печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23057/24-к
пр. № 1-кс-21147/24
Примірник №__
21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000153 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб, яка діючи за попередньою змовою, використовуючи обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, а також придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Києва та по за його межами. Одним із організаторів групи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_7 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).
Так, 12.04.2023 в період часу із 06 год. 38 хв. по 15 год. 15 хв., на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 № 760/7725/23 від 10.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . В ході обшуку за вказаною адресою були присутні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 18000 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировина для виготовлення алкогольних напоїв та обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. Також серед іншого виявленого та вилученого майна було вилучено мобільний телефон марки «LENOVO» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , сім-номер НОМЕР_8 , в ході огляду якого встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 та на банківську картку № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_5 ) здійснювалися перекази за реалізовану алкогольну продукцію.
Крім того, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , якими користується ОСОБА_5 .
Також, 12.04.2023 в період часу із 20 год. 27 хв., по 21 год. 57 хв., на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва № 760/8106/23 від 12.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході обшуку за вказаною адресою були присутній тесть ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Під час обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлена алкогольна продукція, а також в гаражі була виявлена фурнітура для пластикових ємностей пакування типу «бег-ін-бокс».
Допитані в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомили, що були неофіційно працевлаштовані в якості вантажників та різноробочими на склад для виробництва алкогольної продукції, де здійснювали певні роботи, в тому числі і по завантаженню готової алкогольної продукції за вказівкою чоловіків на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що був неофіційно працевлаштований в якості вантажника та різноробочого на склад для виробництва алкогольної продукції, де здійснював певні роботи, в тому числі і по завантаженню готової алкогольної продукції за вказівкою чоловіків на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Розрахунок за виконану роботу він отримував на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_17 , останній переказ здійснено за виконану роботу 10.03.2023 від ОСОБА_16 у розмірі 6400грн.
Крім того, 03.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 року (справа №757/43361/23-к) детективами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено обладнання для виробництва контрафактних алкогольних напоїв та сировина невідомого походження, а також готова продукція.
В ході обшуку в приміщенні за вказаною адресою були присутні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які відмовилися надавати свідчення відповідно до ст.63 Конституції України.
Також, 03.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 року (справа №757/43356/23-к) детективами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено обшук транспортного засобу Fiat Ducato д.н.з. НОМЕР_18 , що на праві власності належить ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) під керування ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в ході обшуку було виявлено готову продукцію.
Допитаний в якості свідка водій ОСОБА_21 повідомив, що з травня 2023 року працює на ОСОБА_5 та в його обов'язок входить транспортування готової алкогольної продукції по точкам збуту. Вказану готову продукцію брав у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , на складі в якому вироблялась продукція.
Також встановлено, що ОСОБА_5 одружений на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_5 в будинку, який належить матері дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
В ході досудового розслідування встановлено, що збут незаконно виготовленої алкогольної продукції здійснювався в тому числі і шляхом відправлення відповідних посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Грошові кошти отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв отримувалися як готівкою так і переказами на рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , його дружини ОСОБА_22 та інших осіб, крім того останній здійснював оплату робітникам, які неофіційно працювали на нього, в тому числі шляхом здійснення переказів на банківські картки.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрив та використовує банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрив та використовує банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрив та використовує банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрили та використовують банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.
На даний час, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: по банківській картці № НОМЕР_17 , по банківській картці № НОМЕР_14 та іншим рахункам відкритих на ім'я 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; 2) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; 3) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 8) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 9) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 10) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку)
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000153 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_22 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_23 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам у кримінальному провадженні №42023100000000153 від 13.03.2023 підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим детективам включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів:
1.1 які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_15 та іншим рахункам відкритих на ім'я 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; 2) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; 3) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 8) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 9) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 10) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
1.2. які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_13 та іншим рахункам відкритих на ім'я 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , 2) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; 3) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 8) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 9) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 10) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
1.3. які знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, що становлять банківську таємницю: по банківській картці № НОМЕР_17 , банківській картці № НОМЕР_14 , а також іншим рахункам відкритих на ім'я: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , 2) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; 3) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 8) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 9) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; 10) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
1.4. які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_16 та іншим рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 27.02.2023 по 04.10.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1