Справа № 712/6978/24
Провадження № 1-кс/712/2952/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 червня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310001760 від 25.05.2024 за ч.4 ст. 185 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310001760 від 25.05.2024 за ч.4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024250310001760 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 23 по 24.05.2024 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 17500 грн., та заволоділа його особистими речами та документами.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) повідомив, що за вище вказаною адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 протягом тривалого часу проживав один.
23.05.2024 він повертався додому із роботи (тимчасові підробітки), у період часу із 19:00 год. по 20:00 год., вийшов із автобуса на зупинці « ОСОБА_6 », там випадково познайомився із дівчиною, яка представилась як ОСОБА_7 , вік її близько 30-40 років, зріст близько 165 см, середньої тілобудови, волосся світло-русе, довжиною трохи нижче плеча, має татуювання на правій нозі трохи вище стопи біля кісточки, а також шрам під грудьми справа близько 10 см, була одягнута в світлі штани, темний верх, темні окуляри сонцезахисні, обличчя овальне, губи тонкі. Зможу впізнати її при необхідності. Крім цього вона показала йому свій паспорт на ім'я ОСОБА_7 , ІД-картка, інших даних я не запам'ятав.
ОСОБА_5 запропонував їй піти разом з ним до нього додому та щоб спільно відпочити, на що вона погодилась. Прийшовши до нього додому, вони спільно випивали, розмовляли та разом лягли спати.
Вранці, 24.05.2024 близько 07:00 год. ОСОБА_5 прокинувшись, виявив, що ОСОБА_7 вдома немає, крім цього виявив відсутність своєї сумки на довгому ремінці, чорного кольору, матерчата, чотири різні відділення на змійці. Сумка для нього матеріальної цінності не становить. В сумці був військовий квиток, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , гроші в сумі 300 грн., ключі від квартири (два ключі та кругла кнопка від домофону), мобільний телефон марки «Infinix» модель Hot11S, 64 Gb, Purple, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , придбаний 23.05.2023 за 5499 грн. із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , (на вказаному телефоні встановлений додаток: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_1 , та «Для виплат» номер не пам'ятає.
Після цього, ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнався про те, що 24.05.2024 року в період часу з 05:00 год. по 05.30 год. з його персональної банківської картки було знято грошові кошти в сумі близько 17500 грн. у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Потерпілий зазначив, що нікому дані для входу в свій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані банківських карток не надавав, ні на яких ресурсах даних карток не зазначав, за сторонніми посиланнями не переходив.
В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн: НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , може проживати: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), раніше судима
В зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024250310001760 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 23 по 24.05.2024 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 17500 грн., та заволоділа його особистими речами та документами.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на можливу причетність до кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 12024250310001760 гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується № НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні службових осіб.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ),надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- копії реєстраційних справ по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.05.2024 по термін дії ухвали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- механізму зміни фінансового номеру гр. Г ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.05.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2024 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.05.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.05.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- щодоклієнта банку: гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн: НОМЕР_7 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , може проживати: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підвязані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2024 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих на ім'я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн: НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1