Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6908/24
12 червня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023100120000198 від 19.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.05.2022 року до листопада 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , за допомогою ОСОБА_6 , який не має жодного відношення до вищевказаних суб'єктів господарської діяльності та інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заволоділи торгово-матеріальними ціностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 6 829 324 грн., чим завдали збитку, в особливо великих розмірах.
Також слідством встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час заволодіння торгово-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.05.2022 року до 01.11.2023 року здійснювали реалізацію готової продукції за допомогою поштових відправлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у повному обсязі, щодо експрес-накладних у паперовому та електронному вигляді про отримання та відправлення посилок, які здійснювались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 15.05.2022 року по 01.11.2023 року, із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), документа, що посвідчував їх особу, способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток осіб, які отримували оплату за відправлення, номери поштових відправлень (експрес-накладних) із наданням їх в електронному вигляді, зазначення відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адресами (в тому числі адрес кур'єрської доставки, поштоматів), майна вказаного у посилках, особи платника, особи отримувача грошових коштів за відправлення.
Вказане клопотання просить розглядати без виклику службових чи посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою нерозголошення відомостей досудового розслідуваня та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100120000198 від 19.12.2023 - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:
інформацію щодо експрес-накладних у паперовому та електронному вигляді про отримання та відправлення посилок, які здійснювались замовниками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 15.05.2022 року по 01.11.2023 року, із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), документа, що посвідчував їх особу, способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток осіб, які отримували оплату за відправлення, номери поштових відправлень (експрес-накладних) із наданням їх в електронному вигляді, зазначення відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адресами (в тому числі адрес кур'єрської доставки, поштоматів), майна вказаного у посилках, особи платника, особи отримувача грошових коштів за відправлення та іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій стосовно відправників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та отримувачів відправлень від зазначених осіб.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1