12.06.2024
Справа №642/3274/24
Провадження № 1-кс/642/1847/24
12 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12024205450000052 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просила надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відноситься до охоронюваної законом.
В обгрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2023 близько 12:28 год. невідома особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 невідомої особи кошти у сумі 7000 грн. на придбання ігрової приставки, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За даним фактом розпочате досудового розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування з допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 , 26.12.2023 року близько 12:00 год., вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж ігрової приставки. ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_2 та спілкувалась з продавцем. Всі умови усного договору її влаштували, та 26.12.2023 року о 12:28 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона перерахувала одним платежем суму 7000 грн зі своєї карти на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 з карти, якою вона користувалась № НОМЕР_3 .
Невідомий чоловік обіцяв перерахувати товар з накладною протягом 2-х годин, але товар ОСОБА_4 так і не отримала, кошти повернуто їй не було. Невідома особа, з якою вона спілкувалась, припинила виходити на зв'язок та товар не було отримано, кошти не було отримано.
Проведеним тимчасовим доступом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , було встановлено, що грошові кошти з картки обготівковувались на території м. Харкова.
У зв'язку з чим, прокурором Конотопської окружної прокуратури було визначено підслідність за ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області та передано за підслідністю з м. Конотоп Сумської області до ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл.
В ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), яка вчинила дане кримінальне правопорушення - проступок, встановити не виявилось можливим. У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що особа (-и), яка (-і) скоїла (-и) кримінальне правопорушення - проступок, мав (-ли) технічну можливість користуватися мобільним телефоном.
У зв'язку з цим, у місці скоєння кримінального правопорушення - проступку, та місцях можливого підходу та відходу злочинця (злочинців) було проведено радіорозвідку. Згідно отриманих даних, на місці скоєння злочину, а також в місцях можливого підходу та відходу злочинця (-ів) знаходяться базові станції операторів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з цим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
LAC: 17051 CID: 30713, 36876, 30717, 30435, 31327, 30166
LAC: 17051 CID: 22798, 24992, 22796, 22799, 24836, 22792, 18443
LAC: 17051 CID: 53030032, 53090631, 53001133, 53001173, 53030072, 53023672
LAC: 17052 CID: 30753
2)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
LAC: 54703 CID: 21362332, 21296243
LAC: 55403 CID: 36232, 31041, 31101, 17221, 29623, 36233
LAC: 55403 CID: 35086, 25086, 15086, 45086
LAC: 57177 CID: 7721
3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
LAC: 23303 CID: 1722, 1721, 792, 3242
LAC: 23303 CID: 35262, 35261
LAC: 23303 CID: 91017211, 91017221, 91032421, 91029032, 91014922
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 25.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
4)ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 10040 CID: 31266, 30171, 30175
LAC: 10040 CID: 11067, 11064, 11061, 18762
LAC: 10040 CID: 53019872, 53019832, 53019281
5)ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54713 CID: 21270921, 21270941, 21270945, 21177342
LAC: 56403 CID: 22091, 27091, 17732, 11893, 451, 32103, 1612
LAC: 56403 CID: 34925, 14925, 24925, 42787, 42817
6)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23301 CID: 1271, 4682, 1273, 4273, 166, 3981, 162
LAC: 23301 CID: 27722, 17951
LAC: 23301 CID: 91012711, 91012731, 91012712, 91012732
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 по 23:59 год. 26.12.2023 та з 00:00 по 23:59 год. 14.01.2024 за адресою: АДРЕСА_2 з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
7 ) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 10035 CID: 36756, 36757, 30367
LAC: 10035 CID: 24312, 24315, 24318
LAC: 10035 CID: 53005932, 53005972
LAC: 10055 CID: 61247
LAC: 10055 CID: 18469
8)ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54713 CID: 21199032, 21199023, 21199022, 21199043, 21199042
LAC: 56403 CID: 11902, 19902, 11903, 19903, 11901, 30781
LAC: 56403 CID: 22227, 12227, 32227, 42226
LAC: 57077 CID: 48097
LAC: 57177 CID: 1621
9)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23302 CID: 1402, 1403, 1681, 1401
LAC: 23302 CID: 26321, 26322
LAC: 23302 CID: 91014021, 91014022, 91014023
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 по 23:59 год. 16.01.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
10)ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 17051 CID: 63506, 63505, 63507
LAC: 17051 CID: 25651, 25654, 18736, 25657
LAC: 17051 CID: 53025032, 53025071, 53025072
11)ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54703 CID: 21277231, 21277241
LAC: 55403 CID: 27721, 27722, 1061, 27723, 17031, 9061, 9062
LAC: 55403 CID: 24885, 14885, 34885, 44885
12) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23303 CID: 821, 826, 822, 827, 893
LAC: 23303 CID: 15922, 25921
LAC: 23303 CID: 91008211, 91008222, 91008212
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 по 23:59 год. 28.12.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
13)ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 10055 CID: 30545
LAC: 10080 CID: 36633, 36637, 36632, 36635, 36636, 20111
LAC: 10080 CID: 18102, 26209, 26203, 26206
LAC: 10080 CID: 53029733, 53029773
14) ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54702 CID: 21082222, 21091422, 21082232, 21091446, 21082242, 21091442
LAC: 56402 CID: 222, 223, 1142, 8222, 36771, 17063, 8221
LAC: 56402 CID: 26806, 16806, 25835, 35835, 45286
15) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23302 CID: 976, 1012
LAC: 23302 CID: 91009723, 91009733
LAC: 23305 CID: 1103, 1091, 1102, 1101, 1122
LAC: 23305 CID: 36091, 36092
LAC: 23305 CID: 91011031, 91011032
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу 00:00 по 23:59 год. 11.04.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв'язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами, а також вказаними номерами IMEI у операторів мобільного зв'язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують.
