печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23039/24-к
пр. № 1-кс-21129/24
Примірник №__
21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000153 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка діючи за попередньою змовою, використовуючи обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, а також придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Києва та по за його межами, одним із організаторів групи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_5 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
Встановлено, що фактичним власником лінії виробництва являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 . Крім того встановлено інших учасників злочинного угрупування, а саме:
-особа на ім'я ОСОБА_8 , надає вказівки по виготовленню алкогольної продукції робітникам, повідомляє ОСОБА_5 час та місце передачі готівкових котів, використовує телефон НОМЕР_10 ;
-особа на ім'я ОСОБА_9 , отримує вказівки від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо перевезення готової продукції від місця виробництва до покупців, використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - робітник незаконної лінії виробництва алкогольної продукції, в повноваження входить фасування та завантаження готової продукції, найнятий ОСОБА_5 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - робітник незаконної лінії виробництва алкогольної продукції, в повноваження входить фасування та завантаження готової продукції, найнятий ОСОБА_5 .
Так, 12.04.2023 в період часу із 06 год. 38 хв., по 15 год. 15 хв., на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 760/7725/23 від 10.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . В ході обшуку за вказаною адресою були присутні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 18000 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировина для виготовлення алкогольних напоїв та обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. Також серед іншого виявленого та вилученого майна було вилучено картонну коробку з готовою продукцією із ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_12 отримувачем та відправником якої значиться ОСОБА_5 .
Крім того, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , якими користується ОСОБА_5 .
В ході обшуку було відібрано зразки рідин, які в подальшому було направлено згідно постанови про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів до ІНФОРМАЦІЯ_13 .
За результатами висновку експерта від 08.05.2023 № 13652/23-34/14929-14937/23-34 надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003.
Також, 12.04.2023 в період часу із 20 год. 27 хв., по 21 год. 57 хв., на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 № 760/8106/23 від 12.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході обшуку за вказаною адресою були присутній тесть ОСОБА_5 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Під час обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлена алкогольна продукція, а також в гаражі була виявлена фурнітура для пластикових ємностей пакування типу «бег-ін-бокс».
Допитані в якості свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомили, що були неофіційно працевлаштовані в якості вантажників та різноробочими на склад для виробництва алкогольної продукції, де здійснювали певні роботи, в тому числі і по завантаженню готової алкогольної продукції за вказівкою чоловіків на ім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_8 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що був неофіційно працевлаштований в якості вантажника та різноробочого на склад для виробництва алкогольної продукції, де здійснював певні роботи, в тому числі і по завантаженню готової алкогольної продукції за вказівкою чоловіків на ім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_8 . Розрахунок за виконану робот він отримував на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_16 за № НОМЕР_15 , останній переказ здійснено за виконану роботу 10.03.2023 від ОСОБА_17 у розмірі 6400грн.
Крім того, 03.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 року (справа №757/43361/23-к) детективами ІНФОРМАЦІЯ_17 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено обладнання для виробництва контрафактних алкогольних напоїв та сировина невідомого походження а також готова продукція.
В ході обшуку в приміщенні за вказаною адресою були присутні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які відмовилися надавати свідчення відповідно до ст. 63 Конституції України.
Також, 03.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 року (справа №757/43356/23-к) детективами ІНФОРМАЦІЯ_17 проведено обшук транспортного засобу Fiat Ducato д.н.з. НОМЕР_16 , що на праві власності належить ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) під керування ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в ході обшуку було виявлено готову продукцію.
Допитаний в якості свідка допитаний водій ОСОБА_22 повідомив, що з травня 2023 року працює на ОСОБА_5 та в його обов'язок входить транспортування готової алкогольної продукції по точкам збуту. Вказану готову продукцію брав у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , на складі в якому вироблялась продукція.
Також встановлено, що ОСОБА_5 одружений на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 в будинку, який належить матері дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Крім того в ході огляду вилученого мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено: 1) що відправником алкогольної продукції значиться ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який працював охоронником колишньої овочевої бази, за адресою: АДРЕСА_6 , та здійснював пропускний режим на вказану територію; 2) замовником незаконно виготовленої алкогольної продукції значиться ОСОБА_25 , користується номером НОМЕР_17 , на адресу якого через « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » відправлялася алкогольна продукція.
Також в ході огляду чорнових записів, а саме записної книжки встановлено, що в ній міститься інформація щодо реалізації контрафактної продукції, а також зазначені наступні номери НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 якими користуються невстановлені особи, що мають відношення до незаконного виробництва та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
В ході досудового розслідування встановлено, що збут незаконно виготовленої алкогольної продукції здійснювався в тому числі і шляхом відправлення відповідних посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000153 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №42023100000000153 від 13.03.2023 заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_26 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме: інформації про пересилання та отримання посилок наступними особами: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 4) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; 5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 6) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 8) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 9) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 10) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 11) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , а також користувачами мобільних операторів за номерами: 1) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_5 ; 2) НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 , якими користується ОСОБА_7 ; 3) НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_10 ; 4) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , якими користується ОСОБА_36 ; 5) НОМЕР_27 яким користується ОСОБА_13 ; 6) НОМЕР_28 яким користується ОСОБА_14 ; 7) НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_10 ; 8) НОМЕР_29 , яким користується невстановлена особа на ім'я ОСОБА_16 ; 9) НОМЕР_17 , якими користується ОСОБА_25 ; 10) НОМЕР_10 , яким користується невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 ; 11) НОМЕР_11 , яким користується невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9 ; 12) НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 якими користуються невстановлені особі, контакти яких були зазначені в чорнових записах; 13) НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_37 за період з 28.02.2023 по 05.10.2023 з вказаними відомостями про: номер накладної, дату та час її оформлення; відправника (анкетні та контактні дані особи, яка відправляла посилку (переказ): прізвище, ім'я, по-батькові, абонентський номер телефону); вагу посилки; одержувача (анкетні та контактні дані особи, яка одержувала посилку (переказ): прізвище, ім'я, по-батькові, абонентський номер телефону); відділення в якому отримувалася дана посилка (переказ) (адреса відділення); про відправлення (тип відправлення, вага, місткість, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, відомості про платника доставки, спосіб оплати: готівка (сума готівки) чи банківська платіжна картка (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив'язана); у разі здійснення переказу «наложним платежем» - вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською платіжною карткою (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив'язана); у разі кур'єрської доставки: адреса доставки, анкетні дані особи, яка отримала переказ із вказанням документа, на підставі якого отримувався даний переказ, а також анкетні та контактні дані кур'єра; іншої інформації, що стосується пересилання та отримання вказаними особами переказів (посилок) за період з 28.02.2023 по 05.10.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1