Дата документу 18.06.2024Справа № 554/10337/23
Провадження № 1-кс/554/6737/2024
18 червня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42022172060000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), які розташовані в будівлі, що в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022172060000181, відомості про яке 11 серпня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання договорів на виготовлення проєктної-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава, на загальну суму понад 3,7 млн. грн.
Із змісту клопотання слідує, що за період з лютого 2020 року по 20 квітня 2023 року УЖКГ уклало ряд договорів на розробку проєктної документації у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.
Разом з тим, згідно вищевказаних договорів проєктно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 передана УЖКГ згідно актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, проте на даний час проєктно-кошторисна документація відсутня в УЖКГ.
Крім того, акти приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, не були відображені на реєстрах бухгалтерського обліку УЖКГ.
Також в УЖКГ відсутні відомості щодо надходження проєктно-кошторисної документації, актів наданих послуг чи інших документів підтверджуючих виконання послуг вищевказаними ФОП по договорах.
В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , на підставі підписаних актів приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт, які підписані в тому числі уповноваженою на той час особою УЖКГ - колишнім начальником ОСОБА_8 , подали до Господарського суду позовні заяви про примусове стягнення з УЖКГ коштів за виконання робіт по виготовленню проєктно-кошторисної документації, що в подальшому призвело до примусового перерахунку коштів місцевого бюджету на підставі рішень суду на рахунки вказаних ФОП, загальною сумою понад 3,7 млн. грн, та як наслідок заподіяння збитків місцевому бюджету Полтавської міської територіальної громади на вказану суму.
В зв'язку з вищевикладеним, в слідства виникла необхідність у проведенні аудиту фінансово-господарської діяльності УЖКГ під час здійснення господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , судових економічних, почеркознавчих, судових технічних експертиз для встановлення розмірів завданих збитків місцевому бюджету під час виконання договорів на розробку проєктної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.
В ході проведення досудового розслідування отримано показання свідків про те, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 надавали до УЖКГ ВК Полтавської міської ради замовлену проєктну документацію та частину з неї в електронному вигляді приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні оригіналів наступних документів:
оригіналу наказу УЖКГ ВК Полтавської міської ради № 12 від 27 грудня 2021 року «Про проведення інвентаризації матеріалів відображених в додатку та акті ревізії від 21.12.2021 № 201617/-22/29» та документів, складених за результатами проведення вказаної інвентаризації;
оригінали претензій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по договорам розробки проєктної документації, поданими останніми з липня 2021 року по теперішній час;
журнали вхідної/вихідної кореспонденції та витяги з електронної системи документообігу УЖКГ ВК Полтавської міської ради за період з 2021 року по теперішній час;
ухвали Господарського суду Полтавської області по наступним справам 917/382/22-20.01.2023, 917/389/22-24.01.2023, 917/381/22-10.01.2023, 917/391/22-04.07.2023, 917/388/22-19.04.2023, 917/392/22-11.04.2023, 917/386/22-30.01.2023, 917/393/22-21.12.2022, 917/387/22-30.01.2023, 917/390/22-22.06.2023, 917/385/22-10.04.2023, 917/383/22-21.12.2022, 917/384/22-17.02.2023, 917/374/22-02.01.2023, 917/377/22-16.02.2023, 917/367/22-21.12.2022, 917/379/22-15.02.2023, 917/366/22-15.03.2023, 917/378/22-15.03.2023, 917/370/22-09.01.2023, 917/375/22-31.03.2023, 917/369/22-20.01.2023, 917/376/22-26.02.2023, 917/372/22-09.01.2023 з документами підтверджуючими факт отримання УЖКГ ВК Полтавської міської ради вказаних ухвал та оригінали документів з подальшим опрацюванням вказаних ухвал, а саме заперечення, відзиви, додаткова документація по вказаним ухвалам;
оригінали документів (платіжних доручень), які слугували підставою виплати УЖКГ ВК Полтавської міської ради грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по рішенням Господарського суду Полтавської області, а також витяги з бухгалтерського обліку з відображенням вказаних проплат;
особові справи на першого заступника начальника УЖКГ - ОСОБА_9 колишнього заступника начальника ОСОБА_10 , та колишніх начальників ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , накази про призначення, звільнення, відпустки вказаних осіб;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт бульвару Щепотьєва» (по договору № 23 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 23 від 27 жовтня 2020 року, рахунок на оплату № 23 від 27 жовтня 2020 року;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вул. П.Юрченка» (по договору № 17 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 17 від 29 квітня 2021 року, рахунок на оплату № 17 від 29 квітня 2021 року;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт пров. Клубний м. Полтава» (по договору № 20 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 20 від 05 липня 2021 року, рахунок на оплату № 20 від 05 липня 2021 року;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » (по договору № 8 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 8/20 від 04 жовтня 2021 року, рахунок на оплату № 8/2 від 04 жовтня 2021 року;
стан фінансування на перший та другий квартал 2021 року по бюджетній програмі по якій повинно було здійснено розрахунки за іншу проектну документацію по договорах, за якими укладено додаткові угоди.
