Справа № 344/9997/24
Провадження № 1-кс/344/4245/24
14 червня 2024 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22022090000000225 від 17 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 1,2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022090000000225 від 17 травня 2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексуУкраїни.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та зайняв керівну посаду в незаконному збройному воєнізованому формуванні держави агресора, а саме посаду директора в т.зв. «Филиале Федерального государственного унітарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Росгвардии) по Республике Крым» на тимчасово окупованій території АР Крим.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора в т.зв. «Филиале Федерального государственного унітарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Росгвардии) по Республике Крым» на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснював укладання та підписання договорів, контрактів та інших документів із замовниками послуг т.зв. воєнізованої охорони, які є підставою для використання робіт з монтажу та обслуговування технічних засобів охороною майна та інші документи, які свідчать про його протиправну діяльність як директора «ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Росгвардии по Республике Крым» та інших причетних осіб.
Також встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де можуть міститися документи, які слугували підставою для відкриття ним банківських рахунків, із зразками підписів та почерку останнього.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за рахунками, відкритими (в т.ч. закритими) на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення:
- оригіналів документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків, на яких наявні підписи виконані від імені ОСОБА_5 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб, якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб, які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів, з яких відбувалось зняття/поповнення, з моменту відкриття рахунків по 27 травня 2024 року
Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів - використання як доказів відомостей, що містяться у них.
Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, у прохальній частині клопотання зазначено про розгляд клопотання без їх участі, підтримують вимоги клопотання у повному обсязі.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні
№ 22022090000000225 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за відкритими та закритими рахунками на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення:
- оригіналів документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків, на яких наявні підписи виконані від імені ОСОБА_5 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб, якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб, які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів, з яких відбувалось зняття/поповнення, з моменту відкриття рахунків по 27 травня 2024 року.
Зобов'язати службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та копії вищезазначених речей та документів.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1