Представники операторів мобільного зв'язку в судове засідання не з'явились з невідомих суду причин.
Неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо абонента неможливо.
Отже, наданими матеріалами клопотання доведено наявність вищевказаних підстав для надання тимчасового доступу. Крім того, доведено, що потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з даним клопотанням, може бути виконане шляхом отримання тимчасового доступу.
Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 27, 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку мережі, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
LAC: 17051 CID: 30713, 36876, 30717, 30435, 31327, 30166
LAC: 17051 CID: 22798, 24992, 22796, 22799, 24836, 22792, 18443
LAC: 17051 CID: 53030032, 53090631, 53001133, 53001173, 53030072, 53023672
LAC: 17052 CID: 30753
2)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
LAC: 54703 CID: 21362332, 21296243
LAC: 55403 CID: 36232, 31041, 31101, 17221, 29623, 36233
LAC: 55403 CID: 35086, 25086, 15086, 45086
LAC: 57177 CID: 7721
3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
LAC: 23303 CID: 1722, 1721, 792, 3242
LAC: 23303 CID: 35262, 35261
LAC: 23303 CID: 91017211, 91017221, 91032421, 91029032, 91014922
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 25.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
4)ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 10040 CID: 31266, 30171, 30175
LAC: 10040 CID: 11067, 11064, 11061, 18762
LAC: 10040 CID: 53019872, 53019832, 53019281
5)ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54713 CID: 21270921, 21270941, 21270945, 21177342
LAC: 56403 CID: 22091, 27091, 17732, 11893, 451, 32103, 1612
LAC: 56403 CID: 34925, 14925, 24925, 42787, 42817
6)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23301 CID: 1271, 4682, 1273, 4273, 166, 3981, 162
LAC: 23301 CID: 27722, 17951
LAC: 23301 CID: 91012711, 91012731, 91012712, 91012732
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 по 23:59 год. 26.12.2023 та з 00:00 по 23:59 год. 14.01.2024 за адресою: АДРЕСА_2 з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
7 ) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 10035 CID: 36756, 36757, 30367
LAC: 10035 CID: 24312, 24315, 24318
LAC: 10035 CID: 53005932, 53005972
LAC: 10055 CID: 61247
LAC: 10055 CID: 18469
8)ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54713 CID: 21199032, 21199023, 21199022, 21199043, 21199042
LAC: 56403 CID: 11902, 19902, 11903, 19903, 11901, 30781
LAC: 56403 CID: 22227, 12227, 32227, 42226
LAC: 57077 CID: 48097
LAC: 57177 CID: 1621
9)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23302 CID: 1402, 1403, 1681, 1401
LAC: 23302 CID: 26321, 26322
LAC: 23302 CID: 91014021, 91014022, 91014023
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 по 23:59 год. 16.01.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
10)ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 17051 CID: 63506, 63505, 63507
LAC: 17051 CID: 25651, 25654, 18736, 25657
LAC: 17051 CID: 53025032, 53025071, 53025072
11)ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54703 CID: 21277231, 21277241
LAC: 55403 CID: 27721, 27722, 1061, 27723, 17031, 9061, 9062
LAC: 55403 CID: 24885, 14885, 34885, 44885
12) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23303 CID: 821, 826, 822, 827, 893
LAC: 23303 CID: 15922, 25921
LAC: 23303 CID: 91008211, 91008222, 91008212
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу з 00:00 по 23:59 год. 28.12.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
13)ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
LAC: 10055 CID: 30545
LAC: 10080 CID: 36633, 36637, 36632, 36635, 36636, 20111
LAC: 10080 CID: 18102, 26209, 26203, 26206
LAC: 10080 CID: 53029733, 53029773
14) ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
LAC: 54702 CID: 21082222, 21091422, 21082232, 21091446, 21082242, 21091442
LAC: 56402 CID: 222, 223, 1142, 8222, 36771, 17063, 8221
LAC: 56402 CID: 26806, 16806, 25835, 35835, 45286
15) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
LAC: 23302 CID: 976, 1012
LAC: 23302 CID: 91009723, 91009733
LAC: 23305 CID: 1103, 1091, 1102, 1101, 1122
LAC: 23305 CID: 36091, 36092
LAC: 23305 CID: 91011031, 91011032
стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з'єднань), здійснені у період часу 00:00 по 23:59 год. 11.04.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв'язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив'язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя