Справа № 953/5228/24
н/п 1-кс/953/4312/24
"13" червня 2024 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання т.в.о. ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000652,
1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.
1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024220000000652 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період воєнного стану невстановлені особи нібито від Голови ХОДА надсилають листи з проханням надіслати кошти на підтримку ЗСУ на підконтрольний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України № НОМЕР_1 , № картки НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Код отримувача НОМЕР_4 , на ім'я ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено що 27 травня 2024 року о 13 год. 11 хв. на активний акаунт у застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» укр. (Вайбер) з підв'язаним мобільним номером телефону НОМЕР_5 здійснено дзвінок від раніше невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , відповівши на вказаний дзвінок на слухавці почала розмову невстановлена особа з чоловічим голосом, яка під виглядом Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та прохала надіслати кошти на підтримку Збройним Силам України начебто на придбання бронежилетів військовослужбовцям, також було оголошено бажану суму допомоги у вигляді 1500 доларів США яку потрібно було надіслати того ж дня до 17 год. 00 хв.
Крім того, невстановлена особа надіслала начебто офіційний лист смс-повідомленням у вищезазначеному додатку «Viber» в якому був зазначений підконтрольний рахунок № НОМЕР_1 , № картки НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Код отримувача НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування надійшов рапорт оперативних співробітників, про те, що в ході виконання доручення було встановлено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - власника рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була оформлена картка та інші рахунки відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме інформацію, як на паперових так і електронних носіях, номера його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 10.06.2024 року; - інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOGфайли) за період за період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024 року; із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 10.06.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024. - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; - інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024 року.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
2. Позиції учасників у судовому засіданні.
2.1. У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з'явився.
За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.
Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.
Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.
Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
2.2. У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.
2.3. Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.
3. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.
3.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; (2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).
Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).
4. Мотиви та оцінка слідчого судді.
4.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - власника рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була оформлена картка та інші рахунки відкритих на ім'я ОСОБА_5 , а саме інформацію, як на паперових так і електронних носіях, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024 року; - інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період за період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024 року; із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024. - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; - інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.05.2024 та до 23:59 год. 12.06.2024 року.
Встановити строк дії ухвали по 13.08.2024 (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1