Справа № 450/204/24 Провадження № 1-кс/450/521/24
13 червня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024142430000011 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
11 червня 2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо осіб, на ім'я яких відкрита зазначена банківська картка, в тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карти із зразками підпису та у разі, якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській картці із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12 січня 2024 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаній банківській картці та інші операції; відомостей про зняття готівки з вказаної банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12 січня 2024 року по час виконання ухвали; щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з вищезгаданої банківської картки у відділеннях банків з 12 січня 2024 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з'єднань по вищевказаній банківській картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.
Мотивувала своє клопотання тим, що 12 січня 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським методом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 6079 грн., які вона добровільно перерахувала з належного їй банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою сплати товару, якого так і не отримала.
В ході досудового розслідування встановлено, що власник банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким є ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 , цього ж дня переадресував вказану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак разом з клопотанням та 13 червня 2024 року подали заяви, згідно мотивів яких просили клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з ЄРДР від 07 червня 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 12 січня 2024 року за № 12024142430000011.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію і протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15 січня 2024 року вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським методом, під приводом продажу товару, заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 6079 грн., які вона добровільно перерахувала з належного їй банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою сплати товару, якого так і не отримала.
На підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 19 січня 2024 року, органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і згідно отриманих відомостей встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_5 , який отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 , цього ж дня переадресував 6079 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавачем ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо осіб, на ім'я яких відкрита зазначена банківська картка, в тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карти із зразками підпису та у разі, якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській картці із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12 січня 2024 року по час постановлення ухвали; відомостей про номер телефону на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаній банківській картці та інші операції; відомостей про зняття готівки з вказаної банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12 січня 2024 року по час постановлення ухвали; щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з вищезгаданої банківської картки у відділеннях банків з 12 січня 2024 року по час постановлення ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з'єднань по вищевказаній банківській картці, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1