Справа №573/1106/24
Номер провадження 1-кс/573/370/24
13 червня 2024 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
12 червня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 27 травня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 65 000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 27 травня 2024 року за №12024200570000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я потерпілого, з якого здійснено крадіжку грошових коштів останнього.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 травня 2024 року до ЄРДР за №12024200570000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 травня 2024 року, близько 11:33 год, на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , особа яка зателефонувала представилась представником банку. В ході розмови заявник назвав невідомій особі персональні дані від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 4 останні цифри. Внаслідок чого з його особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось зняття його грошових коштів у сумі 65000 грн. Картка заблокована потерпілим (а. с. 10-12).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 потерпілого, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність у доступі до інформації щодо особи, на ім'я якої та коли саме відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , оскільки у матеріалах клопотання міститься копія вказаної банківської картки із зазначенням прізвища та імені потерпілого, роздруківки про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по картці потерпілого, а відтак у цій частині клопотання слідчої є необґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_3 у період часу з 11:33 год до 12:00 год трьома платежами у розмірі 7000 грн, 29000 грн, 29000 грн на інші банківські рахунки (карти);
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 11:22 год до 12:00 год із зазначенням точних дат та часу зняття грошових коштів у розмірі 7000 грн, 29000 грн, 29000 грн;
- надання фото- та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів у розмірі 7000 грн, 29000 грн, 29000 грн із рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 11:22 год до 12:00 год;
- інформація по ІР- адресах входу до системи клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 за 27 травня 2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Слідчий суддя