Справа № 712/6850/24
Провадження №1- кс/712/2905/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42023252010000053 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023252010000053 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023252010000053 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з керівництвом підрядної організації під час здійснення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах в м. Черкаси у період з квітня 2022 по березень 2023 років, вчинене у період військового стану, чим спричинено матеріальних збитків місцевому бюджету.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з квітня 2022 року по березень 2023 року проведено ряд відкритих торгів на здійснення будівельних робіт по об'єктах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . На вказаних торгах обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким в подальшому укладено відповідні договори підрядів. Разом з тим, в ході здійснення ремонтно-будівельних робіт на зазначених об'єктах, службовими особами вказаного підприємства значно завищено обсяги і вартість виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, чим спричинено матеріальні збитки місцевому бюджету.
Проведеним оглядом сайтів «Прозорро» та виробників кондиціонерів «LEBERG», «GREE», а також сайтів торгових мереж «ЕПІЦЕНТР» та «PROM.UA» встановлено завищені суми закупівлі кондиціонерів, стяжки для полу, листи гіпсокартону на загальну суму понад 898667 грн. Таким чином в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата майна та заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.
18.03.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит про надання інформації про стан виконання даних договорів, оплати та надання підтверджуючих документів (актів-приймання передачі, наказів на призначення та посадових інструкцій).
04.04.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь на запит, відповідно до якої договори №427 від 10.03.2023, №396 від 01.12.2022, №371 від 05.05.2022 виконані та за них на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані кошти у розмірі 10 677 818 грн., 33 258 126 грн. та 4 574 590 грн. відповідно. У наданні підтверджуючих документів (актів-приймання передачі, наказів на призначення та посадових інструкцій) відмовлено.
З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції, а також об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо укладених договорів та виконаних робіт за ними між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів №427 від 10.03.2023, №396 від 01.12.2022,№371 від 05.05.2022, додатків до договорів, тендерної документації на підставі якої були укладені вище перелічені договори, проектно-кошторисної документації по об?єктах проведених робіт; висновків експертиз щодо дослідження кошторисної частини проектно-кошторисної документації; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів; документи щодо залучення авторського та технічного нагляду, копії документів, складених інженером з технічного нагляду в ході виконання його повноважень; копії журналів авторського нагляду.
Вказані документи, які знаходяться у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів щодо укладених договорів та виконаних робіт за ними між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів №427 від 10.03.2023, №396 від 01.12.2022, №371 від 05.05.2022, додатків до договорів, тендерної документації на підставі якої були укладені вищеперелічені договори, проектно-кошторисної документації по об'єктах проведених робіт; висновків експертиз щодо дослідження кошторисної частини проектно-кошторисної документації; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів; документи щодо залучення авторського та технічного нагляду, копії документів, складених інженером з технічного нагляду в ході виконання його повноважень; копії журналів авторського нагляду.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1