Справа № 296/4902/24
1-кс/296/1965/24
Іменем України
18 червня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060000000345 від 14 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
встановив:
Старша слідча слідчого управління ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до офіційної документації щодо проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, що виконувалися відповідно до укладених між Звягельською ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_17 » договорів підряду: №651 від 05.12.2019; №652 від 05.12.2019; №329 від 09.09.2020; №335 від 09.09.2020; №161 від 01.07.2020; №330 від 09.09.2020; №331 від 09.09.2020; №517 від 04.11.2020; №518 від 04.11.2020; №525 від 10.11.2020; №526 від 10.11.2020; №616 від 08.12.2020; №87 від 22.04.2021; №177 від 16.07.2021; №178 від 16.07.2021; №179 від 16.07.2021; №261 від 05.10.2021; №262 від 05.10.2021; №457 від 24.11.2022, а саме:
- договору генпідряду та субпідряду (з усіма додатками, додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
- проектно-кошторисної документації (в тому числі коригованої);
- проекту організації будівництва;
- актів на закриття прихованих робіт;
- документів щодо отримання будівельних матеріалів або інших товаро-матеріальних цінностей від інших фізичних або юридичних осіб, які в подальшому використовувались при проведенні будівельних робіт;
- сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань;
- документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг;
- журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6);
- матеріальних звітів (форма №М-19);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29);
- актів виконаних робіт (форми КБ-2);
- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
- договірної ціни;
- ресурсних відомостей;
- розрахунків загальновиробничих витрат;
- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;
- декларації про початок виконання будівельних робіт;
- декларації готовності об'єкту до експлуатації;
- розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;
- типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів;
- загального журналу робіт по договору підряду;
- спеціального журналу по об'єкту будівництва;
- інших документів, які стосуються вказаних об'єктів будівництва;
- наказів на призначення (звільнення) та посадових обов'язків осіб, які здійснювали підписання договору, додаткових угод до договору, довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт та витрати.
- наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об'єкті будівництва;
- журналів інструктажів;
- табелів робочого часу;
- журналів виїзду автотранспорту;
- документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду;
- службової переписки із підрядником, авторським та технічним наглядом;
- обґрунтування кваліфікаційних вимог до учасників, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- положення про уповноважену особу, наказу про призначення уповноваженої особи, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12024060000000345 від 14 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ПП « ОСОБА_18 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2019-2022 років (в тому числі в період воєнного стану) заволоділи бюджетними коштами під час проведення поточних та капітальних ремонтів будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму, що встановлюється, в умовах воєнного стану.
Також встановлено, що відповідно до офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2019-2022 років між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_17 » шляхом проведення переговорної процедури закупівлі укладено близько 28 прямих договорів на здійснення поточного та капітального ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму близько 23 835 586 грн.
Під час проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_17 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши у попередню змову, з метою власного збагачення привласнили бюджетні кошти під час проведення капітальних та поточних ремонтів будинків, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами для обслуговування таких будинків.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що офіційна документація щодо проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, що виконувалися відповідно до укладених між Звягельською ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_17 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, та оригінали документів необхідін для проведення експертизи в межах кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_9 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №12024060000000345 від 14 квітня 2024 року) подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені слідчою ОСОБА_3 щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договорами підряду №651 та №652 від 05 грудня 2019 року; рапортом від 15 квітня 2024 року; довідкою; договорами підряду №329, №330, №331, №335 на виконання робіт з капітального ремонту військового об'єкту від 09 вересня 2020 року; договором підряду №161 на виконання робіт з капітального ремонту військового об'єкту від 01 липня 2020 року; договором підряду №518 на виконання робіт з капітального ремонту військового об'єкту від 04 листопада 2020 року; договорами підряду №525 та №526 на виконання робіт з капітального ремонту військового об'єкту від 10 листопада 2020 року; договором №87 на виконання послуг з поточного ремонту від 22 квітня 2021 року; договором №177 на виконання послуг з поточного ремонту від 10 липня 2021 року;договором №262 на виконання послуг з поточного ремонту від 05 жовтня 2021 року.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024060000000345 від 14 квітня 2024 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення почеркознавчої експертизи, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060000000345 від 14 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000345 від 14 квітня 2024 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до офіційної документації щодо проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, що виконувалися відповідно до укладених між Звягельською ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_17 » договорів підряду: №651 від 05.12.2019; №652 від 05.12.2019; №329 від 09.09.2020; №335 від 09.09.2020; №161 від 01.07.2020; №330 від 09.09.2020; №331 від 09.09.2020; №517 від 04.11.2020; №518 від 04.11.2020; №525 від 10.11.2020; №526 від 10.11.2020; №616 від 08.12.2020; №87 від 22.04.2021; №177 від 16.07.2021; №178 від 16.07.2021; №179 від 16.07.2021; №261 від 05.10.2021; №262 від 05.10.2021; №457 від 24.11.2022, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договору генпідряду та субпідряду (з усіма додатками, додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
- проектно-кошторисної документації (в тому числі коригованої);
- проекту організації будівництва;
- актів на закриття прихованих робіт;
- документів щодо отримання будівельних матеріалів або інших товаро-матеріальних цінностей від інших фізичних або юридичних осіб, які в подальшому використовувались при проведенні будівельних робіт;
- сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань;
- документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг;
- журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6);
- матеріальних звітів (форма №М-19);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форми М-29);
- актів виконаних робіт (форми КБ-2);
- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
- договірної ціни;
- ресурсних відомостей;
- розрахунків загальновиробничих витрат;
- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;
- декларації про початок виконання будівельних робіт;
- декларації готовності об'єкту до експлуатації;
- розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;
- типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів;
- загального журналу робіт по договору підряду;
- спеціального журналу по об'єкту будівництва;
- інших документів, які стосуються вказаних об'єктів будівництва;
- наказів на призначення (звільнення) та посадових обов'язків осіб, які здійснювали підписання договору, додаткових угод до договору, довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт та витрати.
- наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об'єкті будівництва;
- журналів інструктажів;
- табелів робочого часу;
- журналів виїзду автотранспорту;
- документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду;
- службової переписки із підрядником, авторським та технічним наглядом;
- обґрунтування кваліфікаційних вимог до учасників, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- положення про уповноважену особу, наказу про призначення уповноваженої особи.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 липня 2024 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1