Справа № 740/3536/24
Провадження № 1-кс/740/561/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
11 червня 2024 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 02 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087140000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
У клопотанні від 05 червня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з посиланням на те, що 02 жовтня 2023 року, невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги, попередньо зламавши аккаунт в месенджері "Телеграм" знайомої ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18200 гривень, які вона перерахувала на банківську картку з № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що для управління рахунком банківської платіжної картки № НОМЕР_2 використовується абонентський номер телефону НОМЕР_3 , що був активний у мобільних терміналах IMEI: НОМЕР_4 та IMEI: НОМЕР_5 в зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація щодо володільця банківської карти № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення причетної особи (осіб) до вчинення правопорушення. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за відсутності.
Представник АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з'явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до витягу з ЄРДР №№12023275380000691 від 02 жовтня 2023 року зазначені відомості за зверненням ОСОБА_5 про перерахунок коштів у сумі 18200 грн на картковий рахунок невідомого, як позика грошових коштів на деякий час, правова кваліфікація-ч.4 ст.190 КК України, орган досудового розслідування- СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння невстановленою особою її грошових коштів,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492,-щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки; повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської платіжної картки у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів, яка обов'язково містить відомості: щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів; щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ; щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених; щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їй місцерозташування( геопозиція), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); усіх наявних документів щодо ведення згаданих рахунків (банківських платіжних карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до інформаційно телекомунікаційних систем онлайн банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем; місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить) у період з 00-00 год 01 жовтня 2023 року до 24-00 год 02 жовтня 2023 року.
Термін дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 11 серпня 2024 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_23