Справа № 683/1871/24
1-кс/683/370/2024
12 червня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 07.06.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243100000345 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
10 червня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 07 червня 2024 року до ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.09.2023 та 07.09.2023 маловідомий на ім'я « ОСОБА_6 » шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген Т-4», заволодів грошовими коштами в сумі 49200 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_1 двом невідомим особам на банківські картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.
07 червня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12024243100000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 05.09.2023 по 07.09.2023 маловідомому на ім'я « ОСОБА_6 » із банківської картки ОСОБА_7 кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)№ НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в загальній сумі 49200 грн.
Крім того встановлено, що на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлена банківська картка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 .
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_7 , та банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки.
Інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024.
Фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за АДРЕСА_2 , за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024.
Інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024.
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024.
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 01.09.2023 по 07.06.2024.
Зобов'язати посадових осіб кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії в одній із філій кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у м.Хмельницькому.
Ухвала діє до 12 серпня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1