Обґрунтовуючи вимоги клопотання слідча посилається також на те, що в ході проведення досудового розслідування 09 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 квітня 2024 року вже було проведено обшук в приміщенні УЖКГ ВК Полтавської міської ради, однак на даний час виникла необхідність у відшуканні інших документів, ніж ті, що були зазначені в попередній ухвалі та були віднайдені в УЖКГ ВК Полтавської міської ради.
Враховуючи вищевикладене, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації, її приховання та фальсифікації зацікавленими службовими особами УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, які розташовані в АДРЕСА_1 .
Власником приміщень в яких зареєстровано та знаходиться Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19 є Територіальна громада м. Полтава в особі Полтавської міської ради.
Слідча вказує, що наявність достатніх підстав для проведення обшуку та вилучення речей та документів, що перебувають у володінні УЖКГ (код ЄДРПОУ 03365854), де зберігається ряд документації, пов'язаною із підготовкою, супроводженням та укладенням договорів з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на розробку проєктної документації, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що вищезазначені речі та документи можуть зберігатися за вказаною адресою фактичного місцезнаходження УЖКГ, та в разі звернення із запитом до таких речей, особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.
В ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених відомостей (їх вилучення) не надається можливим, а інформація, що міститься у цих відомостях, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі при проведенні судово-експертних досліджень з метою встановлення розміру завданих збитків місцевому бюджету.
За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети, та які в свою чергу містяться у наявних доказах, зокрема у відповідях на запити від УЖКГ, Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області та рапортах слідчого з матеріалами Інтернет-ресурсів.
На підставі викладеного, враховуючи, що вказані відомості будуть використані як докази при встановленні важливих обставин скоєння даних кримінальних правопорушень, та без яких забезпечити повне та всебічне досудове розслідування не вбачається можливим, з метою виявлення та вилучення наведеного вище ряду речей та документів, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), які розташовані в будівлі, що в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити з наведених у ньому мотивів.
Заслухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.
Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022172060000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що в приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), які розташовані в будівлі, що в АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, відшукати та вилучити які просить слідча.
Під час розгляду клопотання слідчою в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися в приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), які розташовані в будівлі, що в АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), які розташовані в будівлі, що в АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:
оригіналу наказу УЖКГ ВК Полтавської міської ради № 12 від 27 грудня 2021 року «Про проведення інвентаризації матеріалів відображених в додатку та акті ревізії від 21.12.2021 № 201617/-22/29» та документів, складених за результатами проведення вказаної інвентаризації;
оригінали претензій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по договорам розробки проектної документації, поданими останніми з липня 2021 року по теперішній час;
журнали вхідної/вихідної кореспонденції та витяги з електронної системи документообігу УЖКГ ВК Полтавської міської ради за період з 2021 року по теперішній час;
ухвали Господарського суду Полтавської області по наступним справам 917/382/22-20.01.2023, 917/389/22-24.01.2023, 917/381/22-10.01.2023, 917/391/22-04.07.2023, 917/388/22-19.04.2023, 917/392/22-11.04.2023, 917/386/22-30.01.2023, 917/393/22-21.12.2022, 917/387/22-30.01.2023, 917/390/22-22.06.2023, 917/385/22-10.04.2023, 917/383/22-21.12.2022, 917/384/22-17.02.2023, 917/374/22-02.01.2023, 917/377/22-16.02.2023, 917/367/22-21.12.2022, 917/379/22-15.02.2023, 917/366/22-15.03.2023, 917/378/22-15.03.2023, 917/370/22-09.01.2023, 917/375/22-31.03.2023, 917/369/22-20.01.2023, 917/376/22-26.02.2023, 917/372/22-09.01.2023 з документами підтверджуючими факт отримання УЖКГ ВК Полтавської міської ради вказаних ухвал та оригінали документів з подальшим опрацюванням вказаних ухвал, а саме заперечення, відзиви, додаткова документація по вказаним ухвалам;
оригінали документів (платіжних доручень), які слугували підставою виплати УЖКГ ВК Полтавської міської ради грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по рішенням Господарського суду Полтавської області, а також витяги з бухгалтерського обліку з відображенням вказаних проплат;
особові справи на першого заступника начальника УЖКГ - ОСОБА_9 , колишнього заступника начальника ОСОБА_10 та колишніх начальників ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , накази про призначення, звільнення, відпустки вказаних осіб;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт бульвару Щепотьєва» (по договору № 23 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 23 від 27 жовтня 2020 року, рахунок на оплату № 23 від 27 жовтня 2020 року;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вул. П.Юрченка» (по договору № 17 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 17 від 29 квітня 2021, рахунок на оплату № 17 від 29 квітня 2021 року;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт пров. Клубний м. Полтава» (по договору № 20 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт № 20 від 05 липня 2021 року, рахунок на оплату № 20 від 05 липня 2021 року;
проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » (по договору № 8 від 27 березня 2020 року), акт здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 8/20 від 04 жовтня 2021, рахунок на оплату № 8/2 від 04 жовтня 2021 року;
стан фінансування на перший та другий квартал 2021 року по бюджетній програмі по якій повинно було здійснено розрахунки за іншу проєктну документацію по договорах, за якими укладено додаткові угоди.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 липня 2024 року.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12