Справа № 592/10132/24
Провадження № 1-кс/592/4172/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 червня 2024 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024205520000841 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
17.06.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.04.2024 о 13.09 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг з виготовлення та монтажу рекламного оголошення, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000,00 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.04.2024 о 13.09 год. перерахувала з належного їй банківського рахунку, відкритого у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , як передоплату за виготовлення рекламного оголошення, на наданий під час листування у додатку «Вайбер» за абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , але в подальшому послуги не надано та кошти не повернуто. Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток у сумі суму 6000,00 грн.
З клопотання вбачається, що 02.04.2024 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійщла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 01.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520000841 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , із прив'язаними картками, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 27.03.2023 по 22.04.2024, у тому числі банківські рахунки та картки, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив'язаними до нього картками;
- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1