Справа № 712/7291/24
Провадження № 1-кс/712/3121/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 червня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250310001289 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, встановлено, що 09.02.2024 невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48 400 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надав наступні покази, що улітку 2023 року, придбав автомобіль із США марки «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, який прибув до України в 2024 році, так як вищевказаний автомобіль був у використанні та має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, який також був у використанні, але в повній технічній справності і який придатний для подальшого використання.
У результаті чого 07.02.2024, використовуючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістив оголошення про готовність купити двигун для автомобіля «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, об?ємом 3 літри (вид палива: дизель) та вказав у оголошенні власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 та через близько декілька годин до нього з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася продавцем запчастин підприємства «Broparts», яка начебто базується у місті Черкаси та займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, які пригнані із США та інших країн, та повідомила, що вказаний двигун, який він бажав придбати, є на авто-розборках у Польщі і вони можуть замовити вищеописаний двигун та доставити його до України на партнерську станцію технічного обслуговування протягом чотирьох тижнів, після чого встановити його на автомобіль та після встановлення надається час на обкатку автомобіля із новим двигуном, після чого здійснюється розрахунок за їхні послуги.
З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення продавець йому пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату у сумі 48 400 грн., тобто 40% відсотків від усієї суми за послуги, які він повинен отримати, на що потерпілий погодився та переглянув у інтернет мережі реквізити вказаного підприємства і, не виявивши ніяких недоліків, погодився на умови вказані продавцем.
Після того, як потерпілий погодився на умови, до нього із іншого номера телефону НОМЕР_7 , зателефонував керівник підприємства, який представився ОСОБА_6 , та повідомив йому, що вони готові офіційно укласти з ним договір поставки, який ОСОБА_6 надіслав, використовуючи інтернет додаток «Вчасно» (електронна пошта, яка підтверджує повідомлення електронним підписом) із E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в електронному вигляді договір поставки №12786 від 08.02.2024, специфікацію № 1 до нього на загальну суму 121 000 грн.
У подальшому 09.02.2023 близько 12:03 год., він із свого рахунку НОМЕР_8 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував кошти у сумі 48 400 грн. на рахунок, вказаний у договорі поставки, НОМЕР_4 , який зареєстрований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і після чого йому надіслали чек про оплату, у якому зазначено наступні реквізити «ФОП ОСОБА_7 Магазин АДРЕСА_1 ».
Так, протягом декількох тижнів ОСОБА_5 спілкувався із продавцем по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з приводу доставки двигуна, він телефонував особисто продавцеві і продавець йому телефонував із різних номерів та повідомляв, де рухається вантаж та приблизні терміни його прибуття, після того, як минуло чотири тижні, на його дзвінки більше ніхто не відповідав, також він приїхав на адресу, яка вказана у реквізитах, то виявив там будинок, у якому ніхто не проживає уже протягом тривалого часу і, в результаті чого, зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили відносно нього шахрайські дії, тим самим завдали йому матеріальних збитків.
27.05.2024 отримано ухвалу № 712/6557/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . 30.05.2024 у період часу з 07:25 год. по 09:15 год. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250310001289 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі, по рахунку № НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 13.06.2024;
- інформацію про рух коштів за період з 01.01.2024 по 13.06.2024 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 01.01.2024 по 13.06.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.01.2024 по 13.06.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 13.06.2024;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_11 .
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадження.
Строк дії даної ухвали до 13.08.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1