: «Розсекречено Акт № 53/я/137-609 дек від 07.11.2023 Таємно НАЧ РСВ УСБУ у/нечитабельний тект/ Денис Гавриш підпис печатка Реєстр. № 53/я/140-50т від 18.10.2023 Тульчинський РВ УСБУ» належить, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Т.1 а.с. 224-231).
-постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 18.10.2023 (Т.1 а.с. 239-241).
-ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2023 року, якою накладено арешт на речі вилучені в ході огляду 17.10.2023 на перехресті доріг у с. Вільшанка, Тульчинського району, Вінницької області (географічні координати НОМЕР_14), а саме: грошові кошти у розмірі 1095 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень, і купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень); мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із вставленою сім картою НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7» у вимкненому стані; копія довідки № 2001 від 22.09.2023 видана ОСОБА_7 на 1 арк., ноутбук марки «Apple» моделі «Масbоок» серія C1HHG5KMDV13 (Т.1 а.с. 242-243).
-ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2023 року, якою накладено арешт на майно, яке вилучено 17.10.2023 у ході проведення огляду місця події на перехресті доріг Т0202 у АДРЕСА_1 (географічні координати НОМЕР_14), а саме на грошові кошти у розмірі 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США з серіями та номерами: LB 39937649 S, LB 17017410 H, MB 36684350 B, LF 44585982 H (Т.1 а.с. 244-245).
-ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2023 року, якою накладено арешт на майно, яке вилучено 17.10.2023 під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України, а саме на:грошові кошти у розмірі 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США) та 185 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня) та 28 гривень копійками; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J7» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з встановленою сім-картою «Водафон» НОМЕР_12 ; особисті речі ОСОБА_4 (крем, запальничка, металевий браслет золотого кольору, ключі, електронна цигарка, окуляри, паперовий конверт) (Т.1 а.с. 246-247).
-актом приймання-передачі речових доказів, вилучених слідчими підрозділами від 01.11.2023 року (Т.2 а.с. 1).
-постановою про передачу грошових коштів до відділення № 220/01 АБ «Укргазбанк» для зберігання до окремого розпорядження СУ ГУНП у Вінницькій області від 01.11.2023 року (Т.2 а.с. 2-3).
-описом вмісту опечатаних пакетів (конвертів), що передається на відповідальне зберігання у сховищі цінностей відділення № 220/01 АЮ «»Укргазбанк», до окремого розпорядження слідчого управління ГУНП у Вінницькій області (Т.2 а.с. 4).
-квитанцією № 479 по КП 12023020000000790 від 16.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (Т.2 а.с. 5).
Оцінюючи фактичні обставини справи, суд находить вину обвинуваченого повністю доведеною і вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів.
При призначенні покарання суд керується вимогами ст. 65 КК України, та враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Обставини, що пом'якшують покарання ОСОБА_4 - активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 не встановлені.
Виходячи з вищенаведеного, враховуючи конкретні обставини справи, особу винного, наявність обставин, що пом'якшують покарання у виді щирого каяття, активного сприяння у розкритті кримінального правопорушення, допомога слідству у встановленні істини у кримінальному провадженні та наявність на утриманні неповнолітньої дитини. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 65 КК України, відповідно до яких особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення, попередження нових злочинів, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів, суд призначає покарання ОСОБА_4 у вигляді позбавлення волі.
Таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.
При цьому, враховуючи особу обвинуваченого, до вступу вироку у законну силу йому слід залишити запобіжний захід у виді тримання під вартою, адже він засуджується до реального покарання у виді позбавлення волі, а тому перебуваючи на волі, обвинувачений може ухилятись від відбування покарання, вчиняти нові злочини. Лише запобіжний захід у виді тримання під вартою може забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого.
Цивільний позов по справі не заявлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Питання про долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 371, 374 КПК України, суд -
Визнати винним ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 в строк відбування основного покарання строк попереднього ув'язнення з 17 жовтня 2023 року по по день набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.
Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_4 рахувати з дня набрання вироком законної сили.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, до набрання вироком законної сили - залишити без змін, але не більше 60 днів.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на проведення судової експертизи відео-звукозапису № СЕ- 19/120-23/12556-ВЗ від 26.12.2023 у розмірі 5300 (п'ять тисяч триста) гривень 96 копійок.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2023 року на речі вилучені в ході огляду 17.10.2023 на перехресті доріг у с. Вільшанка, Тульчинського району, Вінницької області (географічні координати НОМЕР_14), а саме: грошові кошти у розмірі 1095 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень, і купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень); мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із вставленою сім картою НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7» у вимкненому стані; копія довідки № 2001 від 22.09.2023 видана ОСОБА_7 на 1 арк., ноутбук марки «Apple» моделі «Масbоок» серія C1HHG5KMDV13 - скасувати.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2023 року на майно, яке вилучено 17.10.2023 під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України, а саме на: грошові кошти у розмірі 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США) та 185 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня) та 28 гривень копійками; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J7» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з встановленою сім-картою «Водафон» НОМЕР_12 ; особисті речі ОСОБА_4 (крем, запальничка, металевий браслет золотого кольору, ключі, електронна цигарка, окуляри, паперовий конверт) - скасувати.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2023 року арешт на майно, яке вилучено 17.10.2023 у ході проведення огляду місця події на перехресті доріг Т0202 у с. Вільшанка, Тульчинського району, Вінницької області (географічні координати НОМЕР_14), а саме на грошові кошти у розмірі 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США з серіями та номерами: LB 39937649 S, LB 17017410 H, MB 36684350 B, LF 44585982 H - скасувати.
Речові докази:
- грошові кошти у розмірі 1095 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень, і купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень) - повернути ОСОБА_7
- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із вставленою сім картою НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7» у вимкненому стані, повернути ОСОБА_7
- копію довідки № 2001 від 22.09.2023 видана ОСОБА_7 на 1 арк., повернути ОСОБА_7
- ноутбук марки «Apple» моделі «Масbоок» серія C1HHG5KMDV13, повернути ОСОБА_7
- грошові кошти у розмірі 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США) та 185 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня) та 28 гривень копійками - конфіскувати на користь держави.
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J7» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з встановленою сім-картою «Водафон» НОМЕР_12 повернути ОСОБА_4
- особисті речі ОСОБА_4 (крем, запальничка, металевий браслет золотого кольору, ключі, електронна цигарка, окуляри, паперовий конверт) повернути ОСОБА_4
- грошові кошти у розмірі 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США з серіями та номерами: LB 39937649 S, LB 17017410 H, MB 36684350 B, LF 44585982 H. конфіскувати на користь держави.
Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Крижопільський районний суд Вінницької області на протязі 30 днів з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з дня його отримання.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Вінницьким апеляційним судом.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.
Суддя