Справа № 13062024
Провадження № 1-кс/953/4188/24
13 червня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретар судового засідання - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:
-належним чином завірених копій документів особових справ (накази про прийняття на роботу; посадові інструкції/функціональні обов'язки за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; накази про переведення за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; особисті документи; заяви про прийняття на роботу; тощо) працівників, які приймали участь у розробці проектних документів для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме: ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_12;
-належним чином завірених копій документів особових справ (накази про прийняття на роботу; посадові інструкції/функціональні обов'язки за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; накази про переведення за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; особисті документи; заяви про прийняття на роботу; тощо) працівників, які закуповували матеріальні цінності для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме: ОСОБА_8 , директора з інжинірингу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
-належним чином завірених копій документів (банківські виписки, копії банківських рахунків за відповідний період часу, довідки, розписки, акти приймання-передачі, накази директорів), які підтверджують отримання бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходу (дивідендів, частки) від прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;
-належним чином завірених копій документів (протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких виносилось та затверджувалось питання про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах (тендері) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101;
- належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розгляд клопотання слідчий просив проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на існування реальної загрози, що зазначені в клопотанні документи можуть бути змінені або знищені, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі матеріалів правоохоронних органів, відповідно яких службові особи ряду юридичних осіб, заволодівають коштами державних і комунальних підприємств та установ шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності, щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами.
Під час досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголосило відкриті торги із придбання робіт з реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_8 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_5 , монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу вартістю 45 964 121,07 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
За результатами відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із яким філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101 на суму 44 947 921 із терміном дії до 31.08.2021.
Разом з цим, під час досудового розслідування, за результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи складено висновок експерта відповідно до якого: різниця вартості виконаних робіт між встановленою фактичною вартістю та вартістю, зазначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду №20П-101 від 19.02.2021 на об'єкті будівництва «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_8 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_6 , монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу» укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в бік завищення складає 18 29 5 547,16 грн. (Вісімнадцять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сорок сім гривень 16 коп.).
З метою документування злочинної схеми, яка містить ознаки протиправної діяльності, на підставі ухвали слідчого судді, 12.12.2023 проведено обшук за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на 2 поверсі в кабінеті бухгалтерії, на 2 поверсі в кабінеті директора ОСОБА_8 , на 2 поверсі в кабінеті комерційного відділу, в ході якого виявлено та вилучено ряд документів, відповідно до яких у розробці проекту та кошторису до нього, які складені в рамках договору №20П-101 від 19.02.2021, приймали участь наступні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_13.
Перелічені працівники формували робочий проект та кошторис до договору №20П-101 від 19.02.2021, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій особових справ працівників, які приймали участь у розробці проектних та кошторисних документів для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме: ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_13.
Окрім цього, 07.06.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено належним чином завірені копії договорів, які відображають закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей та послуг для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021. Відповідно до вказаних документів, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони підписані: комерційним директором ОСОБА_8 , директором з інжинірингу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У зв'язку з цим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій особових справ осіб, які закуповували матеріальні цінності для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .
Окрім цього, 26.04.2024 слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, вручено запит (вих.№10597/119-24/2024 від 26.04.2024) директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів: документи, які підтверджують отримання бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходу (дивідендів, частки) від прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; документи (протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких виносилось та затверджувалось питання про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах (тендері) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023.
В подальшому, слідчим вручено лист (вих.№12993/119-24/2024 від 28.05.2024) директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з метою отримання інформації про стан розгляду даного запиту та надання інформації про дату відповіді на вказаний запит.
З метою отримання документів щодо фізичних та юридичних осіб, які отримали дохід (грошові кошти, дивіденди) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а також з метою отримання документів, які відображають прийняття рішення про укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору №20П-101 від 19.02.2021 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які підтверджують отримання бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходу (дивідендів, грошових коштів) від прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; документів (протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких виносилось та затверджувалось питання про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах (тендері) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023.
Слідчим вказано, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування з метою отримання документів - речових доказів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, зазначених в клопотанні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 доводи викладені в клопотанні підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не доведено достатніх підстав, які могли б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України. Наявність суперечностей у показаннях свідків та наявність родинних стосунків посадових осіб товариства, на що посилається слідчий в клопотанні, жодним чином не свідчить про загрозу зміни або знищення речей та документів, які є фінансовою та господарською документацією підприємства.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12022220000000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено неможливість отримати вказані в клопотанні документи іншим шляхом, так, слідчий звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку ст. 93 КПК України з вимогою щодо надання таких документів 26.04.2024 та 28.05.2024, які були отримані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , але відповіді на запити слідчому надано не було.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:
-належним чином завірених копій документів особових справ (накази про прийняття на роботу; посадові інструкції/функціональні обов'язки за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; накази про переведення за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; особисті документи; заяви про прийняття на роботу; тощо) працівників, які приймали участь у розробці проектних документів для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме: ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_12;
-належним чином завірених копій документів особових справ (накази про прийняття на роботу; посадові інструкції/функціональні обов'язки за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; накази про переведення за період часу з 01.01.2021 по 08.06.2024; особисті документи; заяви про прийняття на роботу; тощо) працівників, які закуповували матеріальні цінності для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме: ОСОБА_8 , директора з інжинірингу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
-належним чином завірених копій документів (банківські виписки, копії банківських рахунків за відповідний період часу, довідки, розписки, акти приймання-передачі, накази директорів), які підтверджують отримання бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходу (дивідендів, частки) від прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;
-належним чином завірених копій документів (протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких виносилось та затверджувалось питання про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах (тендері) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101;
- належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1