Справа № 712/6977/24
Провадження № 1-кс/712/2951/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 червня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310001760 від 25.05.2024 за ч.4 ст. 185 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310001760 від 25.05.2024 за ч.4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024250310001760 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 23 по 24.05.2024 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 17500 грн., та заволоділа його особистими речами та документами.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) повідомив, що за вище вказаною адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 протягом тривалого часу проживав один.
23.05.2024 він повертався додому із роботи (тимчасові підробітки), у період часу із 19:00 год. по 20:00 год., вийшов із автобуса на зупинці « ОСОБА_6 », там випадково познайомився із дівчиною, яка представилась як ОСОБА_7 , вік її близько 30-40 років, зріст близько 165 см, середньої тілобудови, волосся світло-русе, довжиною трохи нижче плеча, має татуювання на правій нозі трохи вище стопи біля кісточки, а також шрам під грудьми справа близько 10 см, була одягнута в світлі штани, темний верх, темні окуляри сонцезахисні, обличчя овальне, губи тонкі. Зможу впізнати її при необхідності. Крім цього вона показала йому свій паспорт на ім'я ОСОБА_7 , ІД-картка, інших даних я не запам'ятав.
ОСОБА_5 запропонував їй піти разом з ним до нього додому та щоб спільно відпочити, на що вона погодилась. Прийшовши до нього додому, вони спільно випивали, розмовляли та разом лягли спати.
Вранці, 24.05.2024 близько 07:00 год. ОСОБА_5 прокинувшись, виявив, що ОСОБА_7 вдома немає, крім цього виявив відсутність своєї сумки на довгому ремінці, чорного кольору, матерчата, чотири різні відділення на змійці. Сумка для нього матеріальної цінності не становить. В сумці був військовий квиток, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , гроші в сумі 300 грн., ключі від квартири (два ключі та кругла кнопка від домофону), мобільний телефон марки «Infinix» модель Hot11S, 64 Gb, Purple, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , придбаний 23.05.2023 за 5499 грн. із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , (на вказаному телефоні встановлений додаток: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_1 , та «Для виплат» номер не пам'ятає.
Після цього, ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнався про те, що 24.05.2024 року в період часу з 05:00 год. по 05.30 год. з його персональної банківської картки було знято грошові кошти в сумі близько 17500 грн. у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Потерпілий зазначив, що нікому дані для входу в свій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані банківських карток не надавав, ні на яких ресурсах даних карток не зазначав, за сторонніми посиланнями не переходив.
В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн: НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , може проживати: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), раніше судима
В зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону та імеі мобільного пристрою: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , які належать гр. ОСОБА_5 ,дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що у провадженні у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024250310001760 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 23 по 24.05.2024 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 17500 грн., та заволоділа його особистими речами та документами.
В обгрунтування підстав звернення до слдічого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на можливу причетність до кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 12024250310001760 гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується № НОМЕР_3 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентським номерам мобільного зв'язку та імеі мобільного пристрою: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 за період часу з 01.05.2024 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1