Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1247/2024 Справа № 641/3368/24
12 червня 2024 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000620 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000620 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з 09.04.2024 р. по 10.04.2024 р. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з її карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду. Заявниця на сайтах не реєструвалась, за посиланнями не переходила, дані картки не повідомляла, сума збитку встановлюється. (ЖЄО 5496 від 11.04.2024)
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000620 від 12.04.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне, що 10.04.2024 близько 05:15, вона знаходилась за адресою свого мешкання та їй на мобільний телефон надійшло повідомлення до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття грошових коштів. Не зрозумівши дану транзакцію потерпіла зайшла до вищевказаного мобільного додатку та побачила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів о 05:19 на суму 234,90 грн. до інтренет-магазину Apple. Після цього ОСОБА_5 одразу перейшла до розділу транзакцій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй почали надходити повідомлення про списання грошових коштів, а саме: 1) 10.04.2024 о 05:20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів з описом транзакції інтренет-магазин Apple на суму 470,20 грн. 2) 10.04.2024 о 05:21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів з описом транзакції інтренет-магазин Apple на суму 470,20 грн. 3) 10.04.2024 о 05:22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів з описом транзакції інтренет-магазин Apple на суму 940,39 грн. 4) 10.04.2024 о 05:24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів з описом транзакції інтренет-магазин Apple на суму 940,39 грн. 5) 10.04.2024 о 05:25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів з описом транзакції інтренет-магазин Apple на суму 940,39 грн. 6) 10.04.2024 о 05:26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів з описом транзакції інтренет-магазин Apple на суму 939,61 грн., крім того шоста транзакція потерілій була повернута того ж дня о 05:41 на її карту на суму 940,39 грн. Не зрозумівши, що це за транзакції ОСОБА_5 перейшла до розділу «підписки» у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки даних, але підписок Apple там не було. Після цього потерпіла відправила залишок грошових коштів своєму сину ОСОБА_6 .
Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала картку та звернулась до поліції. Перед написанням заяви вона зробила роздруківку виписки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила ще одну транзакцію, яку заявниця не бачила, а саме: 09.04.2024 о 20:07 з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на суму 470,20 грн. Таким чином завдано матеріальний збиток загальною сумою 4466,67 грн. Крім того всі транзакції здійснювались у валюті USD.
Дані карти потерпіла нікому не повідомляла, на сайтах не реєструвалася, за посиланнями не переходила, підписки не оформлювала, хто б міг вчинити крадіжку грошових коштів їй не відомо.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 11.04.2024, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000620 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 11.04.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1